公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
旭暉應材
法人董事代表人配偶
倪惠敏之配偶
辦理過額配售
66,862
20,000
經理人配偶
李芳春之配偶
384,364
經理人
李仲仁
657,153
董事配偶
酈唯誠之配偶
91,938
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日或發生變動日期:108/11/08
2.舊任者姓名及簡歷:
宏誠創業投資股份有限公司,代表人:鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
辭職
5.異動原因:鄭敦謙先生請辭本公司董事長,董事會改選董事長
6.新任生效日期:108/11/08
7.其他應敘明事項:無
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
光麗-KY
董事
張清璉
910,000
2,731,000
股價不理想
受讓人
揚秦
法人董事代表人
卓元裕
洽特定人
癸鐺投資籌備處代表人卓元裕
1,105,654
515,324
卓靖倫
癸鐺投資籌備處代表人卓靖倫
982,975
4,673
華信科
大股東
晶豪科
155,000
3,455,000
590,000
有量
袁山浩之配偶
贈與
袁梓翔
90,000
60,000
創益
王昌源
一般交易
1,086,000
400,000
公開資訊觀測站公告
(4132)國鼎-公告本公司105年度私募普通股補辦公開發行相關事宜
壹、依據:一、金融監督管理委員會於108年10月31日金管證發字第1080334598號函核准申報生效。
貳、茲將興櫃相關事項公告如下:一、本公司105年度私募普通股補辦公開發行股票:300,000股,每股面額新台幣10元,總額計新台幣3,000,000元整。二、原已興櫃股票:普通股111,932,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣1,119,320,000元整。三、本次105年度私募普通股補辦公開發行後之興櫃股份總額:普通股112,232,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣1,122,320,000元整。四、股票興櫃買賣日期:前項私募普通股300,000股俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後,將於108年11月13日起正式興櫃買賣。五、換發之普通股權利義務:與原已發行之普通股股份相同。六、本次私募普通股補辦公開發行依主管機關規定採無實體發行。
精拓科
黃聖峰
信託
兆豐銀受託信託專戶(限制型股票)
183,307
40,000
陳贈文
752,033
80,000
黃德燻
1,080,032
林恭安
52,943
50,000
陳盈秀
6,000
周芯華
59,593
10,000
陳神寶
994,002
藍玉麟
150,046
中磊
王迪胤
520,000
100,000
公告本公司108年度現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:108/10/31
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年10月30日截止,
惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款,特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自108/10/31~108/12/02止為
股款催繳期間。
(2)於認股繳款期限108/10/22~108/10/30尚未繳款之股東及員工,請於108/10/31~
108/12/02持原繳款書至中國信託商業銀行北高雄分行及全國各分行辦理繳款事
宜,亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款(恕不接受票據繳款),逾期未繳款者
即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人,本公司將於催繳期間屆滿後,依所認購之股數,俟集保
公司作業完備後,以貴股東所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份
有限公司股務代理部」。
(地址:台北市大同區承德路三段210號B1,電話:(02)2586-5859。)
銘旺科
柯銘裕
1,052,000
1,552,000
帝聞
鄭行道
鄭艾妮
11,301,720
122,000
傅佩玲
11,179,720
鄭行道之配偶
李仲甯
1,125,278
玉山金
子公司經理人
彭俊宏
108,513
291,000
其他:資金已足
全訊
盧豐智
中國信託受託全訊員工限制型股票信託專戶
509,112
郭南見
135,606
郭麗珍
890,515
吳昌崙
634,901
劉宏智
92,000
周天賜
178,913
張景學
422,571
張全生
1,321,750
劉宏智之配偶
23,500
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日_時程修正
1.董事會決議日期:108/10/02
2.減資基準日:108/10/24
3.減資換發股票作業計畫:
減資換股作業計畫書
壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資,茲依「財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之
規定,訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。
貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率:
1.本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股68,906,161股,
每股面額新台幣10元,共計新台幣689,061,610元。
2.本次減資新台幣319,716,650元整,銷除股份31,971,665股,為彌補虧損
及改善財務結構;依公司法第168條之規定,減少資本應依股東所持有股
份比例減少之,減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、減資
比率,以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股,每股面額新台幣10元,減資後
實收資本額為新台幣369,344,960元。
4.本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行),係依「減資換發基準日」
股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份,每1,000股換發536.01152股
,即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股,股東可自行在
停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成
整股登記,拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止,其股份
授權董事長洽特定人按面額認購。
參、本次換發之新股票採無實體發行,其權利義務與原發行股票相同。
肆、減資換發股票之預計日程:
1.減資基準日:民國108年10月24日。
2.舊股票興櫃最後交易日:民國108年12月11日。
3.舊股票停止買賣期間:自民國108年12月12日至108年12月20日止。
4.舊股票最後過戶日:民國108年12月15日。(遇假日現場過戶提前至108年
12月13日)
5.舊股票停止過戶期間:自民國108年12月16日至108年12月20日止。
6.減資換發新股票基準日:民國108年12月20日。
7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期:民國108年12月23日。
8.自新股票登錄興櫃買賣之日起,原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
割之標的。
伍、換領新股票之手續:
1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東,憑以辦理換發新
股票。
2.股東持有現股(已過戶)換發:請股東於換發日起持舊股票、股東原留印
鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務
代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。
3.股東持有現股(未過戶)換發:請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書
、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分
證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發
新股票通知書暨申請書,至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
辦理換發及劃撥手續。
4.因最後過戶日108年12月15日適逢星期例假日,故現場過戶提前至108年
12月13日(星期五)下午 5 時前,至中國信託商業銀行代理部,掛號郵寄
者以108年12月15日(最後過戶日)郵戳為憑。
5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份
有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股,免辦理任何手
續。
6.股票換發處所:本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重
慶南路一段83號5樓,電話:(02) 6636-5566)。
陸、其他未盡事宜,悉依公司法及其他法令規定辦理。
柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項,俟經呈報主管機關核備後,
將依規定公告揭露於公開資訊觀測站,並於開始換發日前分函通知各股東。
4.換發股票基準日:108/12/20
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
6.新股預計上市日:108/12/23
7.其他應敘明事項:
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時,由董事會授權董事長全權處理之。
岱煒
林宜德
林品衡
934,250
150,000
華安
邱壬乙
4,662,257
299,000
公告本公司簽訂產品委託生產合約
1.事實發生日:108/10/25
2.契約或承諾相對人:國內醫療器材公司
3.與公司關係:本公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/01~113/10/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與國內醫療器材公司簽訂定點
照護產品委託生產合約。
6.限制條款(解除者不適用):客戶不得直接或間接於本公司已簽訂
經銷合約之地區銷售相同之產品。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該國內醫療器材公司
係屬全球知名醫療器材製造商及通路商,通過本次合作,將對本
公司之產品銷售有所助益,對財務無重大不利影響。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司定點照護產品銷售渠道。
9.其他應敘明事項:無
(8491)真好玩-本公司資本公積增資股票發放暨興櫃日期公告
一、本公司於108年06月28日股東常會決議通過,資本公積轉增資發行普通股2,496,000股,每股新台幣10元,總金額新台幣24,960,000元整,業經行政院金融監督管理委員會108年08月01日申報生效在案,暨台北市政府108年10月05日府產業商字第10854824900號函核准變更登記在案。
二、茲將本次發行新股事項公告如下:(一) 原已發行股票:資本總額新台幣249,600,000元,分為24,960,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。(二) 本次新股總額暨每股金額:普通股2,496,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣24,960,000元整。(三)增資後已發行股份總額為27,456,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣274,560,000元整。(四) 增資股票之權利義務:與已發行之普通股股份相同。(五) 股票簽證機構:不適用。(採無實體發行)(六) 股票代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部(住址:台北市博愛路17號3樓,電話:02-2381-6288)。
三、本次增資發行新股俟財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後,茲訂於108年10月30日(星期三)發放,並於同日掛牌興櫃買賣,發放方式如後:(一)採帳簿劃撥方式領取之股東,無需辦理任何手續,由臺灣證券集中保管結算所於發放日當日直接劃撥至貴股東指定之集保帳戶。(二)未提供股票劃撥集保帳號之股東,請持本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放通知書」,蓋妥原留印鑑後,親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構辦理劃撥。
四、特此公告。
江銘燦
江宜庭
293,000
27,000
江銘燦之配偶
江紹丞
82,000
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。