公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
愛山林
法人董事代表人
蘇同福
70,000
1,048,000
200,000
其他:個人理財規劃
特定人
許均如
40,000
67,000
弘憶股
董事
葉佳紋
500,000
8,286,741
股價不理想
轉讓方式
預定轉讓股數
鈺 太
邱景宏
辦理過額配售
1,165,000
50,000
聯電
經理人
丁文琪
450,000
勤崴
中華電
6,992,858
236,000
黃晟中
1,266,163
32,000
黎武東
柯應鴻
3,496,645
97,000
公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新
股份有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併
2.事實發生日:108/04/19
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交
換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)環宇
創新股份有限公司 (消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份
之交易對象):環宇創新股份有限公司
5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收
購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股
東權益:環宇創新股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司,
為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效,擬依企業併
購法第19條規定進行簡易合併,並未發行新股及支付現金作為合併對價
,故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無影響。
6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效。
7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構,並提升營運績效。
8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:環宇創新股份有限公司為本公司持股達100%
之被投資公司,合併不換股,並不影響股東權益。
9.換股比例及其計算依據:不適用
10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國108年5月31日
11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承
受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。
12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司,營業項目為雜誌
(期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。
環宇創新股份有限公司,營業項目為一般廣告服務。
13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關
事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用
14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
15.其他重要約定事項:無
16.本次交易,董事有無異議:無異議
17.其他應敘明事項:無
為服務南台灣企業,櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「上櫃宣導說明會」
櫃買中心配合政府扶植新興產業政策,且為吸引更多優質企業上(興)櫃掛牌,與勤業眾信聯合會計師事務所共同於本(108)年4月18日於台南舉辦「上櫃宣導說明會」,本次宣導說明會吸引眾多發行公司負責人或財務主管參加,反應熱烈。
櫃買中心除持續推動海外優質企業來台掛牌,並配合政府新南向政策,本(108)年截至3月底已赴泰國、中國大陸及越南等地業務推動外,為扶植國內中小企業,協助更多國內優質企業上櫃,並強化對發行公司的服務,特與勤業眾信聯合會計事務所共同舉辦本次宣導說明會。
櫃買中心副總林瑛珪於開場致詞時,強調櫃買中心已扶植超過2,100家公開發行公司進入資本市場,多數發行公司係由設立初期規模不大而逐步成長茁壯,其中不少屬於傳統產業或家族色彩較重公司,發展過程中難免會有制度不甚完善的地方,為使發行公司及早了解申請上櫃相關審查重點,以為因應與準備,所以特與勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦今天的上櫃宣導說明會,接著勤業眾信聯合會計師事務所會計師李季珍致詞時表示櫃買中心提供企業籌資平台,對於協助中小企業發展提供很好的幫助。
櫃買中心於本次宣導說明會中針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項詳予說明,俾利發行公司未來得以順利進入資本市場。藉由本次宣導說明會,櫃買中心亦特別提醒發行公司,為強化公司治理並落實董事會之監督職能,於本(108)年起登錄興櫃時應設置獨立董事,發行公司宜及早進行規劃章程修正及獨立董事之遴選作業。此外,本次宣導說明會特別邀請桂盟國際(股)公司進行上櫃經驗分享,最後由勤業眾信聯合會計師事務所說明如何善用資訊科技與大數據分析,協助企業進行內稽內控管理。
櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境,讓更多具發展潛力之中小企業進入櫃買市場,並提供投資人更多優質投資標的。
公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷,
並由原股東全數放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:108/04/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定,應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利,以供本公司辦理上櫃前公開承銷,員工認購不足之部份,擬授權董事長洽特定人認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同,並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源)
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事宜,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告
簽訂代理遊戲合約
1.事實發生日:108/04/15
2.契約或承諾相對人:香港網易互動娛樂有限公司
3.與公司關係:非關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/15
5.主要內容(解除者不適用):
本公司之子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.
(以下簡稱 「香港唯數」)與香港網易互動娛樂有限公司簽訂
「神諭文明」(暫名)遊戲授權許可合作協議,並授權香港唯數
獨家代理區域為台灣、香港、澳門、日本。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對長短期營運具有正面影響。
8.具體目的(解除者不適用):簽訂遊戲授權許可合作協議。
9.其他應敘明事項:無。
【財訊快報/記者劉居全報導】聯合骨科(4129)今(12)日下午參加櫃買中心舉行的業績法說會,聯合骨科董事長林延生表示,今年首季適逢春節假期,營收表現與去年差不多,展望第二季,預估營收可望恢復成長,至於歐、亞及新興國家市場將是主要成長動力來源。而聯合旗下子公司冠亞擬於今年底前於興櫃交易,林延生指出,配合冠亞上市櫃規劃,聯合預計出售冠亞持股3000張,預計出售價格每股88元。
聯合第一季合併營收5.64億元,年減2.1%。去年營收23.32億元,年成長18.23%;歸屬母公司稅後淨利1.28億元,每股盈餘(EPS)為1.61元。董事會日前通過擬每股配發現金股利2元(包含資本公積0.74元)。2018全年以銷售組合來看,人工關節營收比重佔83%,其中,台灣市場佔24%、亞洲市場20%、美國11%、歐洲11%、中南美洲等新興市場佔17%,尤以歐洲成長逾八成、以中國為主的亞洲市場成長約24%表現最為突出;而人工脊柱產品則在合併冠亞生技效益顯現下,貢獻17%集團營收。
林延生表示,全球人工關節刀量呈現成長的趨勢,全球已植入登記案例有約35萬3695件,公司產品在2018年使用高達5.4萬套,創歷史新高。目前在銷售遇的情形,不是東西不夠好,是品牌知名度不夠高,最困難的點是打開市場,除了品質外,服務也要夠好。
林延生指出,該公司人工關節產品線齊全度,過去已達一線大廠品牌75%,預期2019年將達一線品牌的90%。而日本產品上市進度髖關節產品在2018年10月上市,膝關節產品在今年2月上市,隨著產品面日益齊全,對營運將有正面的助益。
至於子公司冠亞成立於2001年6月,主要產品為脊柱固定器、椎間盤融合器及骨科脊椎相關的手術器械,去年營收4億元,淨利0.5億元,每股盈餘(EPS)4.54元,配合冠亞今年底興櫃交易計畫計劃,聯合將釋出持股3000張,每股價格約88元。
林延生表示,使用精準手術規劃,輔佐以機器人手臂來進行人工關節置換,已成為未來精準醫療的發展方向。聯合與THINK Surgical的合作可望將聯合骨材因引進機器人手術,成為少數能以機器手臂施行人工膝關節置換的領先行列,提高聯合骨材在歐、美市場的品牌知名度,藉此新技術的投入也有助於歐美高端客群的開展。THINK Surgical致力於開發幫助骨科醫生執行手術的機器人輔助系統,active機器手臂系統已在全球完成千例以上的全髖與全膝置換手術。
【時報記者郭鴻慧台北報導】聯合骨科 (4129) 下午參加櫃買業績法說會,董事長林延生說,首季適逢春節假期,營收表現與去年差不多,展望第2季,預期營收可望恢復成長,歐、亞及新興國家市場將為主要成長動力來源。至於子公司冠亞希望能趕在年底前先上興櫃掛牌。
聯合骨科的子公司冠亞,主要產品為脊柱固定器、椎間盤融合器及骨科脊椎相關的手術器械發展為主,去年EPS達4.54元,目標趕在年底前先上興櫃,未來再上櫃計劃。配合冠亞上市櫃的計劃,將釋出持股3000張,每股價格約落在88元。
林延生表示,公司暫時主要追求海外市場經濟規模的成長,為了創造後續未來的營收,將會主要投入美國及日本市場的行銷費用,預期短期1~2年內營業費用率將和2018年持平,若是未來營收達經濟規模後,營業費用將會有所改善。他說,全球人工關節刀量呈現成長的趨勢,全球已植入登記案例已有353695件,公司產品在2018年使用高達5.4萬套,創歷史新高。目前在銷售遇到的情形,不是東西不夠好,是品牌知名度不夠高,最困難的點是打開市場,如同打陸軍戰一樣,除了品質,服務也要夠好。
林延生指出,公司人工關節產品線齊全度,以往已達一線大廠品牌的75%,預期2019年將達一線品牌的90%。至於在日本產品上市進度髖關節產品在2018年10月上市,膝關節產品在今年2月上市,隨著產品面日益齊全,對營運將有正面的助益。
林延生表示,使用精準的手術規劃,輔佐以機器人手臂來進行人工關節置換,已成為未來精準醫療的發展方向。公司與THINK Surgical公司合作,將以旗下U2聯膝二代膝關節結合THINK Surgical的active機器手臂系統,希望可以提升全膝置換手術的精準度與再現性。
胡 ( 吉吉 ) 人
20,000
225,000
400,000
公告董事會決議出售大陸子公司
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據董事會決議
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:
董事會決議出售大陸子公司「上海同耀通信技術有限公司」74.52%股權,
本公司受託25.48%少數股權代為處理出售事宜,董事會授權董事長或由
其指定之人在100%股權交易金額人民幣八千萬元以上全權處理其相關事宜。
公告本公司董事會通過107年度合併財務報告
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告,相關財務報告資訊如下:
營業收入淨額243,019仟元
營業利益28,441仟元
稅前淨利27,290仟元
本期淨利21,645仟元
本期綜合損益總額19,446仟元
本期淨利歸屬母公司業主權益21,645仟元
本期淨利歸屬於非控制權益0仟元
基本每股稅後盈餘1.00元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關一○七年度合併財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
台泥
蔡立文
140,000
150,000
雷虎
賴春霖
4,846,445
800,000
本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及
撤銷股票公開發行案
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:召開重大訊息記者說明會。
記者會新聞稿內容:
本公司鑒於整體發展規劃考量,因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構;於民
國108年4月1日經第八屆第十次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開
發行,並將提呈股東會討論撤銷股票公開發行。
本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣
,後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登
錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
此次董事會亦決議於民國108年6月26日召開108年股東會。
7.其他應敘明事項:無。
為配合本公司營運策略調整擬處分子公司「世基公司」股權
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
世基生物醫學股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
處分股數為8,100,000股
交易價格為每股新台幣17元整
處分總金額為新台幣137,700,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
台灣沁月股份有限公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
本公司持有成本為每股新台幣10.4元
本次處分價格17元,計處分8,100,000股
處分利得約為53,460,000元。
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約簽署5日內(包含工作日與非工作日)收到30,000,000元
契約簽署180日內收到107,700,000元整
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.35元
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
本次股權處分交易完成後,本公司對世基之持股為4,383,194股(19.95%)
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占公司最近期(106)個體財報(會計師查核)總資產:10.88%
占公司最近期(107Q2)合併財報(會計師核閱)母公司業主之權益:12.94%
公司最近期(106)個體財報(會計師查核)中營運資金:216,169,000
14.經紀人及經紀費用:
15.取得或處分之具體目的或用途:
為配合本公司營運策略調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
上晉會計師事務所
22.會計師姓名:
陳慈堅
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字二一二五號
24.其他敘明事項:
光麗 -KY
漢通創業 投資
53,000
648,661
148,000
公告本公司董事會通過,為配合本公司申請股票上櫃前
辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜,擬請原股
東全數放棄優先分認之權利案
1.董事會決議日期:108/03/22
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%-15%
由員工認購
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東
全數放棄認購並全數提撥公開承銷
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數,擬
授權由董事長洽由特定人認購之
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源
13.其他應敘明事項:有關增資相關事項,如經主管機關修正或為因應客觀環境而
需修正時,擬授權董事會全權處理。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:無
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。