本公司簡易合併持股100%之子公司春天生技藥品股份有限公司
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:106/12/14
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
彥臣生技藥品股份有限公司(存續公司)
春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
春天生技藥品股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
春天生技藥品股份有限公司為本公司100%持有之子公司，為整合集團公司資源及
提升經營效益，依企業併購法第19條進行簡易合併，為同一集團之組織重整，不
影響股東權益。
7.併購目的:
為整合集團公司資源及提升經營效益。
8.併購後預計產生之效益:
整合公司資源、降低營運成本並發揮綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響。
10.換股比例及其計算依據:
本合併案為同一集團之組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資項目與其
他資產負債等項目間之調整，無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之
行為。
11.預定完成日程:
合併基準日預訂為106年12月15日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
自合併基準日起，春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債
及一切權利義務，均由本公司概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
設立日期：89/12/29
實收資本額：350,000,000元
所營業務之主要內容：中西藥批發零售、生物技術服務。
設立日期：103/10/28
實收資本額：9,184,362元
所營業務之主要內容：生物技術服務。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
本公司授權董事長代表本公司簽署合併契約及其他相關文件，其他合併相關
或未盡事宜授權董事長全權處理之。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司董事會決議授權董事長於本公司表面處理廠進行廠房
新建及重建。
1.事實發生日:106/12/13
2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過在本公司表面處理廠進行廠房新建及重建
計畫以擴充產能。
6.因應措施:後續擴廠規劃授權董事長視適當時機進行新建及重建。
7.其他應敘明事項:無
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
敦 泰
經理人
王錦鎖
197,067
股價不理想
公告本公司董事會決議現金投資子公司壹億元
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台鋼資源股份有限公司普通股
2.事實發生日:106/12/8～106/12/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額
交易單位數量：10,000,000股、每單位價格：新台幣10元
交易總金額：100,000,000元
一年內累積交易金額
交易單位數量：40,000,000股、每單位價格：新台幣10元
交易總金額：400,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台鋼資源股份有限公司為本公司百分之百持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次投資金額：新台幣100,000,000元
一年內累積交易金額：新台幣400,000,000元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股股份60,000,000股
累積持有本交易證券之金額：新台幣600,000,000元
累積持有本交易證券之持股比例：100%
權利受限情形：無
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表中總資產之比例：26.05%
占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：32.08%
營運資金數額：191,614仟元
13.經紀人及經紀費用:
無。
14.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資
15.本次交易表示異議董事之意見:
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國106年12月8日
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國106年12月1日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
20.其他敘明事項:
公告本公司董事會決議通過申請終止股票櫃檯買賣案
及停止公開發行案於櫃買中心重大訊息記者會
1.事實發生日:106/12/08
2.公司名稱: 喜康(開曼)控股股份有限公司
5.發生緣由:經106年12月8日董事會決議通過申請終止股票櫃檯買賣案
及停止公開發行案，並於106年12月8日18時30分在櫃檯買賣中心召
開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（喜康(開曼)控股股份有限公司，興櫃股票代號：6540）
因考量公司未來發展、整體業務規畫及經營策略，
於106年12月8日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及
撤銷股票公開發行，由於本公司董事之持股總計未達2/3，
故擬提呈於107年2月1日召集股東臨時會決議。
依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司
終止股票櫃檯買賣應注意事項第2條之規定，
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣者，應至少由公司及其獨立董事
以外之全體董事負連帶責任承諾收購公司股票，故擬由本公司負責收購股份。
本公司將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之
『櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』及
『外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項』辦理相關事宜，
預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。
6.因應措施:有關終止興櫃交易及撤銷公開發行議案，
本公司已於106年12月8日之董事會提案討論通過，
並預計於107年2月1日之股東臨時會決議，
相關收購資訊本公司將於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之
次一營業日前公告於公開資訊觀測站。
依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止
股票櫃檯買賣應注意事項』，本公司及本公司除獨立董事以外之
全體董事應負連帶責任承諾收購本公司在外流通股票，
本公司預計由本公司承諾收購，收購價格依相關法規規定定之。
最終收購價格將於終止興櫃交易日前公告之。
7.其他應敘明事項:無。
華冠
董事
華宇光能
4,850,000
155,625,006
5,000,000
公告本公司與東莞市生物技術產業發展有限公司簽訂產品獨家授權暨合作合約
1.事實發生日:106/12/05
2.契約或承諾相對人:東莞市生物技術產業發展有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/12/05～107/12/04
5.主要內容(解除者不適用):本公司與東莞市生物技術產業發展有限公司簽訂台灣綠蜂膠
PPLs創新商品在廣東省為期一年的省級獨家代理權合約。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
(1)本公司將依約定條件逐步完成合約相關要件，並將授予東莞市生物技術產業發展有
限公司台灣綠蜂膠PPLs創新商品於廣東省獨家代理權。
(2)本公司將收取合約所訂之代理權權利金。
8.具體目的(解除者不適用):本公司首度進入大陸市場，即能以授權代理銷售方式開展，
建立銷售網絡，對未來營運成長具有重大指標意義。
9.其他應敘明事項:無
董事會通過，因本公司發生票據無法兌現之
重大情事，為保全公司資產，擬依公司法申請公
司重整
1.事實發生日:106/12/01
2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司
5.發生緣由:
1.本公司原預計購買平溪河灣度假村，其買賣契約中約定應於
106年11月30日應以貸款方式支付新台幣柒仟萬元之價金，但
因銀行貸款鑑價以及申辦進度延宕，經與地主達成解除契約之
合意，依法地主已不得將原為擔保上開價金之保證票據提示兌
現，然地主竟將該保證票據提示兌現，而導致本公司因存款不
足無法兌現該支票。
2.由於本公司目前整體負債比例僅約25%，資產遠大於負債，
考量本公司有重建更生之可能，為保全公司資產，擬依公司
法向法院申請重整。
6.因應措施:無
轉讓方式
預定轉讓股數
維田
李素貞
辦理過額配售
411,412
20,000
李傳德
724,060
19,000
董事配偶
李傳德之配偶
1,297,378
35,000
東哥
郭怡慧
16,732,830
1,400,000
公告本公司董事會決議通過轉投資成立子公司事宜
1.事實發生日:106/11/29
2.公司名稱:健格科技股份有限公司
5.發生緣由:為考量拓展當地業務需求，本公司董事會決議透過子公司Controlnet(BVI) Internation INC.轉投資成立印尼健格台北公司.
元晶
王亮凱
115,000
561,201
180,000
【財訊快報／何美如報導】櫃買中心預計11月28日召開上櫃審議委員會，審議基亞(3176)子公司高端疫苗(6547)申請上櫃案。
高端疫苗係以科技事業申請上櫃，主要從事腸病毒71型疫苗、H7N9新型流感模擬疫苗及登革熱毒疫苗等產品之研發，申請時資本額13.67億元，董事長為張世忠，推薦證券商係永豐金證券、富邦綜合證券及大慶證券。
高端疫苗105年度尚未產生營業收入，稅後淨損為2.09億元，每股虧損為1.84元。106年前三季尚未產生營業收入，稅後淨損為2.28億元，每股虧損為1.81元。
公告本公司對外簽訂合資協議書完成
1.事實發生日:106/11/22
5.發生緣由:本公司簽定「合資協議書」與合作對象約定共同新設公司，從事伺服閥
精密零組件及致動器精密零組件研發與製造，設立資本額為新台幣八仟萬元，其中
本公司出資比重62.5%，合夥人出資比重37.5%，投資細節授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:不適用
（中央社記者田裕斌台北2017年11月14日電）台灣證券交易所表示，上市公司第3季財報申報期限在今天截止，截至17時止，823家本國上市公司中，僅台一 (1613) 、必翔 (1729) 未完成申報。
證交所表示，台一、必翔因前期財務報告具有待釐清事項，因此無法如期申報，證交所也已在10月11日公告台一11月21日下市。
此外，證交所指出，67家第一上市公司則已完成申報作業。
東哥企業股份有限公司(8478)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股10,550,000股，每股面額10元，總額新臺幣105,500,000元乙案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，自106年11月7日起申報生效。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
7.其他應敘明事項:
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
