公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
公 準
董事配偶
蘇友欣之配偶
辦理過額配售
641,418
100,000
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
聯邦銀
法人董事代表人
江振雄
565,000
1,990,997
1,250,000
股價不理想
玉山金
子公司經理人
鄭存文
60,000
475,836
力銘
大股東
光寶科
1,209,000
7,905,200
鴻名
經理人
胡麟慶
32,000
150,000
信 紘 科
董事
簡士堡
1,349,282
代重要子公司達宙科技股份有限公司公告董事會通過與母公司
瑞鼎科技股份有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:107/11/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:
瑞鼎科技股份有限公司(存續公司)
達宙科技股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
瑞鼎科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
達宙科技股份有限公司係瑞鼎科技股份有限公司持股100%子公司,
雙方依企業併購法第19條進行簡易合併,係為同集團組織重組,
無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為,對股東權益無影響。
7.併購目的:
整合集團資源提升競爭力,提供客戶更完整、快速的產品及服務
8.併購後預計產生之效益:
整合後得以結合雙方的優勢產品與技術,提供客戶更完整、快速的
產品及服務
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.預定完成日程:
合併基準日暫定為108年4月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
達宙科技股份有限公司之所有資產、負債及一切權利義務均由瑞鼎科技股份
有限公司概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
設立日期:92/10/23
實收資本額:新台幣703,200,000元整
所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板驅動IC及觸控IC
設立日期:97/4/22
實收資本額:新台幣174,000,000元整
所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板時序控制IC及電源管理IC
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無。
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
董事會授權董事長或其指定之人處理與本合併案有關之一切必要或相關程序
並採取一切必要或相關之行為,包括但不限於如有實際需要須變更合併基準
日,協商、制訂及簽署合併契約及與本合併案相關之文件,並處理合併契約
未盡事宜。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票買賣
及撤銷公開發行案於櫃買中心重大訊息記者會
1.事實發生日:107/10/31
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:經107年10月31日董事會決議通過申請終止股票櫃檯買賣案
及停止公開發行案,並於107年10月31日17時在櫃檯買賣中心召開記者會說明,
新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738)因考量公司未來發展、整體業務規畫
及經營策略,於107年10月31日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣
及撤銷股票公開發行,由於本公司董事之持股總計未達2/3,
故擬提呈於107年12月21日召集股東臨時會決議。
依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司
終止股票櫃檯買賣應注意事項第2條之規定,
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣者,應至少由公司及其獨立董事
以外之全體董事負連帶責任承諾收購公司股票,故擬由本公司負責收購股份。
本公司將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之
『櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』及
『外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項』辦理相關事宜,
預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。
6.因應措施:有關終止興櫃交易及撤銷公開發行議案,
本公司已於107年10月31日之董事會提案討論通過,
並預計於107年12月21日之股東臨時會決議,
相關收購資訊本公司將於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之
次一營業日前公告於公開資訊觀測站。
依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止
股票櫃檯買賣應注意事項』,本公司及本公司除獨立董事以外之
全體董事應負連帶責任承諾收購本公司在外流通股票,
本公司預計由本公司承諾收購,收購價格依相關法規規定定之。
最終收購價格將於終止興櫃交易日前公告之。
7.其他應敘明事項:無。
曼哈頓 - KY(MHG-KY)(2738-TW) 今 (31) 日公告,經董事會決議通過申請終止股票櫃檯買賣案和停止公開發行案,由於公司董事的持股總計未達 3 分之 2,因此擬提呈於 12 月 21 日召集股東臨時會決議,曼哈頓也承諾收購流通在外股票。
曼哈頓表示,此舉是考量公司未來發展、整體業務規畫和經營策略。
依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項」,公司及除獨立董事以外的全體董事,應負連帶責任承諾收購公司在外流通股票,因此,曼哈頓承諾收購,收購價格依相關法規規定定之。
曼哈頓今年上半年虧損近 2000 萬元,較去年同期擴大虧損逾 3 成,每股純損 0.29 元,其 2015 年 3 月上興櫃後股價一度衝上 72 元,不過,隨後一路重挫,自去年 11 月以來即跌破票面價至今。
證交所表示,興能高科技股份有限公司(6558)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股10,198,000股,每股面額10元,總額新臺幣101,980,000元乙案,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定,自107年10月31日起申報生效。
本公司董事會決議申請終止興櫃股票登錄買賣及撤銷公開發行案
1.事實發生日:107/10/29
2.公司名稱:宏陽科技股份有限公司
5.發生緣由:
本公司鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量,
暫緩上巿櫃申請之相關作業,並一併終止興櫃股票登錄買賣及撤銷公開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期,
將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告日之次15日起終止買賣。
(2)撤銷股票公開發行案,將俟本公司107年第1次股東臨時會決議後,
另行依法公告之。
友達
林雨潔
180,000
241,114
200,000
【財訊快報/戴海茜報導】台灣車王電(1533)持股逾53%的華德動能(2237)標得欣欣客運北市第一條電動公車路線的路權,並於今天正式通車,總計12輛電動巴士採購、總金額1.44億元,將於11月一次性入帳。華德動能董事長蔡裕慶表示,後續還將有南部的電動巴士14輛即將交車,金額約1.38億元,預計明年交車。
華德動能這次取得欣欣客運12輛電動巴士採購合約,總金額為1.44億元,成為華德動能首次跨足大台北地區的公車網路,而在台北市政府主導規劃下,欣欣客運於106年12月取得北市第一條電動公車路線「動物園-信義快-松山車站」的路權,經過近5個月的籌備及公開招標,今天正式通車,不僅宣示台灣電動大巴的競爭力提升,並將成為華德動能前進海外市場的有力後盾。
蔡裕慶表示,後續還將有南部的電動巴士14輛即將交車,金額約1.38億元,預計明年交車。隨著規模逐漸擴大,競爭力也將持續拉高,未來甚至有機會搶攻海外市場。
欣欣客運為全力支持台北市政府的綠能政策,特別將此批電動公車所停放的充電場區(木柵一停車場),建置成國內第一座智慧綠能充電示範場站。電動公車遮雨棚上方建置302平方公尺面積之單晶矽太陽能板,每日可為欣欣客運充電場站創造出約130度的綠能電力,除了提供行控中心日常用電之外,剩餘電量可回充至智慧儲能櫃,以作為日間尖峰用電時段之補充用充電功能。
欣欣客運此批電動巴士是採購華德動能國內自主開發設計製造之全新電動巴士,其為經濟部「科技研究發展專案-產業升級創新平台計畫」的研究開發成果,為全球同級12米電動大巴當中,重量最輕(淨重12噸)、爬坡力最強(>30%)、時速最高(>110km/h)、連續行駛續航力最大(>420km),性價比極具國際競爭優勢。該款電動大巴的底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術,皆由華德動能自主設計開發,國產零件比例超過50%。
不同於其他縣市的營運補貼,此批電動公車配備全新開發的車電資訊整合系統,可藉由後端平台蒐集車輛運行的大數據,分析車輛用電能耗、能源轉換效率、充電效率及營運成本;藉由這些大數據的分析,提供北市府制定更合理的電動公車營運補貼辦法,為全市全面導入電動公車奠下成功的基礎。
公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宬文創股
份有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併
2.事實發生日:107/10/26
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交
換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)
環宬文創股份有限公司 (消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份
之交易對象):環宬文創股份有限公司
5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收
購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股
東權益:環宬文創股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司,為簡化投資架構、降
低營運及管理成本,並提升營運績效,擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併,並未
發行新股及支付現金作為合併對價,故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無
影響。
6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效。
7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構,並提升營運績效。
8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:環宬文創股份有限公司為本公司持股達100%之被投
資公司,合併不換股,並不影響股東權益。
9.換股比例及其計算依據:不適用
10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國107年11月30日
11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承
受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。
12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司,營業項目為雜誌
(期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。
環宬文創股份有限公司,營業項目為文創商品買賣及投資。
13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關
事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用
14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
15.其他重要約定事項:無
16.本次交易,董事有無異議:無異議
17.其他應敘明事項:無
證交所公告,復盛應用科技股份有限公司(6670)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股12,600,000股,每股面額10元,總額新臺幣126,000,000元乙案,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定,自107年10月25日起申報生效。
太設
章啟光
1,156,316
1,193,394
其他:法院尚未執行拍賣
如興
恆興利豐
30,000,000
79,010,483
其他:穩定市場行情之考量
達新
達昶投資
25,000
20,175,000
50,000
【財訊快報/李純君報導】提供高精度精密加工及航太等級特殊製程的公準精密工業(3178)將於今(19)日舉辦上櫃前業績發表會,並預計於11月中旬正式掛牌上櫃。
公準成立於1978年,早期以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工業務起家,專注於IC封裝、易開蓋模具,提供自模具設計、精密模具零件製造到其所需的後處理製程,公準皆具備相關能量,並提供一站式作業服務。
自1996年起,陸續取得各大國際高科技廠的認證,現已為顯示器設備、半導體設備及航太國際級大廠之專業OEM廠,2018上半年三大項產品營收比重分別為51%、31%及13%,產品跨足顯示器設備零組件、半導體曝光機台零組件及IC封裝模具、航空電機致動器零組件、能源發電渦輪引擎零組件等,產業應用領域分散,營運較不易受景氣波動影響。
展望2019年,公準仍看好半導體產業發展,除已為國際曝光機大廠多年合格供應商外,近幾年更積極導入自動化生產系統後,2018年在半導體領域順利新增曝光機台及電子束關鍵零組件訂單,並開始量產出貨,法人預估2018年下半年毛利率將有機會挑戰2017年27.8%的水準。
除此之外,公準在深耕多年航太伺服閥製造技術後,2017年已取得客戶航太伺服閥零件全台唯一供應商資格,產品製造精度更高達2um。2019年起,公準將更進一步提供機電整合之高附加價值的航太伺服閥組件。
在既有航太伺服閥的技術支援下,公準與知名研究機構共同研發的比例伺服液壓閥所製造出的ABS(防鎖死煞車系統),已正式應用於機車領域,此項產品承載了傳統ABS沒有的優點,除可平穩地連續控制煞車壓力外,更可降低傳統ABS頓挫感,由於零件組成較單純,因此在重量、組裝及零件數目都得以精簡化,有效降低產品複雜度,並增加可靠度。公準將憑藉供應ABS產品,正式由OEM廠跨入OBM供應商,法人預估公準2019年在航太領域將有機會成長二成以上,可望帶動公司營收獲利同步揚升。
在中長遠計畫方面,公準已陸續開發出應用於沼氣發電產業的微渦輪引擎、工具機/機械手臂校驗用之六軸量測設備,以及適用於航太複合材料切割之水刀切割系統等,已為未來OBM項目儲備不少營運動能。
聯電
許淑芬
280,000
500,000
鄭子銘
250,000
250,938
沈英勝
75,000
600,000
天正國際
致茂
2,553,000
14,000
文正投資
10,470,750
58,000
久元
5,188,225
28,000
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:無
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。