【時報-台北電】櫃買中心為協助公司瞭解最新法令規章修正重點，做好法遵及資訊揭露，預定9月10日至25日於臺北、新竹、臺中、高雄等地舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」，9月5日至25日開放網路報名，請上櫃興櫃公司踴躍報名參加。
櫃買中心表示，該五場次「上興櫃公司應辦事項宣導會」，分別是9月10日高雄場次；9月11日臺中場次；9月17日臺北一場次；9月19日新竹場次；9月25日臺北二場次。
櫃買中心表示，為提升上櫃興櫃公司資訊揭露之透明度及即時性，以使投資人能適時取得公司之財務業務資訊，本次宣導會安排「近期法令規章修正重點」、「重大訊息重要規定暨申報常見缺失說明」、「資訊申報規定應注意事項」及「近期內控查核常見缺失」等宣導主題，增進上櫃興櫃公司對新版公司治理藍圖、新修法規及資訊揭露有更深入瞭解，並藉由常見缺失之實務案例分享，使上櫃興櫃公司能落實法令遵循與內控內稽制度，強化公司治理品質。（新聞來源：工商即時 林燦澤報導）
「上興櫃公司應辦事項宣導會」9月10日起連續辦五場
為協助公司瞭解櫃買中心最新法令規章修正重點，做好法遵及資訊揭露，櫃買中心訂於本107年9月10日至25日於臺北、新竹、臺中、高雄等地舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」，9月5日至25日開放網路報名（網址：www.tpex.org.tw），請上櫃興櫃公司踴躍報名參加。
櫃買中心表示，為提升上櫃興櫃公司資訊揭露之透明度及即時性，以使投資人能適時取得公司之財務業務資訊，本次宣導會安排「近期法令規章修正重點」、「重大訊息重要規定暨申報常見缺失說明」、「資訊申報規定應注意事項」及「近期內控查核常見缺失」等宣導主題，增進上櫃興櫃公司對新版公司治理藍圖、新修法規及資訊揭露有更深入瞭解，並藉由常見缺失之實務案例分享，使上櫃興櫃公司能落實法令遵循與內控內稽制度，強化公司治理品質。
（中央社記者鍾榮峰2018年8月31日電）圖案化藍寶石基板廠德晶科技 (6489) 今天董事會決議，通過終止興櫃買賣及停止股票公開發行。
德晶於2014年12月19日登錄興櫃，公司今天下午召開重大訊息記者會表示，考量未來發展、整體業務規劃及經營策略，今天董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。
德晶指出，將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。
德晶成立於2012年5月，資本額新台幣2.84億元，主要生產圖案化藍寶石基板；德晶生產的基板產品可提高發光二極體（LED）成品亮度。
德晶今年上半年合併營收1.76億元，較去年同期2.38億元減少25.8%，今年上半年稅後虧損3497.7萬元，較去年同期虧損882萬元擴大，上半年每股虧損1.23元，遜於去年同期每股虧0.31元。（編輯：郭萍英）
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
南亞科
經理人
莊達人
137,000
193,000
股價不理想
愛山林
許懷泉
273,000
3,833,000
300,000
【時報記者莊丙農台北報導】智冠 (5478) 昨日召開法人說明會，集團財務長鍾興博指出，去年認列虧損較大的兩家子公司網龍 (3083) 及金融科技事業群，今年下半年開始，在新遊戲陸續上市及整合效益逐步顯現，兩家子公司虧損將大幅降低，智冠轉投資包袱減輕，有利於整體盈餘展現。集團也規劃網路行銷事業群及金融科技事業群等子公司IPO計畫，2019年都朝興櫃市場邁進。
智冠MyCard遊戲點數卡介接遊戲近1000款，是台港澳最廣泛使用的遊戲點數卡，智冠也持續深化遊戲加值服務佈局，穩住利潤，是智冠集團獲利金雞母，每年貢獻營業利益約4億元，每股貢獻約3元。
網路行銷媒體有智酷及一帆數位科技兩家公司，主要協助客戶在Google及FB的投放，以及網路遊戲行銷代操，今年將進行合併，最快第4季公開發行，預計明年登錄興櫃，未來不排除再合併其它公司以及進行增資，擴大營運規模。
在數位遊戲事業群部分，去年開始端遊轉手遊的遊戲大賣，智冠也持續進行IP的授權以及端遊轉手遊的開發。目前智冠集團有上百款IP遊戲，集團已經IP授權的有：「武林群俠傳」授權給金剛遊戲、「吞食天地」給英雄互娛、炎龍騎士團給互愛互動、「尋秦記」給阿里巴巴、「天地劫」給紫龍遊戲、「黃易系列」給暢遊。這些純IP授權，權利金約5％左右的分成。
網龍去年持續虧損，智冠認列損失0.3億元，今年上半年網龍持續虧損0.34億元，每股虧損0.4元。不過，自製手遊「吞食天地M」即將在9月上市，事前登錄達到6萬人，人數相當踴躍，將有機會扭轉單季虧損情況；明年開始一年推出兩款端遊轉手遊的遊戲，希望全年衝刺獲利。遊戲新幹線今年總計代理3款手遊，包括「十萬個冷笑話-番外篇」、「龍戰四方」及一款橫向推圖類型手遊。
金融科技事業群去年認列虧損6000萬元，是智冠轉投資虧損最大的子公司，今年代收代付處理交易費全年估計可達300億元，明年上看400億元，虧損可望大幅收斂。
鍾興博指出，今年金融事業群進行整合，金流事業群合併前第1季營收1.01億元，營業虧損0.12億元，本期虧損0.13億元，第2季合併後營收1.55億元，毛利率由第1季11％提高到19％，營業虧損0.38億元，本期虧損0.41億元，虧損擴大主要是資遣費產生。下半年沒有資遣費，加上營收規模持續擴大，毛利率改善，可以逐漸看到整合效益，預期明年智冠單季認列虧損可以降到千萬元以下，目標明年第4季單季轉盈。金融事業群整併之後的藍新科技，也有機會在明年登錄興櫃。
百和
董事配偶
鄭智瑜之配偶
500,000
3,000,000
其他：買賣未成
張武煌
60,000
81,042
200,000
金麗 -KY
董事利用他人名義持有者
Dragon
Million
(Asia)Limited
1,000,000
1,291,840
5,000,000
【財訊快報／何美如報導】興櫃公司上半年營運躍進，整體營收成長8%，稅前純益更達139億元，年成長57%。上半年度獲利家數計154家，占全部興櫃公司達六成，其中EPS超過5元的公司計7家，EPS超過2元未達5元的公司亦達33家，合計40家公司EPS為2元以上，占全部興櫃公司之一成五。
興櫃公司107年第二季財務報告業已於107年8月14日完成公告申報，253家興櫃公司(不含4家銀行、證券及保險公司)，均依限完成公告申報作業。經統計全體興櫃公司107年上半年度營收約2,737億元，成長幅度約8%；107年上半年度整體稅前純益總計達139億元，成長幅度約57%，主要成長產業為電腦及週邊設備業、光電業及其他業等。
在EPS方面，107年上半年度獲利家數計154家，占全部興櫃公司達六成，其中EPS超過5元的公司計7家，EPS超過2元未達5元的公司亦達33家，合計40家公司EPS為2元以上，占全部興櫃公司之一成五
興櫃公司107年上半年度整體營收及獲利均有顯著成長
興櫃公司107年第2季財務報告業已於107年8月14日完成公告申報，253家興櫃公司(不含4家銀行、證券及保險公司)，均依限完成公告申報作業。經統計全體興櫃公司107年上半年度營收約2,737億元，成長幅度約8%；107年上半年度整體稅前純益總計達139億元，成長幅度約57%，主要成長產業為電腦及週邊設備業、光電業及其他業等。
在每股盈餘(EPS)方面，興櫃公司107年上半年度獲利家數計154家，占全部興櫃公司達六成，其中EPS超過5元的公司計7家，EPS超過2元未達5元的公司亦達33家，合計40家公司EPS為2元以上，占全部興櫃公司之一成五，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。
櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱，或至「基本資料」專區查看財務報告電子書，並善用「財務比較E點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，協助快速解讀並比較財務資料。投資人亦可多加利用公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」（http://mops.twse.com.tw/mops/web/t123sb06_q2），該專區所揭露之資訊係依9項營運風險指標彙整列示，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，作為投資決策參考。
公告證券櫃檯買賣中心終止本公司興櫃股票櫃檯買賣事宜
1.事實發生日:107/08/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司面臨新藥開發、臨床試驗以及擴建產線之龐大資金需求，基於未來經營及長期策
略發展考量，已於民國107年08月09日經第二屆第二十三次董事會決議終止興櫃買賣並
停止公開發行，並於嗣後視適當時機，透過聯生藥集團架構重組方式規劃海外上市以進
軍國際資本市場，取得更多國際機構投資人及高階專業人才的資源，朝一流國際醫藥大
廠之路邁進，以創造更大股東利益。聯生藥集團架構重組將依相關法令規定許可之方式
為之，包括但不限於設立海外掛牌主體於適當時機，直接或間接向本公司股東個別或於
市場購買聯生藥持股共計超過90%後，再由本公司及海外掛牌主體以公司決議方式進行
股份轉換，使剩餘股東轉換為海外掛牌主體之股東；亦有可能透過其他法令許可之方式
進行聯生藥集團架構重組。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/08/29
4.其它應敘明事項:
(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國107年08月14日證櫃審字第10700219753
號函，自民國107年08月29日起終止聯合生物製藥股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。
(2)本公司興櫃股票櫃檯買賣之最後交易日為民國107年08月28日，依規定買回本公司股
份預定期間為民國107年08月10日起至民國107年08月28日截止。
公告本公司董事會通過與持股100%之子公司有立精密股份
有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:107/8/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：有成精密股份有限公司；
消滅公司：有立精密股份有限公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
有立精密股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
有立精密股份有限公司是本公司轉投資持股達100%之被投資公司，為節省集團管理成本
以達到整合資源之目的，依企業併購法第19條進行簡易合併，不影響股東權益。
7.併購目的:
精簡組織架構、節省管理成本、有效整合資源
8.併購後預計產生之效益:
節省集團管理成本以達到整合資源之目的。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響
10.換股比例及其計算依據:
本合併案係合併本公司100%持股之子公司，無涉及換股比例約定，本公司不另發行新股，
持有之有立精密股份有限公司全部股份將於合併基準日辦理註銷。
11.預定完成日程:
合併基準日：107年12月31日。
惟因後續合併作業之需要或主管機關之核准或要求，董事會授權董事長依後續作業情況
協調變更合併基準日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
合併基準日後，消滅公司資產、負債及一切權利義務由存續公司依法概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
有成精密之主要營業項目為：太陽能模組之製造與銷售，以及半導體機台零組件之銷售。
有立精密之主要營業項目為：半導體機台零組件之製造。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
元富證
董事
飛順國際
2,964,650
本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行
1.事實發生日:107/08/09
2.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票買賣及停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項
第11款規定，於民國107年8月9日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿
內容如下：
聯生藥（聯合生物製藥股份有限公司，興櫃股票代號：6471）於民國107年8月9日經
第二屆第二十三次董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。聯生藥擬
正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將
依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人櫃檯買賣
中心之公告為準。另依公司法規定，聯生藥將提請股東臨時會通過停止公開發行之決
議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。另為維護公司信譽及穩
定投資人與員工對公司之信心,聯生藥於同次董事會亦決議於股票終止興櫃買賣日之
前實施庫藏股，於興櫃市場依法買回聯生藥股份以因應未來轉讓予員工之需求。
聯生藥面臨新藥開發、臨床試驗以及擴建產線之龐大資金需求，基於未來經營及長期
策略發展考量，故決議終止興櫃買賣並停止公開發行，並於嗣後視適當時機，透過聯
生藥集團架構重組方式規劃海外上市以進軍國際資本市場，取得更多國際機構投資人
及高階專業人才的資源，朝一流國際醫藥大廠之路邁進，以創造更大股東利益。聯生
藥集團架構重組將依相關法令規定許可之方式為之，包括但不限於設立海外掛牌主體
於適當時機，直接或間接向聯生藥股東個別或於市場購買聯生藥持股共計超過90%後，
再由聯生藥及海外掛牌主體以公司決議方式進行股份轉換，使剩餘股東轉換為海外掛
牌主體之股東；亦有可能透過其他法令許可之方式進行聯生藥集團架構重組。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過投資設立子公司事宜
2.公司名稱:有量科技(泰國)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):投資本公司新設立100%之子公司
5.發生緣由:本公司為增加銷售量並擴大市佔，擬在大股東Energy Absolute PCL所開發
位於泰國東部經濟走廊北柳府之新興科技園區內投資建立一目前產能規劃為1GW之大型
電池廠。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
富邦金
子公司經理人
洪英勤
100,000
100,266
本公司簽署終止合作協議
1.事實發生日:107/08/07
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
5.發生緣由:
本公司及子公司尚志造漆(昆山)有限公司於107年8月7日
與廣西航天北斗新能源產業科技有限公司共同簽署終止合作協議
7.其他應敘明事項:
上述合約業經107年6月12日本公司107年股東常會同意終止
磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，並授權董事長簽署相關文件。
基泰
馮先勉
266,000
886,000
其他：經驗不足
鈺邦
林清封之 配偶
336,000
363,000
公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票買賣案
1.事實發生日:107/08/06
本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年8月6日
第九屆第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會
決議停止股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:
依財團法人中華民國證券櫃買中心公告內容為之。
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條
第11款規定，於107年08月06日辦理興櫃公司重大訊息說明記者
會。
新聞稿內容:
本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年8月6日第九屆
第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股
票公開發行。本公司終止股票櫃檯買賣及停止股票公開發行造成股東不便，在此表
達萬分歉意。
本公司將於會後正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意本公司終止股
票興櫃市場買賣，後續將依照『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』辦理相關事
宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為
準。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
