公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
台勝科
董事
SUMCO
TECHXIV
CORPORATION
3,000,000
176,742,849
股價不理想
【時報記者莊丙農台北報導】和泰汽車 (2207) 旗下子公司和潤企業 (6592) 今天舉行興櫃前法人說明會,預計10月15日登錄興櫃,參考價53元,預計明年上市。
和潤企業主要股東為和泰汽車及豐田金融服務株式會社,分別持股65.77%及33.27%,主要核心業務為汽車分期付款(新車及中古車分期),大陸地區合資成立和運國際租賃業務,和潤提供全方位融資服務,不止汽車融資,也跨足機械租賃業務。
和潤企業母公司和泰汽車為Toyota、Lexus及Hino在台代理商,新車銷售在台市占率超過28%,使得新車分期業務穩定,和潤於新車及中古車融資市場長期保有領先定位,為目前台灣最大汽車融資公司。
和潤2017年合併承做金額(汽車及設備貸放金額)達到812億元,今年前8月合併承做金額(汽車及設備貸放金額)達到607億元,年增17%,其中,台灣金額489億元,年增15%,主要來自中古車及設備承做金額增加;大陸金額118億元,年增26%。
在應收帳款部分,台灣應收帳款品質良好,逾期帳款延滯比例持續下降,2017年底為0.72%,今年前8月進一步降至0.63%,壞帳準備覆蓋率則持續高,由2017年底161%至今年前8月覆蓋率已達到185.5%。
和潤表示,國內競爭優勢是車輛分期,目前車貸維持市場第一,未來還將持續擴大車貸市占率,除了小行車外,積極提升大型商用車及機車分期市占率,另一方面,穩健發展醫療、營建及工具機等產業相關租賃業務。
在大陸佈局方面,和潤於上海合資成立和運國際租賃及和運(上海)商業保理,分別負責車輛租賃業務及企業融資業務,大陸已經佈局24個分公司,和運國際複製和潤在台業務,融合大陸市場需求推出商品方案,2017年回租承做台數已超過3000台,後續將持續參考和潤分期商品設計、業務推廣模式等,擴大回租業績量及確保案件品質。
和潤今年前8月稅後淨利12.94億元,年增23%,每股稅後盈餘3.27元。
(中央社記者田裕斌台北2018年10月9日電)金融監督管理委員會持續強化公司治理,今天預告將擴大獨立董事及審計委員會設置範圍,預計在2022年上市櫃公司的審計委員會將全面取代監察人,興櫃也要全面設獨董。
金管會表示,目前包括公開發行的金控、銀行、票券、保險、投信、券商及期貨商都需設置獨立董事,並以審計委員會替代監察人,非金融業、實收資本額在新台幣20億元以上的上市櫃公司也適用。
金管會預告,若實收資本額在20億元以上的非金融業上市櫃公司,仍將在明年底前依董監事任期屆滿改選,逐步完成設置審計委員會,實收資本額在20億元以下的非金融業上市櫃公司,則應依董監事任期屆滿情形,在2020年至2022年完成設置審計委員會。
此外,這次金管會也將興櫃公司納入全面設置獨董的範圍內,要求在2020年至2022年逐步完成設置獨立董事。
金管會表示,根據內部統計,目前實收資本額在20億元至100億元之間的上市櫃公司中,有68家必須在明年底前設置審計委員會,實收資本額20億元以下的上市櫃公司中,更有717家公司尚未設置審計委員會,興櫃公司已設置獨董的比重則相當高,僅22家沒獨董,占比9%。
由於要求上市櫃公司設置審計委員會及要求興櫃公司設置獨董屬漸進式政策,未來4年具備獨董資格的專業人才將相當搶手,預估市場缺額超過800人。(編輯:郭萍英)
【財訊快報/王宜弘報導】IPC廠事欣科(4916)今年美國國防設備大單進場,帶動其母公司業績加速成長,轉投資企業的經營也有成績,旗下工具機廠恩德(1528)持有之總格9月已公開發行,預計10月底登錄興櫃,朝IPO方向進軍,集團上市櫃企業軍容持續壯大。
不過,近期因美中貿易戰衝擊,工具機產業雜音增加,中國市場轉疲,影響恩德後續業績展望,因此恩德股價近期跌破12元大關,下探11.55元低點,事欣科日前以每股13元吃下恩德逾8成現增,總持股增至19.95%,如今全數套牢,事欣科是否持續加碼受關注。
恩德旗下PCB鑽孔機業者總格,上半年獲利逾6千萬元,EPS超過3元,是恩德主要的獲利來源。事欣科集團今年推動總格IPO,據悉該公司9月份已經正式公開發行,預計將在10月底登錄興櫃。總格在6月份以每股60元辦理現金增資,恩德目前持股下降至逾92%。
公告本公司董事會決議通過處分轉投資子公司鑫立生醫部分股權
1.事實發生日:107/10/05
2.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:因應台灣已通過細胞癌症治療為常規醫療,本公司應回歸醫療與藥廠本質,
故處分鑫立生醫部分股權以引進專業銷售團隊
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長不超過550萬股之權限內,洽專業銷售團隊認購
(2)俟股權交割完成後再行公告
日勝生
經理人
黃森義
205,000
515,458
300,000
華冠
華宇光能
2,000,000
73,738,003
弘憶股
盧志德
450,000
951,604
500,000
力銘
大股東
光寶科
2,982,000
14,137,410
公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司車主創新國際股份有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併
2.事實發生日:107/09/28
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交
換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)車主
創新國際股份有限公司 (消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份
之交易對象):車主創新國際股份有限公司
5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收
購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股
東權益:車主創新國際股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司,
為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效,擬依企業併
購法第19條規定進行簡易合併,並未發行新股及支付現金作為合併對價
,故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無影響。
6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效。
7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構,並提升營運績效。
8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:車主創新國際股份有限公司為本公司持股達100%
之被投資公司,合併不換股,並不影響股東權益。
9.換股比例及其計算依據:不適用
10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國107年10月31日
11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承
受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。
12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司,營業項目為雜誌
(期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。
車主創新國際股份有限公司,營業項目為汽車廣告服務。
13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關
事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用
14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
15.其他重要約定事項:無
16.本次交易,董事有無異議:無異議
17.其他應敘明事項:無
轉讓方式
預定轉讓股數
科際精密
科際器材工業
辦理過額配售
7,500,000
100,000
康友 -KY
董事利用他人名義持有者
PROFIT
GATE
INVESTMENTS
LIMITED
24,148,852
百和
董事配偶
鄭智瑜之配偶
599,000
2,567,000
1,000,000
其他:買賣未成
太設
法人董事代表人
章啟光
1,156,316
1,193,394
其他:法院尚未執行拍賣
金麗 -KY
Dragon Million(Asia) Limited
1,291,840
公告本公司董事會通過調整集團公司架構計劃
1.事實發生日:107/09/20
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
5.發生緣由:久裕興業董事會通過調整集團公司架構計劃
6.因應措施:不適用
本公司及子公司為符合依功能別及地區別簡化控股架構、增進透明度,並提升營運效益,於107/9/20董事會通過調整集團公司架構計劃,包含子公司間之股權架構重新安排及子公司擬增資等項目。因屬集團內架構調整,且調整之標的及交易對象均為集團內之子公司,於久裕興業整體合併損益並無影響,另子公司擬增資對象亦為集團內之子公司於久裕興業之股東權益並無影響。
重整項目概述如下:
台灣母公司之安奎拉子公司JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD.之股權由台灣母公司久裕興業項下移轉至新加坡子公司JOYTECH INDUSTRIAL CO. PTE. LTD項下。
本公司獲全球發動機大廠GE及Safran公司傑出貢獻大獎。
1.事實發生日:107/09/19
2.公司名稱:GE及Safran公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司重要客戶。
5.發生緣由:
(1)全球發動機大廠GE及Safran公司聯合於107年9月19日在中國上海召開論壇,
全球數百家廠商中計有百餘家廠商受邀參加。
(2)本公司獲頒傑出貢獻大獎,該獎座全球僅頒發五座,為CFM56及新款LEAP
發動機供應鏈之最高殊榮及肯定。
(3)本公司為台灣唯一獲頒之公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:相關獲獎照片,請參閱本公司官網資訊。
公告本公司與子公司旭博生技醫藥股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:107/9/19
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
雅祥生技醫藥股份有限公司(存續公司)
旭博生技醫藥股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
旭博生技醫藥股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
1.旭博生技醫藥股份有限公司為本公司100%轉投資之子公司。
2.依企業併購法第十九條之規定進行簡易合併,並不影響股東權益。
7.併購目的:
簡化組織架構,整合集團資源,節省人力,降低營運成本,並發揮集團綜效。
8.併購後預計產生之效益:
節省管理及營運費用。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.換股比例及其計算依據:
旭博生技醫藥股份有限公司為本公司100%轉投資之子公司,無換股比例之適用。
11.預定完成日程:
合併基準日預訂為107年11月1日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
自合併基準日起,旭博生技醫藥股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切
權利義務,均由本公司依法承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
設立日期:94/3/16
實收資本額:1,250,000,000元
所營業務之主要內容:
A. ES135蛋白質藥物,主要應用於神經修復之醫療用途。
B. SM-1小分子複方藥物,為一種三合一複方助眠藥。
設立日期:106/3/2
實收資本額:61,620,000元
所營業務之主要內容:化學原料批發業、化學原料零售業、其他顧問服務業,
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/09/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利;新臺幣39,750,000元,每股配發現金股利
1元(計算至元止)。
4.除權(息)交易日:107/10/03
5.最後過戶日:107/10/04
6.停止過戶起始日期:107/10/05
7.停止過戶截止日期:107/10/09
8.除權(息)基準日:107/10/09
9.其他應敘明事項:無
科嘉 -KY
CJ
Investment
Company
Limited
10,000
5,542,190
800,000
日友
法人董事代表人配偶
鄭銘源之配偶
218,166
天鈺科技股份有限公司(4961)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股18,900,000股,每股面額10元,總額新臺幣189,000,000元乙案,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定,自107年9月11日起申報生效。
雙鍵
大股東配偶
林素芳之配偶
520,000
3,896,525
700,000
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:無
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。