公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
弘憶股
董事
盧志德
350,000
963,023
股價不理想
力山
林錫盈
159,000
1,367,824
500,000
轉讓方式
預定轉讓股數
M31
林孝平
辦理過額配售
6,704,000
100,000
達新
大股東
達昶投資
25,000
20,140,000
50,000
台新金
經理人
張德偉
600,000
1,579,006
錸 寶
錸德
27,795,111
677,000
本公司接獲日商三林株式會社有限公司公開收購本公司普通股之
公開收購期間屆滿通知
1.事實發生日:108/01/07
2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於民國(下同)108年1月7日接獲日商三林株式會社(以下稱
「公開收購人」)通知,公開收購期間已於108年1月7日屆滿,於公開收購期間
本公司股東參與應賣股份總數為11,414,000股,實際成交數量為4,208,000股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、公開收購人支付收購對價之時間、方法及地點:
(一)時間:
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期
完成匯款義務之情況下,公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後
第7個營業日(含) (即108年1月16日)以內。
(二)方法:
(1)對價支付方法:
本次公開收購對價,將由受委任機構第一金證券股份有限公司,將優先以銀行匯
款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號,倘應賣
人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時,將於確認無法匯款之次一營業
日,以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限
公司或應賣人所提供之應賣人地址。
(2)對價計算方式:
按公開收購人實際向各應賣人收購之股數,乘以每股現金對價新台幣58元之數額
,扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商手續費及其他
相關費用,並計算至「元」為止(不足一元之部分,四捨五入至「元」為止)。
(三)地點:
本次公開收購之現金對價,將由受委任機構第一金證券股份有限公司匯入應賣人
留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限
公司所提供之應賣人地址。
二、成交之有價證券之交割時間、方法及地點:
第7個營業日(含) (即108年1月16日) 以內。
應賣股份已撥入第一金證券股份有限公司公開收購專戶者,由第一金證券股份有
限公司之「第一金證券股務專戶」(帳號:12930007156)撥付至公開收購人之證
券集中保管劃撥帳戶。
第一金證券股份有限公司 地址:台北市長安東路一段22號
三、已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:
本次公開收購鼎基公司普通股之預定收購數量為4,208,000股,應賣股數已於107
年12月20日超過前述預定收購數量,應賣有價證券超過預定收購數量部分,收購
人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下:
公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即108年1月
8日)。
超過預定收購數量部份,由第一金證券股份有限公司之「第一金證券股務專戶」
(帳號:12930007156)轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。
大詠城
謝宜軒
9,003,000
友達
鄭盛日
10,000
0
240,740
其他:轉讓期間未全部轉讓完畢
華建
榮志投資
3,300,000
10,132,499
公告本公司董事會決議清算並解散轉投資公司天珵光學(股)公司
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):持股100%孫公司之轉投資公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):66.67%
5.發生緣由:配合公司營運模式及整體策略規劃,故辦理解散並進行清算事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:由董事會決議授權董事長訂定相關時程及進行後續作業
公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄
分公司分別與汎德股份有限公司簽訂經銷商合約書
1.事實發生日:107/12/25
2.契約或承諾相對人:汎德股份有限公司
3.與公司關係:關聯企業
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/01/01~108/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
(1)銷售BMW及MINI品牌汽車及相關配件。
(2)為前述汽車提供客戶售後服務與維修保養。
6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制:限制於合約所列市場區域提供服務。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):無。
9.其他應敘明事項:續約。
台泥
黃麟添
50,554
【時報-台北電】首家空污防制及節能系統公司傑智環境科技(6723)挾著富爸爸漢唐 (2404) 的光環,前進資本市場,現已敲定12月26日登錄興櫃買賣,今年上半年因8月1日預訂進行空污法修法,部分客戶因而延遲下單,遞延訂單從下半年開始發酵,全年營收大致與去年相當,但明年營收則有機會力拼年增五成。
傑智公司成立於2006年,目前實收資本額2.05億元,主要法人股東之一為無塵室機電系統整合領導廠商漢唐公司,持股18%,若含其非合併報表子公司可控制股權達49.88%,因傑智非漢唐持股逾5成的重要子公司,依規定漢唐僅可認列其損益。
傑智主要業務為空污防制(揮發性有機廢氣-VOCs等、PM2.5前驅污染源)及其能資源回收設備與系統之設計、製造與安裝,另公司也提供製造業客戶「全方位空氣淨化與節能專業」服務,客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU合成皮業及化工業等(如台積電、美光、聯電、友達、群創、中芯半導體、惠科、六和機械、宏全、聯茂、台燿、日東、聚紡、永光等)。傑智董事長張豐堂指出,高科技公司的空污較為單純,相對毛利率較低,為確保毛利,公司嚴控客戶組合,其中毛利率最高的維修保養佔比10%至12%,希望可以在三至五年內將其擴增至3成,至於毛利率較低的高科技業營收佔比希望控制在4成內,今年上半年佔比36.03%,因來自科技業的營收佔比拉高,致上半年毛利率偏低,僅16.54%,低於去年全年的20.63%。
不過,隨著下半年空污法修法完成,傳產業者訂單相繼回流,經累計傑智前11個月營收4.08億元,毛利為8117萬元,毛利率已回升至近2成,明顯優於上半年的16.54%,另累計稅後盈餘1371萬元,EPS 0.82元。(新聞來源:工商時報─鄭淑芳/台北報導)
本公司接獲日商三林株式會社公開收購本公司普通股已達
最低收購數量與預定收購數量及公開收購條件成就通知
1.事實發生日:107/12/20
5.發生緣由:本公司於民國(下同)107年12月20日接獲日商三林株式會社
(以下稱「公開收購人」)通知,截至民國(以下同)107年12月20日,本公
司股東累計應賣股數4,512,000股已超過預定之最低收購數量與預定收
購數量4,208,000股。(以鼎基先進材料公司民國106年8月25日最後異動
且顯示於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統之被收購公司全部已
發行普通股60,118,000股之7.00%),本次公開收購條件已成就。
6.因應措施:公開收購人將持續公開收購本公司之普通股至108年1月7日
下午3點30分止。提醒欲參與應賣本公司之股東,請儘速持證券存摺與
留存印鑑至原開戶證券商處,辦理應賣手續。
7.其他應敘明事項:(1)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19
條第4項規定,公開收購條件成就後,公開收購人未於公開收購說明書
記載之支付收購對價時間完成支付者,應賣人得不經催告,逕行解約,
受委任機構並應於次一營業日,將應賣人交存之有價證券退還原應賣
人。但公開收購說明書載明較支付收購對價時間提早退還原應賣人者
,從其約定。
(2)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定,應
賣人於公開收購人為本公告後,除法律另有規定外,不得撤銷其應賣。
(3)本次公開收購之條件均成就,應賣股數如無因假扣押、假處分等
保全程序或強制執行程序,或出現其他轉讓之限制,使已應賣股份視
為自始未提出應賣,且無其他經主管機關核准後得停止公開收購之情
事,本次公開收購將於公開收購期間屆滿日後第7個營業日內(含第7
個營業日)辦理應賣有價證券交割及收購對價支付事宜。
(4)公開收購人相關公告詳細內容請上網查詢,網址為
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/
投資專區/公開收購專區)。
大聯大
富爾特
37,421,074
3,500,000
本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行
1.事實發生日:107/12/18
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定,於民國107年12月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿如下:
泰合藥(泰合生技藥品股份有限公司,興櫃股票代號:6467)鑒於整體發展規劃考量,因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構;於民國107年12月18日經第五屆第五次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行,並將提呈股東臨時會討論撤銷股票公開發行。
本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣,後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
此次董事會亦決議於民國108年2月19日召開108年第一次股東臨時會。
7.其他應敘明事項:無
【財訊快報/劉居全報導】錸德(2349)集團今(18)日宣布近期即將上市的子公司錸寶科技(8104)與美商Luminit共同合資成立台灣分公司Luminit Automotive Technologies。美商Luminit為全像光學技術的全球領導者,應用於照明、顯示、汽車及AIoT等高科技行業。將與錸德集團攜手專注開發與生產車用光源市場,初步瞄準歐洲車廠煞車燈等市場應用,未來則將逐步跨足各項次世代車用光源及光達Lidar應用,也將導入錸寶的OLED Lighting光源技術。
錸寶科技總經理王鼎章表示,錸寶已在內部展開多項光源產品開發計畫,從車用、醫療及室內燈具等各項利基型市場逐一開展,並與多家策略夥伴合作,藉此開拓出顯示器產業外,另一個百億市場規模等級的產業。
美商Luminit成立於2006年,現已發展成為照明、顯示、汽車及AIoT等高科技全像光學技術的全球領導者,其產品已經成功打入美國、歐洲及日本一線品牌汽車大廠。Luminit的核心技術與成員,是來自於美國Physical Optics Corporation (POC)光型顯示部門,POC成立於1985年,為一家專注於軍事、國防、安全和商業市場的先進技術系統廠商。為協助美國國家標準暨技術研究院(NIST)開發相關產品,而將此部門從POC獨立出來成立Luminit LLC.。而Luminit願景是期望能透過專利的全像與光管理技術應用到日常生活所需之中,建構更美觀、更高效與更節能的設備。
在車用照明領域,發光二極體(LED)已逐漸成為市場高端的主流,新世代車款幾乎都配備LED光源系統。而有機發光二極體(OLED)光源與LED同屬於固態光源(Solid State Lighting;SSL)的範疇,但OLED本身不含汞及紫外線,也無LED的「高熱」問題。OLED光源無藍害,不僅不傷眼睛,更可作為皮膚治療的光源。OLED光源可採用軟性基版生產,可撓曲塑型,且可以調色,加上輕薄優異特性,使得應用領域更為廣泛,包括一般照明、醫療院所、建築/裝飾、汽車及航空光源。
汽車照明是當前OLED光源發展最積極的市場,在2016年BMW推出全球第一輛OLED車尾燈的M4 GTS後,全球最大汽車集團旗下Audi也陸續於2017在高階車款A8、A7與A6都採用了OLED車尾燈設計。根據LEDinside市調機構資料,2017年全球OLED Lighting市場規模1.53億美元,2020年將成長至11億美元以上。
目前包括經濟部科技專案在內,國內已經有包括工研院、清華大學及各家企業陸續宣布搶進OLED光源開發。錸寶身為全球PMOLED顯示器領導廠商,更早已布局OLED光源相關技術多年,2018年已經完成兩項OLED光源政府科專計畫且成果卓越,錸寶也將OLED光源發展做為未來主要推升營運獲利規模的規劃,目前積極規劃導入量產的相關準備,藉由與美商Luminit共同發展車用光源產品,為錸寶科技及錸德集團打開智慧汽車產業龐大商機。
虹冠電
鄧海屏
289,000
1,537,210
公告本公司董事會通過資產減損案
1.事實發生日:107/12/17
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
5.發生緣由:依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定,自行評估相關資產減損
情形,預計提列資產減損損失計新台幣20,935仟元。該資產減損情形業經107/12/17
董事會通過。
(1)本數字係公司自行結算,尚未經會計師查核。
(2)本次資產減損損失不涉及現金支出,亦不影響本公司營運資金及現金流量。
(3)該減損金額帳入民國107年度財務報告。
公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃買賣及停止股票公開發行
1.事實發生日:107/12/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司為因應產業景氣變動及配合本公司營運規劃之考量,於民國107年12月14日
董事會通過終止本公司股票興櫃股票買賣及停止股票公開發行,並擬於當日向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理申請終止興櫃掛牌買賣。另依公司法
第156-2條規定,提請股東臨時會通過停止公開發行之決議後,向金融監督管理
委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:
依財團法人中華民國證券櫃買中心公告內容為之。
4.其它應敘明事項:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定,
於107年12月14日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
新聞稿內容如下:
另本公司107年11月12日董事會亦決議實行庫藏股,買回期間為107年11月13日
至108年1月11日止,預定買回張數為650張,預定買回價格為新台幣10元至20元,
買回總金額上限為新台幣1300萬元,截至107年11月底已買回96張。
為因應產業景氣變動及配合本公司營運規劃之考量,本公司終止興櫃股票櫃檯
買賣及停止股票公開發行造成股東不便,在此表達萬分歉意。
【財訊快報/戴海茜報導】欣欣客運自10月底啟用華德動能(2237)全電動車投入北巿66路公車路線迄今,均維持正常營運。該路線採用華德動能全新車款,首家使用中控台標準配備互動式智能儀表,車輛所有行車資訊會及時傳至車載系統,在嚴格安控設計管理下,遇有障礙皆會及時提醒駕駛員,並同時將資訊無縫同步至雲端平台,以確保行車及乘客安全為首要。
華德動能指出,日前連日下雨,曾發生其中一輛公車於行駛時因雨刷結構調整誤差,導致控制雨刷保險絲熔斷。車輛之主電源保護裝置,就及時偵測出發生狀況位置,並做出警示反應與執行安全保護機制,中止車輛行駛。當日狀況,經華德駐廠輔導技師第一時間緊急處理將保險絲更換後,該車即恢復載客運行。目前欣欣客運其餘車輛行駛,皆無此狀況再發生。
欣欣客運在北巿66路公車路線採用的即是華德動能2018年全新車款,中控台標準配備互動式智能儀表,車輛所有高低壓系統資訊均及時傳送至車載系統,並在嚴格安全控制策略設計之下,即使車輛可正常營運,只要一偵測到風險,系統仍會顯示在智能互動式儀表,以達到事先提醒駕駛員,同時行車資訊也會無縫同步至雲端平台。就算出車在外營運,遠端車控中心在第一時間就能立即分析、判斷車輛狀況,並同步做排除問題處置。
經近期北市首條電動公車路線的營運經驗,華德動能展現的不僅是車輛的交付,也提供客戶之駕駛員、維修技師,及後端車控中心人員完整專業培訓及認證,並且初期的駐廠制度、技術移轉、維修備品保證等,都是能協助欣欣客運全電動公車於營運初期,能立即排除問題的根本原因。
展望2019年,華德動能已掌握訂單則在明年第一季交14台電動大巴給南台灣客戶,第二季則有某客運公司16台訂單,總計上半年就有30台電動大巴交車。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。