代大陸子公司公告因應武漢肺炎疫情春節復工事宜
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司大陸子公司盈棋電子科技(嘉興)有限公司已取得當地主管機關復
工核准於2/11復工。
6.因應措施:如下
(1)與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。
(2)持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:因延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情及供應商端、客戶端
復工情形而定。
代重要子公司公告春節復工事宜
2.公司名稱:昆山睿平精密塗布設備有限公司
5.發生緣由:
本公司位於中國之子公司，昆山睿平精密塗布設備有限公司已取得當地政府核准復工，
將於2/17正式復工。
6.因應措施:持續關注當地疫情、部署防疫物資及宣導健康衛生需知。
7.其他應敘明事項:無
代孫公司立和(漳洲)實業有限公司公告復工日期延後
1.事實發生日:109/02/13
2.公司名稱:立和（漳洲）實業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股88%
本公司位於福建省漳洲市之孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病
毒感染肺炎疫情工作，原訂於2月10日復工，但配合當地縣市主管機關
公告及申請復工進度，實際復工日期再延後至2月25日，以當地主管機
關核准為準。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。
(2)公司自大陸春節開始即成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並
採取相關防疫應變措施。
(3)加強宣導健康防疫知識，進行每日員工健康自主檢查及回報，
除必要並經事先核准外，員工不得進廠上工。
(4)持續密切注意當地疫情，持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:
因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度
需視疫情後續發展及供應商、客戶端回應復工情形而定。
本公司代大陸子公司上海維欣生物科技有限公司公告春節復工事宜
2.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5%
5.發生緣由:大陸子公司上海維欣生物科技有限公司已取得當地主管機關復工
核准於2/13復工
(1)持續密切注意當地疫情,並配合廠區所在地政府進行防疫工作
(2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間安排
,並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求
(3)與員工保持密切聯繫,持續配合當地主管機關復工作業
延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展,
供應商及客戶端復工情況與運輸狀況而定
代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告，已取得復工核准通知。
2.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司
5.發生緣由:本公司之大陸子公司旭東機械(昆山)有限公司於2月12日取得當地政府復工核
准，於2/13正式復工。
6.因應措施:持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。
7.其他應敘明事項:無。
代大陸子公司公告取得復工核准通知
2.公司名稱:蘇州市連虹電子有限公司、深圳千虹電子有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有100%之子公司。
5.發生緣由:上述各子公司因武漢防疫工作配合延長中國春節假期，已分別向當地
主管機關申請復工並經核准，蘇州市連虹電子有限公司已於2月12日正式復工，
深圳千虹電子有限公司於2月13日正式復工。
(1)通知廠商及客戶調整進出貨時間安排。
(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
本公司代大陸孫公司公告因新型冠狀病毒影響復工延後說明
2.公司名稱:昆山納諾新材料技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有孫公司
5.發生緣由:本公司位於昆山之孫公司昆山納諾新材料技有限公司受新型冠狀病毒影響，為配合當地政府新型冠狀病毒防疫措施延後復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。
(1).與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。
(2).公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3).持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。
公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
詠勝昌
董事
吳書杰
一般交易
1,934,000
100,000
秀育
梁徽彬
4,096,153
1,500,000
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
瑩碩生技
吉劭投資
80,000
12,092,297
1,295,000
股價不理想
富可紳投資
12,153,067
代大陸子公司吳江通用矽酮有限公司公告獲准復工
1.事實發生日:109/02/12
2.公司名稱:吳江通用矽酮有限公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司大陸孫公司-吳江通用矽酮有限公司，已收到
核准復工通知。
(2)持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。
代大陸子公司公告復工事宜
1.事實發生日:109/02/11
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司，已取得當地政府復工許可通知，2月11日已復工。
(1)持續密切注意疫情並配合當地政府防疫工作。
(2)公司員工加強健康衛生防疫措施。
代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告，春節復工日期延後。
5.發生緣由:大陸子公司旭東機械(昆山)有限公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒
感染肺炎疫情工作，原訂於2月13日復工，隨著疫情發展及申請復工日期遞延，實際復工
日期以當地主管機關核准為準。
(1)持續關注當地疫情、並採取相關防疫應變措施。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。
7.其他應敘明事項:更新109年1月30日重大訊息。
代本公司大陸子公司及孫公司公告春節復工時間延後
2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
5.發生緣由:為配合新型冠狀病毒防疫工作，即日起配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地政府通知為準。
(1)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。
(2)通知客戶調整出貨時間，待復工後彈性調度產能，全力生產，儘速出貨。
7.其他應敘明事項:經評估對本公司財務及業務暫無重大影響，後續對本公司營收影響程度需視疫情後續發展、客戶端及供應端復工情況而定。
代大陸子公司公告春節復工時間延後
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐電子科技(昆山)有限公司
5.發生緣由:因應中國武漢肺炎疫情，子公司原訂109年2月10日復工，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準，目前評估對財務業務尚無重大影響。
6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子公司當地政府之防疫措施指示。
代大陸子公司公告春節復工日期延後
1.事實發生日:109/02/10
2.公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司
5.發生緣由:本公司位於中國之子公司鑫贊光電(深圳)有限公司，為配合所在地政府防疫
工作，原訂復工時間為2月10日，隨疫情發展及目前申請復工進度，實際復工日期以當
地政府機關通知為準。
(1)與供應商及客戶密切聯繫，調整進出貨時間。
(2)配合當地政府防疫規定進行防疫作業，並持續密切注意當地疫情。
代大陸子公司公告春節復工延後事宜
2.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司
5.發生緣由:原於民國109年1月29日公告之重訊，
大陸子公司春節復工時間原訂為2月10日，
配合當地政府相關防疫政策，提出復工申請並在審批中，
截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為主。
(1)持續配合當地政府復工及防疫作業，並密切注意當地疫情。
(2)通知客戶協調相關作業。
(3)成立防疫管理小組，即時採取因應措施，落實防疫工作，
包括佈署防疫物資及防疫須知宣導等。
7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展及客戶端
復工情況而定。
代子公司公告新型冠狀病毒疫情影響春節復工情形更新
2.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司、
宏通電子(蘇州)有限公司、湖北高宏通電子科技有限公司
本公司之子公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原訂於 2月10日復工
，但隨著疫情發展現況，目前復工申請尚在審核中，復工日期延後，實際復工日期
待取得當地主管機關核准為準。
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。
(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。
因工作天數減少，本公司營收將受影響，實際影響程度仍需視疫情
後續發展及全區復工日期而定。
代大陸子公司公告春節復工資訊更新
2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司
5.發生緣由:本公司大陸子公司東莞寶德電子有限公司原定春節後復工日期為2/10，現為
配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請。目前已提出
復工申請，截至目前尚未取得當地政府復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。
6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。
(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。
代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告受新型冠狀病毒影響復工
日期延後說明
2.公司名稱:上海翔佑實業有限公司
5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，上海翔佑實業有限公司暨其
持股100%之子公司上海采妮美容有限公司與上海婷妮美容有限公司，
原訂109/2/10復工，為配合當地政府防疫措施延後復工日期，實際復
工日期將依當地政府防疫措施及視疫情發展再做適當調整。
6.因應措施:本公司及子公司密切注意新型冠狀病毒疫情狀況，並依循
法定假期規定及地方防疫政策，彈性調整門店營業時間及開業日期，
在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。
代大陸子公司公告有關武漢肺炎影響之說明
2.公司名稱:吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司
5.發生緣由:本公司大陸孫公司，為配合中國所在地政府防疫政策
，原訂於2月10日復工，截至目前尚未收到復工通知，實際復工
日期以當地政府通知為準。
(2)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:復工時間待當地政府通知，對本公司營收損益
影響程度需依疫情後續發展而定。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
