公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
正新
法人董事代表人
陳涵琦
588,000
5,915,867
1,000,000
股價不理想
台航
董事
永裕興企業
200,000
9,536,000
公告本公司火災說明
1.事實發生日 :108/09/29
2.發生緣由:本公司台北辦公室於108/09/29早上10點半左右發生火警，
事故原因正在查證中。
3.處理過程:於現場消防人員極力灌救下已迅速控制火勢。
經勘查僅少數電腦設備受損，並無造成人員傷亡，
另資料均依照安全規範備份完好，不影響公司正常運作。
4.預估可能損失:目前所有作業照常進行，初步估計對本公司財務及業務均無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:可獲得理賠金額待勘查結果而定。
6.預計改善情形及未來因應措施:本次受損之設備，待本公司實際評估後，
將儘速向保險公司申請理賠。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣
及停止股票公開發行
1.事實發生日:108/09/27
2.公司名稱:喬本生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，
於108年9月27日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項:
為整體發展規劃及組織調整考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構，依
據108年9月27日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興
櫃市場買賣，後續公司將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事
宜；實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為
準。
各興櫃公司108年8月董事、監察人持股情形：
持股不足
公司名稱
家數
8月份持股不足情形
凱勝綠能、基龍米克、銳捷科技
3家
監察人
台灣淘米
1家
董監事連續3個月以上持股不足情形
1年以下
無
逾1年
(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC有關美
國反競爭法訴訟案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人
A. Mayor and City Council of Baltimore (原告)
B. Astrazeneca Pharmaceuticals LP
C. Astrazeneca UK Limited
D. Astrazeneca LP
E. Par Pharmaceutical, Inc.
F. Handa Pharmaceuticals, LLC.
(2)法院名稱：美國法院U.S. District Court, Southern District of New York
(3)案號：19-cv-08856
2.事實發生日:108/09/26
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司108年9月26日獲悉美國Mayor and City Council of Baltimore (以下簡稱CB)於
美國法院(U.S. District Court, Southern District of New York)向AstraZeneca(以
下簡稱AZ)、Par Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Par)及Handa Pharmaceuticals, LLC
(以下簡稱Handa US)等，提起集體訴訟，主張AZ、Par及Handa US等有違反美國反競爭
法(Antitrust)之情事。
CB主張2011年AZ、Par與Handa US就Quetiapine XR之專利訴訟所達成之和解協議，使
Quetiapine XR Tablet學名藥原可於2011年上市，卻因AZ提供Par及Handa US不當之逆
向給付，延遲至2016年始上市，AZ、Par及Handa US共同劃分市場並維持藥價及利益。
該和解協議之簽訂實為藥品業界之正常運作，而其他學名藥業者未能提前進入市場，
係因AZ對Quetiapine XR Tablet所設下之專利障礙，與AZ、Catalent及Handa US間之
和解協議並無因果關係。且Handa US並未自AZ取得任何給付，自無CB所指之逆向給付。
4.處理過程:
Handa US已委任美國專業律師事務所對該案件進行評估及討論對應之措施。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案由AZ律師團主導，Handa US已委任專業律師與AZ配合。
本公司目前除委任律師費用外，並無其他費用支出，現階段評估對財務業務無重大影
響。
6.因應措施及改善情形:
Handa US將向美國法院提出法律申請 (legal motion)，主張Handa US並無違法情事，
不應列為本案之訴訟對象；並會爭取Handa US最大之利益及降低訴訟所造成之風險。
CB所訴求之情事，與Smith Drug Company (本公司108年8月8日公告重大訊息之原告)
、Law Enforcement Health Benefits Inc. (本公司108年9月10日公告重大訊息之原
告)及Fraternal Order of Police, Miami Lodge 20, Insurance Trust Fund (本公
司108年9月22日公告重大訊息之原告)所主張之法律事由相同。
由於原告主張本案為集體訴訟，故未來或仍有其他第三人以相同之事由向Handa US提
起法律訴訟，本公司將透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
本公司董事會決議通過終止股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。
1.事實發生日:108/09/20
2.公司名稱:利汎科技股份有限公司
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下:
(1).決議通過終止股票櫃檯買賣，並將提股東臨時會決議停止股票公開發行。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4).108年第1次股東臨時會召開案。
6.因應措施:本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條
第一項第11款規定，於108年9月20日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
本公司於108年9月20日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大
訊息記者會，就本公司於108年9月20日董事會決議通過終止股票櫃檯買賣，
並將提股東臨時會決議停止股票公開發行，說明如下：
本公司鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量，於
民國108年9月20日第十屆第三次董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提
108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將依「證券商營業處所買賣興櫃股
票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心申請同意終止股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年股東臨時會決議通過停止股票公
開發行，即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。
公告本公司董事會決議終止興櫃股票買賣及停止股票
公開發行案
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣
6.因應措施:
本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款
規定，於108年9月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
本公司擬於108年11月15日召開股東臨時會討論終止股票興櫃買賣案及停止
股票公開發行案。股東臨時會通過後，本公司將擇期向櫃買中心申請終止興櫃買
賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行，並將配合案件實際
進度，另行公告終止興櫃買賣日期。
轉讓方式
受讓人
預定轉讓股數
豐華
智新投資
洽特定人
錦新國際
512,884
晟德
29,001,948
經理人
黃聖宏
593,958
經理人配偶
謝佩珊之配偶
242,030
郭仲偉
1,144,000
793,500
何協勳
21,000
謝佩珊
301,643
林榮錦之配偶
107,000
瑞鼎
黃耀裕
信託
中信銀受託信託專戶(限制型股票)
190,000
90,000
林佩怡
110,000
50,000
溫志堅
袁峙
黃裕國
403,406
180,000
唐尚平
140,000
70,000
王世中
223,164
60,000
洪志任
林文聰
210,000
陳英烈
80,000
華安
邱壬乙
一般交易
4,662,257
150,000
公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日及其相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:108/09/16
2.發行股數:1,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣16,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元
6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，即160,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，
計1,440,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比
例認購，每仟股可認購78.260869股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股者自停止
過戶日起5日內得由股東自行辦理拼湊；原股東及員工認購不足、放棄認購、
逾期未認，視為放棄，擬授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股
相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:108/10/12
13.最後過戶日:108/10/07
14.停止過戶起始日期:108/10/08
15.停止過戶截止日期:108/10/12
16.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自108/10/22起至108/10/30止。
特定人認股繳款期間自108/10/31起至108/11/04止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:本次計畫所需資金金額、計畫項目、預計進度、預計可能產生
效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修
正時，授權董事長全權處理之。
【財訊快報／記者何美如報導】鐿鈦(4163)旗下台微醫專攻脊椎微創手術，即將進入收割期，現已成功打入美國、歐洲、土耳其，及中國等市場，營運已達損平附近，已經啟動IPO計畫，預計今年底上興櫃，明年以科技事業方式申請上櫃，目標第四季完成。
鐿鈦聚焦在醫療器材相關，透過轉投資擴大事業版圖，除了持有台微醫股權34.5%，切入脊椎微創手術產品，包括脊椎釘、椎間融合器等人工替代骨材，另持有美國心血管周邊醫材公司股權19%、台灣一骨科醫材公司股權3%。
董事長蔡永芳表示，美國心血管周邊醫材公司股權是策略性投資，公司目前還沒跨足心導管領域，未來希望投入發展，而這家美國公司生產心導管支架，工序工藝更精細，未來希望複製與J大廠的合作模式，透過台灣製造優勢，獲得技術移轉，進一步爭取代工訂單。
鐿鈦副總經理舒麗玲則表示，台微醫即將進入收割期，現已成功打入美國、歐洲、土耳其，及中國等市場，營運約在損平邊緣，是值得期待的下一個金雞母；轉投資的博晟(6733)已經登興櫃，在業外貢獻評價利益。台微醫已經啟動IPO計畫，預計今年底上興櫃，明年以科技事業方式申請上櫃，目標第四季完成。
東典光電
胡國興之配偶
贈與
胡晏彰
45,000
30,000
愛山林
許懷泉
335,000
2,816,000
500,000
其他：個人理財規劃
中視
神旺投資
19,800
74,883,394
14,320,000
其他：集中市場未成交
本公司接獲錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股公開收購
期間屆滿之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/09/10
2.公開收購人:錦新國際股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1) 董事：晟德大藥廠股份有限公司(下稱「晟德」 )，代表人：林榮錦、鄭萬來。
(2) 董事長：郭仲偉。
(3) 董事：智新投資股份有限公司，代表人：蔡國安。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1) 董事：晟德(代表人：林榮錦、鄭萬來)。
持有錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 ) 49.53%之股權，且與錦新國際簽訂應賣合約書。
持有開曼Genlac 1.94%之股權，且與錦新國際簽訂應賣合約書。
(3) 董事：智新投資股份有限公司(代表人：蔡國安)。
蔡國安先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係人。
5.因應措施:無。
6.其他重要資訊:
本公司於民國108年9月10日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱公開收購人)通
知公開收購期間已屆滿，摘要公告事項如下：
A.公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為豐華生技普通股
36,085,501股，累積應賣股數已於108年8月29日超過前述最低收購數量，並於
108年8月29日取得經濟部投資審議委員會核准公開收購人之投資申請(經審一字
第10800158860號)。本次公開收購條件均已達成，並已於108年8月29日依「公
開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊
觀測站公告，並於108年8月29日向金融監督管理委員會申報。
B.應賣有價證券之數量、實際成交數量：
(1)應賣有價證券之數量：67,649,757股。
(2)實際成交數量：67,649,757股。
C.支付收購對價之時間、方法及地點：
(1)時間：
本次公開收購之條件均成就且出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務
之情況下，公開收購期間屆滿日次日起算7個營業日以內（即108年9月19日前
（含當日）)。
(2)方法：
一、對價支付方法：
公開收購股份之對價將由受委任機構元大證券股份有限公司優先以銀行匯款方式
支付至臺灣集中保管結算所提供予元大證券股份有限公司之應賣人銀行帳號，倘
應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，以支票(抬頭劃線並禁止背
書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所提供之應賣人地址。
二、對價計算方式：
按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價(新台幣45
元)，即為收購對價（若豐華生技所定之除息交易日不晚於本次公開收購款券交割
日時，本次公開收購對價將相應調整，調整後收購對價為每股新台幣43.5元
整）。惟應賣人應自行負擔證券交易稅(公開收購人將代為辦理證券交易稅之繳
納)、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之
郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用；倘有此類額外費用，公開收購人將
依法申報公告。公開收購人支付收購對價時，將扣除應賣人依法應負擔之證券交
易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票
之郵資，及其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止(不足一元
之部分捨棄)。
三、地點：
公開收購股份之對價將由受委任機構元大證券股份有限公司匯入臺灣集中保管結
算所提供予元大證券股份有限公司之應賣人銀行帳號，或寄交臺灣集中保管結算
所提供之應賣人地址。
D.成交之有價證券之交割時間、方法及地點：
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期
完成匯款義務之情況下，預定為公開收購期間屆滿日次日起算7個營業日以內
（即108年9月19日前（含當日）)。
由受委任機構自「元大證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：980a-005448-9)
撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。
(3)地點：元大證券股份有限公司：台北市南京東路3段225號13、14樓。
E.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:
本次公開收購，並無應賣數量超過預定收購數量之退券情形。
華信科
大股東
晶豪科
590,000
3,890,000
825,000
新盛力
金山電化工業(香港)
辦理過額配售
18,741,614
100,000
胡國興
王琳
117,019
醣基
中央研究院
行政院國家科學技術發展基金
60,000,000
12,000,000
奇鋐
法人董事代表人配偶
沈慶行之配偶
88,688
1,034,668
聯電
胡(吉吉)人
145,000
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
