說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款案,和解金
已收訖
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:對方於美東時間108/8/29(臺灣時間108/8/30)將美金3,700,000元
匯達指定銀行帳戶。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司接獲錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股公開收購條件均已成就
之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/08/29
2.公開收購人:錦新國際股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1) 董事:晟德大藥廠股份有限公司(下稱「晟德」 ),代表人:林榮錦、鄭萬來。
(2) 董事長:郭仲偉。
(3) 董事:智新投資股份有限公司,代表人:蔡國安。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1) 董事:晟德(代表人:林榮錦、鄭萬來)
持有錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 ) 49.53%之股權,且與錦新國際簽訂應賣合約
書。
(2) 董事長:郭仲偉
持有開曼Genlac 1.94%之股權,且與錦新國際簽訂應賣合約書。
(3) 董事:智新投資股份有限公司(代表人:蔡國安)
蔡國安先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係人。
5.因應措施:無。
6.其他重要資訊:
本公司於民國108年8月29日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱公開收購人)通
知公開收購條件均已成就,摘要公告事項如下:
(1)截至民國108年8月29日累計應賣股數61,871,821股,已超過最低收購數量
36,085,501股。
(2)公開收購人已於民國108年8月29日取得經濟部投資審議委員會核准公開收購
人之投資申請(經審一字第10800158860號)。
其他應敘明事項:
(1)公開收購人將持續公開收購本公司普通股至108年9月9日下午3點30分
止。提醒欲參與應賣之股東,請儘速持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券
處,辦理應賣手續。如有任何問題,請洽本次公開收購委任機構元大證券
股份有限公司,應賣諮詢商專線:02-2586-5859或查詢元大證券網址:
https://www.yuanta.com.tw/。
(2)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第4項規定,公開
收購條件成就後,公開收購人未於公開收購說明書記載之支付收購對價
時間完成支付者,應賣人得不經催告,逕行解約,受委任機構並應於次
一營業日,將應賣人交存之有價證券退還原應賣人。但公開收購說明書
載明較支付收購對價時間提早退還原應賣人者,從其約定。
(3)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定,應賣
人於公開收購人為公開收購條件成就之公告後,除法律另有規定外,不
得撤銷其應賣。
(4)本次公開收購之條件均成就,應賣股數如無因假扣押、假處分等保
全程序或強制執行程序,或出現其他轉讓之限制,使已應賣股份視為自
始未提出應賣,且無其他經主管機關核准後得停止公開收購之情事,本
次公開收購將於公開收購期間屆滿日(即108年9月9日)後第7個營業日
內(含第7個營業日)辦理應賣有價證券交割及收購對價支付事宜。
(5)公開收購人相關公告詳細內容請上網查詢,請本公司股東參閱公開資
訊觀測站之網頁,網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb02
(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購資訊專區)。
公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
總格精密
法人董事代表人利用他人名義持有者
派德投資
一般交易
55,514
運永投資
各興櫃公司108年7月董事、監察人持股情形:
持股不足
公司名稱
家數
7月份持股不足情形
董事
奇鈦科
1家
監察人
台灣淘米
董監事連續3個月以上持股不足情形
1年以下
無
逾1年
(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
台航
永裕興企業
200,000
9,536,000
股價不理想
欣興
經理人
鄭振華
105,000
1,442,014
400,000
說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款等案,雙方
已達成和解
1.事實發生日:108/08/22
5.發生緣由:
(1)本公司於美國賓州東區法院就客戶積欠貨款美金6,574,546.17元提起法律程序追
討。
(2)本案雙方纏訟多年,本公司考量後續裁判與催收執行恐曠日廢時,故於美東時間
108/8/21(臺灣時間108/8/22),雙方已初步達成和解。
6.因應措施:對方應償付本公司美金3,700,000元,惟前述金額若未於和解後10日內匯達指定銀行帳戶,則此和解自動失效。
7.其他應敘明事項:本公司就積欠貨款已於101年度全數評估減損並提備抵呆帳,上述和解對公司財務業務並無重大影響。
受讓人
華安
邱壬乙
贈與
邱琳婷
4,707,257
45,000
證交所公告,晶碩光學股份有限公司(6491)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股10,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣100,000,000元乙案,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定,自108年8月21日起申報生效。
代子公司公告中國藥證審查狀態
1.事實發生日:108/08/20
2.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之
子公司
5.發生緣由:佛山德芮可製藥有限公司之中國藥品註冊申請審查狀態更新為
審批完畢-待製證。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:所有認證事項,仍以中國國家藥品監督管理局最後審批結果為準。
【財訊快報/記者何美如報導】興櫃公司238家已完成上半年財報申報作業,整體營收1,687億元,較107年同期成長39億元,以半導體業、電腦及週邊設備業表現最亮眼。統計獲利,近6成公司呈現獲利,每股盈餘(EPS)超過2元的公司共有30家,更有5家超過5元。
櫃買中心表示,興櫃公司應申報108年第二季財務報告家數為238家(不含3家銀行、證券及保險公司),皆已於108年8月14日完成公告申報作業。經統計238家興櫃公司108年上半年度整體營收約1,687億元,較107年同期成長39億元,其中半導體業、電腦及週邊設備業營收分別成長28.6%及25.3%,獲利則分別成長135.1%及82.2%。
上半年度獲利的公司共141家,占整體興櫃公司59.24%。其中,EPS超過5元之公司計有5家,EPS為2元以上未達5元的公司計有25家,合計30家公司EPS為2元以上,佔獲利之興櫃公司比重達21.3%。此外,有超過半數興櫃公司EPS係較去年同期成長,顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長之優質公司,值得投資人留意。
興櫃公司108年上半年度整體營收較去年同期成長、半導體及電腦週邊產業獲利大躍進
櫃買中心表示,興櫃公司應申報108年第2季財務報告家數為238家(不含3家銀行、證券及保險公司),皆已於108年8月14日完成公告申報作業。經統計上述238家興櫃公司108年上半年度整體營收約1,687億元,較107年同期成長39億元,其中半導體業、電腦及週邊設備業營收分別成長28.6%及25.3%,其獲利亦分別成長135.1%及82.2%,於各類股族群中表現亮眼。
興櫃公司108年上半年度呈稅後淨利者計141家,占整體興櫃公司59.24%。其中,108年上半年度每股盈餘(EPS)超過5元之公司計有5家;EPS為2元以上未達5元的公司計有25家;合計30家公司EPS為2元以上,佔獲利之興櫃公司比重達21.3%。此外,有超過半數興櫃公司EPS係較去年同期成長,顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長之優質公司,值得投資人留意。
櫃買中心表示,為服務投資大眾,櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊,歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱,或至「基本資料」專區查看財務報告電子書,並善用「財務比較E點通」(http://mopsfin.twse.com.tw/)專區,協助快速解讀並比較財務資料。
公開資訊觀測站重大訊息公告(8496)台霖-公告本公司自108年8月30日起終止興櫃股票登錄掛牌買賣1.事實發生日:108/08/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展之考量,於一○八年八月八日第六屆第五次董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及停止股票公開發行,本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣,並於108年8月15日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月15日證櫃審字第10800088591號函,自108年8月30日起,終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/08/304.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前,仍負連續報價及成交義務。 資料來源-MoneyDJ理財網
代重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司
公告,因評估自主開發設備有成本優勢,故擬改變經營
模式解除與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同
1.契約或承諾終止日期:108/08/14
2.契約或承諾內容:
中國貴州某公司將其球幕飛行影院項目發包給本公司重要子公司新字多媒體技術
開發(上海)有限公司施工,完工後並委託其經營管理。
3.契約或承諾相對人:中國貴州某公司(雙方已簽署保密條款,具保密義務)。
4.與公司關係:本公司之客戶。
5.終止之原因:
因本公司重要子公司新字多媒體評估自主開發設備有成本優勢擬改變經營模式,故
於民國108年6月10日終止與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同。
6.對公司財務、業務之影響:尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
(中央社記者潘智義台北2019年8月14日電)台灣證券交易所今天表示,本國及第一上市公司(不含金融保險公司),除大西洋飲料 (1213) 外,均已申報今年第2季財務報告。
台灣證券交易所原公布18時止,尚有大西洋飲料及大同 (2371) 兩家上市公司未申報公告第2季財務報告,但因大同後來申報公告財報,晚間又再發布新聞稿指出,除金融保險業之外,只剩大西洋飲料公司因更換簽證會計師,未申報公告第2季財報。
證交所說明,本國及第一上市公司應於8月14日前公告申報今年第2季財務報告家數計897家,不包括金融保險公司計35家,金融保險公司原公告截止日為8月31日星期六,因適逢假日,順延至9月2日。
以生產蘋果西打聞名的大西洋飲料公司爆發疑似掏空案,原簽證會計師在財報「無法表示意見」,所以公司更換簽證會計師,所以未能依規定期限申報公告第2季財報。
(中央社記者潘智義台北2019年8月14日電)台灣證券交易所今天表示,截至今天18時止,本國及第一上市公司(不含金融保險公司),除大西洋飲料 (1213) 及大同 (2371) 外,均已申報今年第2季財務報告。
台灣證券交易所說明,本國及第一上市公司應於8月14日前公告申報今年第2季財務報告家數計897家,不包括金融保險公司計35家,原為公告截止日為8月31日星期六,因適逢假日,順延至9月2日。
截至8月14日18時止,除大同公司尚未完成申報,及大西洋飲料公司因更換簽證會計師無法如期申報外,餘均已完成申報作業。
以生產蘋果西打聞名的大西洋飲料公司爆發疑似掏空案,原簽證會計師「無法表示意見」,所以公司更換簽證會計師。
大同第2季財報未能及時申報,與旗下綠能科技、中華映管先前爆發財務危機有關。
大同旗下已下市太陽能矽晶圓廠綠能科技因資金短缺、缺乏債權銀行支持,已在7月中召開董事會,討論解散清算相關事宜;大同旗下液晶顯示面板廠華映向台灣桃園地方法院聲請重整遭駁回,經提抗告又遭駁回,華映不排除提「再抗告」。
證交所指出,財務報告資訊,投資人可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」查閱,或至「基本資料專區」下載電子書。
公開資訊觀測站重大訊息公告(6626)唯數-公告本公司董事會決議公司更名全面換票計劃相關事宜1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司(原名:唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年6月10日股東常會決議通過,將原名稱「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」,並經台北市政府108年07月03日府產業商字第10851135310號號函核准變更登記。興櫃股票代號及簡稱未變動,仍為「6626」及「唯數」。並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,訂定本作業計畫。6.因應措施:一、已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所登錄興櫃掛牌買賣之普通股股份總計27,645,029股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣276,450,290元,每壹股舊股票換發新股票壹股。本次全面換發之有價證券採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。二、更名換發股票日程:(1)舊股票最後過戶日:108年9月15日。(因最後過戶日108年9月15日適逢例假日,提前至108年9月12日為股票臨櫃最後過戶日,掛號郵寄者以108年9月15日郵戳日期為憑)。(2)舊股票停止股票過戶期間:108年9月16日至108年9月20日。(3)更名換票基準日:108年9月20日。(4)新股票開始興櫃買賣日期:108年9月23日。(5)自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。三、換發新股票之程序及手續:(1)本公司全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行實體股票,故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理股票換發作業。(2)已送存證券集保帳戶之股東,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日統一換發為無實體之新股,不需辦理任何手續。(3)換發地點:本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部,地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:(02)6636-5566。四、有關本案有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定須變更或修正時,授權董事長處理。7.其他應敘明事項:一、本公司更名換發股票作業計畫書,由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。二、上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動,本公司將另行公告更正。
南亞科
法人董事代表人
莊達人
154,000
157,000
190,000
好樂迪
顏瓊章
5,000
805,000
公告本公司董事會決議發行私募無擔保普通公司債
1.董事會決議日期:108/08/12
2.公司債名稱:經緯航太科技股份有限公司108年度私募無擔保普
通公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年期。按分批發行時間計算三年。
7.發行利率:以固定年利率5%為上限之範圍內,授權董事長全權
處理。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債依臺灣集中保管結算所股份有
限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,
由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。有
關代理還本付息之銀行擬授權董事長全權處理相關事宜。
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起,滿一個月後,本公司隨時
得以每張票面金額強制提前買回,本公司債之債權人不得有異
議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通
知本公司債債權人買回公司債及買回金額,公司債買回金額係
按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)發行公司債有關募集金額、發行利率、付息方式、發行
保證人、發行時間、發行金額及其他相關條件授權董事長視
市場情況及實際需要全權處理之。
(2)本債券之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項
目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及
其他相關事宜如經主管機關修正,或因客觀環境變化而需變
更時,授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表,相關資訊如下:
(1) 營業收入淨額 16,896 仟元
(2) 營業毛利 5,788 仟元
(3) 營業損失 (44,089) 仟元
(4) 本期淨損 (42,501) 仟元
(5) 本期綜合損益 (42,514) 仟元
(6) 本期綜合損益歸屬母公司業主 (42,514) 仟元
(7) 每股虧損(元/股) (0.89) 元
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
7.其他應敘明事項:
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。