台霖生物科技股份有限公司董事會決議通過終止興櫃市場股票
登錄掛牌買賣及停止股票公開發行
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及辦理撤銷公開
發行
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款
規定,於108年8月8日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
新聞稿內容如下:
台霖生物科技股份有限公司,股票代號:8496,鑒於整體經營發展規劃及因應公司未
來發展之考量,於一○八年八月八日第六屆第五次董事會決議通過終止興櫃市場股票
登錄掛牌買賣及停止股票公開發行,本公司將依相關作業規定向財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心申請終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣,後續將依「證券商營業處所買
賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜,實際終止股票櫃檯買賣日期將依財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。並將提請一○八年第一次股東臨時會討論通過停
止股票公開發行事宜,於決議通過後向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票
公開發行。
7.其他應敘明事項:無
因應颱風過境,證券櫃檯買賣中心原定於8月9日舉辦之上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會,延至8月21日再行舉辦
因受颱風影響,證券櫃檯買賣中心原定108年8月9日於新竹國賓大飯店舉辦之上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會,延至8月21日於原地點原時段再行舉辦,報名本場次之上櫃、興櫃公司如須調整參加人員名單,請重新至證券櫃檯買賣中心網站修改報名資料。
本公司接獲公開收購人延長公開收購本公司普通股期間之訊息說明
1.接獲公開收購人延長收購期間通知之日期: 108/08/02
2.公開收購人:錦新國際股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1) 董事:晟德大藥廠股份有限公司(下稱「晟德」 ),代表人:林榮錦、鄭萬來。
(2) 董事長:郭仲偉。
(3) 董事:智新投資股份有限公司,代表人:蔡國安。
4.公開收購案中涉及自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1) 董事:晟德(代表人:林榮錦、鄭萬來)
持有錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 ) 49.53%之股權,且與錦新國際簽訂應賣合約
書。
(2) 董事長:郭仲偉
持有開曼Genlac 1.94%之股權,且與錦新國際簽訂應賣合約書。
(3) 董事:智新投資股份有限公司(代表人:蔡國安)
蔡國安先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係人。
5.因應措施:無。
6.其他重要資訊:
(1) 本公司今日接獲公開收購人於108年8月2日依法向金融監督管理委員會
申報延長公開收購期間35日之通知。經延長後,本次公開收購期間屆滿日將至
108年9月9日止。另本次公開收購案之其他條件維持不變,交割日仍為延長
期間屆滿日後7個營業日以內(含第7個營業日)。
(2)原預訂公開收購期間: 民國108年6月17日至108年8月5日止。
(3)延長公開收購期間: 民國108年6月17日至108年9月9日止。
(4)公開收購人延長公開收購期間之理由:
本次公開收購以公開收購人取得經濟部投資審議委員會(以下簡稱「投審會」)之
核准為條件之一,公開收購人業已於民國108年6月14日檢具相關申請文件向
投審會申請投資核准,惟截至108年8月2日尚未取得投審會核准函。
(5) 就本次延長事宜,請本公司股東詳閱公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb02
(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購資訊專區)
公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
華信科
大股東
晶豪科
一般交易
4,125,000
825,000
各興櫃公司108年6月董事、監察人持股情形:
持股不足
公司名稱
家數
6月份持股不足情形
董事
奇鈦科、華立捷科
2家
監察人
台灣淘米
董監事連續3個月以上持股不足情形
1年以下
華立捷科(5個月)
逾1年
(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
瑞興銀
法人董事代表人
黃豊益
2,246,979
2,000,000
公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報告
1.事實發生日:108/07/29
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第二季合併財務報告,相關合併綜合損益情形
如下:
本公司108年上半年度
營業收入:967,474仟元
營業利益:84,080仟元
稅前淨利:92,317仟元
本期淨利:68,368仟元
基本每股盈餘:1.07元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
華安
陳翰民
6,684,295
195,000
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
光寶科
宋明峰
200,000
5,420,287
其他:無資金需求
愛山林
蘇同福
149,000
951,000
其他:個人理財規劃
【財訊快報/記者戴海茜報導】影一(8458)公告自結第二季稅後淨利217.8萬元,單季每股盈餘0.08元,為公司首度轉虧為盈;展望下半年,除金馬奇幻影展開幕片「大體臨門」外,另一個則是電玩遊戲「返校」預計9月20日上映,將可挹注下半年營運。
影一第二季營收為3279萬元,年增310.8%,稅後淨利為217.8萬元,年增176.23%,每股稅後盈餘0.08元,較去年同期每股虧損0.1元呈現轉盈,也是公司首度單季開始獲利。
影一第二季業績轉佳主要受惠經紀部門旗下演員接不少案子入帳,加上代工製作電影業績挹注。
展望第三季,影一取得電玩遊戲IP「返校」授權,並開拍成電影,預計9月20日上映,除第三季小部分挹注外,第四季可望帶來更高收益,未來除了返校,還有跟國外電視平台談合作製作電視劇等。
影一指出,「返校」是由赤燭團隊於2017年1月上市,授權影一製作所拍攝成電影,百分之百呈現遊戲中許多經典場景與1962年的氛圍。「返校」是由赤燭團隊於2017年1月上市,授權影一製作所拍攝成電影,百分之百呈現遊戲中許多經典場景與1962年的氛圍。
代子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008於芝加哥OIS ASRS
研討會發表單一劑量遞增試驗(SAD)及與重複劑量遞增試驗(MAD)
之最新臨床試驗數據
1.事實發生日:108/07/25
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司100%持有
5.發生緣由:
代子公司Belite Bio, Inc公告於芝加哥OIS ASRS研討會發表之最新LBS-008臨床一期
試驗數據:
一、乾性黃斑部病變與斯特格病變的致病主因為視黃醇經過視覺循環而產生的有毒
代謝物A2E的累積而導致黃斑部受損。LBS-008透過降低血液內主要運輸視黃醇
進入眼睛的視黃醇結合蛋白(Retinol Binding Protein 4,簡稱RBP4),來減少
及調節進入視覺循環的視黃醇數量,預計可透過減少A2E的產生來減緩或阻止
黃斑部病變與斯特格病變的惡化。
二、安全性數據顯示LBS-008在25-400毫克的單一劑量遞增試驗(SAD)和每天10毫克
的重複劑量遞增試驗(MAD)中具有良好的耐受性。
三、藥效動力學數據顯示在給予LBS-008單一劑量25-400毫克可有效抑制RBP4和視
黃醇濃度長達48-72小時,且在單一劑量25-400毫克及重複劑量10毫克皆可達
到預計可產生療效之「抑制RBP4至少70%」的目標。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,
投資人應審慎判斷謹慎投資。
【財訊快報/記者何美如報導】聯合骨材(4129)在暑假及民俗月影響下,第三季刀量較少,預估營收將較前一季下滑,惟美國將推髖關節新產品、歐洲亦將擴張版圖至比利時等地區,第四季、全年營運仍具動能。子公司冠亞也規劃透過產品代理及海外市場布局來拓展營運規模,預計年底前登興櫃。
主力產品為關節植入物的聯合骨材,目前在台灣、美國、歐洲、中國大陸等市場穩定成長,並持續拓展中南美洲、日本市場,透過參加各國醫學研討會及展覽,提高聯合骨材品牌國際能見度並藉以向全球專家展示公司產品創新的設計製造能力。
兩項創新產品U2人工膝關節「拋棄式試件MDT」與「多功能股骨量測暨截骨工具AiO」,可節省手術器械在手術室中占用的空間,協助醫師全面提升全膝置換手術的精準度與安全性,今年6月獲得美國2019醫療設計卓越獎(Medical Design Excellence Awards, MDEA)「植入物與組織置換產品類」銅牌獎。
聯合表示,國內外客戶已陸續表達採用相關產品的高度意願;公司另與美商THINK SURGICAL合作,將以公司新一代U2聯膝人工關節結合THINK SURGICAL的Active手術機械手臂,積極投入精準醫療市場的布局,期能掌握骨科醫學科技發展的先機。不過,高端醫材最終需求的決定者為醫師,一般市場布局效益需要一段時間發酵。
子公司冠亞,主攻國內骨科脊椎醫材市場,上半年營收表現穩定,貢獻營收17%,現已規劃透過產品代理及海外市場布局來拓展營運規模,並預計下半年送件申請公開發行,目標年底前登錄興櫃。
聯合配合亞洲地區客戶出貨時程遞延,6月份提早進入淡季,上半年合併營收12.10億元,較去年同期減少0.46%。第三季逢暑假及民俗月,國內病患有動刀忌諱、歐美醫療院所放暑期長假,預期刀量較少,營收將較前一季下滑。不過,美國市場下半年將推出髖關節新產品、歐洲布局亦將拓展至比利時等地區,可望挹注營收成長動能,全年營收仍具動能。
【財訊快報/記者劉居全報導】經緯航太科技(8495)拓展海外智慧農業市場,日前完成與馬來西亞上市公司SWS Capital控股於馬來西亞設立MATA Aerotech Sdn Bhd.的合資協議。SWS Capital將自馬國資通訊服務公司Nexus Union手中買下其所持有MATA Aerotech Sdn Bhd.股份,成為持股51%的股東,經緯航太科技持有30%股份、Nexus Union持有19%。
SWS Capital控股表示,看好智慧農業的未來前景與馬國自身的需求,一直在尋求與具有實證經驗的智能無人載具公司合作,進入資料經濟的領域,Nexus Union與經緯航太科技的合資商議恰好是個及時契機。
SWS Capital執行董事長-丹斯里/拿督斯里陳坤海(Tan Khoon Hai)表示,與經緯航太合資成立MATA Aerotech,將使該公司在增進馬國農業效能的無人機服務公司中有較高的優勢起點。雙方對於以人工智慧與無人機科技來推進馬國本地生產者的產量及經營效率,都具有高度信心,並自豪可以此推升馬國農業與SWS達到新的高度。
經緯航太羅正方董事長指出,本項合資案源自Nexus Union於2017年在經濟部「臺馬產業鏈結高峰論壇」引介下來台尋求產業合作,在工業局主辦、資策會執行的「智慧城市發展」研討會與經緯航太科技交流。
羅正方表示,希望能夠在海外展現台灣企業的科技實力、服務更廣大的客戶市場。過去兩年多來,在馬國以無人機作業的努力與實證成績在當地也有一定的知名度及肯定,設立合資公司是進一步向客戶展現經緯航太紮根當地、長期經營的決心。
據了解,MATA Aerotech將會獲得來自經緯航太科技在無人機軟硬體技術與人工智慧領域的技術支撐,結合SWS在馬國製造業的專長、Nexus Union在資通訊服務,特別是行動裝置的技術,向馬國提供種植園資產與全生命週期生長管理的精準農業解決方案,以減少馬國目前在農業價值鏈環節中的資材採購浪費與勞動力漏失。
公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂合作合約書
1.事實發生日:108/07/08
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
為開發人體體外檢驗試劑新業務,經由董事會通過擬與國內某公司簽訂合作合約書。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
(1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面
臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)投資人應注意本案尚未簽署合約,雙方於簽訂具法律效力之合約書後,屆
時將依法公告相關資訊。
本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票
公開發行案
1.事實發生日:108/06/25
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案
6.因應措施:召開重大訊息記者說明會。
記者會新聞稿內容:
本公司108年6月25日第四次臨時董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提呈108年
第一次臨時股東會決議停止股票公開發行。
因受到經濟環境景氣低迷影響及平面雜誌營運不佳,公司已於日前停止紙本雜誌及電子
書之編印業務,並辦理員工大量解僱,另因本公司轉投資公司營運不佳,持續產生虧損
,致本公司發生累積虧損達實收資本額之二分之一之情事。
此外,公司於近期內,原經營管理階層人員大幅異動,現已由新的經營團隊接手管理營
運,公司未來營運方向及經營策略仍待規劃及調整,故本公司擬終止股票於興櫃掛牌買
賣,並提呈股東臨時會撤銷股票公開發行,待調整營運方向並具穩定經營成果後,再行
其他資本市場規劃。
華建
泰有投資
2,179,000
40,391,566
股價不理想
晶彩科
經理人
王子越
60,000
161,826
公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣
及停止股票公開發行。
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣
並將提臨時股東會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:
本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定,
於108年6月17日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
本公司於108年6月17日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,召開重大訊息記者
會,就本公司於108年6月17日董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提臨時股東會
決議停止股票公開發行,說明如下:本公司鑒於國內外業務發展規劃考量,以因應未來
長期發展策略及強化營運與財務結構,於民國108年6月17日第八屆第一次董事會通過終
止股票櫃檯買賣決議,並將提呈108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將並依證券
商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣,後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年臨時股東會討論決議通過停止股票公開發行,
即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。
公告本公司108年除息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣36,800,000元,每股配發新台幣2元。
4.除權(息)交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權(息)基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/30發放。
說明檢調單位於108年06月11日至本公司調查
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:和詮科技股份有限公司
5.發生緣由:檢調單位於108年06月11日至本公司調查
6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則,依規定於公開資訊觀測站說明。
(1)本公司基於尊重司法,於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。
(2)本公司之營運與財務一切正常,不受影響。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。