公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,760,120元，每股配發新台幣0.264元。
4.除權（息）交易日:106/07/24
5.最後過戶日:106/07/25
6.停止過戶起始日期:106/07/26
7.停止過戶截止日期:106/07/30
8.除權（息）基準日:106/07/30
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/08/25
【時報記者任珮云台北報導】公信 (8119) 電子今上興櫃，早盤股價走勢低迷，沒有預期的蜜月行情。
公信今年前5月每股純益新台幣0.13元，目前股本7.48億元，聯電 (2303) 旗下宏誠創投為最大股東，持股20.28%，憶聲 (3024) 電子持股8.02%，華成創投持股5.34%，中國信託創投持股3.97%。
精簡型電腦為公信目前主要產品線，應用於學校、醫療院所、飯店及旅館等，產品比重達73.25%，全球前5大精簡型電腦廠IGEL為公信最大客戶。
公信近年也積極開發端點銷售系統(POS)與物聯網產品；其中，POS主要應用在零售業、連鎖業、流通業、大型商場、休閒娛樂業及樂彩機等，產品比重約16.98%。
公信去年營收14.04億元，稅後淨利6622萬元，每股純益0.88元；今年前5月合併營收5.79億元，稅後淨利1001萬元，每股純益0.13元。今年6月公信電子推出最新精簡型電腦Q800及R800系列，支援4K多螢幕顯示。
公告本公司臨時董事會決議向關係人-精準緊固件有限公司
承租土地及廠房，進行擴廠。
1.事實發生日:106/07/03
2.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司臨時董事會通過向關係人-精準緊固件有限公司
承租土地及廠房，進行擴廠以擴充產能。
6.因應措施:後續擴廠規劃授權董事長視適當時機進行擴廠。
7.其他應敘明事項:前已於106/06/13經董事會通過向關係人承租廠房之議案並依規定
公告重大訊息，惟因該次董事會之相關利害關係人未依規定予以迴避致決議程序
有瑕疵，故於本次臨時董事會再行決議。
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心表示，7月2日到7月8日將有公信(8119)上興櫃掛牌。
由永豐金證券、第一金證券、宏遠證券及富邦證券推薦的公信(8119)將於7月4日上興櫃掛牌。
公告本公司董事會決議通過[擬於北京設立子公司]
1.事實發生日:自民國106/6/30至民國106/6/30
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區間接對大陸投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
預估資本額200萬美元;分批投入,第一次擬投入資本金20萬美元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
規劃中
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
O
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
20萬美元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
MV及音樂下載等業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
規劃間/直接持有100%之子公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由董事會決議通過。
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
長期投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國106年06月30日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
1,450仟美元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
29.23%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.97%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
24.49%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
1,637仟美元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
32.99%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18.03%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
27.65%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
374仟美元
33.最近三年度獲利匯回金額:
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
35.其他敘明事項:
無
（中央社記者張建中新竹2017年7月2日電）精簡型電腦廠公信 (8119) 將於7月4日登錄興櫃交易，今年前5月每股純益新台幣0.13元。
公信成立於1983年，目前股本7.48億元，聯電旗下宏誠創投為最大股東，持股20.28%，憶聲電子持股8.02%，華成創投持股5.34%，中國信託創投持股3.97%。
公信去年營收14.04億元，稅後淨利6622萬元，每股純益0.88元；今年前5月合併營收5.79億元，稅後淨利1001萬元，每股純益0.13元。
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心訂於106年7月5日至8月4日期間分北、中、南三區舉辦五場「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」。
為宣導內線交易及股價操縱法令等規定，加強上、興櫃公司內部人股權規範之遵循及促進證券市場健全發展，以提昇內部人股權作業效率及資訊正確性，降低持股轉讓申報及因持股異動所發生之違規案件，櫃買中心特別舉辦五場「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」。
櫃買中心表示，此次宣導會除宣導相關內部人之法令規定外，並將加強說明：交易異常有價證券案例、內線交易案例、近期歸入權案件發生原因、庫藏股違規案例及內部人股權轉讓違規案例等議題。
櫃買中心每年均舉辦上、興櫃公司內部人股權宣導說明會，參與人數均達千人以上，除增進上、興櫃公司內部人對股權相關法令之瞭解，並有效降低違規案件之發生件數，宣導會中並說明公司內部人常見的違規態樣，例如：初次就任六個月內賣出、漏未申報即行賣出等；宣導會後並進行Q&A，對內部人之提問進行答覆，櫃買中心並將完整之宣導資料彙整於網站公告，有助於內部人對相關法令規範之查詢與瞭解，避免因不熟悉違反規定而受罰。
櫃買中心7月5日起開辦五場次上、興櫃公司內部人股權宣導會
櫃買中心為宣導內線交易及股價操縱法令等規定，加強上、興櫃公司內部人股權規範之遵循及促進證券市場健全發展，以提昇內部人股權作業效率及資訊正確性，降低持股轉讓申報及因持股異動所發生之違規案件，訂於106年7月5日至8月4日期間分北、中、南三區舉辦五場「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」，分別於7月5日及7月12日假台北福華國際文教會館、7月27日假新竹國賓大飯店、8月3日假台中裕元花園酒店、8月4日假高雄漢來大飯店各舉辦一場。
本次宣導會除宣導相關內部人之法令規定外，並將加強說明：交易異常有價證券案例、內線交易案例、近期歸入權案件發生原因、庫藏股違規案例及內部人股權轉讓違規案例等議題。
關於本次宣導說明會時間、地點、課程，請詳櫃買中心網站（網址為：http://www.tpex.org.tw/ch/）「報名活動」。
公告本公司董事會決議通過轉投資成立子公司事宜
1.事實發生日:106/06/27
2.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司
5.發生緣由:為拓展廣東省之發展基地，本公司擬在人民幣400萬元額度內，
於中國東莞設立子公司，並授權董事長全權處理相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公信電子股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。
一、櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額：無實體發行普通股 74,848,940 股，每股面額新臺幣 10 元。
二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：106 年 7 月 4 日。
三、櫃檯買賣股票類別：電腦及週邊設備業類。
四、輔導推薦證券商：永豐金證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司及富邦綜合證券股份有限公司。
五、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 電話：02-2703-5000)。
六、股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一) 代號：8119。(二) 簡稱：公信。
七、公司英文名稱及簡稱：(一) 英文名稱：Clientron Corp.。(二) 簡 稱：Clientron。
八、公司營利事業統一編號：20972349。
九、本函之內容已同步張貼於本中心網站櫃買市場公告。
日本高田在日本和美國申請適用相關破產法
1.事實發生日:106/06/26
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
5.發生緣由:
日本高田(Takata Corp.)於今日在日本和美國申請適用相關破產法，
針對本公司之財業務影響分別說明如下：
1.日本高田集團於全球擁有眾多子公司，本公司出貨安全氣囊引爆器零組件予
高田集團之中國、美國、德國子公司(佔本公司105年合併營收8.75%、0.33%、2.86%
及佔本公司106年1～5月合併營收11.85%、3.52%、1.88%)媒體提及日本高田及美國子
公司今日宣佈破產，高田集團將把全球資產和業務全數轉移給KSS，轉讓價格約為
15.88億美元，KSS將接手高田的安全氣囊事業，但不包括以硝酸銨
（ammonium nitrate）做為推進劑製成的部分氣囊。高田並表示將繼續為全球
召回行動提供替換的氣囊充氣器。本公司將持續關注該公司財務重整之後續發展。
2.日本高田集團與本公司之合作產品為安全氣囊引爆器零組件，目前客戶下單情況及
收回應收帳款情形尚無異常，對於本公司營運現金流亦無重大影響。
3.截至目前為止，本公司已收到高田-中國(Takata-Chagxing)及高田-德國(Takata AG)
之客戶聲明書言及：
該公司將繼續依照原有計畫營運，相關之貨款支付亦不會受到影響，仍會依照合
約規定支付方式支付。
6.因應措施:為維護公司權益，本公司將積極與高田集團保持連絡，並持續關注客戶之營
運狀況與後續重整計畫執行內容，謹慎管理接單出貨及收回應收帳款，若有發生重大
變化，本公司將適時發布相關訊息。
7.其他應敘明事項:無。
本公司因違反空污法裁決罰鍰10萬元
1.事實發生日 :106/06/23
2.發生緣由:本公司經桃園市環境保護局稽查，發現生產線蓋板遺失，導致廢氣逸散，未依許可內容有效密閉收集廢氣。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並已完成改善。
4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.預計改善情形及未來因應措施:生產線蓋板已蓋回，並加裝抽氣氣罩，經環境保護局複檢已改善完成。
【財訊快報／李娟萍報導】和昇(2720)調整公司組織結構，將採「分業模式」多角化經營，注資經營「和昇會館」及「和昇餐飲」，使和昇休閒開發朝向休閒產業分業發展的事業藍圖前進。
和昇6月15日召開董事會，董監事決議通過，以和昇休閒開發(股)公司為控股主體，負責土地開發、設計及廣告宣傳。另分別以100%轉投資成立「和昇會館」及「和昇餐飲」，負責會館管理、餐飲品質管理及多元化商品業務，並將以1億元投資和昇會館，1億2650萬元投資和昇餐飲。
和昇目前旗下海內外共擁有13間不同主題特色會館，以精緻多元的休閒旅宿為主業發展，秉持著融合「自然景觀」，輔以「建築特色」，並結合在地的歷史背景，打造具「人文風情」、「主題特色」的休閒旅宿，在併購展圓集團跨足餐飲業後，除精緻多元的休閒旅宿，滿足「住」的需求外，更滿足「食」的想望。
和昇會館目前正積極籌備墾丁紅柴坑‧銀河會館、台東知本‧溫泉會館及日本北陸越前‧海晏溫泉會館，委請工業局財團法人中衛發展中心，輔導注入文創產業的經營模式及理念，讓休閒渡假旅宿更具特色，而和昇餐飲除原本八大品牌現有據點外，更積極籌備品牌旗艦店，並運用中央廚房的標準化流程，整合各地民宿業者餐飲產品，提升台灣觀光產業的整體品質。
除此之外，和昇休閒開發未來更將跨足文創、影視等娛樂事業，以更整合、全面性地樣貌，為消費者及台灣帶來休閒事業新視野，也為投資人創造更佳的獲利。
（中央社記者韓婷婷台北2017年6月3日電）台股首家馬國專業生物複合肥料供應商全宇生技 (4148) 初次上市公開申購作業今天完成抽籤事宜，中籤率為1.41%，預計6月8日以每股承銷價55元正式掛牌上市。
全宇是馬來西亞生物複合肥料的龍頭廠商，東馬與西馬合計有三座工廠，在馬國生物複合肥料市場上享有寡佔地位，在馬國的肥料採購上，政府單位與大型民間企業佔有高達95%採購權，擁有政府背景股東加深全宇與馬國政府在合作上的黏著度；在馬國站穩腳步後，全宇逐步建置海外戰略性生產基地，已將業務觸角伸向印尼、越南等農業大國。
全宇表示，近幾年馬幣營收都是呈現15%- 20%的成長，2015、2016年每股稅後盈餘（EPS）分別為新台幣3.52元與4.3元，2016年獲利創歷史新高，內部樂觀看待2017年持續創新紀錄。
全宇在生物複合肥料已成功開發出能同步防治病蟲害的產品，成本相較於傳統農藥與化學複合肥料並用更低，有利加速擴大生物複合肥料的市場滲透率進一步拉開與同業的差距。
代子公司富晶鑽(江蘇)光電有限公司公告江蘇省阜寧縣人民法院民事判決書事宜
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)被告: 富晶鑽(江蘇)光電有限公司
(2)原告: 協鑫光電科技(江蘇)有限公司
(3)法院名稱:中國江蘇省阜寧縣人民法院
(4)相關文書案號: (2016)蘇0923民初613號
2.事實發生日:106/04/21
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司之子公司富晶鑽(江蘇)光電有限公司與協鑫光電科技(江蘇)有限公司
因土地、廠房、非生產建築及廠務設施等資產之租賃有所爭議，本公司之子
公司富晶鑽(江蘇)光電有限公司所承租之範圍僅佔協鑫光電科技(江蘇)有限
公司所要求之極小部份，卻慘遭協鑫光電科技(江蘇)有限公司以不合理之訴
求提起訴訟，以致本公司之子公司富晶鑽(江蘇)光電有限公司於2017年4月21日
收到中國江蘇省阜寧縣人民法院之不公平「民事判決書」，判決書中之主要
內容為：
一、解除原告協鑫光電科技(江蘇)有限公司與被告富晶鑽(江蘇)光電有限公
司之租賃關係。
二、被告富晶鑽(江蘇)光電有限公司應支付原告協鑫光電科技(江蘇)有限公
司自2013年4月1日起至2016年12月31日之租金人民幣3,587.3616萬元及
2017年1月1日起至搬遷日止之租金人民幣998.5437萬元。
三、被告富晶鑽(江蘇)光電有限公司於判決生效之日起30日內遷讓租賃原告
協鑫光電科技(江蘇)有限公司所有之藍寶石切磨拋相關土地、廠房、非
生產建築及廠務設施等資產。
四、駁回原告協鑫光電科技(江蘇)有限公司的其他訴訟請求。案件受理費人
民幣233,563元、保全費人民幣5,000元、鑑定費人民幣90,000元合計人
民幣328,563元，由原告協鑫光電科技(江蘇)有限公司負擔人民幣102,395元，
被告富晶鑽(江蘇)光電有限公司負擔人民幣226,168元。
五、如不服判決，可在判決書送達15日內，上訴於江蘇省鹽城市中級人民法院。
4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。
6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，本公司主張該案
件應以實際發生租金人民幣1,541,761元計算，以確保我方權益。
【財訊快報／戴海茜報導】興櫃股台灣淘米科技(6428)3天股價爆漲300%，從9.91元飆到40.5元，更連續2天觸動興櫃的「熔斷機制」，創下興櫃首例。也因股價飆漲，淘米召開重大訊息並發表聲明。
台灣淘米發表聲明指出，今年前4月營收2275萬元，較去年同期營收3565萬元，年減36.19%；105年全年營收為9624萬元、淨利665萬元、每股盈餘0.38元，公司基本面無太大變化。
台灣淘米科技代理、夢工廠動畫公司與網易移動遊戲共同研發授權的ARPGA手遊新作《功夫熊貓3》5月18日在台港澳上市，智冠(5478)負責金流，上市至今下載量突破15萬，活躍會員數近10萬，留存率高達61%，有助於第二季業績。
《功夫熊貓3》已於2016年在中國上市，當時排名35內，也獲App Store推薦，也已在東南亞及韓國上市，5月18日在台灣上市，是原廠IP第一款進入台灣的遊戲。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
7.其他應敘明事項:
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
