本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司
普通股通知函之相關說明
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱「錦新國際」)
擬公開收購本公司普通股之通知函,主要內容如下:
(1)公開收購對價:每股新台幣[45]元。
(2)收購有價證券數量:共72,171,000股,即本公司已發行股份總數;惟若最
終有效應賣之數量未達預定收購數量,但已達36,085,501股(即本公司已發
行股份總數之50.00%加1股)時,則本公開收購之數量條件即告成就,在
本次公開收購之條件成就(係有效應賣股份數量已達最低收購數量及取得
經濟部投資審議委員會之核准),且本次公開收購未依法停止進行之情況
下,錦新國際將收購所有參與應賣之股份。
(3)配合公開收購資金來源之安排,規劃公開收購開始日不晚於民國108年6
月21日。有關公開收購相關申報、公告作業,錦新國際將依據公開收購公
開發行公司有價證券管理辦法及相關法令規定辦理。
(4)為進行前述收購計畫,錦新國際將辦理現金增資由其單一法人股東全數認
購,做為資金來源。錦新國際向金融監督管理委員會申報公開收購前,錦新
國際之最終母公司將完成引進晟德大藥廠股份有限公司(下稱「晟德」)(將
認購普通股)、澳優乳業股份有限公司(將認購可轉換公司債)、以及國內外
私募股權基金、創投等資金,於公開收購完成後並將視需要進行集團組織架
構重組。錦新國際並規劃於後續與本公司商議經法定程序終止興櫃市場掛牌
與停止公開發行。
(5)錦新國際與本公司董事晟德、本公司董事長郭仲偉先生等數名特定股東
(以下合稱「承諾應賣股東」)簽訂應賣合約書,約定承諾應賣股東應於本
次公開收購開始日當日即參與應賣,承諾應賣股份合計逾50.00%。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公
開收購說明書及相關書件後,依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法
相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:
(1) 就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之
重要內容
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來):
擬認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資,開曼Genlac完成增資後,晟
德將成為持股49.53%之股東,投資金額為美金42,100,000元;且與錦新國際
簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉:
擬認購開曼Genlac之現金增資,開曼Genlac完成增資後,郭董事長將成為
持股1.94%之股東,投資金額為美金1,650,000元;且與錦新國際簽訂應賣合
約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良):
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/04
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,716,199元,每股配發新台幣0.75元。
4.除權(息)交易日:108/06/27
5.最後過戶日:108/06/30
6.停止過戶起始日期:108/07/01
7.停止過戶截止日期:108/07/05
8.除權(息)基準日:108/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/31
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
同開
董事
梁興盛
1,237,000
2,975,883
1,300,000
股價不理想
弘憶股
葉佳紋
470,000
7,256,741
1,500,000
轉讓方式
預定轉讓股數
台生材
柯佳成
辦理過額配售
3,808,860
100,000
隆大
一 功投資
300,000
2,450,617
其他:資金運用
金麗 -KY
董事利用他人名義持有者
Dragon
Million
(Asia)Limited
2,700,000
10,643,470
5,000,000
【財訊快報/記者劉居全報導】鴻海(2317)董事長郭台銘今(21)日上午到桃園平鎮參訪興櫃公司清淨海生技(7516),郭台銘與現場來賓高喊「大手牽小手、全民拚經濟」,強調打拼庶民經濟,而郭台銘現場親手洗碗盤,洗完還用舌頭舔好幾下,為洗潔劑安全掛保證。
針對媒體提問,怎麼看朱立倫說他要拚的是庶民經濟,郭台銘表示,朱立倫跟他都在同樣一條(船),在拚經濟,庶民經濟加上知識經濟就是他說的,這個知識經濟並不是說(只)是高科技,科技是改善人類的生活,經濟是改建一切所有的生活,所以庶民經濟跟知識經濟它本身不相違背。
針對網傳有離職員工爆料薪資問題,鴻海集團也澄清表示,集團薪資單從2015年即採電子化作業,每年調薪計畫視各事業單位營運績效而調整。經查文章中該員2013年入職時月薪4萬元,之後於2014年月薪增加至4萬3千元、2015年再增加至4萬7千4百元。鴻海2017年整體平均調薪10%時,該員已離職。
該離職員工並無海外碩士學歷且聲稱三年未調薪並非事實。針對該項不實指控業已造成鴻海名譽損害,鴻海強調,將對該員保留法律追訴權,並要求外界勿散布不實內容。
愛山林
經理人
許懷泉
417,000
3,140,000
500,000
其他:個人理財規劃
亞太電
經理人配偶
陳曉蘋之配偶
50,000
60,000
【時報-台北電】櫃買中心表示,統計全體興櫃公司107年度整體稅前盈餘達142億元,較106年獲利成長12.59%,76家興櫃公司每股盈餘高於2元,佔全部興櫃公司之31.54%。另超過半數的興櫃公司每股盈餘較去年度成長,顯示興櫃市場有許多基本面穩健且獲利良好的公司。
櫃買中心表示,為提供投資人更多元化查詢,公開資訊觀測站設置有各項投資專區(如財務重點專區、債信專區、私募專區及公開收購專區等),彙整各類型資訊供投資人參考。其中「財務重點專區」是彙整公開資訊觀測站的各項重要資訊,當公司符合九大指標所列情事時,將以紅色標記,提醒投資人注意。興櫃「財務重點專區」所揭示的資料,主要係依興櫃公司申報公告的最近期財務報告或其他已於公開資訊觀測站揭露之最近期資訊,由系統更新後揭示於「財務重點專區」。
配合興櫃公司107年度財報公告作業,櫃買中心同步更新興櫃公司財務重點專區,相較前次107年度第二季財務重點專區名單,107年度財報公告後新增列入財務重點專區名單有24家、除列有22家,投資人可依股票停止買賣、全體興櫃公司、全體外國興櫃公司、產業類別、或個別公司等分類進行查詢。(新聞來源:工商時報─林燦澤/台北報導)
如興
恆興利豐
2,161,000
71,171,483
10,000,000
其他:穩定市場行情之考量
【時報記者莊丙農台北報導】櫃買中心統計,全體興櫃公司2018年度整體稅前純益總計達142億元,年成長12.59%,每股盈餘2元以上者有76家,占全部興櫃公司31.54%。此外,超過半數的興櫃公司每股盈餘較上年度成長,顯示興櫃市場有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司。
櫃買中心表示,為提供投資人更多元化查詢,公開資訊觀測站設置有各項投資專區,如財務重點專區、債信專區、私募專區及公開收購專區等,其中「財務重點專區」彙整公開資訊觀測站的各項重要資訊,當公司符合九大指標所列情事時,將以紅色標記,提醒投資人注意。
興櫃「財務重點專區」所公布的資料,主要依興櫃公司申報公告的最近期財務報告或其他已於公開資訊觀測站揭露最近期資訊,配合興櫃公司2018年度財報公告作業,櫃買中心同步更新興櫃公司財務重點專區,相較2018年度第2季財務重點專區名單,2018年全年財報公告後新增列入財務重點專區名單有24家、除列有22家。
萬年清
何家慶
409,000
12,000
廖仁瑞
440,000
卓連泰
923,519
14,000
張湘棋
600,000
公告本公司品質保證部辦公室局部區塊小規模火災事件說明
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:新盛力科技股份有限公司
5.發生緣由:本公司品質保證部辦公室局部區塊於108年5月15日發生小規模火災,經消防單位及時趕到並持續灌救下,火勢迅速撲滅,並無任何人員傷亡。
(1)廠房及設備均已投保相關保險,待勘查結果進行理賠程序。
(2)本次火災影響範圍小,對公司財務、業務及工廠生產並無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
【時報-台北電】櫃買中心表示,配合公司法第228條之1修正,公司章程得訂明盈餘分派或虧損撥補於每季或每半會計年度終了後為之,公開資訊觀測站已於公司基本資料新增相關盈餘分派頻率等欄位,以供上櫃及興櫃公司輸入與對外揭露,上櫃及興櫃公司應於股東會通過相關章程修訂後2日內於公開資訊觀測站完成申報作業。
櫃買中心指出,投資人除了於公開資訊觀測站之「公司基本資料」可查詢個別公司盈餘分派頻率外,亦可於公開資訊觀測站「彙總報表」之「股東會及股利」項下,查詢「普通股股利分派頻率暨普通股年度(含第4季含或後半年度)現金股息及紅利決議層級彙總表」,一次彙總查詢所有每季或每半年配息公司名單,以利投資決策與參考。
櫃買中心提醒指出,自本年度起部分上櫃公司可能一年實施多次配息,即可採「半年配息」或「按季配息」,再加上召開股東常會,融券投資人可能面臨多次融券回補之情形,請投資人特別注意融券回補日期之相關訊息。(新聞來源:工商時報─林燦澤/台北報導)
【時報記者張漢綺台北報導】配合公司法第228條之1修正,上興櫃公司盈餘分派頻率可於公開資訊觀測站查詢。
為配合公司法第228條之1修正,公司章程得訂明盈餘分派或虧損撥補於每季或每半會計年度終了後為之,公開資訊觀測站已於公司基本資料新增相關盈餘分派頻率等欄位,以供上興櫃公司輸入與對外揭露,上興櫃公司應於股東會通過相關章程修訂後2日內於公開資訊觀測站完成申報作業。
由於自本年度起部分上櫃公司可能一年實施多次配息,即可採「半年配息」或「按季配息」,再加上召開股東常會,融券投資人可能面臨多次融券回補之情形,請投資人特別注意融券回補日期之相關訊息。
櫃買中心指出,投資人除了於公開資訊觀測站之「公司基本資料」可查詢個別公司盈餘分派頻率外,亦可於公開資訊觀測站「彙總報表」之「股東會及股利」項下,查詢「普通股股利分派頻率暨普通股年度(含第4季含或後半年度)現金股息及紅利決議層級彙總表」,一次彙總查詢所有每季或每半年配息公司名單,以利投資決策與參考。
公告本公司董事會決議通過處分不動產
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台中市市政南一路12號3樓之1及3樓之2辦公室
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
土地面積約為52.75平方公尺(折算為15.96坪)
建物面積約為593.35平方公尺(折算為179.49坪)
交易總金額待實際交易後另行公告
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
待實際交易後另行公告
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定依董事會授權不少於新台幣4千4佰2拾萬元之價格交易,待實際交易後另行公告
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
林雪琴
12.專業估價師開業證書字號:
台內估字第000421號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
17.會計師事務所名稱:
18.會計師姓名:
19.會計師開業證書字號:
20.經紀人及經紀費用:
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司營運資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年5月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
有關本次交易,待確定後補充公告
【財訊快報/記者劉居全報導】受到2月機師罷工事件衝擊,華航(2610)今年第一季轉為虧損,每股虧損0.04元,是自2016年第一季出現虧損後,連七季獲利後,再度出現虧損。此外,華航100%子公司台灣虎航連續2年獲利下,華航董事會通過決定推動台虎上市,華航表示,台虎預計於今年12月登錄興櫃,明年第二季申請上市,第四季掛牌上市。
華航第一季營收404.05億元,不過受到機師2月罷工衝擊春節收假營運,導致轉簽、賠償旅客等影響,隨著營業費用支出增加及業外虧損達7.19億元,首季稅後虧損2.43億元,每股虧損0.04元。
隨著逐漸走出機師罷工事件陰霾,華航5-7月平均訂位率,目前上看80%,較去年同期成長約1%。
至於100%轉投資的台虎預計釋股,申請掛牌上市,華航表示,為符合上市審查準則第19條第1項第3款規定,需降低華航及所有子公司持有台虎股份佔比至70%以下,故依台虎上市時程規畫時程,將以釋股及現金增資等方式降低本公司及所有子公司持股比例以符合法規。
而根據華航規劃,預計於今年12月登錄興櫃,明年第二季申請上市,明年第四季掛牌上市。
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心增訂申請登錄興櫃公司設置獨立董事之緩衝期規定,給予發行公司一定之適用緩衝期,全案已報奉主管機關核備並自即日公告施行。
櫃買中心表示,配合108年起發行公司申請登錄興櫃須設置獨立董事,為給予發行公司作業彈性及充分因應時間,避免影響發行公司登錄興櫃時程,櫃買中心修正興櫃股票審查準則相關規定,給予發行公司一定之適用緩衝期,全案已報奉主管機關核備並自即日公告施行。
自即日起至109年6月30日止,倘發行公司申請登錄興櫃時,已召開董事會決議選任獨立董事但未及召開股東會完成選任,經其承諾於掛牌日起三個月內完成獨立董事選任者,仍可符合登錄興櫃條件,但發行公司除應出具承諾書、檢附決議召開股東會選任獨立董事之董事會議事錄及後續規劃時程外,並應請其主辦輔導推薦證券商出具「獨立董事候選人資格條件檢查表」一併檢送予櫃買中心。
櫃買中心指出,雖有前述新增訂之緩衝期規定,櫃買中心建議發行公司仍應及早做好章程修正及獨立董事人選遴選作業之規劃,俾順利依其預定時程完成登錄興櫃。
此外,為配合近期主管機關修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,暨因應對興櫃公司監理作業實務所需、使興櫃公司重大訊息及說明記者會等相關規範更臻完備,此次興櫃股票審查準則之修正,亦併同檢討修正相關規定。
櫃買中心增訂申請登錄興櫃公司設置獨立董事之緩衝期規定
配合108年起發行公司申請登錄興櫃須設置獨立董事,為給予發行公司作業彈性及充分因應時間,避免影響發行公司登錄興櫃時程,櫃買中心修正興櫃股票審查準則相關規定,給予發行公司一定之適用緩衝期,全案已報奉主管機關核備並自即日公告施行。
雖有前述新增訂之緩衝期規定,櫃買中心建議發行公司仍應及早做好章程修正及獨立董事人選遴選作業之規劃,俾順利依其預定時程完成登錄興櫃。
櫃買中心為配合近期主管機關修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,暨因應對興櫃公司監理作業實務所需、使興櫃公司重大訊息及說明記者會等相關規範更臻完備,本次興櫃股票審查準則之修正,亦併同檢討修正相關規定。
興櫃公司107年度營運獲利穩健成長
櫃買中心表示,興櫃公司應申報107年度財務報告家數為241家,皆已於108年4月30日完成公告申報作業。經統計,興櫃公司107年度整體稅前純益總計約142億元,較106年成長16億元,成長幅度約12.59%,獲利成長之主要產業為電子零組件業、電機機械及半導體業等。
興櫃公司107年度呈稅後淨利者計149家,占整體興櫃公司61.83%。其中,107年度賺超過一個股本(每股盈餘(EPS)超過10元)之公司計有5家;EPS為5元以上未達10元的公司計有18家;2元以上未達5元的公司計有53家;合計76家公司EPS為2元以上,佔全部興櫃公司31.54%。此外,超過半數興櫃公司EPS較去年度成長,顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司,值得投資人留意。
櫃買中心表示,為服務投資大眾,櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊,歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱,或至「基本資料」專區查看財務報告電子書,並善用「財務比較E點通」(http://mopsfin.twse.com.tw/)專區,協助快速解讀並比較財務資料。
【時報-台北電】櫃買中心表示,241家興櫃公司都已在4月30日完成107年度財報公告申報作業,統計興櫃公司107年度整體稅前盈餘合計142億元,較106年成長16億元,成長幅度約12.59%,獲利成長之主要產業為電子零組件業、電機機械及半導體業等。
149家興櫃公司107年營運呈現稅後盈餘業績,占整體興櫃公司總家數61.83%。
5家興櫃公司107年度賺超過一個股本(每股稅後盈餘超過10元)。(新聞來源:工商時報─林燦澤/台北報導)
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。