公告本公司間接轉投資印度案
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
不適用,轉投資公司為新設立之合資公司。
2.事實發生日:107/1/24~107/1/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計投資新台幣61,200仟元以內,持股比率為51%(含)以上。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
不適用
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依新設立公司之資金需求與規劃進行匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
本次預計投資新台幣61,200仟元,持股比率為51%(含)以上
12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占公司最近期財務報表中總資產:26.92%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:49.45%
營運資金數額:新台幣146,481仟元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合產業資源,強化整體競爭力,及擴展營運規模
15.本次交易表示異議董事之意見:
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國107年01月24日
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
20.其他敘明事項:
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
麗豐 -KY
董事
陳碧華
60,000
300,000
股價不理想
轉讓方式
預定轉讓股數
創威
監察人配偶
白金隆之配偶
辦理過額配售
538,974
95,531
董事配偶
陳文宗之配偶
85,438
唐進賢之配偶
486,858
132,426
友達
經理人
林雨潔
30,000
120,195
200,000
其他:國外出差 公忙未掛 單
代子公司Aeon Astron Europe B.V.公告終止與荷蘭萊登大學醫學中心之人工皮膚技術授權合約
1.契約或承諾終止日期:107/01/16
2.契約或承諾內容:
本公司100%持有之子公司 Aeon Astron Europe B.V.(以下簡稱AAE)於102年1月與
荷蘭萊登大學醫學中心(Leiden University Medical Center,以下簡稱LUMC)簽訂
技術授權合約,取得其人工皮膚技術。
3.契約或承諾相對人:荷蘭萊登大學醫學中心 (Leiden University Medical Center)
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
本公司人工皮膚原擬於亞太地區建立亞洲人種皮膚庫,以擴大市場規模,然因當地
法令限制頻仍,致無法取得當地皮膚來源或取得成本遠高於歐洲地區,使人工皮膚
目前仍處於虧損,且與本公司自行研發之產品有較大差異,需另外投注資源維持,
考量成本效益及未來發展前景,本公司106年12月15日董事會決議100%持有之子公司
AAE終止與LUMC之人工皮膚技術授權合約。
6.對公司財務、業務之影響:
(1)人工皮膚佔本公司營收比重(105全年度占26.5%;106上半年度占16.8%)較低,
且主要銷售產品視原膠原蛋白基質營收仍持續成長,故終止人工皮膚技術授權
合約對於本公司營業收入尚無重大影響。
(2)由於人工皮膚之營業收入尚無法支應其營業成本,故終止人工皮膚技術授權
合約對於本公司減少虧損之目標將有助益。
(3)AAE將與LUMC簽訂協議終止人工皮膚技術授權合約,故尚無違約金及或有事項,
且人工皮膚相關人員均已有妥善安排。
7.其他應敘明事項:
本公司已於106年12月15日公告“代子公司Aeon Astron Europe B.V.公告董事會
決議終止與荷蘭萊登大學醫學中心之人工皮膚技術授權合約”之重大訊息,而雙方
已於107年1月16日合意簽署終止協議,並訂定106年12月31日為合約終止生效日,
故另行公告終止協議簽署日期。
公告本公司董事會決議辦理私募可轉換公司債
1.董事會決議日期:107/01/16
2.公司債名稱:可轉換公司債
3.發行總額:不超過美金壹億伍仟萬元
4.每張面額:未定,依發行辦法為之
5.發行價格:不得低於理論價格之八成
6.發行期間:未定,依發行辦法為之
7.發行利率:未定,依發行辦法為之
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定,依發行辦法為之
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金以因應公司長期發展所需、
改善財務結構、強化競爭力及提升營運效能
10.公司債受託人:未定,依發行辦法為之
11.發行保證人:未定,依發行辦法為之
12.代理還本付息機構:未定,依發行辦法為之
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不低於參考價格之八成訂定之
14.賣回條件:未定,依發行辦法為之
15.買回條件:未定,依發行辦法為之
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定,依發行辦法為之
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定,依發行辦法為之
18.其他應敘明事項:洽定特定人之相關事宜,擬授權董事會及/或其指定之人全權依法
處理之。如擬選擇策略性投資人為應募人,該策略性投資人應係指藉本身經驗、技
術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市
場等方式,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等
效益之個人或法人。其目的、必要性及預計效益,在於因應本公司營運發展之需,
擬藉由私募投資人協助本公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
【財訊快報/巫彩蓮報導】美國總統川普主導企業稅由35%降到21%,看好美國市場潛力,鼎基(6585)將在2月成立美國子公司,以擴展電子、醫療等高附加價值TPU(聚氨酯)業務,長期以設廠製造為目標。
鼎基TPU薄膜營收88.2%、毛利率約20%;油封6.04%、毛利率約35%;管帶4.24%、毛利率約27%,TPU薄膜類產品涵蓋了紡織民生、醫療、車用、工業、鞋材、航空等領域,去年上半年主要原料MDI(二苯甲烷二異氰酸酯)大漲3-4成之多,而AA(丙烯酸)、BDO(正二醇)也是同步漲價,導致毛利率降到14.53%,較前年同期驟減7.13個百分點,稅後虧損993萬元,每股虧損0.17元,今年與客戶議價平均調漲3-20%,以轉嫁原料成本。
去年鼎基TPU薄膜出貨量8000-9000噸,較前年成長1成,今年擬增加約1成產能,並在台尋覓5000-8000坪廠房,以增加油封、管帶的產能。
鼎基在歐洲、北美,以及亞洲三大市場,產品策略有所差異,亞洲為民生消費紡織類為主,但大陸價格競爭激烈,其重心放在歐洲、北美市場,歐洲以汽車產業,北美則為汽車、電子、醫療等產業為主。
寶齡富錦
班友投資
16,040,627
600,000
杰 力
華碩
2,317,888
70,000
監察人
英屬蓋曼群島商凹凸科技國際
3,474,854
李啟隆
860,704
75,000
張翊麒
194,564
18,900
謝湘魁
160,155
19,600
李協訓
221,442
24,500
吳嘉連
860,318
金穎生技
朝建投資
958,950
12,000
佳格
2,168,110
23,000
松延酵素
875,433
26,000
金晉德
313,307
4,000
陳本霖
458,716
18,000
張曉莉
1,440,679
17,000
慧智
法人董事代表人
陳君蕙
196,000
100,000
【財訊快報/何美如報導】中華電信(2412)小金雞是方(6561)近日送件申請上櫃,順利的話,上半年將掛牌上櫃。
是方目前實收資本額6億元,該公司成立於80年1月19日,董事長為吳彥宏,總經理為劉耀元,截至106年11月30日,全體董事持股比例67.3%,其中,中華電信持股66.90%。
是方主要產品為IDC機房服務、網路整合服務、通信整合服務、雲端應用服務,105年度內銷比72.18%、外銷比27.82%。105年營收19.8億元,稅前純益3.82億元,每股盈餘5.29元。106年上半年營收10.26億元,稅前純益2.15億元,每股盈餘2.98元。
公告本公司董事會決議設立美國子公司
1.事實發生日:107/01/04
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因業務發展需要,經董事會決議投資美國子公司
,投資額於30萬美金限額內授權董事長進行相關事務之執行,俟後
相關進度提報董事會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
廷鑫
廷鑫 金屬
5,000
10,648,435
2,600,000
公告立達國際美國子公司法律訴訟及求償案件
1.事實發生日:107/01/03
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司100%持有,
無相互持股。
5.發生緣由:
本公司(立達國際電子股份有限公司)初步調查發現,立達美國子公司
(Dane Elec Corp. USA dba Gigastone America)之前任高階主管及
合約銷售代表,涉嫌結合外部人士,利用職位之便,隱瞞本公司,在未
經本公司的授權或同意之下,違法進行產品降價,偽造合約及發票,並
將立達美國子公司的貨品之所有權移轉到前任高階主管個人開設位於美
國加州之 MFlash Inc.,損及公司權益並侵佔公司資產。
本公司初步估計此一事件造成的損失金額約新台幣5500萬元。預估此一
損失金額會造成本公司2017年下半年的自結半年度財報,從獲利轉為虧
損。然而,本公司2017年上半年財報經會計師核閱後之獲利達新台幣
7586萬元,預估本公司2017年全年營運成果仍會維持獲利(2017年下半
年財報尚未經會計師查核)。此一事件的損失金額,對本公司及美國子
公司之正常營運,不會造成重大影響。本公司已在蒐集相關證據,進行
法律訴訟及求償,以維護公司權益。
6.因應措施:本公司已在蒐集相關證據,進行法律訴訟及求償,以維護
公司權益。
本公司之子公司獲得台電公司
電子式電表標案業務,金額約新台幣1.67億元
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/01/03
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司電子式電表標案,取得訂單金額約新台幣1.67億元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升電子式電表產品線之銷售。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務,增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項::無。
凱 羿 -KY
Mo- Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd.
20,944,672
400,000
中再保
財政部
2,410,000
118,289,689
4,000,000
力銘
光寶科
1,355,000
16,164,410
3,124,000
【財訊快報/王宜弘報導】電競顯示卡散熱風扇廠動力-KY(6591)下週四(28日)上市,公開申購作業週五(22)完成抽籤事宜,合格件數115,149件,中籤率1.24%,申購熱烈。
該公司承銷價訂60元,興櫃參考價本週大漲,最高來到約95.5元價位,週五收93.25元。
動力-KY為電競顯示卡散熱風扇龍頭廠商,全球電競PC領導品牌均為其主要客戶,隨著全球電競產業蓬勃發展,以及比特幣價格飆漲帶動挖礦熱潮,動力-KY維持穩健成長。
該公司今年前三季合併營收8.68億元,稅後淨利6139萬元,EPS3.08元,其中第三季合併營收3.99億元,稅後純益4031萬元,EPS達1.91元,單季獲利表現超越今年上半年;目前動力-KY電競應用相關產品占營收達78%,是國內電競相關產品比重最高的風扇供應商。
根據研調機構Newzoo最新報告指出,2017年全球電競產值將達6.96億美元,比去年大幅成長41.3%,預估到2020年全球電競產值達14.88億美元的規模,2015至2020年的年複合成長率將超過35%。動力-KY擁有與系統廠商共同快速研發新款產品,以及從開模到組裝一條龍式的生產流程,可以大幅縮短交貨時程至兩週內,確保產品品質的穩定,並協助客戶獲取到產品搶先上市的先期商機, 因此擁有明顯優於同業的毛利率表現。
因明年上半年隨輝達(Nvidia)及超微(AMD)相繼發表新一代繪圖晶片,微星(2377)、技嘉(2376)、華碩(2357)及美商艾維克(EVGA)等系統大廠亦將推出新款的電競顯示卡及高階電競PC,可望帶動該公司電競用風扇產品出貨大幅成長,成為其另一波強勁成長動能。
公告本公司董事會決議通過規劃設立本公司
之中國大陸子公司
1.事實發生日:106/12/21
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
5.發生緣由:配合公司營運發展策略規劃,董事會決議通過
規劃設立本公司之中國大陸子公司
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會決議通過授權董事長依本公司
內部控制辦法全權處理本案,並待具體進度確定後,
依規定公告
(中央社記者韓婷婷台北2017年12月19日電)仁寶 (2324) 旗下轉投資公司鋐寶科技 (6674) 今天送件申請登錄興櫃,送件實收資本額為新台幣6.03億元,去年EPS為3.64元,董事長為陳招成,總經理為王昱賀。
鋐寶科技成立於民國98年,公司住於新竹縣竹北市,仁寶電腦持股48.15%,主要產品為研究、開發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品。簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所,股票過戶機構為中國信託銀行代理部。
鋐寶去年度營收為新台幣52.21億元,稅前純益為1.44億元,EPS為3.64元。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。