本公司之子公司獲得台電公司「80萬戶低壓智慧型電表

建置採購案」B組標案業務，金額約新台幣2.1億元(含稅)

1.事實發生日:108/12/17

2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/20

5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司「80萬戶

　低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得B組訂單金額約新台幣2.1億元(含稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):

持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。

8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。

9.其他應敘明事項:

　(1)華新儀錶收到台電決標通知函日期為108/12/17。

　(2)依台電通知分批製交及安裝。

　(3)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

受讓人

目前持股

預定轉讓股數

樂揚

法人董事代表人及由受託人持有者

段幼龍

贈與

段旭玶

2,886,312

1,442

樂揚

法人董事代表人及由受託人持有者

段幼龍

贈與

段柏汝

2,884,870

1,441

東捷資訊

董事

東元

辦理過額配售

11,723,248

256,000

帝聞

董事

鄭行道

贈與

鄭艾妮

11,057,720

1,454,000

帝聞

董事

鄭行道

贈與

傅佩玲

9,603,720

1,454,000

帝聞

董事配偶

鄭行道之配偶

贈與

鄭艾妮

2,457,278

1,454,000

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

福壽

大股東

興泰

650,000

51,737,567

2,000,000

股價不理想

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

明達醫

董事

普訊玖創業投資

辦理過額配售

1,678,547

60,000

明達醫

董事

盛弘

辦理過額配售

1,758,622

60,000

碩辣椒

董事

辣椒

一般交易

7,004,372

500,000

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

惠特

董事

長奕投資

辦理過額配售

1,700,000

33,000

惠特

董事

莊坤南

辦理過額配售

203,943

33,000

惠特

法人董事代表人

楊德華

辦理過額配售

286,187

33,000

惠特

法人董事代表人

何昭輝

辦理過額配售

36,000

33,000

惠特

經理人

賴允晉

辦理過額配售

88,000

34,000

惠特

董事

徐秋田

辦理過額配售

114,000

34,000

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

銘旺科

監察人配偶

張子文之配偶

140,000

1,414,871

200,000

股價不理想

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

創益

董事

王昌源

一般交易

1,086,000

400,000

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

創益

董事本人

王昌源

400,000

1,086,000

400,000

股價不理想

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

科嘉-KY

大股東

ＢＬＵＥ

ＳＫＹ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ＬＩＭＩＴＥＤ

110,000

9,729,320

300,000

股價不理想

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

嘉基

董事

嘉祐投資

辦理過額配售

29,762,788

50,000

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

博晟生醫

經理人

陳俊男

一般交易

1,000,000

100,000

各興櫃公司108年10月董事、監察人持股情形：

持股不足

公司名稱

家數

10月份持股不足情形

董事

凱勝綠能、豐華生物

2家

監察人

台灣淘米

1家

董監事連續3個月以上持股不足情形

1年以下

凱勝綠能（3個月）

2家

逾1年

台灣淘米

(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)

代子公司上海鑫品公告與大陸河南省腫瘤醫院簽約事宜

1.事實發生日:108/11/26

2.契約或承諾相對人:河南腫瘤醫院

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/26

5.主要內容(解除者不適用):與河南腫瘤醫院簽署臨床研究合約書，進行　

「樹狀細胞DCs合併納武單抗Opdivo治療晚期非小細胞肺癌」之臨床試驗。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響

8.具體目的(解除者不適用):研究及建立產品完整應用模式。

9.其他應敘明事項:無。

IC 設計廠威盛 (2388-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，外界關注旗下子公司威鋒股票何時上市，威盛財務長陳寶惠表示，目前相關申請進度持續進行中，不便透露，但法人推估，威鋒最快今年底前就會登興櫃，明年底前啟動首次公開發行 (IPO)。

陳寶惠表示，配合威鋒股票上市規劃，威盛已在 9 月完成釋股 9% 或 540 萬股，目前持股威鋒約 68.83%，強調後續相關申請仍依程序申請中，不便透露目前進度，目前威鋒占威盛營收占比約 25-30%。

威鋒產品中心副總經理許錦松表示，威鋒成立於 2008 年，產品以整合使用者介面 USB TypeC 外接產品為主，可應用在個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等，近年來在品牌客戶新品簡化連接口下，以一個 TypeC 為主，帶動消費者因應需求選購相應的外接產品。

許錦松指出，國際間外接接口規格已有一套標準，也樂觀看待明年在 5G 帶動下，可望有新的應用需求推出，客戶以亞洲製造業為主，雖然今年上半年受美中貿易戰、季節性因素影響，客戶需求偏向保守，但客戶去美化效應已逐步浮現。

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1565)精華-澄清蘋果日報及工商時報有關本公司兒童近視控制鏡片之相關報導

1.事實發生日:108/11/22
2.公司名稱:精華光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/11/21蘋果日報(網路)及108/11/22工商時報(B4版)
6.報導內容:
[蘋果日報]
[標題]精華將推出秘密武器　兒童控制隱形眼鏡將上市　
[內文]
...精華已成功解盲實驗結果，並向衛服部申請藥證，依法140天內可上市...
[工商時報]
[標題]精華金可報佳音 營運看俏 兒童近視控制鏡片拚明年上市銷售；切入全家、7-11未來營運布局大獲捷報的精華...法人預期若能順利授權和分潤利益，將可望貢獻精華約二個股本。
陳明賢表示，開發十年的兒童近視控制鏡片...最快2020年下半年取得藥證。
[內文]
7.發生緣由:依櫃買中心來電要求說明上述事件。
8.因應措施:
(1)本公司兒童近視控制鏡片截至目前尚未送件申請藥證，亦未發布確切可上市時間，故無該等媒體報導可上市或取得藥證時間之情事。
(2)本公司並未發佈兒童近視控制鏡片任何預測性獲利相關數據，該報載資料係該媒體引用法人推測之資訊。本公司財務資訊，除每月及每季依法在期限內於公開資訊觀測站公告外，其餘預測性財務資訊依規定免對外公開。
9.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

東科-KY

董事

白錦蒼

80,000

248,000

89,000

股價不理想

公告本公司之子公司Polaris Pharmaceuticals, Inc.簽署技術生產代工合約

1.事實發生日:108/11/20

2.公司名稱:Polaris Pharmaceuticals, Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%之子公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司100%持有之子公司Polaris Pharmaceuticals, Inc.已於美國時間

　11月20日與美商 Helix BioMedix, Inc.完成簽署技術生產代工合約。本合約預計

　於2020年產生實際營業收入約新台幣4,000萬至4,500萬元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

預定轉讓股數

碩辣椒

法人董事代表人

姜志達

一般交易

114,000

114,000

公司

申報人身分

姓名

未轉讓股數

目前持股

申報股數

未轉讓理由

台泥

經理人

黃麟添

50,000

54,097

50,000

股價不理想

福懋油

董事

茂生農經

477,000

5,347,889

500,000

股價不理想

愛山林

經理人

許懷泉

394,000

2,642,000

500,000

其他：個人理財規劃

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

受讓人

目前持股

預定轉讓股數

美達科技

經理人配偶

邵基明之配偶

贈與

向琍玲

110,000

20,000

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

　　1.108年度營業報告。

　　2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

　　3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

　　4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

　　5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

　　1.108年度決算表冊承認案。

　　2.108年度盈餘分配案。

三、討論事項：

　　1.本公司「章程」修訂案。

　　2.本公司「股東會議事規則」修訂案。

四、其他議案。

5.停止過戶起始日期:109/04/13

6.停止過戶截止日期:109/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分配

1. 董事會擬議日期：109/03/02

2. 股利所屬年(季)度：108年 年度

3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

4. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

董事會決議分派股利

1. 董事會擬議日期：109/02/18

2. 股利所屬年(季)度：108年 年度

3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

4. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/18

2.股東會召開日期:109/05/21

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○八年度營業報告。

2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.訂定本公司「道德行為準則」報告。

7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(二)承認事項

1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。

2.一○八年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項

1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全

　數放棄認購案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/23

6.停止過戶截止日期:109/05/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司　財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形

櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。

本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:108/09/20

2.股東臨時會召開日期:108/11/13

3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓

4.召集事由:

一、討論事項：

(一)本公司申請停止股票公開發行案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

二、臨時動議

三、散會

5.停止過戶起始日期:108/10/15

6.停止過戶截止日期:108/11/13

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/09/20

2.股東臨時會召開日期:108/11/08

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(二)選舉事項

(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。

(三)其他議案

(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/10/10

6.停止過戶截止日期:108/11/08

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:

提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司　財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告

1.董事會決議日期:108/06/17

2.股東臨時會召開日期:108/08/12

3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室

4.召集事由:

一、討論事項:本公司停止公開發行案。

5.停止過戶起始日期:108/07/14

6.停止過戶截止日期:108/08/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無

董事會決議股利分配

1. 董事會決議日期：108/03/26

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　1.107年度營業報告。

　　2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

　　3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

　　4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

　　5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

　　6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

　　7.訂定本公司「道德行為準則」報告。

二、承認事項：

　　1.107年度決算表冊承認案。

　　2.107年度盈餘分派案。

三、討論事項：

　　1.擬通過股票上櫃案。

　　2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上

　　　櫃前辦理之現金增資認股權利案。

　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

　　5.修訂本公司「背書保證作業程序」。

四、其他議案。

5.停止過戶起始日期:108/04/19

6.停止過戶截止日期:108/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/25

2.股東會召開日期:108/05/17

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○七年度營業報告。

2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。

3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。

2.一○七年度盈餘分配承認案。

(三)選舉事項

1.改選董事及監察人

(四)討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。

2.修訂「公司章程」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/03/19

6.停止過戶截止日期:108/05/17

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司　財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形

櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。

櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。

公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣

暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會

1.事實發生日:107/12/21

2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開

發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心

召開記者會說明，新聞稿內容如下：

本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），

已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣

暨撤銷公開發行相關事宜案。

本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）

申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局

（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。

本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，

以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外

之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。

由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳

(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)

履行承諾收購股票義務。

收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。

收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票

成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證

或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；

亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價

之簡單算術平均數之孰高者。

經計算：

(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。

(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。

(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價

之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。

(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價

之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。

(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之

簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。

有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請

並經核准後另行公告。

6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請

並經核准後另行公告。

7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。

107年股東常會電子投票實施情形

為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。

為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。

投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)

公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:107/08/09

2.股東臨時會召開日期:107/10/09

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室

4.召集事由:

一、討論事項

(一)擬申請停止股票公開發行案

(二)修正公司章程案

(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案

二、臨時動議

三、散會

5.停止過戶起始日期:107/09/10

6.停止過戶截止日期:107/10/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停

止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年

9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。

本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告

1.董事會決議日期:107/08/09

2.股東臨時會召開日期:107/09/28

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）

4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案

5.停止過戶起始日期:107/08/30

6.停止過戶截止日期:107/09/28

7.其他應敘明事項:無

投資人電子投票資料大數據分析

金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：

一、106年電子投票各項數據創新高
106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。

二、電子投票有效提升股東會議事效率
隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。

三、電子投票可強化公司治理
提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。

四、自然人年齡、地區、性別分析
(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。
(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。
(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。

為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷

，由原股東全數放棄認購案。

1.董事會決議日期:107/05/03

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放

棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條

件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關

發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/20

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

本公司董事會決議辦理現金減資

1.董事會決議日期:107/02/23

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股

款予股東。

3.減資金額:新台幣112,273,410元

4.消除股份:11,227,341股

5.減資比率:15%

6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元

7.預定股東會日期:107/05/17

8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長

訂定減資基準日等相關事宜。