說明本公司總經理等相關人員為臺灣臺北地方法院檢察署起訴乙案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人:本公司總經理等相關人員
法院名稱:臺灣臺北地方法院檢察署
相關文書案號:無。
2.事實發生日:106/10/31
3.發生原委(含爭訟標的):本公司總經理等相關人員,因未於財務報告
記錄及充分揭露關係人重大交易資訊,依違反證券交易法提起公訴。
4.處理過程:依司法程序辦理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運及財務運作一切正常,
保戶權益不受影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
【財訊快報/巫彩蓮報導】中共十九大甫落幕,環保議題仍是會中宣誓經濟發展的重要方向之一,納諾*-KY(6495)宣布與如皋管委會(隸屬如皋市政府)簽訂合作備忘錄,將於江蘇南通如皋港區成立合資公司,主要經營廢水處理、廢氣處理及土壤治理等項目,並共同合作建設南通環保科技生態產業園,透過雙方合作,加快如皋港區經濟發展建設;此外,也將於取得危險廢物經營許可證後,進行汙水處理站整治經營管理。
江蘇南通如皋市,係以化工產業為主城市,擁有18座廢水處理廠、2座火力發電廠,近年來中國對於環保的重視,如何用更有效的方式,解決廢水處理問題與火力發電廠因燃煤而產生的空污,則成為中國官方急於解決的問題。
納諾所研發獨家奈米技術應用在火力發電後所產生的氣體過濾上,經過檢驗數據證明,在整治過後的火力發電廠,就算使用廉價的高硫煤,亦可達到零排放的目標,如此一來,不但可以有效解決困擾中國已久的霾害問題,每年更可為每座火力發電廠省下約1-3億人民幣的支出。
在廢水處理的部分,納諾的獨家奈米技術可以讓廢水處理廠以更低的成本,達到更佳的處理功效,上述關鍵技術受到中國官方的青睞,願意與納諾共組合資公司,進行環保方面的相關發展。
公告本公司之香港子公司(以下簡稱"香港納諾")與江蘇南通
如皋港區管理委員會(以下簡稱"如皋管委會")簽訂之合作備忘錄
1.事實發生日:106/10/29
2.契約或承諾相對人:如皋管委會
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本公司之子公司香港納諾與如皋管委會簽訂合作備忘錄,將於江蘇南通如皋港區成立合資公司,業務主營為廢水處理、廢氣處理及土壤治理等項目,並共同合作建設南通環保科技生態產業園。透過雙方合作,加快如皋港區經濟發展建設,進而促進環保產業發展。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):促進環保事業業務發展
8.具體目的(解除者不適用):促進環保事業業務發展
9.其他應敘明事項:無
本公司依據「生技新藥產業發展條例」第3條第2款及其相關規定,由經濟部審定為「生技新藥公司」
1.事實發生日:106/10/24
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1)依據本公司106年5月16日106醣(總)字第0016號申請書、106年8月11日
106醣(總)字第0026號函及經濟部106年9月22日「生技新藥產業發展條例相關事項審
議會106年度第6次會議」決議辦理。
(2)依經濟部106年10月20日經授工字第10620427230號函辦理。
(3)經審定,本公司研究發展之「CHO-H01醣重組均相化抗癌抗體新藥」及「CHO-A04
抗癌抗體新藥」等2項符合「生技新藥產業發展條例」第3條第2款、「營利事業適用
生技新藥公司股東投資抵減辦法」第2條、「生技新藥公司研究與發展及人才培訓支
出適用投資抵減辦法」第2條及「經濟部核准生技新藥公司發行認股權憑證作業要點」
第2點等規定,核准為生技新藥公司,適用上述各條款之相關獎勵措施。
6.因應措施:無。
公告本公司106年前三季合併報表自結數
1.事實發生日:106/10/23
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
5.發生緣由:公告本公司106年前三季合併報表綜合損益自結數如下:
本公司106年前三季(1~9月)
營業收入: 1,010,464仟元
營業利益: 58,330仟元
稅前淨利: 40,097仟元
本期淨利: 30,938仟元
基本每股盈餘: 0.41元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止公開發行案。
1.事實發生日:106/10/13
2.公司名稱:聯合線上股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止公開發行。
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第1項
第11款規定,於106年10月13日17時30分辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下:
本公司(聯合線上股份有限公司,興櫃股票代號:3505)成立於89年,並於95年公開發行
並在興櫃交易,多年來公司營運正常穩健發展,已成為國內網路媒體及數位內容產業的
重要指標之一。因媒體及網路產業變化迅速,考量整體經營策略,於106年10月13日董事
會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行,並擬於召開股東臨時會通過停止股
票公開發行議案之後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行相關
事宜。
7.其他應敘明事項:有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確定日期,將依法令向櫃檯買賣中心申
請並經核准後另行公告。
【時報-台北電】櫃買中心今日下午舉辦「生技公司進入資本市場之機會與挑戰說明會」,櫃買中心董事長陳永誠表示,生技公司申請進入上櫃及興櫃審查並沒有變嚴格,今年僅有一家生技公司申請上櫃是自行撤件,以去年生技公司申請上櫃占比重32%,實際上櫃占比重25%,登錄興櫃占23%,而今年前9月生技公司申請上櫃比重30%實際上櫃占31%,登錄興櫃占28%。(新聞來源:工商時報記者/林燦澤)
「106年上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」10月16日起連辦五場,自10月5日開始接受報名
為協助公司瞭解最新法令規章修正重點,作好法遵及資訊揭露,櫃買中心訂於本(106)年10月16日至30日於臺北、新竹、臺中、高雄等地舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」,10月5日至30日開放網路報名(網址:www.tpex.org.tw首頁>關於櫃買>新聞及活動>最新訊息/活動/106年度上櫃興櫃公司應行辦理事項宣導說明會),請上櫃興櫃公司踴躍報名參加,相關課程檔案將於10月12日起置於報名網頁供與會人員下載並攜帶出席。
櫃買中心表示,為提升上櫃興櫃公司資訊揭露之透明度及即時性,以使投資人能適時取得公司之財務業務資訊,本次宣導會安排「重大訊息申報常見缺失及訊息面暫停交易應注意事項與案例解說」、「資訊申報規定應注意事項(含財務重點專區及產業價值鏈)」、「近期案例探討內控風險與內稽人員的重要性」、及「近期法規修正重點及董監事候選人提名制度說明」等四項宣導主題,增進上櫃興櫃公司對重大訊息、資訊申報作業、董監事候選人提名制及審計委員會行使職權等法規修正有深入瞭解,並藉由常見缺失之實務案例分享,使上櫃興櫃公司更重視內控內稽,強化公司治理品質。
(中央社記者蔡怡杼台北2017年9月22日電)公勝保經今天表示,正接受證券商輔導,預計明年下半年登錄興櫃,2019年掛牌上櫃,目標成為類股獲利王。
公勝保經成立於1993年,目前營收規模高居業界第3,去年新契約保費收入達新台幣73億元,首年度佣金(FYC)成長率達68.2%,是所有保經代通路成長率的2倍。為善盡企業社會責任,公勝保經今年認養電影《老師,你會不會回來》全省共100場的演出,今天舉辦公益記者會。
公勝保經執行副總經理蔡聖威會後受訪時指出,公勝保經連續8年獲利正成長,正接受台新證券輔導,預計明年下半年登錄興櫃,2019年掛牌上櫃,目標成為類股的獲利王。
蔡聖威表示,公司推動上市櫃是基於4大考量,一、落實公司治理,強健公司體質;二、建立優質品牌形象;三、藉由股票掛牌推動員工認股,不僅可招攬優秀人才加入,並可達到留才效果;四、藉由資本市場工具,吸引策略投資人加入,以實現並強化公司兩岸三地布局。
蔡聖威說,公勝保經以提供民眾完整理財規劃、財富管理為目標,希望藉由股份交換等方式,引進具互補型的策略投資人,目前已有洽談中的策略投資人,樂觀明年會有好消息跟外界分享。
(中央社記者潘智義台北2017年9月12日電)泓瀚科技 (4741) 初次上櫃普通股股票承銷案,其中2628張採競價拍賣今天全部拍賣完成,平均價格為新台幣65.42元;另657張將自14日起辦理公開申購,承銷價55.2元,20日將公開抽籤。
泓瀚科技此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股3285張,其中2628張採競價拍賣,投標情形相當踴躍,合格件共775筆,合格投標量9612張,以依不同成交價格的美國標方式,決定競價拍賣得標價格,並全部順利拍賣成功。
泓瀚科技本次辦理公開申購的承銷價格為55.2元,公開申購張數為657張,公開申購期間為14日至18日,並於20日公開抽籤。
泓瀚為全球知名弱溶劑墨水(Eco-solvent)與紫外光(UV)墨水專業代工廠,具備自主色漿原料研發,以及獨特的色粉奈米研磨技術,並為業界首創提供墨水充填、包裝及運送的全方位服務。
泓瀚生產的Eco-solvent墨水,與日本原廠進行設計代工(ODM)合作下銷量穩定成長,此外,具高延展及耐候性等特點的UV墨水,更在綠色環保趨勢下,已成為新一代墨水發展趨勢。
泓瀚並與國內條碼機廠商合作開發熱發泡條碼墨水,在成本更低且尺寸更小的優勢下,已被視為取代傳統墨水的重要產品。
在墨水代工銷量穩定成長,加上公司開發新一代UV墨水出貨量大幅增加下,泓瀚今年8月合併營收達7069.9萬元,較7月成長7.6%。
泓瀚表示,包括UV墨水與熱發泡條碼墨水在內的新產品是主要成長動能,此外,日本代工客戶下半年推出高速工業用印表機新機種,也可望刺激新的墨水需求。
公告本公司董事會通過與宏盛建設股份有限公司策略整合案
1.事實發生日:106/09/01
2.契約或承諾相對人:宏盛建設股份有限公司(下稱宏盛建設)
3.與公司關係:關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/01
5.主要內容(解除者不適用):宏盛建設擬經由與本公司股東進行
股份交換,與本公司進行策略整合。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):結合彼此資源,
強化競爭力,對本公司之財務、業務應屬正面影響。
8.具體目的(解除者不適用):進行策略整合。
9.其他應敘明事項:宏盛建設與本公司股東進行股份交換,換股
比例為本公司每1.1股換發宏盛建設發行新股1股。完成股份交
換後,宏盛建設將持有本公司普通股31,232,634股,約占本公
司已發行股份總數之90.4%。
本公司與深圳市華立捷愛迪科技有限公司進行法定和解程序
1.事實發生日:106/08/30
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
5.發生緣由:
(1)爰本公司於105/12/28發布重大訊息公告,對深圳市華立捷愛迪科技有限公司(簡稱愛迪公司)於新竹地方法院提出債權催討訴訟,歷經民事調解及民事訴訟等相關法定程序,新竹地方法院於106/8/29開庭審理。
(2)開庭前愛迪公司再次向本公司表達債權和解之意願,故本公司已於106/8/11董事會提報通過,以不低於目前欠款餘額(人民幣9,332,147.15元)之10%,可分二次還款惟期間不超過一個月進行和解。
(3)本公司與愛迪公司於106/8/29新竹地方法院完成和解程序,和解金額為人民幣1,399,822元並需於106/9/28前給付完畢,愛迪公司如違反前項規定未按時給付,即應給付本公司人民幣9,332,147.15元扣除已給付金額之餘額及自遲延之日起按年息百分之五計算之遲延利息。如依約定履行完畢,本公司同意愛迪公司積欠之債務視為全部清償完畢。
(4)截至106/8/30止愛迪公司已依和解金額支付本公司美金170,000元。
6.因應措施:若本公司於106/9/28前未收到和解餘款,將繼續執行原定訴訟程序並發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:本公司已將上述債權提列全額備抵呆帳,故對本公司財務狀況並無影響。
代子公司台灣泰福生技股份有限公司公告研發中生物相似藥
TX01(Neupogen Biosimilar),人體第三期臨床試驗結果。
1.事實發生日:106/08/24
2.公司名稱:台灣泰福生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持股100%子公司
5.發生緣由:台灣泰福生技股份有限公司生物相似藥產品TX01(Neupogen Biosimilar)人體第三期臨床試驗已完成,其臨床試驗結果相關訊息說明如下:
(1)受試對象: 健康受試者。
(2)實際受試者人數:319人。
(3)本項人體第三期臨床試驗執行地區:美國及加拿大。
(4)試驗內容與結果:
本項人體第三期臨床試驗共分為以下三項試驗,採隨機雙盲以比較本公司TX01產品
與經美國FDA核准之原廠參考藥物Neupogen(原廠藥物開發商: Amgen)之相似性、安
全性及免疫原性。
試驗1:
A.試驗主要內容:單一劑量、隨機雙盲及交叉設計,以比較本公司TX01產品及原廠
參考藥物Neupogen之藥動學、藥效學 (主要評估指標)及免疫原性和安全性(次要
評估指標指標)。以血中濃度對時間所作曲線下之面積(AUC)及血中最高濃度
(Cmax)為主要之藥動學參數,並以嗜中性白血球計數之絕對值(Absolute
neutrophil count, ANC)的最高值(Emax)及ANC對時間所作曲線下之面積(AUEC)
,作為主要之藥效指標。本項實驗共計有49位健康受試者。
B.試驗結果:藥動學及藥效學指標均達到生體相等性之一般原則(本公司TX01產品與原廠參考藥物之比值的90%信賴區間完全位於80~125%生體相等性一般原則之標準區間)。於安全性試驗方面,原廠參考藥物Neupogen常見之不良反應,其類型、反應程度和發生頻率等,本公司TX01產品亦與其相似。本試驗亦未發現任何抗藥抗體產生,故本公司TX01產品與原廠參考藥物Neupogen之免疫原性和安全性為結果仍屬相似,均已達到本項試驗設計及統計數據的評估指標。
試驗2:
A.試驗主要內容:多劑量、隨機雙盲及交叉設計,以比較本公司TX01產品及原廠參考藥物Neupogen之藥效學(主要評估指標)及免疫原性和安全性 (次要評估指標)。
以CD34+細胞計數作為主要之藥效指標。本項實驗共計有50位健康受試者。
B.試驗結果:藥效學指標已達到生體相等性之一般原則(本公司TX01產品與原廠參考藥物之比值的90%信賴區間完全位於80~125%生體相等性一般原則之標準區間)。於安全性試驗方面,原廠參考藥物Neupogen常見之不良反應,其類型、反應程度和發生頻率等,本公司TX01產品亦與其相似。本試驗結果顯示,少數受試者有抗藥抗體之產生,經檢測其抗體量極低且為短暫性即消失,亦不具中和藥性之能力,故對藥效及安全性無任何影響。本公司TX01產品與原廠參考藥物Neupogen之免疫原性和安全性試驗結果仍屬相似,均已達到本項試驗設計及統計數據的評估指標。
試驗3:
A.試驗主要內容:多劑量、隨機雙盲及平行設計,以比較本公司TX01產品及原廠參考藥物Neupogen之免疫原性 (主要評估指標)及安全性 (次要評估指標指標)。在免疫原性試驗方面,係比較抗藥抗體產生之機率、數量、持久性及是否具有中和藥性。
本項試驗共計有220位健康受試者。
B.本試驗結果顯示,少數受試者有抗藥抗體之產生,然其抗體量極低且為短暫性即消失,亦不具中和藥性之能力,抗藥抗體產生率之差異的單面95%信賴區間上限低於
預先設定10% 之非劣等指標,本公司TX01產品之免疫原性與原廠參考藥物Neupogen
相較,仍屬相似。於安全性試驗方面,原廠參考藥物Neupogen常見之不良反應,其
類型、反應程度和發生頻率等,本公司TX01產品亦與其相似。故本公司TX01產品與
原廠參考藥物Neupogen之免疫原性和安全性試驗結果仍屬相似,均已達到本項試驗
設計及統計數據的評估指標。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號:重組蛋白生物相似藥TX01(Neupogen Biosimilar)。
(2)用途:癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症。
(3)預計進行之所有研發階段:
A.人體臨床試驗審查(IND)(已完成)
B.人體第一期臨床試驗(Phase I)(已完成)
C.人體第三期臨床試驗(Phase III)(已完成,試驗細部報告準備中)
D.產品上巿查驗登記申請送件及審查 (BLA)(尚未進行)
(4)目前進行中之研發階段:
A.人體臨床第三期試驗及資料分析數據完成,試驗細部分析報告及應主管機關要求之藥品製程等文件準備中。
B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險:不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。
D.已投入之累積研發費用:基於TX01產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密考量,為保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:預計於2018年向美國FDA遞件申請藥品上巿查驗登記審查。
B.預計應負擔之義務:支付藥品上巿查驗登記審核所需之相關費用。
(6)巿場現況:
依據IMS巿場調查公司之統計,與Neupogen 相關產品(含Neupogen,Zarixo及Granix)之美國巿場2016年銷售額約為8.21億美元。
依據Allied Market Research研究報告,2014年全球生物相似藥品市場約達22.5億美元,預估2015~2020年CAGR為49.1%,至2020年將達266億美元。
目前現有與嗜中性白血球減少症相關之已上巿藥物包括Neupogen, Neulasta, Granix及Zarxio(Neupogen Biosmilar)等。
(7)藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定能成功之特性,此等可能使投資面臨風險,且本臨床試驗結果,並不足以充分反映未來藥物開發上巿之成敗,投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。