有關武漢肺炎對本公司財務或業務影響之說明
1.事實發生日:109/01/29
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
因應大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散情況嚴重,本公司多數客戶接獲當地政府通知延後
開工,將影響本公司出貨時程,後續若有因該災情而對本公司財務業務有重大影響,將
另發布重大訊息說明,特此說明。
6.因應措施:
持續密切注意當地疫情並與客戶密切聯繫,待客戶工廠開工後盡速出貨。
7.其他應敘明事項:無。
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
仲琦
董事
鄭炎為
2,448,000
3,726,986
3,726,000
其他:個人理財規劃
愛山林
經理人
許懷泉
351,000
2,399,000
500,000
中壽
蔡宇睿
50,000
150,000
股價不理想
中再保
財政部
1,935,000
120,329,773
2,000,000
華冠
華宇光能
120,000
71,858,003
代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%
5.發生緣由:上海春日機械工業有限公司(以下簡稱本公司)所在地上海市人民政府27日
發布延遲復工通知,要求上海市境內企業不早於2月9日24時前復工,本公司配合新型
冠狀病毒防疫工作,復工時間由原定2月3日延遲至2月10日。
(1)與客戶協商調整出貨時程。
(2)持續關注當地疫情、部署防疫物資及宣導健康衛生需知。
2.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司
5.發生緣由:智微芯片科技(深圳)有限公司(以下簡稱本公司),
依當地主管機關發布之規定辦理,於2月10日復工。
(1)通知客戶協調相關作業。
(2)成立防疫管理小組,密切注意疫情發展,即時採取因應措施,
包括衛教宣導、準備防疫物資等。
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告復工時間延遲至
2月10日
2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
5.發生緣由:子公司久裕交通器材(深圳)有限公司、遵循廣東省人民政府28日發出關於企
業復工通知,要求廣東省境內企業不早於2月9日24時前復工,本公司配合新型冠狀病毒
防疫工作,復工時間由原定2月6日延遲至2月10日,影響2個工作日。對公司財務或業務
並無重大影響。
6.因應措施:(1).通知客戶調整出貨時間安排。(2).持續密切注意當地疫情。
代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告復工時間延遲至2月10
日
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
5.發生緣由:子公司久鈺車料(昆山)有限公司所在地中國江蘇省政府於27日發布延遲復工
通知,要求境內企業不得早於2月9日24時前復工,為配合新型冠狀病毒防疫工作,復工
時間由原定2月6日延遲至2月10日,影響2個工作日,對公司財務或業務並無重大影響。
代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告,復工時間
延至2月10日。
2.公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司
5.發生緣由:子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲
復工通知,要求境內企業不得早於2月9日24時前復工,為配合新型冠狀病毒防疫工作,
復工時間由原定1月30日延遲至2月10日,影響7個工作日。
6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。2.持續密切注意當地疫情。
代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告,復工時間
2.公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司
5.發生緣由:子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲
復工通知,要求境內企業不得早於2月9日24時前復工,為配合新型冠狀病毒防疫工作
,復工時間由原定1月30日延遲至2月10日,影響7個工作日。
2.公司名稱:弘凱光電(深圳)有限公司及昆山弘凱光電有限公司
5.發生緣由:本公司位於廣東省深圳市及江蘇省昆山市之二家子公司所在地政府,為切實
加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,發布延遲復工通知,要求管轄所屬企業不
早於2月9日24時前復工,造成復工時間延至2月10日。
(1).於復工後彈性調度產能。
(2).與供應商及客戶協調進貨與出貨時間之安排。
(3).持續密切注意當地疫情,並配合所在地各項防疫工作。
公告武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。
6.因應措施:無。
公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸湖北子公司財務及
業務尚無重大影響
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
本公司子公司湖北高宏通電子科技有限公司設於湖北黃
崗市蘄春縣,並非位於本次武漢肺炎主要疫區武漢市,
本公司前已於107年12月28日董事會通過擬出售湖北子公
司所有股權,該湖北子公司目前已無生產活動亦無營業收
入,故本次武漢肺炎對該子公司及本公司整體營收及財務
業務狀況尚無重大影響。
代大陸孫公司公告,春節復工時間延至2月10日
2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司、上海露凡西化妝品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%持有之孫公司。
5.發生緣由:上述孫公司所在地上海市人民政府發布延遲復工通知,要求上海市境內企業
不早於2月9日24時前復工,為配合新型冠狀病毒防疫工作,復工時間延遲至2月10日。
6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。
(2)持續密切注意當地疫情,配合政府防疫工作。
7.其他應敘明事項:無
代大陸子公司公告春節復工日期延至2月10日
本公司位於廣東省深圳市,江蘇省蘇州市,以及湖北省黃崗市之子公司
,收到所在地政府發出延後復工通知 ,故將春節復工日期延後至2月10
日.
(1)本公司於深圳及蘇州兩地子公司,擬協調客戶調整出貨時間,規劃
彈性調高產能, 並持續密切觀察當地疫情以因應之。
(2)本公司於湖北省子公司,為興建中廠房,雖因應政府要求短暫延後
復工時程,但並不影響整體工程進度。
7.其他應敘明事項:經評估對本公司財務及業務無重大影響。
代子公司東莞琦聯電子有限公司公告,復工時間 延至2月10日。
2.公司名稱:東莞琦聯電子有限公司
5.發生緣由:東莞琦聯電子有限公司(以下簡稱本公司)遵循廣東省人民政府28日發出
關於企業復工通知,要求廣東省境內企業不早於2月9日24時前復工,本公司配合新型冠
狀病毒防疫工作,復工時間延遲至2月10日。
6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。
公告本公司董事會決議將雲端產品事業分割讓與新設公司
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:109/1/20
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司:華豫寧股份有限公司(簡稱「本公司」)
承受營業之新設公司:維夫拉克股份有限公司 (名稱暫訂,簡稱「維夫拉克」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
維夫拉克
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本分割案採取非對稱式新設分割之方式,即本公司將其雲端產品事業處之相關營業(含資
產、負債及營業)分割移轉予維夫拉克,並由維夫拉克發行新股予本公司作為對價。
本公司因分割而持有維夫拉克之股權金額與本公司分割之營業價值相等,故對本公司之股
東權益並無重大影響。
7.併購目的:
為企業再造提高競爭力,積極落實專業分工及發揮資產管理績效。
8.併購後預計產生之效益:
提高雲端產品事業之競爭力及經營效率、吸引優秀人才加入及創造股東價值。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資事項,且本公司因分割而持有維夫拉克之股權金額與本公司分割之
營業價值相等,故對本公司每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例:本公司分割讓與之營業價值預計為新台幣505,320仟元,新設之維夫拉克就
其承受之營業價值應發行普通股10,000仟股,每股面額10元。
(2)計算依據:前揭發行股數,係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割
價值換股合理性之專家意見書訂定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
14.會計師或律師開業證書字號:
15.預定完成日程:
分割基準日暫訂為民國109年4月30日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起,本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之
一切權利義務,均由維夫拉克依法概括承受;如需辦理相關手續,本公司應配合為之。
(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外,維夫拉克應就分割前本公司所
負債務於其受讓營業之出資範圍,依企業併購法第三十五條第六項規定與本公司負連帶清
償責任。但債權人之債權請求權,自分割基準日起二年內不行使而消滅。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
(1)分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之,預計為新台幣505,320仟元。
(2)分割讓與之資產:預計為新台幣809,656仟元。
(3)分割讓與之負債:預計為新台幣304,336仟元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以本公司民國一百零八年十一月三十
日財務報表帳面價值,並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關項目之價值變
化等因素進行預估,惟實際金額仍以分割基準日之帳面價值為準。
惟分割基準日之營業價值與前述金額有差異時,得以現金調整之。
(5)就前揭所定之分割讓與資產、負債或維夫拉克發行股數或發行價格倘有調整之必要
時,由本公司之董事會調整之。
(6)本公司分割讓與而由維夫拉克承受之營業價值預計為505,320仟元,維夫拉克就其承受
之營業價值應發行普通股10,000仟股予本公司,每股以票面金額10元發行。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
本分割計畫之任何條款,如依相關主管機關之核示而有變更必要者,由本公司董事會依該
主管機關之核示修訂之。本分割計畫若有未盡事宜,悉依相關法令規定及主管機關之規定
辦理,法令及主管機關未規定時,由本公司董事會全權處理。
21.本次交易,董事有無異議:否
22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或
不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
23.是否涉及營運模式變更:否
24.營運模式變更說明(註四):
25.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
26.資金來源:
27.其他敘明事項:
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
轉讓方式
受讓人
預定轉讓股數
華安
江銘燦
贈與
江宜庭
282,000
27,000
經理人配偶
江銘燦之配偶
江紹丞
78,000
碩鑽材料
大股東
士鼎創業投資
一般交易
9,800,000
450,000
碩辣椒
辣椒
26,000
6,530,372
徐敬人
754,000
208,574
1,000,000
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:董事長-黃森義先生(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)
3.新任者姓名及簡歷:擬盡速召開董事會選任新任董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
解任
5.異動原因:法人董事代表人黃森義先生屆齡退休不再執行董事職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司擬盡速召開董事會選任新任董事長。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
7.其他應敘明事項:
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。