公司
申報人身分
姓名
轉讓方式
目前持股
預定轉讓股數
普鴻
董事
經貿聯網科技
辦理過額配售
1,102,742
41,000
未轉讓股數
申報股數
未轉讓理由
日勝生
經理人
黃森義
31,000
231,458
300,000
股價不理想
代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告榮獲松江區企業技術中心證書
1.事實發生日:107/12/10
2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司之孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司之技術研發
部門榮獲上海市松江區經濟委員會頒發松江區企業技術中心證書並獲得
人民幣20萬元的獎助金。
所謂企業技術中心係指企業從事自然科學及相關領域研究開發和實驗
發展(包括為開發活動服務的中間試驗)，或從事企業內部的技術開發、
產品開發、工藝開發和有關服務的機構。企業技術中心的形式可以是
依法設立的獨立法人的企業技術開發中心(公司)，可以是企業建立的非
獨立法人的以技術開發為主的分公司或分支機構，也可以是設在企業內
部的技術開發部門。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司對日商三林株式會社擬公開收購本公司普通股之
相關事宜說明
2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
5.發生緣由:
本公司於107年12月10日自公開資訊觀測站得知日商三林株式會社（以下稱公開
收購人）已依法申報公開收購相關書件。
6.因應措施:
(1)本公司將於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購
條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。
(2)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。
(3)本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收
購說明書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定召
開審議委員會議及董事會。
7.其他應敘明事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資
訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01
錸寶科技股份有限公司(8104)申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股7,520,000股，每股面額10元，總額新臺幣75,200,000元乙案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，自107年12月10日起申報生效。
公告董事會決議107年第1次私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜
1.董事會決議日期:107/12/07
2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:108.1.3-111.1.3
7.發行利率:票面年利率1.8%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品之
推廣銷售，及充實營運資金
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格定為18.5元，
後續依轉換辦法條件作價格調整
14.賣回條件:本私募轉換公司債以發行後屆滿三個月之日、滿一年
之日、滿兩年之日為債權人提前賣回本私募轉換公司債之賣回基準
日。本公司應於賣回基準日之前三十日，以掛號寄發給本私募轉換
公司債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債
權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉
換公司債券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知
書」，並函知櫃買中心公告本私募轉換公司債賣回權之行使。債權
人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構（以送達時
發生效力）要求本公司以債券面額加計利息（票面年利率1.8%）將
其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣
回基準日後五個營業日內以現金贖回本私募轉換公司債。但本公司
於本私募轉換公司債發行之日屆滿三個月時募足並發行依證券交易
法及公司法得發行之無擔保公司債總額者，債權人不得於本私募轉
換公司債發行後屆滿三個月之賣回權基準日行使賣回權，惟此不影
響公司債持有人得於本私募轉換公司債發行後屆滿一年之日、滿兩
年之日提前賣回本私募轉換公司債之權利。
15.買回條件:(一)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日
起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普通股股票在櫃買中心之
收盤價格連續三十個營業日超過當時本私募轉換公司債轉換價格
達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以
掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公
司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期
間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」
寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或
其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，
並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日
後五個營業日內按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換
公司債。(二)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行
期間屆滿前四十日，若本私募轉換公司債流通在外餘額低於原發行
總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一
個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，
並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之
停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營
業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本
私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心
公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內
按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債權人得於本私募轉
換公司債發行滿三個月翌日起，至到期日前十日止，除本公司無償
配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日
前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日
起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外
，隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法規
定辦理。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:15.05%
18.其他應敘明事項:其他發行條件請詳公開資訊觀測站「投資專區」
之「私募專區」。
本公司107年第1次私募國內無擔保轉換公司債未能於法定繳款期限內收足款項
1.事實發生日:107/12/07
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
5.發生緣由:本公司私募應募人未能於法定繳款期限內匯入款項
6.因應措施:依據股東會通過之條件與規範，另召開董事會決議
私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜
7.其他應敘明事項:無
公告京站時尚廣場4樓火警對財務業務無重大影響。
1.事實發生日:107/12/03
2.公司名稱:京站實業股份有限公司
本公司京站時尚廣場於107/12/03早上9點左右，四樓貝里尼餐廳發生火警，
現場警消迅速疏散現場人員且未造成傷亡，不影響賣場正常運作，
對本公司財務及業務無重大影響。
6.因應措施:本公司營業場所及設備均已投保，後續會再進行相關處理事宜。
達新
大股東
達昶投資
40,000
20,165,000
50,000
董事會通過對子公司鴻超光電現金增資案
1.董事會決議日期:107/11/30
2.增資資金來源:以英屬開曼群島商納諾股份有限公司做現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25,000,000股
4.每股面額:台幣10元
5.發行總金額:新台幣2.5億
6.發行價格:台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:為收購焚化爐公司用
13.其他應敘明事項:無
【財訊快報／戴海茜報導】光學模具供應商中揚光電(6668)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。中揚光表示，本次參與投標的合格標單共527筆，得標筆數368筆，上午順利拍賣成功，得標加權平均價為58.04元，公開申購承銷價為58元。
中揚光表示，公司辦理競價拍賣股數總計5440張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價55元，最高得標價70.1元，計算得標加權平均價為58.04元。
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，中揚光競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為50元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.16倍為上限，本次辦理公開申購價格為58元。
中揚光辦理公開申購股數計2080張，將於11月30日至12月4日為期三天的申購日，12月6日將公開抽籤。
公告107年第1次私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關
事宜
1.董事會決議日期:107/11/23
5.發行價格:依票面金額十足私募
6.發行期間:107.12.20-110.12.20
12.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司
14.賣回條件:無
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心表示，11月18日到11月24日將有公準 (3178) 上櫃掛牌。
由第一金證券承銷的公準於今天以每股29.63元上櫃掛牌。
在興櫃股票方面，由華南永昌證券、日盛證券、宏遠證券、康和證券及大慶證券推薦的銓寶 (4575) ，以及由凱基證券、中國信託證券與元大證券推薦的惠特 (6706) 均於今天(11月19日)上興櫃掛牌。
南寶
徐智源
77,930
26,000
法人董事代表人
張國榮
436,447
36,000
蔡肇倩
168,293
27,000
李柱雄
105,533
10,000
許明現
483,211
李慧芬
66,883
30,000
劉奇林
185,422
34,000
郭森茂
77,616
吳政賢
448,308
洪仲原
500,388
25,000
洪森培
61,564
方怡仁
42,809
沈永清
25,500
蔡益發
51,464
王斌
26,651
孔文賢
94,900
科定
曹憲章
8,664,382
100,000
鋐 寶科技
至寶科技
13,639,637
500,000
公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣
1.事實發生日:107/11/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/19
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月29日證櫃審字第10701012781號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年9月21日證櫃審字第1070025843號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年11月16日證櫃審字第10700311912號函核准，將於107年11月19日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止與櫃買賣。
董事會通過子公司鴻超光電科技股份有限公司與陸藝科技
及寶庫昌實業大股東簽訂股份收購意向書
1.事實發生日:107/11/14
2.契約或承諾相對人:鴻超光電科技股份有限公司
3.與公司關係:100%持股子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/11/14
5.主要內容(解除者不適用):擬透過子公司鴻超光電收購陸藝科技股份有限公司
及寶庫昌實業股份有限公司全部股權。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):陸藝科技公司及寶庫昌公司主係經營回收
紡織和紙漿汙泥，並將回收之污泥經旋轉窯(焚化爐)乾燥、造粒及燒結，製造成輕質
骨材料，其產品做為CLSM、級配料、 園藝圍籬、 輕隔間牆、 地磚與紅磚等原料。
結合納諾環保部門中的NBS奈米微氣泡廢氣處理設備，徹底解決焚化爐廢氣排放問題
另本公司NRS低壓低溫廢水回收設備，能將廢液中的水分回收90%以上，其餘10%廢料再
進焚化爐焚燒，能有效降低處理成本，提高燃燒效率。經此整併，能以最有效率的
方式，達到整合空汙 廢水 汙泥等0排放目標。對集團業務和財務發展有相當助益。
8.具體目的(解除者不適用):擴大集團環保事業佈局，整合產業上下游為循環經濟一條
龍式服務。
9.其他應敘明事項:無
玉山金
子公司經理人
許靜宜
96,846
宏碁 (2353-TW) 旗下宏星科技 (6681-TW) 今(9)召開董事會，決議終止興櫃買賣，並將提報股東臨時會，停止股票公開發行，由於宏碁計畫將旗下創新與具獲利能力子公司分割掛牌上市，正式啟動集團化布局，隨著宏星宣布終止興櫃，也未宏碁的布局進程，拋下震撼彈。
宏星指出，因應虛擬實境產業現況及未來發展、整體業務規劃及經營策略調整，決議依相關規定申請，辦理終止興櫃市場買賣，並將提報股東臨時會，決議停止股票公開發行。
宏星將正式向櫃買中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照規定辦理相關事宜；董事會也決議，將在今年 12 月 27 日召開股東臨時會。
宏星是宏碁與瑞典遊戲開發商 Starbreeze 合資成立的公司，負責協助 VR 相關穿戴裝置產品生產與研發，瞄準包含電影院與 VR 相關遊戲市場商機，今年 4 月登興櫃交易，當時外界普遍將其視為，是宏碁旗下小金雞。
事實上，宏碁也啟動將旗下子公司分割掛牌，其中宏星是第一家登興櫃的公司，指標意味濃厚，不過法人認為，宏碁恐再次錯估形勢，過於看好 VR 市場的發展，隨著商業模式仍未成熟，加上分潤模式複雜，宏星若仍以傳統銷售作為營運獲利主力，恐難持續在市場上立足。
宏星日前更決議撤銷現金增資案，外界當時就有不少疑惑，也引起不少揣測。
285,000
500,458
開發金
黃浩泉
1,055,026
250,000
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示，本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項：
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示，本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截至1月3日下午2點30分止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司766家數比率為97.38%；興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計，6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制，建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（曼哈頓-KY，股票代號：2738），
已於今日（2018年12月21日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
（下稱「證期局」）提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值；
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數，尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性，增加投資人參與公司治理之意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今（107）年起股東會應採行電子投票，經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司（含60家興櫃公司自願使用電子投票）；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%，首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆，其中一般股東投票筆數612萬筆（占總筆數98.2%）。
為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率（合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數）分別達30%及40%。經統計今（107）年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%，符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢，洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析，發現如下：
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市（櫃）及興櫃公司電子投票家數達1,217家，其中自願家數674家首次超越強制家數；電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%，對股東會開會結果具影響力；電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆，均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升，上市（櫃）及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少，有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度，公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家，106年電子投票公司採董監提名制者達71%；又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%，對照尚未使用電子投票之上市（櫃）及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%，足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群，而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣，第1名為新北市1.5萬人，第2名為台北市1萬人，另以股數觀之，台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之，近3年分布態樣相似，以106年為例，電子投票男性人數占比（54%）略高於女性（46%），投票筆數占比男女各半，投票股數占比男性（70%）遠高於女性（30%）。
為提升投資人電子投票之便利，集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化，除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%，超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點之限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票，親自參與股東會。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
，由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%～15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。
