【財訊快報/王宜弘報導】宏碁(2353)旗下發展VR虛擬實境裝置的子公司宏星宣布,向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行,已於週四(29日)生效,股票代號為6681。登記生效後,宏星將於四月中旬送件申請興櫃掛牌,可望於四月至五月間獲准於興櫃市場交易。
宏星辦理股票公開發行,發行股份種類為記名式普通股共4821.8萬股,每股面額新台幣10元整,發行股份金額為新台幣4.82億元。宏星副董事長高樹國表示,在公開發行生效後,接下來將按部就班朝上市方向前進。看好VR在企業及商用娛樂市場的發展潛力,宏星的StarVR解決方案專為高階商業應用量身打造,在研發階段即與客戶以及業界夥伴密切合作,StarVR頭戴式顯示器更具有領先業界的超高解析度與210度超廣視角。
宏星的解決方案核心為專為企業及商用娛樂市場而打造的StarVR頂級虛擬實境頭戴式顯示器,搭載5K超高解析度及210度廣視角,提供遠優於家用虛擬實境裝置的高品質體驗。此款裝置搭載高速光學追蹤系統,可大範圍精準追蹤各種動作,為定點式娛樂(Location-Based Entertainment)營運商提供身歷其境的虛擬實境體驗。宏星的完整定點式娛樂解決方案包含高度客製化的硬體設計、現場施工、服務人員訓練及售後服務等。
宏星的定點式娛樂解決方案已獲多家業者採用,如去年初IMAX於美國洛杉磯及紐約等地設立的IMAX VR體驗中心、去年12月SEGA娛樂於日本東京SEGA遊戲中心設置之StarVR虛擬實境體驗區,以及本月Emaar娛樂於杜拜開幕之全球最大室內VR主題樂園(VR Park)。
(中央社記者吳家豪台北2018年3月29日電)電腦品牌廠宏碁 (2353) 合資公司宏星技術向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行,今天生效,將於4月中旬送件申請興櫃掛牌,預期4月至5月間獲准在興櫃市場交易。
宏星技術(StarVR)辦理股票公開發行,股票代號為6681,發行股份種類為記名式普通股共4821萬8000股,每股面額新台幣10元,發行股份金額4億8218萬元。
宏星技術副董事長高樹國表示,很高興宏星技術申報辦理股票公開發行已經生效,接下來將持續按部就班,朝上市方向前進。
高樹國強調,宏星技術看好虛擬實境(VR)在企業及商用娛樂市場的發展潛力,宏星技術的StarVR解決方案專為高階商業應用量身打造,在研發階段即與客戶及業界夥伴密切合作,讓觀眾體驗到不同於家用型裝置的虛擬實境體驗。
宏星技術指出,為企業及商用娛樂市場打造的StarVR虛擬實境頭戴式顯示器搭載5K超高解析度及210度廣視角,提供優於家用虛擬實境裝置的體驗。此款裝置搭載高速光學追蹤系統,可大範圍精準追蹤各種動作,為定點式娛樂(Location-based Entertainment)營運商提供虛擬實境體驗。
宏星技術的定點式娛樂解決方案已獲多家國際知名業者採用,包含2017年初IMAX於美國洛杉磯及紐約等地陸續設立的IMAX VR體驗中心、2017年12月SEGA娛樂於日本東京SEGA遊戲中心設置的StarVR虛擬實境體驗區,以及今年3月Emaar娛樂於杜拜開幕的全球最大室內VR主題樂園(VR Park)。(編輯:張良知)
公告本公司董事會決議與100%持有之子公司上陽能源科技
有限公司合併
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:107/3/27
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
太陽光電能源科技股份有限公司(存續公司)
上陽能源科技有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
上陽能源科技有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
上陽能源科技有限公司為本公司100%持有之子公司,為整合集團公司資源及提升
經營效益,依企業併購法第19條進行簡易合併,為同一集團之組織重整,不影響
股東權益。
7.併購目的:
為整合集團公司資源及提升經營效益。
8.併購後預計產生之效益:
整合集團公司資源、降低營運成本並發揮綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響。
10.換股比例及其計算依據:
本合併案為同一集團之組織重組,會計處理僅為存續公司帳列長期投資項目與
其他資產負債等項目間之調整,無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財
產之行為。
11.預定完成日程:
合併基準日預訂為107年6月15日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
自合併基準日起,上陽能源科技有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切
權利義務,均由本公司概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司(存續公司)
主要營業項目:太陽能電池
公司名稱:上陽能源科技有限公司(消滅公司)
主要營業項目:太陽能電池系統整合
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
合併相關作業或未盡事宜由董事會授權董事長全權依法處理之。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司106年度個體及合併財務報表業經董事會通過
1.事實發生日:107/03/23
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
106年度個體綜合損益情形如下所述:
(1).106年度個體財務報表
營業收入 5,606,165仟元
營業毛利 2,281,175仟元
營業利益 896,216仟元
稅後淨利 783,489仟元
基本每股盈餘(元/股) 11.73元
(2).106年度合併財務報表
營業收入 5,670,794仟元
營業毛利 2,463,923仟元
營業利益 957,086仟元
歸屬本公司業主淨利 783,489仟元
6.因應措施:
有關本公司106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
屆時相關之財務報告資訊,請逕向公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議現金增資子公司南寶材料越南有限公司
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
南寶材料越南有限公司
2.事實發生日:107/3/20~107/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易總金額:美金8,000,000元 (約新台幣233,520,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
南寶材料越南有限公司為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
美金8,000,000元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累積金額:美金23,000,000元
持股比例:100%
12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占本公司最近期財務報表中總資產之比例:65.32%
占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例:109.58%
營運資金數額:388,772仟元
13.經紀人及經紀費用:
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國107年3月20日
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
20.其他敘明事項:
本次公告係以107年3月19日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.19)
公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案
1.事實發生日:107/03/19
2.公司名稱:正基科技股份有限公司
本公司於107年3月19日董事會決議通過撤銷公開發行,並擬於民國107年06月12日
股東常會通過撤銷股票公開發行議案後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
申請終止公開發行相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
(中央社記者吳家豪台北2018年3月19日電)廣告集團聯廣傳播 (8497) 初次上市公開申購作業今天經台灣證券交易所完成抽籤,本次參與聯廣上市公開申購合格件數15萬8175件,申購倍數77倍,中籤率僅1.29%。
聯廣發布新聞稿表示,本次公開申購作業凍結市場資金近新台幣73億元,中籤率僅1.29%。聯廣將於3月23日以每股承銷價46元掛牌上市。
聯廣成立於民國59年,是台灣目前少數業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈上下游的大型綜合廣告代理商,目前集團共分為4大事業體系,包括廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心。
聯廣2016年營收達23.63億元,歸屬於母公司稅後淨利0.99億元,每股盈餘(EPS)3.3元,每股配發2.897元現金股利,股利配發比率近9成。2017年自結營收達23.57億元,與2016年約略相當;去年前3季歸屬於母公司稅後淨利0.68億元,EPS為2.27元。
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
中信金
經理人
吳 一揆
225,251
4,913,175
股價不理想
經理人配偶
吳 一揆 之配偶
70,607
5,225,849
公告本公司董事會通過106年度個體及合併財務報告
1.事實發生日:107/02/23
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
5.發生緣由:本公司董事會通過106年度個體及合併財務報告
(1)本公司106年度合併財務報表之損益說明如下:
營業收入: 1,406,649仟元
營業利益: 84,906仟元
稅前淨利: 61,822仟元
本期淨利: 48,109仟元
基本每股盈餘: 0.64元
(2)本公司106年度個體財務報表之損益說明如下:
營業收入: 1,331,929仟元
營業利益: 79,082仟元
稅前淨利: 63,524仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關106年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
開發金
黃浩泉
50,000
2,383,782
150,000
公告收購本公司股票相關事宜
1.事實發生日:107/02/14
2.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司
(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年2月2日證櫃審字第10700029173號函,
本公司興櫃股票自107年2月17日起終止櫃檯買賣。
(2)本公司復依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣
應注意事項相關規定,於終止櫃檯買賣日起五十日之期間收購本公司股票。
6.因應措施:本公司將自107年2月17日起,迄107年4月7日止,以每股新台幣63元整之價格
收購本公司流通在外之股票,配合農曆春節及清明假期,可受理應賣之首日
為107年2月21日,最後可受理應賣之日期為107年4月3日,請投資人注意。
7.其他應敘明事項:
(1)107年2月13日至20日為農曆春節股市封關期間及107年4月4日至8日為清明連續假期
,請投資人注意。
(2)股東參與承諾收購之應賣程序及不參與承諾收購相關事宜,
請詳承諾收購問答集,查詢網址為:
喜康之網頁: http://www.jhlbiotech.com/investors/
受委任機構元大證券之網頁:www.yuanta.com.tw
公告本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行興櫃股票櫃檯買賣
1.事實發生日:107/02/12
(1)本公司於107年2月2日取得櫃買中心證櫃審字第10700029173號函核准,
自106年2月17日起終止興櫃股票櫃檯買賣。
(2)本公司依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第59條之2規定向
金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行。
亞德客 -KY
董事
林江帝
275,000
876,601
其他:暫無資金需求
公告本公司董事會決議通過
間接對大陸投資案
1.事實發生日:107/02/06
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
5.發生緣由:配合本公司未來營運規劃,107/02/06
董事會決議通過設立境外公司,並透過該境外公司
投資設立大陸子公司(四川)
國喬
景冠投資
8,900,000
20,280,000
9,000,000
力銘
光寶科
2,597,000
15,637,410
3,124,000
華東
于鴻祺
30,000
539,304
200,000
【財訊快報/巫彩蓮報導】媒體爆料大同(2371)轉投資持股48%尚化(4738)「廣西航天北斗合作案」過程有瑕疵,董事會成員已違反證券交易法等,有背信、掏空之虞。尚化說明,去年11月1日第六次董事會議案,將「廣西航天北斗合作案」送交股東臨時會審議,另一案為提名兩位獨立董事候選人,11月1日董事會並無針對該投資案討論,故沒有所謂的揭露問題。
至於終止專利授權一事,尚化係2011年取得專利、專有技術次授權合約主要基於在國際市場銷售鋰鐵材料,需要專利授權;幾年努力下來,9成以上客戶在中國,繼續國際授權並無實益;原授權公司在中國的兩項授權專利,其中有一項在2014年5月間經中國宣告無效確定,而另一項申請仍未通過,尚化無有必要繼續保有該專利授權而每年支付高額龐大之權利金,該案經由去年11月1日董事會同意送交股東臨時會議討論,同年12月19日股東臨時會通過該「終止專利授權案」,全部決策過程符合公司治理並遵循相關法令。
本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿
1.事實發生日:107/02/01
2.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司
本公司於107年02月01日上午07時30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明,新聞稿如下:
茲就本公司董事長及發言人於107年1月28日開立重大訊息記者會,其相關事項之
後續處理情形說明如下:
1.針對本公司寄外存貨原預計於1月31日前運回公司之說明
原預計於1月31日前運回公司,因作業不及,延至2月2日前運回公司。
2.本公司已開立支票之說明
本公司所持有國泰世華銀行支票票號JH0041XXX,因取用時填寫錯誤,故當時已將該
支票當場撕毀作廢,但未能留下票軌字號以茲憑證。惟為確保公司無需面對不必要
之風險,本公司已於次一上班日(民國107年1月29日)向銀行辦理掛失止付,並向法
院聲請准許公示催告。
3.本公司截至107年1月26日帳上可動用現金水位偏低,惟於107年1月2日預付新台幣600
萬元貨款,且至今尚未取得相關存貨之說明:
本公司於1月2日支付貨款新台幣600萬元予王老吉大健康產業有限公司,主係向該廠
商訂貨之付款條件為現金即付,目前該批存貨已到港待提領,本公司亦取得王老吉
大健康產業有限公司出具之聲明書,述明本公司確係支付新台幣600萬元之貨款。
7.其他應敘明事項:本公司發言人於107年02月01日上午07時30分於櫃買中心召開記者會
,就上述處理問題逐一說明,另於現場提問之問題及回覆內容,敘述如下:
(1)前次01月28日記者會說01月31日前會將存貨運回公司,現公司表示作業不及,請
問01月28日後公司執行那些作業?有運回部分存貨嗎?存貨存放地點為何?
因寄外存貨放置於數個不同的地點,公司已積極聯繫,可能會集中一處後,一併
使存貨於2月2日前運回公司。
(2)01月28日記者會時董事長承諾若存貨未於01月31日前運回公司,會負賠償責任,
具體的賠償方式為何?若2月2日仍未運回公司,公司及負責人將有何作為?
董事長仍負賠償責任。公司內部亦將積極處理及討論,並於今日晚上召開董事會
,討論公司營運相關事項。
(3)預付王老吉的貨品為何?公司表示目前到港待提領,何時會運回公司?
王老吉貨品為涼茶,已取得報關資料及王老吉出具之聲明書。由於貨量龐大,將
不會運回公司,直接自港口出貨。
(4)所有寄外存貨新台幣26,208仟元及王老吉存貨,有無質抵押情形?
公司所有寄外存貨及王老吉存貨,就目前所知係無質抵押情形。
(5)若寄外存貨於2月2日未運回公司,董事長還是會負賠償責任嗎?
是,董事長仍負賠償責任。
轉讓方式
預定轉讓股數
必應
相知有限公司
辦理過額配售
6,152,900
100,000
1.事實發生日:107/01/28
本公司於107年1月28日下午13時00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明,新聞稿如下:
本公司主辦輔導推薦證券商於檢送106年12月之財務業務重大事件檢查表中,述明本公司有多批高單價存貨暫出於外倉之情形,櫃檯買賣中心依相關規定於107年1月26日於本公司進行實地查核,茲就相關問題述明如下:
1.針對本公司寄外存貨發生原因及所在地點之說明
本公司為開拓國內業務與廠商合作,將產品寄放廠商處所,該三處外倉之存貨帳面商品價值如下:
(1)亨豐倉的存貨金額為新台幣18,170仟元
(2)璞御倉的存貨金額為新台幣5,729仟元
(3)群鑫倉的存貨金額為新台幣2,309仟元
本公司由於作業時間不及,目前僅取得群鑫倉之存貨保管者之聲明書(聲名該存
貨為本公司所有,且非屬質抵押品並無其他債權債務之關係存在),本公司將於107年
1月31日前取具亨豐倉及僕璞御倉之聲明書,並將資料提供予主管機關,以茲證明該
存貨確係屬於本公司且非屬質抵押品。
本公司所持有國泰世華銀行支票票號JH0041XXX,因取用時填寫錯誤,故當時已
將該支票當場撕毀作廢,但未能留下票軌字號以茲憑證。惟為確保公司無需面對不必
要之風險,本公司將於次一上班日(民國107年1月29日)向銀行辦理掛失及作廢。
本公司於1月2日支付貨款新台幣600萬元予王老吉大健康產業有限公司,主係向
該廠商訂貨之付款條件為現金即付,且預計於1月31日前到貨。惟該廠商若於約定之
1月底前無法交付存貨,本公司將要求此筆貨款全數退回,以維謢公司權益。
7.其他應敘明事項:本公司董事長及發言人於107年1月28日下午1時於櫃買中心召開記者
會,就上述問題逐一說明,另於現場提問之問題及回覆內容,敘述如下:
(1)寄外存貨之內容為何?目前存放位置、寄外存貨的對象為何?與廠商有無簽訂合約
?後續存貨如何控管及保全?
本公司董事長回覆:寄外存貨主係存放於三處,對象有個人也有公司,目前與對方
尚未簽訂合約,故內控係有疏失。本公司除預計於1月31日前全數取具存貨係屬公
司所有之聲明書,並將存貨全數運回公司,此外將修改內控流程,避免此等情事再
次發生。
(2)帳上現金水位偏低,但於1月2日先預付新台幣600萬元給王老吉大健康有限公司,
其原因及合理性為何?公司目前尚未進貨,公司如何確保債權?
本公司董事長回覆:預付款項予王老吉大健康有限公司,主係為了銷貨為公司創造
營收。本公司與王老吉大健康有限公司之前已合作數次,均採預付模式交易進行,
且公司原預計於1月中現增資金到位,故於1月2日進行預付。該批存貨應會於1月31
日前到貨,若未於1月31日到貨,將會要求將款項退回。
(3)三個倉別之存貨何時運回公司?之後是否會有再借出之情況?
本公司董事長回覆:本公司將於1月31日前將此三倉之寄外存貨全數運回公司,之
後存貨進出將嚴格依照內控程序進行,不會再有此種情事發生。
(4)若於1月31日前如未運回存貨,公司或負責人如何處理?或有何承諾?
本公司董事長回覆:若存貨未於1月31日前運回公司,董事長個人願承擔風險並負
賠償責任。
華建
榮志投資
4,000
11,038,499
1,716,000
其他:申報轉讓股 數多計
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。