公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案
1.董事會決議日期:107/05/15
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%~15%之發行總數供員工
認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條
之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定,全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:尚未確定。
13.其他應敘明事項:無。
公告調整原105年3月30日公告之擴廠投資案規劃
1.事實發生日:107/05/14
2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:原於105年3月30日公告本公司董事會通過向科技部南部科學工業園區管理局承租土地,進行擴廠一案,因考量本公司產品商品上市時間變化,於工業一路購置土地新增廠房優先增建,向科技部南部科學工業園區管理局承租土地擴廠事宜,擬暫緩建廠之進度,後續計劃進度,再另行提出。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
信昌化
董事
台泥
12,826,500
129,616,998
19,567,500
其他:受限於每日交易限額
融程電
李益仁
380,000
4,380,600
780,000
股價不理想
中 磊
經理人
陳妍秀
70,000
80,000
董事會決議通過終止本公司股票登錄興櫃買賣並
同時辦理撤銷公開發行
1.事實發生日:107/05/09
2.公司名稱:願景國際事業股份有限公司
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過終止本公司股票登錄興櫃買賣並同時辦理撤銷公開發行。
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定,於107
年5月9日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下:
本公司鑒於整體集團國內外業務發展規劃考量,以因應未來長期發展策略及強化營運
與財務結構,於107年5月9日經董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公
開發行。
將於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理申請終止股票興櫃櫃台買賣。另
依公司法第156條第2項規定,提請107年股東常會討論停止股票公開發行,於股東會
討論決議後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司已於向櫃買中心申請終止股票興櫃掛牌買賣,待核准後,另行依法公告。
(2)本公司撤銷股票公開發行案,將俟本公司107年股東常會決議後,另行依法公告。
華冠
華宇光能
3,000,000
147,476,006
本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款:30
事實發生日:107/05/08
1.召開法人說明會之日期:107/05/08
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會。
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會
興櫃公司106年度營運績效顯著成長,櫃買中心將持續推動企業進入資本市場
櫃買中心表示,興櫃公司應申報106年度財務報告家數為256家,皆已於107年4月30日完成公告申報作業。經統計,興櫃公司106年度整體營收約5,652億元,較105年度成長744億元,成長幅度為15.16%,主要成長產業為電腦及週邊設備業、半導體業及生技醫療業;整體稅前純益總計約396億元,較105年成長26億元,成長幅度約7.1%,主要成長之產業為金融業、電腦及週邊設備業及光電業等。
在每股盈餘(EPS)方面,興櫃公司106年度賺超過一個股本(EPS超過10元)之公司計有6家,EPS達5元以上未達10元的公司計有19家,EPS達2元以上未達5元的公司計有45家,合計70家公司EPS為2元以上,占全部興櫃公司約二成七;獲利公司家數計161家,占全部興櫃公司達六成二;此外,有超過半數之興櫃公司EPS較前一年度成長,顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司,值得投資人留意。
此外,為壯大臺灣資本市場規模及配合政府「5+2」產業創新計畫,櫃買中心持續推動優質企業上(興)櫃。近期企業申請上櫃情形,今年度截至4月底,除已有12家正式掛牌上櫃外,並有7家公司申請上櫃,包括生技醫療、農業科技、綠能科技、智慧機械、半導體等行業,產業分布呈現多元化趨勢。另外在興櫃市場方面,今年度也已有10家公司新登錄興櫃,除生技醫療及文化創意產業外,亦有從事商用虛擬實境(VR)服務之宏星技術(股)公司登錄興櫃,櫃買中心不僅協助新興產業取得發展所需資金及提升企業知名度,同時提供市場投資人多元的投資標的,並分享掛牌企業經營成果。
為因應產業局勢快速變化,持續扶植創新產業,櫃買中心近期亦增訂相關規定,首先,為協助營運績效已顯現且具成長性、惟尚未能符合獲利能力之企業進入資本市場,於107年3月31日公告增訂無獲利條件之多元上櫃條件;其次,為提升企業籌資掛牌之速度,櫃買中心並已於107年4月20日公告修正上櫃審查相關規章,將審查期間縮短為六週,俾加快企業進入資本市場的速度,以取得發展所需資金。
展望今年度申請上櫃公司家數,在匯率波動較去年同期穩定及景氣持續回溫下,企業營運獲利應可較去年度成長;此外,生技醫療產業在部分業者產品佈局成功或取得授權收入等利多效應帶動下,今年截至4月底生技指數漲幅達15%,投資熱度逐漸增溫,加上櫃買市場已形成生技產業聚落,預計今年申請上櫃族群中仍以生技醫療產業為大宗,此外預期智慧機械、文化創意、電子科技等產業類型亦將會有公司申請上櫃,櫃買中心將努力達成申請上櫃30家及登錄興櫃50家的目標。
南亞科
福懋
1,007,000
8,718,010
3,855,000
【時報-台北電】興櫃公司年報將於4月30日公布,櫃買中心表示,為了持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台,並配合興櫃公司4月底陸續公布106年第4季財務報告,將於5月8日舉辦「興櫃公司業績說明會」,由樂斯科 (6662) 及富致 (6642) 兩家公司介紹營運狀況及績效。
興櫃股票目前已櫃檯買賣家數256家(包含外國公司8家),櫃買中心表示,興櫃不乏優質企業,投資人可藉由此機會,直接與多家公司高階主管面對面提問溝通,並增進對興櫃公司營運狀況及績效之暸解。
櫃買指出,本次說明會挑選生技醫療及電子產業中2家特色興櫃公司主講,就其最近期財務業務情形及對未來前景的看法向投資人作說明。此次說明會將由樂斯科代表生技產業揭開序幕,接著由富致代表電子業進行介紹。
樂斯科為國際級專業無特殊病原(Specific Pathogen Free;SPF)實驗動物生產供應商,供應國內外生技公司、學術及研究單位,用於健康保健食品、醫藥開發和驗證與特殊疾病動物模式開發時之實驗動物需求,106年自結營收較前一年成長。
富致公司主要從事高分子正溫度係數自復式保險絲(Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse;PPTC)之研發、製造及銷售,產品包含插件式、表面黏著式、超低導電度表面黏著式、電池片及客製化PPTC 芯片等零組件,其客戶遍及台灣、北美、日本及中國各通訊網路、智能應用及車廠供應商,去年年營收及獲利皆較105年成長。 (新聞來源:工商時報─劉家熙/台北報導)
公告本公司董事會決議私募國內可轉換公司債事宜
1.董事會決議日期:107/04/27
2.公司債名稱:未定
3.發行總額:私募國內轉換公司債籌募上限為新台幣貳億元範圍內。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:未定
6.發行期間:不超過三年期
7.發行利率:依轉換公司債市場利率,採有利方式決定,並
授權董事長核准。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品
之推廣銷售,及充實營運資金。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:未定
14.賣回條件:未定
15.買回條件:未定
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募國內無擔保可賺換公司債得於107年股東常會決議
通過之日起一年內分二次辦理,以新台幣貳億元為上限,轉換
成普通股每股面額新台幣10元。
(2)本次私募辦理發行國內可轉換公司債之主要內容,除私募價格
定價成數外,包括實際發行辦法、最終發行股數、分次發行內容
、發行條件、發行金額、轉換價格、計畫項目、資金運用進度、預
計可能產生效益及其他相關未盡事宜,擬提請股東會授權董事會審
酌情勢,並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之
變更,全權處理一切發行相關事宜。
(3)為配合私募國內可轉換公司債之發行作業,擬提請股東會授權
董事長或其指定人代表本公司簽署、商議一切有關本次發行私募國
內可轉換公司債之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私
募計畫所需之事宜。上述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。
接棒上櫃公司業績說明會「興櫃公司業績說明會」將於5月8日登場
櫃買中心表示,為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台,配合興櫃公司4月底陸續公布106年第4季財務報告,將於5月8日假櫃買中心11樓舉辦「興櫃公司業績說明會」。投資人可藉由此機會,直接地與多家公司高階主管面對面提問溝通,並增進對興櫃公司營運狀況及績效之暸解。
本次說明會挑選生技醫療及電子產業中2家特色興櫃公司主講,就其最近期財務業務情形及對未來前景的看法向投資人作說明。此次說明會將由樂斯科公司(6662)代表生技產業揭開序幕,接著由富致公司(6642)代表電子業進行介紹。樂斯科公司為國際級專業無特殊病原(Specific Pathogen Free;SPF)實驗動物生產供應商,供應國內外生技公司、學術及研究單位,用於健康保健食品、醫藥開發和驗證與特殊疾病動物模式開發時之實驗動物需求,106年自結營收較前一年成長。而富致公司主要從事高分子正溫度係數自復式保險絲(Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse;PPTC)之研發、製造及銷售,產品包含插件式、表面黏著式、超低導電度表面黏著式、電池片及客製化PPTC芯片等零組件,其客戶遍及台灣、北美、日本及中國各通訊網路、智能應用及車廠供應商,106年營收及獲利皆較105年成長。有關前述2家公司產品及技術之特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有精彩的介紹,投資人可把握機會蒞臨本中心聆聽。
歡迎機構法人、證券商及投資人踴躍至櫃買中心網站報名參加(櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw/web/)。
【時報記者莊丙農台北報導】櫃買中心表示,配合興櫃公司4月底陸續公布106年第4季財務報告,5月8日將舉辦「興櫃公司業績說明會」,將有樂斯科公司 (6662) 代表生技產業揭開序幕,接著由富致公司 (6642) 代表電子業進行介紹。
樂斯科為國際級專業無特殊病原 (Specific Pathogen Free;SPF)實驗動物生產供應商,供應國內外生技公司、學術及研究單位,用於健康保健食品、醫藥開發和驗證與特殊疾病動物模式開發時實驗動物需求。
富致公司主要從事高分子正溫度係數自復式保險絲(Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse;PPTC)研發、製造及銷售,產品包含插件式、表面黏著式、超低導電度表面黏著式、電池片及客製化PPTC芯片等零組件,其客戶遍及台灣、北美、日本及中國各通訊網路、智能應用及車廠供應商。
【財訊快報/何美如報導】公準精密(3178)26日送件櫃買中心,申請初次申請股票櫃檯買賣,順利通過的話,有機會在下半年上櫃。
公準設立於民國67年3月27日,目前資本額3.97億元,董事長暨總經理為蘇友欣,截至107年4月15日,全體董事持股比為52.99%,主要產品為顯示器設備類、半導體類、航太類及能源類等關鍵零組件之製造及銷售。
106年內銷占比14.90%、外銷占比85.10%,全年合併營收11.21億元,稅前純益1.16億元,每股盈餘2.24元。
中信金
子公司經理人
楊欣 ★
185,722
358,236
【財訊快報/何美如報導】櫃買中心將於4月12至13日與群益金鼎證券合作,於香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會 2018 Taiwan CEO Day」,邀請川寶(1595)、瓦城(2729)、穩懋(3105)、生華科(6492)、精測(6510)、生展(8279)等共17家上櫃及興櫃公司,與專業機構投資人進行一對一會談,目前已有逾270場次之會議需求,且多為國際知名基金管理公司,其所管理之基金總規模達美金5,800億元。
櫃買中心表示,本次共計邀集17家上櫃及興櫃公司,將與專業機構投資人進行一對一會談,參與的公司為櫃買市場具產業代表性之廠商,包括川寶、瓦城、穩懋、帛漢(3299)、聚積(3527)、亞通(6179)、益得(6461)、生華科、精測、長華科(6548)、生展、群聯(8299)、弘帆(8433)、綠河-KY(8444)、光隆(8916)、森鉅(8942)及汎德永業(2247),產業類別橫跨電子零組件、觀光事業、半導體、通信網路、生技醫療、光電業、電腦及週邊設備、貿易百貨及電機機械等。
本次法說會預計將有11位董事長、7位總經理親自出席,目前外資法人對於參與本次活動的櫃買市場優質公司反應相當熱烈,已有逾270場次之會議需求,且多為國際知名基金管理公司,其所管理之基金總規模達美金5,800億元。
櫃買中心海外舉辦法說會已進入第十二年,除獲得參與公司一致好評外,國際專業投資機構的參與狀況也相當熱烈,外資投入櫃買市場比例呈現逐年成長趨勢,據統計,97年外資投入櫃買市場市值占比為7.43%,至106年12月底已達到22.6%。
公告本公司董事會通過106年度個體及合併財務報表
1.事實發生日:107/03/31
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過106年度個體及合併財務報表
(1)個體綜合損益表主要項目如下:
106年度(1月1日至12月31日)
營業收入 580,816 (仟元)
營業毛利 29,537 (仟元)
營業淨利(損) (26,959)(仟元)
稅前淨利(損) (45,664)(仟元)
本期淨利(損) (38,477)(仟元)
本期綜合損益總額 (38,247)(仟元)
每股盈餘:
基本每股盈餘(虧損) (1.75)(元)
稀釋每股盈餘(虧損) (1.75)(元)
(2)合併綜合損益表主要項目如下:
營業收入 698,916 (仟元)
營業毛利 57,492 (仟元)
營業淨利(損) (28,272)(仟元)
稅前淨利(損) (47,181)(仟元)
本期淨利(損) (39,461)(仟元)
淨利(損)歸屬於:
母公司業主 (38,477)(仟元)
本期綜合損益總額 (39,231)(仟元)
綜合損益總額歸屬於:
母公司業主 (38,247)(仟元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司106年度個體及合併財務報表詳細資訊
將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報
表資訊,請逕至公開資訊觀測站查詢。
公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司
兔將視覺特效股份有限公司簡易合併案。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:107/3/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
兔將視覺特效股份有限公司。本公司與兔將視覺特效股份有限公司(下稱「兔將視覺」)
合併後,以本公司為存續公司,兔將視覺為消滅公司,合併後存續公司名稱為兔將創意
影業股份有限公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
兔將視覺特效股份有限公司。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
兔將視覺為本公司轉投資持股100%之子公司,為促進集團資源整合並提高營運效率,擬
依企業併購法第19條規定進行簡易合併,故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並
無影響。
7.併購目的:
為精實營運效率與提升管理績效。
8.併購後預計產生之效益:
預期將達到簡化組織架構,整合集團資源的目標。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
兔將視覺係本公司轉投資持股達100%之被投資公司,合併不換股,並不影響股東權益,
對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.預定完成日程:
預定完成日程:暫定合併基準日為107年7月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
本公司概括承受合併基準日消滅公司之一切資產負債及權利義務相關事宜。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
兔將創意影業股份有限公司,所營業項目為動畫、視覺特效(含3D)、電影製作及發
行。
兔將視覺特效股份有限公司,所營業項目為動畫、視覺特效(含3D)、電影製作及發
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無。
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
2.增資資金來源:現金增資
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。