本公司與應華精密科技股份有限公司將合資投資控股公司,
共同於中國市場開發新能源車散熱模組業務。
1.事實發生日:107/07/02
2.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司與應華精密科技股份有限公司以50:50出資比例合資投資控股公司,並設立中國大陸生產銷售據點,共同於中國市場生產開發新能源車散熱模組業務。相關投資金額將依董事會決議分階段進行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
櫃買中心7月11日起全台巡迴開辦五場次上、興櫃公司內部人股權宣導會
為增進上興櫃公司內部人對內線交易及股價操縱法令等規定之了解,加強上、興櫃公司內部人股權規範之遵循及促進證券市場健全發展,以提昇內部人股權作業效率及資訊正確性,降低持股轉讓申報及因持股異動所發生之違規案件,櫃買中心訂於107年7月11日至8月3日期間分北、中、南三區舉辦五場「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」,分別於7月11日假新竹國賓大飯店、7月18日及7月25日假台北福華國際文教會館、8月2日假高雄漢來大飯店、8月3日假台中裕元花園酒店各舉辦一場。
本次宣導會除宣導相關內部人股權之法令規定外,並將加強說明:法規修訂預告、交易異常有價證券案例、內線交易案例、歸入權案件發生原因、庫藏股違規案例及內部人股權轉讓違規案例等議題。
櫃買中心每年均舉辦上、興櫃公司內部人股權宣導說明會,上、興櫃公司內部人、股務人員及股務代理機構人員等參與人數均達千人以上,除增進上、興櫃公司內部人對股權相關法令之瞭解,並有效降低違規案件之發生件數,宣導會中並說明公司內部人常見的違規態樣,例如:初次就任六個月內賣出、漏未申報即行賣出等;櫃買中心並將完整之宣導資料彙整於網站公告,有助於內部人對相關法令規範之查詢與瞭解,避免因不熟悉違反規定而受罰。
關於本次宣導說明會時間、地點、課程,請詳櫃買中心網站(網址為:http://www.tpex.org.tw/ch/)「報名活動」。
公司
申報人身分
姓名
未轉讓股數
目前持股
申報股數
未轉讓理由
銘 鈺
董事
馬來西亞商 Beacon Investments Limited
2,140,000
25,375,763
股價不理想
康普
經理人
黃朝輝
50,000
705,513
150,000
公告本公司董事會決議私募無擔保普通公司債事宜
1.董事會決議日期:107/06/22
2.公司債名稱:經緯航太科技股份有限公司107年度私募無擔保
普通公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整,授權董事長視市場狀況於一年內
,一次或分次發行。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年期。按分批發行時間計算三年。
7.發行利率:授權董事長於固定年利率5%內,全權處理相關事宜。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債依臺灣集中保管結算所股份有
限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,
由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。有
關代理還本付息之銀行擬授權董事長全權處理相關事宜。
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起,滿一年後,本公司隨時
得以每張票面金額強制提前買回,本公司債之債權人不得
有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其
他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額,公司
債買回金額係按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)發行公司債有關募集金額、發行利率、付息方式、發行
保證人、發行時間、發行金額及其他相關條件授權董事長視
市場情況及實際需要全權處理之。
(2)本債券之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項
目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及
其他相關事宜如經主管機關修正,或因客觀環境變化而需變
更時,授權董事長全權處理之。
公告本公司與中商國恒實業發展集團有限公司簽訂
合作契約
1.事實發生日:107/06/21
2.契約或承諾相對人:中商國恒實業發展集團有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/06/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與中商國恒實業發展集團有限公司(下稱中商國恒)簽訂合作契約,計畫於山東省共同成立中商國恒(山東)優你康有限公司(名稱暫定),從事隱形眼鏡生產銷售,總投資額人民幣7.2億元,本公司持有股權30%,分期投入。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
擴大營運規模、拓展中國大陸隱形眼鏡市場。
8.具體目的(解除者不適用):
與大陸企業建立合作關係,加速建廠、證照申請作業,快速拓展大陸市場。
9.其他應敘明事項:無
力銘
大股東
光寶科
2,982,000
14,137,410
信昌化
台泥
6,753,500
123,543,998
12,826,500
其他:受限於每日交易限額
轉讓方式
預定轉讓股數
榮科
榮化
辦理過額配售
101,146,547
1,700,000
力山
林錫盈
300,000
1,822,824
中 磊
陳妍秀
70,000
元晶
王亮凱
200,000
585,881
美吉 吉 -KY
Chairman Management
942,000
5,550,000
董事利用他人名義持有者
Wei Chung Development
1,228,000
3,308,000
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/06
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,424,470元,每股配發新台幣0.5元。
4.除權(息)交易日:107/06/28
5.最後過戶日:107/06/30
6.停止過戶起始日期:107/07/01
7.停止過戶截止日期:107/07/05
8.除權(息)基準日:107/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/07/31
公司本公司董事會決議集團內組織架構重整
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:107/6/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)
茂康投資股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
茂康投資股份有限公司(下稱「茂康投資」)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
茂康投資為本公司轉投資持股100%之子公司,
為促進集團資源整合並提高營運效率,
擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併,
故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無影響。
7.併購目的:
為精實營運效率與提升管理績效。
8.併購後預計產生之效益:
預期將達到簡化組織架構,整合集團資源的目標。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
茂康投資係本公司轉投資持股達100%之被投資公司,
本合併案未發行新股、支付現金或其他財產,
並不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.預定完成日程:
合併基準日暫定為民國107年7月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
本公司概括承受合併基準日消滅公司之一切資產負債及權利義務相關事宜。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
翔宇生醫科技股份有限公司,所營業項目為生物技術服務、
化妝品製造、瘦身美容及資產出租等業務。
茂康投資股份有限公司,所營業項目為一般投資業務。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
16.其他重要約定事項:
無。
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
健椿
葉橫燦
12,335,334
100,000
【財訊快報/戴海茜報導】研華(2395)今天召開股東會,董事長劉克振指出,子公司寶元數控將準備上櫃,順利的話,預計今年底登錄興櫃,明年申請轉上櫃。此外,研華將在6月宣布物聯網的解決方案,11月將擴大舉辦發布會,一次將推出30個不同的解決方案,讓研華可以邁入第二波成長。
研華2013年斥資7.3億元收購工業控制器公司寶元數控100%股權,目前研華持股81.17%。今天股東會通過為符合上市櫃股權分散標準,研華辦理寶元數控釋股相關事宜,預計以每股25元釋股不超過8000張。
寶元近年營運狀況趨穩,去年稅後純益1030萬元,研華轉投資認列833萬元收益。由於營運上與研華本業連結性已不高,因此規劃讓寶元獨立發展掛牌上櫃。
劉克振表示,面對物聯網三階段成長,研華分別以不同策略積極追尋成長機會,物聯網的第一波成長自2010年開始,至2020年成熟,目前仍是主要營收來源,主要優勢來自於嵌入式平台,第二波成長重點則在於軟硬整合方案,雖然目前占營收比重尚低,預估今年起加速成長到2025年進入成熟期。
劉克振指出,研華預計在6月宣布物聯網的解決方案,11月則將擴大舉辦發布會,一次將推出30個不同的解決方案,讓研華可以邁入第二波成長,藉此帶動亞洲物聯網的成長。
【財訊快報/何美如報導】國光生技(4142)子公司安特羅(6564)啟動腸病毒71型疫苗三期臨床試驗,預計收案1254人,9個月完成收案,並進行一年的觀察期,2020年送件申請並取得藥證,泰國、越南也在簽約階段,目標今年底啟動收案,國內外規劃合計收案近4000人。該公司也規畫,6月股東會後提出興櫃申請,預計第三季下旬登錄興櫃。
腸病毒型71疫苗是國光及安特羅團隊合作研究開發的疫苗,包括從研發階段,生產製程建立,臨床前CMC的建立及臨床試驗的執行等,利用生物反應器製造產出,具有品質一致性、高純度且適合大規模商業量產等特性。經臨床二期試驗顯示在2個月至6歲的幼兒/幼童是安全且可以有效誘發保護抗體。
安特羅執行副總張哲瑋表示,腸病毒71型疫苗三期臨床試驗已於5月17日獲得衛福部核准(計畫編號EV-BR1701),在台灣大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、台北榮民總醫院等共計7間醫學中心,針對2個月至6歲之幼兒/幼童進行收案,預計收案1254人,9個月完成收案,之後須經過一年的觀察期,預計2020年2月完成,屆時將提出藥證申請並取得藥證。三期臨床試驗預計花費1億元。
此一疫苗除了對台灣本土流行的71型病毒具有保護力外,對於中國大陸及東南亞常見的71型病毒也有良好的交叉保護效果,張哲瑋指出,現亦規畫到東南亞進行多國多中心臨床試驗,泰國、越南等已經在簽約階段,預計今年底申請IND開始收案,現在也評估在其他好發及盛行率較高的地區。目前規畫海外收案約2700人,台灣和海內合計接近4000人。
而中國現也規畫進入,張哲瑋表示,現在已經跟大陸廠商接觸中,目前中國的腸病毒疫苗產能不足,有很多廠商在談合作,現來會思考延續進行三期臨床試驗。
另外,日本腦炎現在已進行GMP生產,預計第四季進入動物毒理試驗,明年第一季一期臨床試驗。配合腸病毒疫苗臨床試驗、海外市場開拓,及其他研發計畫推進等,安特羅已規畫股東會後提出興櫃申請,預計第三季下旬登錄興櫃。
大綜電腦
經理人配偶
張秀琴之配偶
257,266
(中央社記者韓婷婷台北2018年5月17日電)櫃買中心今天表示,為強化興櫃公司治理及落實董事會監督職能,自108年起新申請登錄興櫃的公司應設置獨立董事,人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一。
證券櫃檯買賣中心今天舉行例行記者會,董事長陳永誠宣布自108年起新申請登錄興櫃公司均應依證券交易法第14條之2及其相關規定設立獨立董事。
櫃買副總經理林瑛珪表示,興櫃公司約有8成均已設有獨立董事席次,預期在推動上不會造成太大困擾,其餘未設置獨立董事的公司只要在110年度董監改選後設置即可。
招商部分,陳永誠表示,海外與本地同步進行,海外台商來台掛牌部分,今年1月去馬來西亞舉辦說明會,也去了中國大陸,接下來6月會去美國,6月底7會去泰國招商。
陳永誠指出,海外法說部分,繼香港之後,會有新加坡、馬來西亞場次,另外,櫃買中心預計6月赴波士頓參與BIO2018北美生技展系列活動,在當地招商。
台灣部分,為協助更多台灣優質企業上櫃,並強化對發行公司的服務,將到中南部做一對一的說明服務。
陳永誠表示,據櫃買中心實地了解,接班問題是很多中小企業普遍面臨的問題,也是企業主考慮的問題,進入資本市場掛牌也是解決接班問題的方法之一,無論是接班、資金及人才等都相對有利。(編輯:陳永昌)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股作為股票初次
上市公開承銷案
1.董事會決議日期:107/05/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):預計5,735仟股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新台幣57,350仟元
6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與
證券承銷商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10%由員工認購外,
員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之。
8.公開銷售股數:預計5,161仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及相關申請初次上市承銷新制規定,
尚待本公司107/06/26股東會決議,原股東全數放棄優先認購權。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
對外公開承銷認購不足部分,依『中華民國證券商同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務::發行新股之權利義務與原已發行
普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本案所訂發行條件、發行股數、發行價格、資金運用
計畫及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估
或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期:109/03/02
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期:109/02/18
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):95,432,399
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形
櫃買中心表示,本(109)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日中午12點止,上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司775家數比率為97.42%;興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。 櫃買中心統計,6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
本公司董事會決議召開108年度第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/20
2.股東臨時會召開日期:108/11/13
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
一、討論事項:
(一)本公司申請停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/10/15
6.停止過戶截止日期:108/11/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
2.股東臨時會召開日期:108/11/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)選舉事項
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
(三)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
5.停止過戶起始日期:108/10/10
6.停止過戶截止日期:108/11/08
依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:
提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)
本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
1. 董事會決議日期:108/03/26
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,800,000
3. 其他應敘明事項:
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分派案。
1.擬通過股票上櫃案。
2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上
櫃前辦理之現金增資認股權利案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○七年度盈餘分配承認案。
(三)選舉事項
1.改選董事及監察人
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/19
6.停止過戶截止日期:108/05/17
7.其他應敘明事項:
提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)
108年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形櫃買中心表示,本(108)年度股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記,經統計截至1月3日下午2點30分止,上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體上櫃公司766家數比率為97.38%;興櫃公司有242家上線登記其預擬股東常會召開日期,占全體興櫃公司256家數比率為94.53%。櫃買中心統計,6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、27日及28日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。櫃買中心提醒,尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記,以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出,為落實股東行動主義,持續提升公司治理,若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制,明(109)年將可不受每日召開家數100家之限制,建議公司可提早規劃於108年股東常會使用電子投票及修改公司章程董事監察人選舉採提名制。
公告本公司股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項重大訊息記者會
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司
5.發生緣由:經107年12月21日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案,暨相關承諾收購事項,並於107年12月21日16時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明,新聞稿內容如下:
本公司(曼哈頓-KY,股票代號:2738),
已於今日(2018年12月21日)召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣
暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)
申請興櫃股票終止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
(下稱「證期局」)提出申請撤銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定,履行相關義務並踐行一切必要程序,
以取得櫃買中心及證期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外
之全體董事應負連帶責任承諾收購本公司之股票。
由本公司董事長:羅麗惠及董事:劉明岳
(中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶 法人董事代表人)
履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格:不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票
成交均價之簡單算術平均數,且不得低於本公司最近期經會計師簽證
或核閱合併財務報告或最近一季自結數之每股淨值;
亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數之孰高者。
經計算:
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣10.55元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣10.93元。
(3).本公司107年10月31日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣7.88元。
(4).本公司107年12月21日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數為每股新台幣10.35元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數,尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
6.因應措施:關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期,將於依法令向櫃檯買賣中心申請
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。
107年股東常會電子投票實施情形
為提升股東權利行使管道之便利性,增加投資人參與公司治理之意願,金管會已規範所有上市櫃公司自今(107)年起股東會應採行電子投票,經統計107年度股東常會使用電子投票計有1,734家上市櫃及興櫃公司(含60家興櫃公司自願使用電子投票);以電子投票行使表決權數占股東會出席權數之平均比例為50.86%,首次電子投票比率超過5成。107年電子投票總筆數計623萬筆,其中一般股東投票筆數612萬筆(占總筆數98.2%)。
為使金融業落實股東行動主義,發揮機構投資人之影響力,「新版公司治理藍圖(2018~2020)」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率,107年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率(合計親自出席與電子投票出席之公司檔數除以所投資之上市櫃公司檔數)分別達30%及40%。經統計今(107)年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達66%、75%,符合前揭規劃目標。
投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/09
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
一、討論事項
(一)擬申請停止股票公開發行案
(二)修正公司章程案
(三)解除法人董事代表人崔贊捷先生競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/09/10
6.停止過戶截止日期:107/10/09
(1)依公司法第一六五條規定,自民國107年9月10日起至民國107年10月9日止為股票停
止過戶期間。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年
9月22日起至民國107年10月6日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由:增選本公司一席獨立董事案
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:無
投資人電子投票資料大數據分析
金管會為瞭解投資人電子投票發展趨勢,洽請臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保公司)就106年度投資人電子投票資料進行大數據分析,發現如下:
一、106年電子投票各項數據創新高106年上市(櫃)及興櫃公司電子投票家數達1,217家,其中自願家數674家首次超越強制家數;電子投票總股數占股東會出席總股數比率達49.4%,對股東會開會結果具影響力;電子投票總表決股數逾2,807億股、電子投票筆數逾223萬筆,均創新高。
二、電子投票有效提升股東會議事效率隨著電子投票比率逐年上升,上市(櫃)及興櫃公司股東會現場計票時間相對減少,有效提升股東會議事效率。
三、電子投票可強化公司治理提名制及逐案票決有助於增進議案表決透明度,公司章程已明定董監選舉採提名制之電子投票公司數自101年39家提升至106年860家,106年電子投票公司採董監提名制者達71%;又電子投票公司自101年以來持續逐案票決100%,對照尚未使用電子投票之上市(櫃)及興櫃公司採提名制之比例僅33%、逐案票決者僅24%,足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動,且對公司治理具有正面而顯著之影響。
四、自然人年齡、地區、性別分析(一)自然人股東電子投票年齡層主要分布於30~49歲族群,而投票股數主要集中於50~69歲。(二)電子投票人數分布與台灣人口分布主要態樣一致集中於六都及彰化縣,第1名為新北市1.5萬人,第2名為台北市1萬人,另以股數觀之,台北市領先其他縣市。(三)以性別觀之,近3年分布態樣相似,以106年為例,電子投票男性人數占比(54%)略高於女性(46%),投票筆數占比男女各半,投票股數占比男性(70%)遠高於女性(30%)。
為提升投資人電子投票之便利,集保公司近幾年來致力推動電子投票管道多元化,除網頁版外另於104年推出股東e票通APP、105年推動32家證券商APP連結電子投票系統、106年集保e存摺APP亦可連結電子投票系統。106年自然人透過APP投票管道筆數占比高達57%,超越網頁版成為主流。投資人參與股東會行使議案表決權,可以發揮市場監督力量,強化公司治理,對落實股東行動主義,有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性,不受股東會召開時間、地點之限制,金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票,親自參與股東會。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷
,由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:107/05/03
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15%之股份,
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放
棄認購,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關
發行計畫之事宜,或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,750,000
本公司董事會決議辦理現金減資
1.董事會決議日期:107/02/23
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股
款予股東。
3.減資金額:新台幣112,273,410元
4.消除股份:11,227,341股
5.減資比率:15%
6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元
7.預定股東會日期:107/05/17
8.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長
訂定減資基準日等相關事宜。