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公司新聞
標題 訊息來源 日期
帝聞接獲大單　６月合併營收將創新高 帝聞 2006/6/30
國內老牌電源供應器廠商帝聞捲土重來，朝上櫃之途邁進，董事長鄭 行道說，他有一個願望，就是把二○年前Ａｄａｐｔｅｒ世界第一的 地位再抓回來。鄭行道透露，已有某手機大廠明年將大量下單給帝聞 ，後年帝聞的Ａｄａｐｔｅｒ就有希望重回世界第一。
十年前，帝聞一度打算上市櫃，新聞也常充斥媒體未上市版面，尚時 股價也是嚇嚇叫，不過，後來掛牌之事卻無疾而終。二十九日帝聞召 開股東會，會後董事長鄭行道娓娓道庲這十年的「生聚教訓」。
目前帝聞資本額七．二四億元，鄭行道表示，並不希望過份擴大股本 ，因此股東會通過今年不配股利，也不擬籌資。九十三年度因為打消 過去經營ＭＰ３等成品事業的庫存跌價及呆滯損失，每股虧損三．二 四元，去年則開始恢復元氣，ＥＰＳ回升到○．九一元。今年截至五 月份止，帝聞的合併營收為十六．三億元，較去年同期成長二成，自 結稅前盈餘則約九二○○萬元，相當於每股一．二五元，鄭行道進一 步透露，六月份合併營收將創歷史新高，首度超過四億元大關。
目前帝聞的製造基地以深圳廠為主，人數約六千人，華東地區據點預 計今年九月硬體完工，這個廠規模較小，最可能成為未來帝聞最大製 造基地的則是廣東龍川廠，由於廣東第二大發電廠設在當地，電費便 且，帝聞已著手建新廠，預定十月間完工，以因應明年大單的進入。 【摘錄財訊12版
興櫃電源供應器生產廠商帝聞企業　５月累計營收成長兩成 帝聞 2006/6/30
興櫃電源供應器生產廠商帝聞企業於六月二九日召開股東會，董事長 鄭行道表示，由於今年通訊與手機電源供應器需求增加，帝聞企業一 ～五月合併營收一六．五億元，較去年同期增加約兩成。
輔導券商元富證券表示，帝聞二○○五年度合併營收為三九．六億元 ，較二○○四年度的二九．四億元成長三五％，二○○五年的稅後淨 利為六六○○萬元，每股稅後盈餘為○．九一元。
透過產品策略調整與處理不適資產，帝聞企業近年的獲利與營收明顯 提升。以今年第一季高達六八○○萬元的獲利為例，相當於二○○五 年度的全年獲利。至於兵家必爭的ＬＣＤ　ＴＶ電源供應器，帝聞也 已切入研發，預估第三季未開始量產。此外，因應環保需求，帝聞企 業全面導入無鉛環保要求，開發符合歐盟ＣＯＣ及ＥＮＥＲＧＹＳＴ ＡＲ／ＣＥＣ節能、省電高效率要求的電源供應器產品。
元富證券表示，帝聞企業在一○○瓦以下的電源供應器部分最具市場 競爭力，明顯超越同級廠商。網通客戶是帝聞企業的主要客群，約佔 營收的六成，而手機ＰＭＰ及藍芽無線耳機等電源供應器則約佔三十 ％，未來則看好手機電源供應器、ＬＣＤ　ＴＶ電源供應器及環保節 能電源供應器對於業績的挹注。 【摘錄財訊12版
帝聞專攻低瓦數電源供應器 帝聞 2006/6/21
致力於低瓦數電源供應器及電源變壓器的帝聞企業（８１１５），於 日前掛牌興櫃。受惠於消費性電子、手機與網通市場強勁需求，五月 營收二億二千七百多萬元，較去年同期成長四五．六一％，累積前五 月營收九億三千七百多萬元，成長二六．九六％。
帝聞成立迄今三十五年，主要產品為交換式電源供應器與電源變壓器 ，電源變壓器占去年營收三五．三五％，交換式電源供應器六四．二 一％，外銷為主力達七九％，其餘內銷，交換式電源供應器全球市占 率約六％。
開發多項利基產品 由於個人電腦成長率逐漸趨緩，帝聞遂鎖定以集線器（Ｈｕｂ）、Ａ ＤＳＬ　Ｍｏｄｅｍ、路由器等網通產品與智慧型手機、數位相機等 為主力，開發出多項利基產品，目前已是一百瓦以下電源供應器產品 大廠，包括宏達電、鴻海旗下國碁及網通設備的友勁和智邦等都是主 要客戶。
帝聞前年合併營收二十九億三千八百多萬元，去年達三十九億五千六 百多萬元，年成長三五％，稅前純益一億一千四百多萬元，稅後淨利 六千五百多萬元，每股稅後盈餘○．九一元，今年第一季在新產品貢 獻下，合併營收較去年成長約三○％，獲利六千八百多萬元，每股稅 後盈餘○．九五元。
帝聞表示，台灣電源供應器雖為成熟產業，但透過優越的研發能力及 成功的市場區隔，仍極具競爭力，因此近三年毛利率都保持在一五％ 左右。為因應消費性電子、手機與網通市場強勁需求，陸續開發出各 種客製化的商品，在國內外大客戶訂單持續增加下，正加快擴充大陸 廠的產能，未來成長可期。
帝聞目前資本額七億二千四百萬元，法人股東占一○．三八％，昱華 開發四．一八％、光華投資三．二五％、ＢＯＯＭ　ＢＵＳＩＮＥＳ Ｓ三．二％、帝聞投資二．七一％，其餘為大股東與經營團隊擁有。 【摘錄工商C5版
帝聞聚焦100W以下電源產品　前4月營收亮麗 獲利可望逐季攀升 帝聞 2006/6/15
興櫃電源類股黑馬帝聞企業（８１１５），自結前四個月累計合併營 收達１３億元，較去年同期成長２１％；帝聞是１００Ｗ以下電源供 應器領導廠商，且又鎖定需求量最大的網路、通訊及消費性電子產品 市場，該公司預估今年營收及獲利將有亮麗演出。　
上月底掛牌興櫃的帝聞企業，是國內成立最早的電源供應業者之一， 經過近幾年產品策略調整，已打掉不適資產，加上公司固定資產雄厚 ，且無長期借款，今年將是成長最明顯的一年。　
電源市場大者恆大趨勢明顯，帝聞在１００瓦以下電源供應器具競爭 力，且為全球少數聚焦於該項產品的業者，獲全球主要網通、手機、 及消費性電子產品大廠青睞。　
該公司董事長鄭行道表示，目前訂單對帝聞而言已不是問題，擴充產 能卻是當務之急。他說，帝聞深圳廠產能已接近滿檔，為滿足客戶訂 單需求，該公司已同時分別於廣東龍川及上海同步擴產，其中龍川廠 下半年投產後產能可擴增至目前的一倍。　
帝聞量產經濟規模效益隨著訂單挹注，營收、獲利愈來愈亮眼；法人 表示，帝聞去年一舉打掉應收及庫存後，清除歷史包袱，預估今年首 季合併稅後淨利約在６，０００萬元，已接近去年全年獲利水準，且 隨著新產能逐季開出，全年獲利將優於去年。 【摘錄經濟D1版
元富證券輔導　帝聞企業興櫃掛牌 帝聞 2006/6/1
由元富證券輔導之國內電源供應器製造大廠帝聞企業，於五月三十日 興櫃掛牌交易，帝聞企業主要產品為交換式電源供應器與電源變壓器 ，近年為因應消費性電子、手機與網通市場強勁需求，陸續開發出各 種客製化的商品，在國內外大客戶訂單持續增加下，正加快擴充大陸 廠的產能，未來業績成長可期。
帝聞企業目前實收資本額為新台幣七億二千四百萬餘元，九十四年合 併稅前純益一億四千二百萬元，每股稅前盈餘為一．五八元，今年第 一季自結合併營收更較去年成長約三○％。 【摘錄工商C5版
帝聞30日興櫃掛裨 帝聞 2006/5/30
老牌電源供應器廠商帝聞五月三○日將於興櫃掛牌，該公司去年ＥＰ Ｓ○．九一元，全球電源供應器市佔率約六％。
成立於民國六○年的帝聞，是國內相當老牌的電源供應器廠商，多年 前該公司也曾打算上市櫃，但後來因故取消，五月三○日打算重新朝 上市櫃之路邁進，先於興櫃市場掛牌。目前帝聞資本額七．三四億元 ，去年度合併營收三十九．五六億元，年增率三十五％，去年稅後淨 利六五九六萬元，相當於每股○．九一元。帝聞表示，今年第一季合 併營收比去年同期成長三○％，最近三年的毛利率都保持在十五％上 下。 【摘錄財訊7版
帝聞明上興櫃 電源器添新血 帝聞 2006/5/29
電源供應器廠將再添新兵，帝聞企業（8115）預計明日興櫃掛牌 交易，預計明年5月上櫃。該公司主要產品為交換式電源供應器 與電源變壓器，首季營收為9.69億元，年增率近30%，自結第一 季稅前淨利6800萬元，比去年同期的3100萬元成長119%，每股稅 前盈餘0.95元。
帝聞目前交換式電源供應器全球市占率約6%，並鎖定集線器(Hub)、 ADSLModem、路由器等網通產品與智慧型手機、數位相機、 LCDMonitor、電視機上盒與PDA等消費電子領域為主力，目前100瓦 以下電源供應器產品客戶包括宏達電、鴻海旗下國碁，及網通設備 友勁和智邦等。
帝聞目前實收資本額為7.24億元，近3年毛利率均維持15%上下，93 年合併營收為29.38億元，去年達到39.56億元，成長35%，稅前純 益114,287千元，每股稅前盈餘為1.58元，今年第一季自結合併營收 9.69億元，較去年成長約30%，稅前淨利約6800萬元，每股稅前盈 餘0.95元。 【摘錄聯合理財網
櫻花建擬減資後合併帝聞 跨入電源供應器電子業 帝聞 2003/4/14
櫻花建(2539)今(14)日董事會決議，將先行減資至 9855萬元後，與未上市電子公司帝聞企業合併，換股比 例1：1，以櫻花建為存續公司，帝聞企業為消滅公司； 惟未來新公司以電子產品營收比重為主，將逾5成，目 前暫訂合併基準日為今年10月20日。
帝聞實收資本額7.24億元，以生產交換式及傳統式 電源供應器、突波保護裝置、整流器、充電器、通訊數 據機為主。而櫻花建以住宅大樓開發租售為主，實收資 本額2.76億元。
公司認為雙方合併，將可降低成本，並強化財務結 構，而原建設部門外，另增設電子事業部門，以多角化 經營，擴大營運，分散風險。
櫻花建2002年底每股淨值3.76元，而帝聞2002年底 每股淨值13.59元，會計師以去年底淨值換算，櫻花建 與帝聞的換股比例為2.8：1。
惟櫻花建將在今年6月30日股東會後辦理減資，由 目前的2.76億元，減資至9855萬元、減資比例64.29%， 初估櫻花建減資後每股淨值將提升逾10元，故會計師建 議，新的換股比例將調整為1：1。
帝聞2001年營收14.27億元，淨利1100萬元，EPS為 0.15元；2002年營收15.1億元，淨利2300萬元，EPS為 0.32元。帝聞原有上市計畫，輔導券商為富邦證；帝聞 財務長葉均祥指出，因將併入櫻花建，所以帝聞將不再 由券商輔導掛牌。
葉均祥指出，帝聞以功率在60瓦以下的小型電源供 應器為主，包含網路設備的電源供應器，目前前3大客 戶有家電大廠歌蘭蒂、智邦(2345)、友勁(6142)等。而 主要的同業競爭對手，為同樣座落在北縣新店市的立德 電子(3058)。
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重要公告
標題 公告類別 日期
帝聞 興：公告本公司研發主管異動 其他 2023/1/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:112/01/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:112/01/13 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/12/29
1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： 討論事項： (1)112年度營運計劃 (2)112年度稽核計劃 (3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案 (5)本公司投保董事及經理人責任保險案 (6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案 (7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案 (8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 (10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案 (11)修訂本公司核決權限表案 (12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川) 有限公司盈餘匯回案 (13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限 公司」轉 其他 2022/12/29
公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限 公司」轉投資設立越南子公司案 1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立 持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/8/11
1.事實發生日:111/08/11 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： 討論事項： (1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案 (2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜 (3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜 (4)修訂本公司核決權限表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會通過111年第二季合併財報 其他 2022/8/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87 11.期末總資產(仟元):4,117,324 12.期末總負債(仟元):1,482,516 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2022/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合 計新台幣35,000,000元 4.除權（息）交易日:111/09/29 5.最後過戶日:111/09/30 6.停止過戶起始日期:111/10/01 7.停止過戶截止日期:111/10/05 8.除權（息）基準日:111/10/05 9.現金股利發放日期:111/10/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司111年股東常會重要決議 股東會 2022/6/30
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案： 每股配發現金股利0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事辭任 其他 2022/5/19
1.發生變動日期:111/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修改議案) 股東會 2022/5/16
1.董事會決議日期:111/05/16 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案 A:董事會提案 B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司總經理異動 其他 2022/5/16
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:鄭行道 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/05/16 10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/5/16
1.事實發生日:111/05/16 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： 討論事項： (1)本公司聘任總經理案 (2)本公司經理人異動案 (3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 (4)審理本公司111年股東會之股東提案 (5)修改111年股東常會召集事由議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司研發主管異動(補充說明) 其他 2022/4/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、帝聞電子/科技(龍川)有限公司研發部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司研發主管異動 其他 2022/3/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、研發主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會通過110年度合併財報 其他 2022/3/31
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,692,196 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,866 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,236 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,709 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,641 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,641 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.81 11.期末總資產(仟元):4,034,078 12.期末總負債(仟元):1,501,711 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,367 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/3/31
1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/3/31
1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： 討論事項： (1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司110年度董事個別酬勞分配案 (3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (4)本公司110年度盈餘分配案 (5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 (9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案 (10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案 (11)研發主管異動案 (12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜 (13)召開111年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2021/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2021/12/29
1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)111年度營運計劃(2)111年度稽核計劃(3)本公司稽核主管異動案(4)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案(5)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(6)擬發放110年度董事長及經理人獎金案(7)本公司新增加之經理人，民國110年各項薪資報酬項目案(8)本公司投保董監事及經理人責任保險案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2021/11/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃珍珍、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/11/308.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時選任內部稽核主管
帝聞 興：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議 股東會 2021/11/11
1.臨時股東會日期:110/11/102.重要決議事項:補選董事(含獨立董事)兩席案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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