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公司新聞
標題 訊息來源 日期
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅 公開資訊觀測站 2022/12/22
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅所產生滯納金人民幣101,500元 1.事實發生日:111/12/22 2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知 書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元 3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相 公開資訊觀測站 2022/11/22
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款 所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元 1.事實發生日:111/05/13 2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更 新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市　 稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、 增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款 滯納金合計人民幣1,477,533.17元 3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭 公開資訊觀測站 2022/4/22
更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公 告內容誤植 1.事實發生日:111/04/22 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道 (含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公 告部分公告內容誤植。 取得人：鄭行道(取得人股份含配偶) 前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股 前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分 比：15.88% 本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比 ：15.95% 合計： 前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股 前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分 比：41.47% 本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比 ：42.47% 6.因應措施:更正後重新公告 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/31
1. 董事會擬議日期：111/03/31 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司公告配合當地政府限電政策事宜 公開資訊觀測站 2021/9/28
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司、帝聞科技(龍川)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因中國發布全國性限電令，本公司有收到9/25-9/29限電生產通知，由於未停止生產用電，尚能維持一定產能6.因應措施:限電期間公司會安排假日補足產能，並做好風險防控準備，密切觀察後續發展情形7.其他應敘明事項:目前對本公司並無重大影響，因本次限電為中國持續性之政策，未來不排除會陸續收到相關通知<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司 公開資訊觀測站 2021/8/12
修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」 1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(河源)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:更正原110/3/30董事會通過之「帝聞貿易(龍川)有限公司」公司名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」 公開資訊觀測站 2021/3/30
1.事實發生日:自民國110/3/30至民國110/3/302.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/30
1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性 公開資訊觀測站 2020/10/20
代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，未按照規定安裝污染防制設施，處予罰款人民幣八萬元整 1.事實發生日 :108/08/272.發生緣由:河源市生態環境局到廠檢查時，因未及時完成安裝污染防制設施，發現未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，依中華人民共和國大氣汙染防治法第一百零八條規定，處罰款人民幣八萬元整。3.處理過程:該子公司依規定改善及裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣八萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定改善完成並經驗收合格。7.其他應敘明事項:此罰款於108/08/27發生，當時未及時發重訊。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/30
1. 董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代大陸子公司公告復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/11
1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司，已取得當地政府復工許可通知，2月11日已復工。6.因應措施:(1)持續密切注意疫情並配合當地政府防疫工作。(2)公司員工加強健康衛生防疫措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代大陸子公司公告春節復工日期延後 公開資訊觀測站 2020/2/10
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司原訂2月10日復工，隨疫情發展，復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.持續配合當地主管機關復工作業，並密切注意當地疫情。2.與客戶密切聯繫，調整出貨時間。7.其他應敘明事項:因2月份工作天數減少，延遲復工對營收影響程度需視疫情後續發展、供應端及客戶端復工情況而定。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案 公開資訊觀測站 2019/5/15
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD2,000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(嘉善)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB187,451,343.88元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB81,396,487.10元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案 公開資訊觀測站 2019/5/15
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「嘉善帝聞貿易有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD10萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:嘉善帝聞貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD10萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB-329,258.2410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-175,848.0211.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD10萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/27
1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞電子(龍川)有限公司增資案 公開資訊觀測站 2019/3/27
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(龍川)有限公司」USD800萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB99,950,950.1310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-482,300.0111.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞科技(龍川)有限公司增資案 公開資訊觀測站 2019/3/27
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞科技(龍川)有限公司」USD500萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞科技(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD300萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB32,697,442.7110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-883,553.9011.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD300萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240 公開資訊觀測站 2019/3/27
董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240,000元(約USD12,851,282元) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞企業股份(香港)有限公司股票：10,024,000股2.事實發生日:108/3/27~108/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD100,240,000元(約USD12,851,282元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:238.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:HKD24,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.58%佔業主權益比例：3.94%營運資金數額：新台幣(256,280)仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:股款退回母公司16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:108年3月27日19.監察人承認或審計委員會同意日期:108年3月27日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告處分理財產品 公開資訊觀測站 2019/1/28
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金融結構性存款2.事實發生日:108/1/28~108/1/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣51,146,575元(約新台幣233,074,944元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,146,575元(約新台幣5,224,944元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣60,000,000元(約新台幣273,060,000元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：8.40%佔業主權益比例：12.93%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告取得理財產品 公開資訊觀測站 2019/1/17
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行理財產品-薪加薪16號2.事實發生日:107/11/28~108/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣100,200,000元(約新台幣455,651,800元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣168,520,000元(約新台幣762,591,880元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：23.45%佔業主權益比例：36.12%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
帝聞企業 100股票股利:每股配發0.3元 停止過戶日:101/11/27-101/12/01 除權除息 2012/11/6
100股票股利:每股配發0.3元(即每仟股無償配發30股)
除權交易日:101/11/23
最後過戶日:101/11/26
停止過戶日:101/11/27-101/12/01
除權基準日:101/12/01
本公司盈餘轉增資除權基準日相關事宜 其他 2012/11/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/11/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股東紅利盈餘轉增資，計分配新台幣24,038,800元。
4.除權（息）交易日:101/11/23
5.最後過戶日:101/11/26
6.停止過戶起始日期:101/11/27
7.停止過戶截止日期:101/12/01
8.除權（息）基準日:101/12/01
9.其他應敘明事項:無
本公司101年盈餘轉增資發行新股公告 其他 2012/11/6

公告序號：1
主旨：本公司101年盈餘轉增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司於民國101年10月17日經股東臨時會決議通過，股東紅利新台幣24,038,800元轉增資配發新股2,403,880
股， 每股面額10元，按面額發行，共計新台幣24,038,8000元整，業奉行政院金融監督管理委員會101年11月5日金

管證一字第1010049353號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：帝聞企業股份有限公司
(二)所營事業：
001.CA02050閥類製造業
002.CB01020事務機器製造業
003.CB01990其他機械製造業
004.CC01010發電、輸電、配電機械製造業
005.CC01030電器及視聽電子產品製造業
006.CC01040照明設備製造業
007.CC01060有線通信機械器材製造業
008.CC01070無線通信機械器材製造業
009.CC01080電子零組件製造業
010.CC01090電池製造業
011.CC01120資料儲存媒體製造及複製業
012.CC01990其他電機及電子機械器材製造業
013.CE01010一般儀器製造業
014.CF01011醫療器材製造業
015.F401010國際貿易業
016.G801010倉儲業
017.E603080交通號誌安裝工程業
018.E603090照明設備安裝工程業
019.EZ05010儀器、儀表安裝工程業
020.F113010機械批發業
021.F113020電器批發業
022.F113030精密儀器批發業
023.F113050電腦及事務性機器設備批發業
024.F113060度量衡器批發業
025.F113070電信器材批發業
026.F113090交通標誌器材批發業
027.F113110電池批發業
028.F113990其他機械器具批發業
029.F119010電子材料批發業
030.F199990其他批發業
031.F213010電器零售業
032.F213030電腦及事務性機器設備零售業
033.F213040精密儀器零售業
034.F213050度量衡器零售業
035.F213060電信器材零售業
036.F213080機械器具零售業
037.F213090交通標誌器材零售業
038.F213110電池零售業
039.F213990其他機械器具零售業
040.F219010電子材料零售業
041.F299990其他零售業
042.F401181度量衡器輸入業
043.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
044.CC01110電腦及其週邊設備製造業
(三)原發行股份總數及每股金額：本公司登記資本總額為新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股， 每股面
額新台幣10元；實收資本額為新台幣801,293,550元，分為80,129,355股，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：新北市新店區寶高路5號。
(五)董事、監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於民國60年9月15日，第40次修訂於民國101年6月28日。
(七)本次發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(1)自民國100年度及以前年度累計未分配盈餘股東紅利新台幣
24,038,800元，發行普通股2,403,880股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，
每股無償配發0.3元 (即每仟股配發30股，計算至元為止，元以下捨去)，配發不足一股之畸零股份，股東得自最後
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其後仍不足一股之股份，由董事長洽特定人認購之。
(2)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
(八)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本總額為新台幣825,332,350元，分為82,533,235股，每股面額新
台幣10元。
(九)增資計畫：充實營運資金。
(十)股票簽證機構：不適用（本公司採無實體方式發行）。
(十一)本次增資發行新股採無實體發行有價證，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時除另行公告外
，並分函通知各股東。
三、茲訂定民國101年12月1日為增資配股基準日，依公司法規定自民國101年11月27日起至民國101年12月1日止停
止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於民國101年11月26日(星期一)下午四時三十分前，駕臨或郵寄
本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（台北市承德路3段210號地下一樓，電話： 02-2586
5859）辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。
四、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等相關表冊，請詳公開資訊觀測站。
五、特此公告
帝聞：公告本公司101年度第一次股東臨時會重要決議 股東會 2012/10/17 下午 05:42:00

第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:101/10/17

2.重要決議事項:

討論事項：

盈餘轉增資發行新股案。

3.其它應敘明事項:無
帝聞：公告本公司董事會重要決議 其他 2012/10/17 下午 05:42:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/10/17

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

一、報告事項:

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司101年1-8月營運報告

(3)本公司101年度背書保證情形報告

(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告

二、討論事項:

(1)訂定本公司盈餘轉增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

1.本次盈餘轉增資依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數計算，每股分配股票

股利0.3元(即每仟股無償配發盈餘轉增資30股，計算至元為止，元以下捨去)。

2.有關本次盈餘轉增資基準日及其它未盡事項授權董事長全權處理。
公告本公司101年度第一次股東臨時會重要決議 股東會 2012/10/17
1.臨時股東會日期:101/10/17
2.重要決議事項:
討論事項：盈餘轉增資發行新股案。 3.其它應敘明事項:無
公告本公司董事會重要決議 其他 2012/10/17
1.事實發生日:101/10/17
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下: 
一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-8月營運報告 (3)本公司101年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告二、討論事項: (1)訂定本公司盈餘轉增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數計算，每股分配股票股利0.3元(即每仟股無償配發盈餘轉增資30股，計算至元為止，元以下捨去)。 2.有關本次盈餘轉增資基準日及其它未盡事項授權董事長全權處理。
《興櫃公司除權除息 2-1》帝聞 09/14除息 除權除息 2012/9/17 上午 07:42:00
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《興櫃公司除權除息 2-1》帝聞 09/14除息
《興櫃公司除權除息 2-1》帝聞 09/14除息 除權除息 2012/9/16 下午 04:33:00
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《興櫃公司除權除息 2-1》帝聞 09/14除息 除權除息 2012/9/14 上午 09:11:00
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《興櫃公司除權除息 2-1》帝聞 09/14除息
帝聞董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告 股東會 2012/8/29
一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東臨時會 
三、主旨： 
帝聞董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 08 月 28 日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：101年10月17日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年9月18日至101年10月17日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 
　　　　開會地點：新北市新店區寶高路5號 
　（四）會議召集事由： 
(1)討論事項：本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)其他議案或臨時動議。 
　　　　選舉事項　●無　○有：說明：  
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他  
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：  
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元， 
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元 
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 
　　　　　＊董監事酬勞(元)： 
　　　　　＊其他： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：101年9月17日16時30分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司 
　（三）辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號B1 
　（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859 
　（五）辦理過戶方式： 
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年9月17日前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市承德路三段210號B1，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
　（六）其他： 
七、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859 ）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人- 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2586-5859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達(地址：新北市新店區寶高路5號，電話：02-29177002，並副知證基會。

＊1.本公司100年度盈餘分配案已於101年6月28日股東常會通過，現金股利每股配發NT0.2元，股票股利每股配發NT0.3元(即每仟股配發30股)。
2.現金股利每股配發NT0.2元(現金股利共16,025,871元)已於101年8月28日董事會決議通過，除權基準日101年9月22日，現金股利發放日期101年10月17日。
3.盈餘轉增資配發新股，每股配發NT0.3元(股票股利共24,038,800元暨發行新股2,403,880股)，俟本次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。

＊本次股東常(臨時)會未發放紀念品。

 
八、特此公告　●完備  
　　　　　　　○未完備：說明： 
帝聞：公告本公司董事會通過聘任薪酬委員 其他 2012/8/28 下午 07:53:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/08/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)江太坤 經歷:本公司獨立董事

(2)蘇傳德 經歷:傳德企業有限公司/董事長

(3)蕭大可 經歷:瑞原電子股份有限公司/董事長

4.新任者姓名及簡歷:

(1)江太坤 經歷:本公司獨立董事

(2)蘇傳德 經歷:傳德企業有限公司/董事長

(3)周武慧 經歷:全懋精密儀器公司/資深工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:就任者已於101/06/28股東會全面改選後解任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26 ~ 101/06/28

8.新任生效日期:101/08/28

9.其他應敘明事項:無
帝聞：公告本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會 股東會 2012/8/28 下午 07:53:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/08/28

2.股東臨時會召開日期:101/10/17

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.召集事由:

(1)討論事項：本公司100年度盈餘轉增資發行新股案

(2)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/09/18

6.停止過戶截止日期:101/10/17

7.其他應敘明事項:不適用
帝聞：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2012/8/28 下午 07:52:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利:每股配發0.2元,合計新台幣16,025,871元

4.除權（息）交易日:101/09/14

5.最後過戶日:101/09/17

6.停止過戶起始日期:101/09/18

7.停止過戶截止日期:101/09/22

8.除權（息）基準日:101/09/22

9.其他應敘明事項:無
公告本公司101年度股東常會重要決議 股東會 2012/6/28
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項 (1)本公司100年度營運概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告。 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊。 (2)承認100年度盈餘分派案。三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項: (1)改選董事暨監察人案。董事當選名單如下: 鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、蕭大可、江太坤。監察人當選名單如下: 趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。五、討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年股東常會董監改選,董事暨監察人當選名單 股東會 2012/6/28
1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
一、董事: (1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)邢光輝簡歷:美國特許財務分析師CFA (7)江太坤簡歷:科得企業有限公司總裁二、監察人: (1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群簡歷:華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:
一、董事: (1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)江太坤簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 (7)蕭大可簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人二、監察人: (1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,全面改選
6.新任董事選任時持股數:
一、董事: (1)鄭行道,(13,645,816股) (2)鄭立克,(380,482股) (3)郭克忠,(104,988股) (4)鄭艾芸,(1,623,682股) (5)中華開發工業銀行(股)公司(4,837,500股) (6)江太坤(156,090股) (7)蕭大可(432,854股) 二、監察人: (1)趙莉華(3,206,566股) (2)茂利投資(股)代表人:鄭又晉(860,000股) (3)張嘉群(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/24
8.新任生效日期:101/06/28~104/06/27
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
公告本公司101年股東常會獨立董事當選名單 股東會 2012/6/28
1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
邢光輝,安石投資管理有限公司資深顧問江太坤,科得企業有限公司總裁 3.新任者姓名及簡歷:
江太坤,科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長蕭大可,瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:098/06/25~101/06/24
7.新任生效日期:101/06/28~104/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 其他 2012/6/28
1.發生變動日期:101/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、蘇傳德、蕭大可
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會推選董事長案 其他 2012/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿，董事會推選董事長。
6.新任生效日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會重要決議 其他 2012/5/15
1.事實發生日:101/05/15
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年3月營運報告 (3)本公司101年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司101年第一季稽核工作報告二、討論事項: (1)本公司100年度盈餘分配案 (2)討論盈餘轉增資發行新股 (3)本公司101年資金貸與情形 (4)獨立董事提名候選人資格審議 (5)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜 (6)研發主管異動案 (7)擬訂定「公司誠信經營守則」 (8)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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