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帝聞興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣代繳補稅

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2022/12/22

代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣代繳補稅所產生滯納金人民幣101,500元 1.事實發生日:111/12/22 2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元 3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相

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2022/11/22

代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元 1.事實發生日:111/05/13 2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市　稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款滯納金合計人民幣1,477,533.17元 3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭

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2022/4/22

更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公告內容誤植 1.事實發生日:111/04/22 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道 (含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公告內容誤植。取得人：鄭行道(取得人股份含配偶) 前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：15.88% 本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：15.95% 合計：前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：41.47% 本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：42.47% 6.因應措施:更正後重新公告 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告董事會決議股利分派

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2022/3/31

1. 董事會擬議日期：111/03/31 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：代子公司公告配合當地政府限電政策事宜

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2021/9/28

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司、帝聞科技(龍川)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因中國發布全國性限電令，本公司有收到9/25-9/29限電生產通知，由於未停止生產用電，尚能維持一定產能6.因應措施:限電期間公司會安排假日補足產能，並做好風險防控準備，密切觀察後續發展情形7.其他應敘明事項:目前對本公司並無重大影響，因本次限電為中國持續性之政策，未來不排除會陸續收到相關通知<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司

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2021/8/12

修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」 1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(河源)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:更正原110/3/30董事會通過之「帝聞貿易(龍川)有限公司」公司名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」

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2021/3/30

1.事實發生日:自民國110/3/30至民國110/3/302.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告董事會決議股利分派

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2021/3/30

1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性

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2020/10/20

代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，未按照規定安裝污染防制設施，處予罰款人民幣八萬元整 1.事實發生日 :108/08/272.發生緣由:河源市生態環境局到廠檢查時，因未及時完成安裝污染防制設施，發現未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，依中華人民共和國大氣汙染防治法第一百零八條規定，處罰款人民幣八萬元整。3.處理過程:該子公司依規定改善及裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣八萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定改善完成並經驗收合格。7.其他應敘明事項:此罰款於108/08/27發生，當時未及時發重訊。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告董事會決議股利分派

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2020/3/30

1. 董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代大陸子公司公告復工事宜

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2020/2/11

1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司，已取得當地政府復工許可通知，2月11日已復工。6.因應措施:(1)持續密切注意疫情並配合當地政府防疫工作。(2)公司員工加強健康衛生防疫措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代大陸子公司公告春節復工日期延後

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2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司原訂2月10日復工，隨疫情發展，復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.持續配合當地主管機關復工作業，並密切注意當地疫情。2.與客戶密切聯繫，調整出貨時間。7.其他應敘明事項:因2月份工作天數減少，延遲復工對營收影響程度需視疫情後續發展、供應端及客戶端復工情況而定。<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案

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2019/5/15

1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD2,000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(嘉善)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB187,451,343.88元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB81,396,487.10元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案

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2019/5/15

1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「嘉善帝聞貿易有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD10萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:嘉善帝聞貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD10萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB-329,258.2410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-175,848.0211.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD10萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：董事會決議股利分派

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2019/3/27

1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告轉投資大陸帝聞電子(龍川)有限公司增資案

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2019/3/27

1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(龍川)有限公司」USD800萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB99,950,950.1310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-482,300.0111.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告轉投資大陸帝聞科技(龍川)有限公司增資案

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2019/3/27

1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞科技(龍川)有限公司」USD500萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞科技(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD300萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB32,697,442.7110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-883,553.9011.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD300萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240

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2019/3/27

董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240,000元(約USD12,851,282元) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞企業股份(香港)有限公司股票：10,024,000股2.事實發生日:108/3/27~108/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD100,240,000元(約USD12,851,282元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:238.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:HKD24,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.58%佔業主權益比例：3.94%營運資金數額：新台幣(256,280)仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:股款退回母公司16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:108年3月27日19.監察人承認或審計委員會同意日期:108年3月27日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告處分理財產品

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2019/1/28

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金融結構性存款2.事實發生日:108/1/28~108/1/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣51,146,575元(約新台幣233,074,944元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,146,575元(約新台幣5,224,944元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣60,000,000元(約新台幣273,060,000元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：8.40%佔業主權益比例：12.93%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告取得理財產品

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2019/1/17

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行理財產品-薪加薪16號2.事實發生日:107/11/28~108/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣100,200,000元(約新台幣455,651,800元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣168,520,000元(約新台幣762,591,880元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：23.45%佔業主權益比例：36.12%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

《興櫃公司除權除息 6-6》帝聞 10/03除息

除權除息

2013/8/18 下午 04:10:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息 6-6》帝聞 10/03除息

除權除息

2013/8/16 上午 09:03:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息 6-6》帝聞 10/03除息

帝聞：公告蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響

其他

2013/7/15 上午 09:25:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

帝聞：公告本公司102年度股東常會重要決議

股東會

2013/6/28 下午 05:17:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司101年度營運概況報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。

(3)本公司101年度背書保證辦理情形報告。

(4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告。

二、承認事項:

(1)通過承認101年度決算表冊。

(2)通過承認101年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定本公司

「資金貸與及背書保證處理準則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

帝聞：公告本公司董事會重要決議

其他

2013/6/28 下午 05:17:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/28

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

一、報告事項：

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司102年1-5月營運報告

(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告

(4)本公司及其子公司102年第一季稽核工作報告

(5)本公司IFRS國際會計準則進度報告

二、討論事項:

(1)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案

(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司102年度股東常會重要決議

股東會

2013/6/28

1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司101年度營運概況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。
(3)本公司101年度背書保證辦理情形報告。
(4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告。
二、承認事項:
(1)通過承認101年度決算表冊。
(2)通過承認101年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過廢除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，另訂定本公司
「資金貸與及背書保證處理準則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司董事會重要決議

其他

2013/6/28

1.事實發生日:102/06/28
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
一、報告事項：
(1)上次議案執行情形報告
(2)本公司102年1-5月營運報告
(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告
(4)本公司及其子公司102年第一季稽核工作報告
(5)本公司IFRS國際會計準則進度報告
二、討論事項:
(1)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案
(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

帝聞：公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2013/6/18 下午 06:47:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:蘇傳德 / 傳德企業有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:待補足(依規定自事實發生日起算3個月內召開董事會補委任之)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任

6.異動原因:病故

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/28~104/06/27

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無

公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2013/6/18

1.發生變動日期:102/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蘇傳德 / 傳德企業有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待補足(依規定自事實發生日起算3個月內召開董事會補委任之)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任
6.異動原因:病故
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/28_104/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

帝聞：公告102年06月02日地震對本公司財務及業務並無重大影響

其他

2013/6/3 上午 10:25:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年06月02日地震對本公司財務及業務並無重大影響。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議

其他

2013/3/29

1.事實發生日:102/03/29
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
一、報告事項： (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-12月營運報告及102年1-2月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司101年第四季稽核工作報告二、討論事項: (1)本公司101年度財務報表及合併財務報表審議案 (2)本公司101年度盈餘分配案 (3)本公司101年度之內部控制制度聲明書 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (7)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定「資金貸與及背書保證處理準則」 (8)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 (9)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (10)「102年股東常會股東提案作業」相關事宜 (11)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開102年股東常會

股東會

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項： (1)本公司101年度營業概況報告 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告 (3)本公司101年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項： (1)承認101年度決算表冊案 (2)承認101年度盈餘分派案三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議

其他

2012/12/26

1.事實發生日:101/12/26
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-11月營運報告 (3)本公司101年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司101年第三季稽核工作報告 (6)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 (7)子公司更新設備進度報告案 (8)帝聞電子(深圳)減資進度報告二、討論事項: (1)102年度營運計劃案 (2)102年度稽核計劃案 (3)102年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案 (4)修訂內部控制制度及內部稽核制度案 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案 (6)修訂本公司「公司治理準則」案 (7)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

《興櫃公司除權除息》帝聞 11/23除權

除權除息

2012/11/26 上午 07:32:00

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2012/11/25 下午 04:28:00

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除權除息

2012/11/24 上午 09:01:00

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2012/11/23 上午 09:02:00

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2012/11/22 上午 09:03:00

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2012/11/21 上午 09:06:00

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帝聞：本公司盈餘轉增資除權基準日相關事宜

其他

2012/11/6 下午 06:13:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/11/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股東紅利盈餘轉增資，計分配新台幣24,038,800元。

4.除權（息）交易日:101/11/23

5.最後過戶日:101/11/26

6.停止過戶起始日期:101/11/27

7.停止過戶截止日期:101/12/01

8.除權（息）基準日:101/12/01

9.其他應敘明事項:無

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