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2017/7/7

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品-薪加薪16號2.事實發生日:106/6/23~106/7/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣83,000,000元(約新台幣372,990,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣143,000,000元(約新台幣637,290,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：21.77%佔業主權益比例：30.63%營運資金數額：新台幣(3,573)仟元註：最近期財務報表指105年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2017/7/3

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/7/3~106/7/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣86,520,000元(約新台幣388,042,200元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣2,520,000元(約新台幣11,302,200元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣109,000,000元(約新台幣509,715,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：17.41%佔業主權益比例：24.50%營運資金數額：新台幣(3,573)仟元註：最近期財務報表指105年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2017/4/21

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/4/21~106/4/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣60,000,000元(約新台幣264,300,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣60,000,000元(約新台幣264,300,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：9.03%佔業主權益比例：12.70%營運資金數額：新台幣(3,573)仟元註：最近期財務報表指105年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2017/4/13

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/3/10~106/4/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣56,742,808元(約新台幣252,841,301元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,742,808元(約新台幣7,766,301元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣193,000,000元(約新台幣913,587,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：31.21%佔業主權益比例：43.91%營運資金數額：新台幣(3,573)仟元註：最近期財務報表指105年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:無15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：董事會決議股利分派

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2017/3/29

1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

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2017/2/22

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/2/22~106/2/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣51,247,315元(約新台幣230,305,434元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣247,315元(約新台幣1,111,434元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣223,000,000元(約新台幣1,078,782,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：46.92%佔業主權益比例：58.87%營運資金數額：新台幣(4,064)仟元註：最近期財務報表指105年第二季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

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2016/12/20

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/9/7~105/12/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣78,000,000元(約新台幣361,272,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣274,000,000元(約新台幣1,313,586,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：30.54%佔業主權益比例：71.69%營運資金數額：新台幣1,132,694仟元註：最近期財務報表指105年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司處分不動產公告

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2016/12/1

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/12/1~105/12/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣38,273,003元(約新台幣176,744,727元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,273,003元(約新台幣5,878,727元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣223,000,000元(約新台幣1,078,782,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：46.92%佔業主權益比例：58.87%營運資金數額：新台幣(4,064)仟元註：最近期財務報表指105年第二季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2016/11/15

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市光明新區公明街道帝聞工業區2.事實發生日:105/7/20~105/11/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：13,918.62平方公尺，折合4,210.38坪每單位均價：住宅部分約人民幣18,133.62元/平方公尺(約新台幣278,988元/坪)商舖部分約人民幣27,313.63元/平方公尺(約新台幣420,224/坪)交易總金額：人民幣262,712,770(約新台幣1,222,665,232元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:茂新五金制品（深圳）有限公司、深圳市和胜金?技?有限公司及數位非關係人之自然人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處份利益約人民幣212,073,361元(約新台幣986,989,422元)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽約、繳納稅款、過戶完成交屋辦理實際條件依個別契約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:採取個別議價並參考估價報告10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:深圳市國量行土地房地產估價顧問有限公司：住宅部分：人民幣15,300元/㎡；商舖部分：人民幣26,000/㎡深圳市世鵬房地產土地產估價資產評估顧問有限公司：住宅部分：人民幣15,600元/㎡；商舖部分：人民幣28,000/㎡11.專業估價師姓名:嚴章波劉國棟12.專業估價師開業證書字號:44030110392073244030110305001413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產運用及增加營運資金19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告子公司「帝聞電子(嘉善)有限公司」、「嘉善帝聞貿易有限公司

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2016/8/10

公告子公司「帝聞電子(嘉善)有限公司」、「嘉善帝聞貿易有限公司」停產事宜 1.事實發生日:105/08/102.事件緣由:本公司基於外在環境變化及經營績效考量，擬將子公司「帝聞電子(嘉善)有限公司」、「嘉善帝聞貿易有限公司」停止生產避免虧損擴大，相關停工及人員解聘事宜，均將依相關法令規定辦理。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:103年度：446,253仟元104年度：404,835仟元105年度(上半年)：109,874仟元減產後預計產能為0元4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:子公司「帝聞電子(嘉善)有限公司」、「嘉善帝聞貿易有限公司」104年度營業收入佔合併營業收入比率為12.07%5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:本公司董事會決議通過8.其他應敘明事項:相關產能已陸續整併至集團內「帝聞電子(龍川)有限公司」及「帝聞科技(龍川)有限公司」生產，故對本集團營運沒有重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

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2016/7/19

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/7/19~105/7/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣57,000,000元(約新台幣271,947,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣233,000,000元(約新台幣1,140,311,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：32.50%佔業主權益比例：80.48%營運資金數額：新台幣81,309千元註：最近期財務報表指104年第四季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司減資案

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2016/7/11

說明 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/7/11~105/7/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣84,000,000元(約新台幣403,872,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣176,000,000(約新台幣868,364,000)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：24.75%佔業主權益比例：61.28%營運資金數額：新台幣81,309千元註：最近期財務報表指104年第四季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2016/6/27

1.事實發生日:自民國105/6/27至民國105/6/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議減少「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」USD700萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD700萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(嘉善)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB123,233,529.35元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-RMB2,024,165.77元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:退回股款20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD18,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:86.15%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.23%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:42.56%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,457元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:81.93%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.47%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年：(57,003)千元；103年：8,426千元；104年：816千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師

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2015/8/12

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:陳宜君5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林琬琬7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君8.變更會計師之原因:會計師內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：代孫公司鑫傳視訊廣告(股)公司公告董事會決議現金股利除息基準

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2015/8/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額86,548,359元，即每股配發3.60618163元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:104/09/026.停止過戶起始日期:104/09/037.停止過戶截止日期:104/09/078.除權（息）基準日:104/09/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/09/14<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：董事會決議股利分派

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2015/5/13

1. 董事會決議日期：2015/05/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,253,324　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,181,121　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD3,588萬

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2015/2/12

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:103/11/27~104/2/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川之行;無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：10.57%佔業主權益比率：19.89%營運資金數額：535,198仟元註：最近期財務報表指103年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2014/12/22

董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD3,588萬元(約USD460萬元) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞企業股份(香港)有限公司股票：3,588,000股2.事實發生日:103/12/22~103/12/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD35,880,000(約USD460萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:HKD124,240,00012.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:25.25%；35.35%；-45,093仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:股款退回母公司15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年12月22日18.監察人承認日期:民國103年12月22日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞興：配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師

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2014/8/11

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許淑敏7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君8.變更會計師之原因:會計師內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/08/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

帝聞：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告重要契約

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2014/7/7 下午 10:30:00

第三十四條第8款

1.事實發生日:103/07/07

2.契約或承諾相對人:深圳市華房投資發展有限公司/深圳市福盈置地控股有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/07/07

5.主要內容(解除者不適用):帝聞電子(深圳)有限公司與深圳市華房投資發展有限公司、

深圳市福盈置地控股有限公司合作開發帝聞工業區城市更新改造，依合約取得建築面

積30%，建築面積總計32424㎡。以建築面積15000㎡換取拆遷補償款RMB1.65億元，餘

17242㎡待房屋完工後辦理過戶。

6.限制條款(解除者不適用):依契約規定

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加財務收入

8.具體目的(解除者不適用):同上

9.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

帝聞興：公告本公司研發主管異動

其他

2023/1/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:112/01/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:112/01/13 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉

其他

2022/12/29

1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)112年度營運計劃 (2)112年度稽核計劃 (3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案 (5)本公司投保董事及經理人責任保險案 (6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案 (7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案 (8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 (10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案 (11)修訂本公司核決權限表案 (12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川) 有限公司盈餘匯回案 (13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

其他

2022/12/29

公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案 1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會通過111年第二季合併財報

其他

2022/8/11

1.事實發生日:111/08/11 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案 (2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜 (3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜 (4)修訂本公司核決權限表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

其他

2022/8/11

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87 11.期末總資產(仟元):4,117,324 12.期末總負債(仟元):1,482,516 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議除息基準日

其他

2022/8/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣35,000,000元 4.除權（息）交易日:111/09/29 5.最後過戶日:111/09/30 6.停止過戶起始日期:111/10/01 7.停止過戶截止日期:111/10/05 8.除權（息）基準日:111/10/05 9.現金股利發放日期:111/10/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司111年股東常會重要決議

股東會

2022/6/30

1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事辭任

其他

2022/5/19

1.發生變動日期:111/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修改議案)

股東會

2022/5/16

1.董事會決議日期:111/05/16 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案 A:董事會提案 B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司總經理異動

其他

2022/5/16

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:鄭行道 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/05/16 10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

其他

2022/5/16

1.事實發生日:111/05/16 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)本公司聘任總經理案 (2)本公司經理人異動案 (3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 (4)審理本公司111年股東會之股東提案 (5)修改111年股東常會召集事由議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司研發主管異動(補充說明)

其他

2022/4/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、帝聞電子/科技(龍川)有限公司研發部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司研發主管異動

其他

2022/3/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、研發主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會通過110年度合併財報

其他

2022/3/31

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,692,196 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,866 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,236 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,709 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,641 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,641 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.81 11.期末總資產(仟元):4,034,078 12.期末總負債(仟元):1,501,711 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,367 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股東會

2022/3/31

1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

其他

2022/3/31

1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司110年度董事個別酬勞分配案 (3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (4)本公司110年度盈餘分配案 (5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 (9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案 (10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案 (11)研發主管異動案 (12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜 (13)召開111年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2021/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>