第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/12/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項:
(1)上次議案執行情形報告
(2)本公司102年1-11月營運報告
(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告
(4)本公司及其子公司102年第三季稽核工作報告
(5)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告
二、討論事項:
(1)103年度營運計劃
(2)103年度稽核計劃
(3)103年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司
(4)有關薪資報酬委員會呈送討論案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/08/30
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務及業務並無重大影響。
一、本公司業經102年6月28日股東常會決議通過101年度盈餘分派案,本次分派現金股利新台幣41,266,618元,每股配發新台幣0.5元。現金股利發放至元為止(元以下四捨五入),匯費及郵資由股東自行負擔。二、本公司訂於民國102年10月9日為普通股配息基準日,自民國102年10月5日起至102年10月9日止,停止股票過戶登記。三、現金股利將於民國98年10月23日委由本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。四、特此公告。