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公司新聞
標題 訊息來源 日期
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅 公開資訊觀測站 2022/12/22
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅所產生滯納金人民幣101,500元 1.事實發生日:111/12/22 2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知 書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元 3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相 公開資訊觀測站 2022/11/22
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款 所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元 1.事實發生日:111/05/13 2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更 新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市　 稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、 增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款 滯納金合計人民幣1,477,533.17元 3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金 4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭 公開資訊觀測站 2022/4/22
更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公 告內容誤植 1.事實發生日:111/04/22 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道 (含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公 告部分公告內容誤植。 取得人：鄭行道(取得人股份含配偶) 前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股 前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分 比：15.88% 本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比 ：15.95% 合計： 前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股 前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分 比：41.47% 本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比 ：42.47% 6.因應措施:更正後重新公告 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/31
1. 董事會擬議日期：111/03/31 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司公告配合當地政府限電政策事宜 公開資訊觀測站 2021/9/28
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司、帝聞科技(龍川)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因中國發布全國性限電令，本公司有收到9/25-9/29限電生產通知，由於未停止生產用電，尚能維持一定產能6.因應措施:限電期間公司會安排假日補足產能，並做好風險防控準備，密切觀察後續發展情形7.其他應敘明事項:目前對本公司並無重大影響，因本次限電為中國持續性之政策，未來不排除會陸續收到相關通知<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司 公開資訊觀測站 2021/8/12
修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」 1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(河源)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:更正原110/3/30董事會通過之「帝聞貿易(龍川)有限公司」公司名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」 公開資訊觀測站 2021/3/30
1.事實發生日:自民國110/3/30至民國110/3/302.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/30
1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性 公開資訊觀測站 2020/10/20
代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，未按照規定安裝污染防制設施，處予罰款人民幣八萬元整 1.事實發生日 :108/08/272.發生緣由:河源市生態環境局到廠檢查時，因未及時完成安裝污染防制設施，發現未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，依中華人民共和國大氣汙染防治法第一百零八條規定，處罰款人民幣八萬元整。3.處理過程:該子公司依規定改善及裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣八萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定改善完成並經驗收合格。7.其他應敘明事項:此罰款於108/08/27發生，當時未及時發重訊。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
帝聞 興：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/30
1. 董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代大陸子公司公告復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/11
1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司，已取得當地政府復工許可通知，2月11日已復工。6.因應措施:(1)持續密切注意疫情並配合當地政府防疫工作。(2)公司員工加強健康衛生防疫措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代大陸子公司公告春節復工日期延後 公開資訊觀測站 2020/2/10
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司原訂2月10日復工，隨疫情發展，復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.持續配合當地主管機關復工作業，並密切注意當地疫情。2.與客戶密切聯繫，調整出貨時間。7.其他應敘明事項:因2月份工作天數減少，延遲復工對營收影響程度需視疫情後續發展、供應端及客戶端復工情況而定。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案 公開資訊觀測站 2019/5/15
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD2,000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(嘉善)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB187,451,343.88元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB81,396,487.10元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案 公開資訊觀測站 2019/5/15
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/152.本次新增（減少）投資方式:董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「嘉善帝聞貿易有限公司」辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD10萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:嘉善帝聞貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD10萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB-329,258.2410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-175,848.0211.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD10萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為減少管理成本擬辦理清算20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD37,718,964.4729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:166.48%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/27
1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞電子(龍川)有限公司增資案 公開資訊觀測站 2019/3/27
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(龍川)有限公司」USD800萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB99,950,950.1310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-482,300.0111.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告轉投資大陸帝聞科技(龍川)有限公司增資案 公開資訊觀測站 2019/3/27
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞科技(龍川)有限公司」USD500萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞科技(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD300萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB32,697,442.7110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-883,553.9011.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD300萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司業務需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.92%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,45729.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.73%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：1,115,741千元；106年：363,164千元；107年：416,308千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240 公開資訊觀測站 2019/3/27
董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240,000元(約USD12,851,282元) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞企業股份(香港)有限公司股票：10,024,000股2.事實發生日:108/3/27~108/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD100,240,000元(約USD12,851,282元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:238.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:HKD24,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.58%佔業主權益比例：3.94%營運資金數額：新台幣(256,280)仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:股款退回母公司16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:108年3月27日19.監察人承認或審計委員會同意日期:108年3月27日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告處分理財產品 公開資訊觀測站 2019/1/28
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金融結構性存款2.事實發生日:108/1/28~108/1/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣51,146,575元(約新台幣233,074,944元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,146,575元(約新台幣5,224,944元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣60,000,000元(約新台幣273,060,000元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：8.40%佔業主權益比例：12.93%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告取得理財產品 公開資訊觀測站 2019/1/17
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行理財產品-薪加薪16號2.事實發生日:107/11/28~108/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣100,200,000元(約新台幣455,651,800元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣168,520,000元(約新台幣762,591,880元)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：23.45%佔業主權益比例：36.12%營運資金數額：新台幣(296,112)仟元註：最近期財務報表指107年第二季個體報表14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/3/28
1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)本公司106年度盈餘分配案(4)本公司106年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(9)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(11)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(12)107年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜(13)擬處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司之廠房、土地案(14)召開107年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會決議召開107年股東常會 股東會 2018/3/28
1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司106年度營業概況報告(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認106年度決算表冊案(2)承認106年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案五、其他事項六、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會通過帝聞電子(嘉善)有限公司處分不動產 其他 2018/3/28
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:嘉善縣惠民街道晉陽東路1055號帝聞電子(嘉善)有限公司土地使用權及建物2.事實發生日:107/3/28~107/3/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：98,955.10平方公尺廠房面積：63,503平方公尺4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:嘉興市源豐資產評估事務所估價金額：人民幣139,134,271元(約新台幣644,191,675元)11.專業估價師姓名:鄒阿寶魏年芳12.專業估價師開業證書字號:330007843303005313.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/12/27
1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)107年度營運計劃(2)107年度稽核計劃(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(4)107年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/8/9
1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)擬更換簽證會計師案(2)承認本公司民國106年上半年度合併財務報告案(3)訂定本公司106年除息基準日相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2017/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:140,000,000元4.除權（息）交易日:106/09/215.最後過戶日:106/09/226.停止過戶起始日期:106/09/237.停止過戶截止日期:106/09/278.除權（息）基準日:106/09/279.其他應敘明事項:現金股利發放日：106年10月26日<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司106年股東常會重要決議 股東會 2017/6/27
1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告。(2)本公司105年度營業概況報告。(3)監察人審查105年度決算表冊查核報告。(4)本公司105年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司105年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項:(1)承認105年度決算表冊案。(2)承認105年度盈餘分派案。三、討論事項通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/3/29
1.事實發生日:106/03/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司105年度薪酬委員酬勞案(3)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司105年度盈餘分配案(5)本公司105年度內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)子公司「帝聞電子(龍川)有限公司」投資理財產品案(8)106年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(9)召開106年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會決議召開106年股東常會 股東會 2017/3/29
1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司105年度董事、監察人及員工酬勞分配報告(2)本公司105年度營業概況報告(3)監察人審查105年度決算表冊查核報告(4)本公司105年度背書保證辦理情形報告(5)本公司105年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認105年度決算表冊案(2)承認105年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：更正本公司105年12月營收公告 其他 2017/1/11
1.事實發生日:106/01/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年12月本年累計營收誤植6.因應措施:發布重大訊息並申請更正更正前：105年12月本年累計營收2,079,995仟元。更正後：105年12月本年累計營收2,301,127仟元。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/12/28
1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)106年度營運計劃(2)106年度稽核計劃(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(4)106年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(5)權益法認列之境外投資收益估列母公司企業所得稅處理案(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：補充說明媒體有關本公司之報導 其他 2016/8/11
1.傳播媒體名稱:「自由時報、蘋果日報...等」各大傳播媒體2.報導日期:105/08/103.報導內容:(1)自由時報：「......兩家子公司員工約三、四百人，今年上半年虧損四百萬人民幣（約台幣兩千萬元），其中一半花在資遣員工。......」(2)蘋果日報：「......這2家公司累計至今虧損約2000萬人民幣，為避免虧損持續擴大......」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:補充說明本公司兩家子公司「帝聞電子（嘉善）有限公司」及「嘉善帝聞貿易有限公司」今年上半年合計共虧損人民幣3,464仟元(新台幣17,327仟元)、累計虧損人民幣26,940仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/8/10
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)承認本公司民國105年上半年度合併財務報告案(2)訂定本公司104年度盈餘分配發放現金股利案(3)子公司「帝聞電子(嘉善)有限公司」、「嘉善帝聞貿易有限公司」停產案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2016/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:21,000,000元4.除權（息）交易日:105/10/065.最後過戶日:105/10/076.停止過戶起始日期:105/10/087.停止過戶截止日期:105/10/128.除權（息）基準日:105/10/129.其他應敘明事項:現金股利發放日：105年10月31日<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：更正本公司105年股東常會議事手冊 股東會 2016/6/28
1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正已上傳本公司105年股東會議事手冊，內容如下：第8頁 第二案盈餘分配表中可供分配盈餘誤值部份修正。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司105年股東常會重要決議 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:一、討論事項一(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告。(2)本公司104年度營業概況報告。(3)監察人審查104年度決算表冊查核報告。(4)本公司104年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司104年度資金貸與他人辦理情形報告。三、承認事項:(1)通過承認104年度決算表冊案。(2)通過承認104年度盈餘分派案。三、討論事項二(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/6/27
1.事實發生日:105/06/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)通過擬減少對「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」，減資USD700萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司辦理減資變更登記完成 其他 2015/8/31
1.主管機關核准減資日期:104/08/032.辦理資本變更登記完成日期:104/08/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額825,332,350元,流通在外股數82,533,235股,每股淨值17.49元。減資後實收資本額700,000,000元,流通在外股數70,000,000股,每股淨值20.62元。註:每股淨值係以104年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:(1)減資換股基準日訂為民國104年10月24日，並自104年10月30日開始全面換發新股票(無實體發行)。(2)減資股票最後過戶日：民國104年10月19日。(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月20日起至104年10月29日止期間內停止辦理過戶。(4)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月16日起至104年10月29日止，停止在市場買賣。(5)舊股票最後交易日：民國104年10月15日。(6)普通股新股上市日期訂為民國104年10月30日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(7)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(8)現金減資退還股款發放日訂為民國104年10月30日。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經經濟部104年08月28日經授商字第10401179730號函核准在案。(2)上述換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/8/12
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-7月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司104年第一季、第二季稽核工作報告二、討論事項：(1)擬更換簽證會計師案(2)承認本公司民國104年上半年度合併財務報告案(3)訂定本公司103年度盈餘分配發放現金股利案(4)訂定現金減資基準日相關事宜案(5)擬聘請薪資報酬委員案(6)稽核主管異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝聞 興：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2015/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:夏良偉、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾(暫代)、稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:組織調整,人員縮編7.生效日期:104/08/158.新任者聯絡電話:(02)29177002#2969.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時選任內部稽核主管<摘錄公開資訊觀測站>
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