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公司新聞

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帝聞企業 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 227387
去年同期營收 210424
增減金額 16963
增減百分比(%) 8.06
本年累計營收 1040970
去年累計營收 973155
增減金額 67815
增減百分比(%) 6.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞4月營收2.60億元年增27.12% 1— 4月達8.14億元

公開資訊觀測站

2013/5/15 下午 05:09:00

帝聞 (8115) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

帝聞企業 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 259936
去年同期營收 204481
增減金額 55455
增減百分比(%) 27.12
本年累計營收 813583
去年累計營收 762731
增減金額 50852
增減百分比(%) 6.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

更正帝聞企業股份(香港)有限公司重要子公司認定標準

資訊觀測站

2013/4/29

1.事實發生日:102/04/29
2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%
5.發生緣由:誤植為『會計師認為其對公司財務報表影響重大之子公司』
6.因應措施:資料更正後重新上傳
7.其他應敘明事項:無

帝聞企業 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 227745
上月營收 234389
去年當月營收 -6644
上月比較增減(%) -2.83
去年同月增減(%) 553647
當月累計營收 558250
去年累計營收 -4603
前期比較增減(%) -0.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞3月營收2.28億元年減2.83% 1— 3月達5.54億元

公開資訊觀測站

2013/4/10 上午 10:13:00

帝聞 (8115) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

帝聞企業 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 138688
上月營收 170562
去年當月營收 -31874
上月比較增減(%) -18.69
去年同月增減(%) 325902
當月累計營收 323861
去年累計營收 2041
前期比較增減(%) 0.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞企業 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 138688 138688
去年同期 170562 170562
增減金額 -31874 -31874
增減百分比 -18.69 -18.69
本年累計 325902 325902
去年累計 323861 323861
增減金額 2041 2041
增減百分比 0.63 0.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞1月營收1.87億元年增22.12% 1— 1月達1.87億元

公開資訊觀測站

2013/2/20 下午 02:29:00

帝聞 (8115) 2013年 1月營收資料(單位:千元)

帝聞企業 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/2/19

民國 102 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 187214 187214
去年同期 153299 153299
增減金額 33915 33915
增減百分比 22.12 22.12
本年累計 187214 187214
去年累計 153299 153299
增減金額 33915 33915
增減百分比 22.12 22.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞12月非合併營收1.71億元年增30.33% 1— 12月達15.51億元

公開資訊觀測站

2013/1/10 下午 01:25:00

帝聞 (8115) 2012年 12月非合併(單位:千元)

帝聞企業 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/1/10

民國 101 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 13665 170711
去年同期 9365 130982
增減金額 4300 39729
增減百分比 45.92 30.33
本年累計 191109 1551303
去年累計 181014 1751681
增減金額 10095 -200378
增減百分比 5.58 -11.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞：帝聞企業股份有限公司一○○年盈餘轉增資普通股股票發放暨興櫃買賣日期公告

公開資訊觀測站

2012/12/14 下午 01:25:00

一、本公司自100年度未分配盈餘中提撥新台幣24,038,800元轉增資發行新股2,403,880股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月05日金管證發字第1010049353號核准在案，並呈奉經濟部101年12月11日經授商字第10101252370號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後於101年12月21日發放並上興櫃買賣。

二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：

1.原已發行股票：普通股80,129,355股，每股面額10元，計新台幣801,293,550元。

2.本次增資發行股票：盈餘轉增資發行普通股2,403,880股，每股面額10元，計新台幣24,038,800元。

3.增資後股份總數：普通股82,533,235股，每股面額10元，計新台幣825,332,350元。

4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

5.增資新股之簽證機構：不適用(本公司採無實體方式發行)。

6.股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)

三、本次增資新股定於民國101年12月21日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，並於同日開始上興櫃買賣。股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國101年12月21日劃撥之股東，待股東開立或提供正確集保帳戶後，向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。

四、除分函通知各股東外，特此公告。

帝聞企業股份有限公司一○○年盈餘轉增資普通股股票發放暨興櫃買賣日期公告

資訊觀測站

2012/12/14

公告序號：1
主旨：帝聞企業股份有限公司一○○年盈餘轉增資普通股股票發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司自100年度未分配盈餘中提撥新台幣24,038,800元轉增資發行新股2,403,880股，每股面額新台幣10元，
業經行政院金融監督管理委員會101年11月05日金管證發字第1010049353號核准在案，並呈奉經濟部101年12月11日
經授商字第10101252370號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後於101年12月21日發放
並上興櫃買賣。
二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：
1.原已發行股票：普通股80,129,355股，每股面額10元，計新台幣801,293,550元。
2.本次增資發行股票：盈餘轉增資發行普通股2,403,880股，每股面額10元，計新台幣24,038,800元。
3.增資後股份總數：普通股82,533,235股，每股面額10元，計新台幣825,332,350元。
4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
5.增資新股之簽證機構：不適用(本公司採無實體方式發行)。
6.股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)

三、本次增資新股定於民國101年12月21日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，並於同日開始上興櫃買賣。股東如未
開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國101年12月21日劃撥之股東，待股東開立或提供正確集保
帳戶後，向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶
中。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

帝聞11月非合併營收1.44億元年增-1.20% 1— 11月達13.81億元

公開資訊觀測站

2012/12/10 下午 05:10:00

帝聞 (8115) 2012年 11月非合併(單位:千元)

帝聞企業 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/12/10

民國 101 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 11783 144491
去年同期 11953 146253
增減金額 -170 -1762
增減百分比 -1.42 -1.20
本年累計 177444 1380592
去年累計 171649 1620699
增減金額 5795 -240107
增減百分比 3.38 -14.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞企業 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/11/10

民國 101 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 12584 106676
去年同期 9509 100290
增減金額 3075 6386
增減百分比 32.34 6.37
本年累計 165661 1236101
去年累計 159696 1474446
增減金額 5965 -238345
增減百分比 3.74 -16.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞10月非合併營收1.07億元年增6.37% 1— 10月達12.36億元

公開資訊觀測站

2012/11/9 下午 04:06:00

帝聞 (8115) 2012年 10月非合併(單位:千元)

帝聞企業 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/10/11

民國 101 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 17555 131596
去年同期 13947 158198
增減金額 3608 -26602
增減百分比 25.87 -16.82
本年累計 153077 1129425
去年累計 150187 1374156
增減金額 2890 -244731
增減百分比 1.92 -17.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

帝聞9月非合併營收1.32億元年增-16.82% 1— 9月達11.29億元

公開資訊觀測站

2012/10/9 下午 09:57:00

帝聞 (8115) 2012年 9月非合併(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

帝聞興：公告本公司研發主管異動

其他

2023/1/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:112/01/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:112/01/13 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會重要決議

其他

2022/12/29

1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)112年度營運計劃 (2)112年度稽核計劃 (3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案 (5)本公司投保董事及經理人責任保險案 (6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案 (7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案 (8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 (10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案 (11)修訂本公司核決權限表案 (12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川) 有限公司盈餘匯回案 (13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉

其他

2022/12/29

公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案 1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會重要決議

其他

2022/8/11

1.事實發生日:111/08/11 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案 (2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜 (3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜 (4)修訂本公司核決權限表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會通過111年第二季合併財報

其他

2022/8/11

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87 11.期末總資產(仟元):4,117,324 12.期末總負債(仟元):1,482,516 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議除息基準日

其他

2022/8/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣35,000,000元 4.除權（息）交易日:111/09/29 5.最後過戶日:111/09/30 6.停止過戶起始日期:111/10/01 7.停止過戶截止日期:111/10/05 8.除權（息）基準日:111/10/05 9.現金股利發放日期:111/10/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司111年股東常會重要決議

股東會

2022/6/30

1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事辭任

其他

2022/5/19

1.發生變動日期:111/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修改議案)

股東會

2022/5/16

1.董事會決議日期:111/05/16 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案 A:董事會提案 B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司總經理異動

其他

2022/5/16

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:傅健順 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:鄭行道 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/05/16 10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會重要決議

其他

2022/5/16

1.事實發生日:111/05/16 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)本公司聘任總經理案 (2)本公司經理人異動案 (3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 (4)審理本公司111年股東會之股東提案 (5)修改111年股東常會召集事由議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司研發主管異動(補充說明)

其他

2022/4/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、帝聞電子/科技(龍川)有限公司研發部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司研發主管異動

其他

2022/3/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:111/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、研發主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:111/04/06 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會通過110年度合併財報

其他

2022/3/31

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,692,196 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,866 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,236 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,709 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,641 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,641 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.81 11.期末總資產(仟元):4,034,078 12.期末總負債(仟元):1,501,711 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,367 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股東會

2022/3/31

1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告 (2)本公司110年度審計委員會審查報告 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會重要決議

其他

2022/3/31

1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項： (1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司110年度董事個別酬勞分配案 (3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (4)本公司110年度盈餘分配案 (5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案 (9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案 (10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案 (11)研發主管異動案 (12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜 (13)召開111年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2021/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司董事會重要決議

其他

2021/12/29

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)111年度營運計劃(2)111年度稽核計劃(3)本公司稽核主管異動案(4)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案(5)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(6)擬發放110年度董事長及經理人獎金案(7)本公司新增加之經理人，民國110年各項薪資報酬項目案(8)本公司投保董監事及經理人責任保險案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

帝聞興：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2021/11/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃珍珍、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/11/308.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時選任內部稽核主管

帝聞興：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議

股東會

2021/11/11

1.臨時股東會日期:110/11/102.重要決議事項:補選董事(含獨立董事)兩席案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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