第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司102年度營業概況報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊查核報告。
(3)本公司102年度背書保證辦理情形報告。
(4)本公司102年度資金貸與他人辦理情形報告。
二、承認事項:
(1)通過承認102年度決算表冊。
(2)通過承認102年度盈餘分派案。
三、討論事項一
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
四、補選本公司董事案
董事當選名單:鄭艾妮。
五、討論事項二:
解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:鄭艾妮
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:補選董事。
6.新任董事選任時持股數:2,097,718
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:103/06/30
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:對公司營運及業務並無影響
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/06/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項:
(1)上次議案執行情形報告
(2)本公司103年1-5月營運報告
(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告
(4)本公司及其子公司103年第一季稽核工作報告
(5)處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告
(6)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進
度報告
二、討論事項:
(1)修正香港轉投資設立「嘉善帝聞貿易有限公司」投資金額為美金10萬元
(2)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』盈餘轉投資柬埔寨
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無