帝聞 (8115) 2012年 8月非合併(單位:千元)
第三十四條 第17款
1.事實發生日:101/8/28
2.本次新增(減少)投資方式:
董事會決議減少『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之
『帝聞電子(深圳)有限公司』USD460萬元
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD460萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
帝聞電子(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD560萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
RMB47,369,646.34元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
-RMB8,578,762.3元
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
12.交易相對人及其與公司之關係:
13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益(或損失):
無
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
退回股款
20.本次交易表示異議董事之意見:
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國101年08月28日
23.監察人承認日期:
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
USD25,555,364(不含盈餘轉增資)
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
95.37%
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
35.37%
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
股東權益之比率:
55.93%
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
USD23,540,000元
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
87.85%
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.58%
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
51.52%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
98年50,894元;99年46,512仟元;100年10,711仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/08/28
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項:
(1)上次議案執行情形報告
(2)本公司101年1-7月營運報告
(3)本公司101年度背書保證情形報告
(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告
(5)本公司及其子公司101年第二季稽核工作報告
二、討論事項:
(1)承認本公司101年上半年度財務報告及合併財務報告案
(2)訂定本公司100年度盈餘分配發放現金股利案
(3)擬減少對帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司
減資USD460萬元案
(4)通過聘任薪資報酬委員會委員案
(5)本公司101年度資金貸與情形案
(6)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜
(7)討論盈餘轉增資發行新股
(8)召開101年第一次股東臨時會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
帝聞 (8115) 2012年 6月非合併(單位:千元)
帝聞 (8115) 2012年 5月非合併(單位:千元)