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公司新聞

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寶齡富錦：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/20

1. 董事會決議日期：106/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,750,101　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.70000000　(6)股東配股總股數(股)：6,194,4563. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶齡富錦：代重要子公司珠海寶展貿易有限公司公告董事及監查人異動

公開資訊觀測站

2016/8/1

1.發生變動日期:105/08/012.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明監察人 (1)呂芳燿4.新任者姓名及簡歷: (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)劉宏志 (4)黃文鴻 (5)謝德夫監察人 (1)林智明5.異動原因:本公司105年8月1日董事會決議改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/08/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

寶齡富錦：代重要子公司Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)公告董事及監

公開資訊觀測站

2016/8/1

代重要子公司Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)公告董事及監查人異動 1.發生變動日期:105/08/012.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)莊世震 (4)林正毅 (5)林道隆監察人 (1)呂芳燿4.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)黃文鴻監察人 (1)NA5.異動原因:本公司105年8月1日董事會決議改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09 ~ 105/06/027.新任生效日期:105/08/018.其他應敘明事項: 依Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)公司章程規定不須設監察人。<摘錄公開資訊觀測站>

寶齡富錦：腎病患者福音寶齡磷結合劑不含鈣鋁

公開資訊觀測站

2016/5/12

針對高血磷症的藥物治療，近期傳出喜訊！由台灣醫療團隊「寶齡富錦生技」，耗費10年心血，投入艱困的新藥臨床試驗，領先各國成功研發出不含鈣及鋁的磷結合劑，民眾長期使用具有安全性，沒有鋁中毒的疑慮，也無鈣化問題，由於此類的磷結合劑能安全控制高血磷症，並且能治療貧血，對洗腎病患是控制血磷的一項新選擇，可造福許多民眾。　台北慈濟醫院腎臟內科醫師郭克林表示，使用含鋁之磷結合劑被腸胃道吸收後，使病患產生腦病變、骨病變和貧血等後遺症；而患者長期使用含鈣之磷結合劑，會造成高血鈣，若堆積在血管就容易產生血管鈣化，增加轉移性骨外鈣化和加速導致心血管疾病的產生　據醫學研究報告指出，約4成末期透析（洗腎）病患者死亡主因乃是心血管疾病，而動脈硬化是慢性洗腎病患者併發心血管疾病的重要原因，除了傳統三高問題，其他會導致危險因素如高血磷、高血鈣、副甲狀腺亢進、發炎狀態等，其中更以血磷過高為主要的致病機轉。郭克林指出，針對長期洗腎患者而言，醫師需要提供一種無鈣、無鋁，並可有效控制高血磷症之磷結合劑，目前已在日本、美國及台灣皆通過新藥核准上市。<摘錄工商>

寶齡富錦：媒體報導說明

公開資訊觀測站

2015/6/5

1.傳播媒體名稱:聯合報、中國時報、今日新聞..等。2.報導日期:104/06/053.報導內容: 報導內容『…三家藥廠自主通報八款藥品，原料藥皆未取得許可證，分別為…寶齡富錦生技的「肌力源按摩乳膏」、「膚舒樂軟膏」、「舒暢通膜衣錠」、「寶爾潔白袪斑霜四４０毫克／公克」、「碘揚酸外用液劑」。…』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述報導內容所提及之產品為本公司配合與支持衛福部食藥署藥品管理之政策，自行查核有部分主成份原料未依行政程序取得原料藥許可證或自用原料申請進口之程序，遂於日前主動向衛福部食藥署通報進行自主性回收作業。 (2)本公司原料之進料與驗收均符合品質檢驗規格，採行之檢驗規格及方法係依據藥典或經衛福部食藥署所核備，確認符合品質檢驗規格後才會採用該原料進行投料生產。 (3)前述產品將依相關規定盡快向衛福部食藥署申請原料藥使用許可後再行生產上市。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶齡富錦：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/17

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,269,223　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：7,753,8383. 董監酬勞(元)：1,677,1344. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,341,707　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶齡富錦6月營收0.74億元年增2.19% 1— 6月達4.43億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 下午 01:57:00

寶齡富錦 (1760) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

寶齡富錦 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 70864
去年同期營收 71114
增減金額 -250
增減百分比(%) -0.35
本年累計營收 306598
去年累計營收 237715
增減金額 68883
增減百分比(%) 28.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶齡富錦 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 69703
去年同期營收 68921
增減金額 782
增減百分比(%) 1.13
本年累計營收 235734
去年累計營收 166601
增減金額 69133
增減百分比(%) 41.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》寶齡富錦腎臟新藥獲歐洲上市許可

公開資訊觀測站

2014/3/11 上午 09:18:00

時報資訊

【時報-台北電】寶齡富錦 (1760) 腎臟新藥nephoxil授權夥伴keryx，完成向歐洲藥物管理局申請新藥上市許可。

本次歐洲新藥上市申請之適應症為治療慢性腎臟病患者(包含洗腎與非洗腎病患)之高血磷症。依授權合約內容，本次keryx向歐洲ema送件申請新藥上市許可(maa)尚未達到約定支付里程金及銷售權利金時程，故對公司現階段財務尚無影響。（編輯整理：張嘉倚）

寶齡富錦 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 45431
去年同期營收 40262
增減金額 5169
增減百分比(%) 12.84
本年累計營收 166031
去年累計營收 97679
增減金額 68352
增減百分比(%) 69.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶齡富錦 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 120600
去年同期營收 57417
增減金額 63183
增減百分比(%) 110.04
本年累計營收 120600
去年累計營收 57417
增減金額 63183
增減百分比(%) 110.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶齡富錦 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 84311
去年同期營收 64858
增減金額 19453
增減百分比(%) 29.99
本年累計營收 847776
去年累計營收 668792
增減金額 178984
增減百分比(%) 26.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶齡富錦11月營收0.74億元年增21.95% 1— 11月達7.63億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 03:33:00

寶齡富錦 (1760) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

寶齡富錦 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 64169
去年同期營收 54801
增減金額 9368
增減百分比(%) 17.09
本年累計營收 689600
去年累計營收 543364
增減金額 146236
增減百分比(%) 26.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶齡富錦：澄清自由時報電子報與非凡新聞台之「錢線百分百」有關本公司之

公開資訊觀測站

2013/11/15

澄清自由時報電子報與非凡新聞台之「錢線百分百」有關本公司之報導。 1.傳播媒體名稱:自由時報電子報及非凡新聞台之「錢線百分百」節目。2.報導日期:102/11/143.報導內容:(1)自由時報電子報「〈台股青紅燈〉流行半夜掛重大訊息」一文。(2)非凡新聞台之「錢線百分百」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)102年11月14日自由時報電子報「〈台股青紅燈〉流行半夜掛重大訊息」一文，內容「興櫃的新藥股寶齡...，由於必須另行支付新藥發明人權利金...結果寶齡竟在半夜3點偷偷掛重大訊息...。」(2)102年11月14日23點31分非凡新聞台之「錢線百分百」報導「本公司三更半夜悄悄公告有關新藥權利金之重大訊息。」本公司於102年11月7日中午應主管機關財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於當日補充揭露腎臟新藥Nephoxil與許博士簽訂專利授權相關資訊，此重大訊息發布時間為102年11月7日14點44分，非媒體報導所言半夜發布重大訊息，特此澄清。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃股王寶齡富錦新藥公告未盡詳實遭罰40萬元

公開資訊觀測站

2013/11/14 下午 07:10:00

興櫃股王寶齡富錦 (1760) 因對外公告未盡詳實，過去並未揭露須支付33.4%及50%分潤金給原發明人，由於此資訊對於股價有重大影響，因此櫃買中心祭出重罰，開出40萬元罰單。

寶齡明年獲取藥證的腎臟新藥Nephoxil，由於必須支付新藥發明人許振興權利金，簽約金為35萬美元，產品上市銷售後依淨銷售額支付7.5％；授權專利過期後降低為2％。另外，產品若上市銷售後每年最低應支付權利金是5萬美元，因此未來上市銷售權利金只能拆解一半，與市場落差太大。

櫃買中心認為，寶齡發腎病新藥Nephoxil開發進度對其興櫃股票價格具重大影響力，但寶齡歷次揭露腎病新藥資訊時，只揭露收取里程金及產品銷售權利金權利，從未詳實揭露其同時須分別支付33.4%及50%分潤金給原發明人，資訊對證券價格具有重大影響，因此認為公告未盡詳實，因此祭出重罰40萬元。

寶齡富錦新藥進度報佳音！股價飆上413元歷史天價

公開資訊觀測站

2013/11/7 上午 11:04:00

興櫃股王新藥廠寶齡富錦 (1760) 合作夥伴Keryx公告腎病新藥Zerenex(Nephoxil)在非洗腎慢性腎病的二期臨床數據結果優於預期，激勵股價再度飆漲，今最高來到413元，續創歷史新高價。

Zerenex是寶齡授權給Keryx的腎病新藥，最初的適應症是針對末期腎病需洗腎的病患，適應症今年8月已向FDA送件申請藥證，10月FDA確定受理，並敲定PDUFA的回覆目標時間為明年6月7日，明年6月底前就可以確認藥證是否取得。

由於由於二臨床數據，符合主、次要評估指標，表現優於預期，激勵Keryx股價大漲，若藥物末期洗腎病患的藥證獲准，每年最高銷售量將有3億美元(約新台幣90億元)。

由於寶齡寶齡富錦腎臟新藥Nephoxil，將是國內最快取得FDA藥證的新藥公司，帶動近期股價大幅波動，並拿下興櫃股王寶座，主管單位為維護市場交易秩序並提醒投資人注意交易風險，目前交易必須預收全部款券，並維持推薦證券商單筆報價數量為10張。

《持股轉讓》寶齡富錦董事班友投資(股)10萬股

公開資訊觀測站

2013/10/28 上午 07:45:00

時報資訊

《持股轉讓》寶齡富錦董事班友投資(股)10萬股

公開資訊觀測站

2013/10/27 上午 09:46:00

時報資訊

《持股轉讓》寶齡富錦董事班友投資(股)10萬股

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重要公告

標題

公告類別

日期

寶齡富錦：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

其他

2012/11/20 下午 06:45:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/11/20

2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準

6.因應措施:依主管機關規定公告

(一)

最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減

(101年10月) (100年10月) %

--------------- ---------------- --------------- ----------------

營業收入(仟元) 45,986 57,890 (20.56)

稅前純益(仟元) (5,278) 3,483 (251.53)

稅後純益(仟元) (5,278) 2,343 (325.26)

每股盈餘(元) (0.16) 0.07 (314.28)

(二)

最近二個月累計最近二個月累計去年同期與去年同期增減

(101年9-10月) (100年9-10月) %

--------------- ---------------- --------------- ----------------

營業收入(仟元) 94,481 115,828 (18.43)

稅前純益(仟元) (8,261) 5,656 (246.05)

稅後純益(仟元) (8,261) 2,016 (509.76)

每股盈餘(元) (0.24) 0.06 (500.00)

(三)

最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減

(101年7-9月) (100年7-9月) %

--------------- ---------------- --------------- ----------------

營業收入(仟元) 155,129 140,862 10.13

稅前純益(仟元) (9,018) (10,133) 11.01

稅後純益(仟元) (9,318) (16,473) 43.44

每股盈餘(元) (0.27) (0.49) 42.86

(四)

最近二季累計最近二季累計去年同期與去年同期增減

(101年4-9月) (100年4-9月) %

--------------- ---------------- --------------- ----------------

營業收入(仟元) 304,892 279,853 8.95

稅前純益(仟元) (6,485) (11,927) 45.62

稅後純益(仟元) (11,318) (20,114) 43.73

每股盈餘(元) (0.33) (0.59) 44.07

7.其他應敘明事項:以上101年7-10月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師

查核(閱)。

寶齡富錦：澄清媒體報導本公司明年首季掛牌目標。

其他

2012/11/20 下午 02:29:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:經濟日報及聯合理財網

2.報導日期:101/11/20

3.報導內容:「...寶齡富錦表示，目前忙於NDA作業，上櫃時程

將延至明年首季遞件申請。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司規劃明年首季遞件申請，純為

媒體臆測，本公司並未正式公告相關訊息，特此澄清。

6.因應措施:本公司特於101/11/20透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

其他

2012/11/20

1.事實發生日:101/11/20
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
(一) 最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減 (101年10月) (100年10月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 45,986 57,890 (20.56) 稅前純益(仟元) (5,278) 3,483 (251.53) 稅後純益(仟元) (5,278) 2,343 (325.26) 每股盈餘(元) (0.16) 0.07 (314.28) (二) 最近二個月累計最近二個月累計去年同期與去年同期增減 (101年9-10月) (100年9-10月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 94,481 115,828 (18.43) 稅前純益(仟元) (8,261) 5,656 (246.05) 稅後純益(仟元) (8,261) 2,016 (509.76) 每股盈餘(元) (0.24) 0.06 (500.00) (三) 最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減 (101年7-9月) (100年7-9月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 155,129 140,862 10.13 稅前純益(仟元) (9,018) (10,133) 11.01 稅後純益(仟元) (9,318) (16,473) 43.44 每股盈餘(元) (0.27) (0.49) 42.86 (四) 最近二季累計最近二季累計去年同期與去年同期增減 (101年4-9月) (100年4-9月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 304,892 279,853 8.95 稅前純益(仟元) (6,485) (11,927) 45.62 稅後純益(仟元) (11,318) (20,114) 43.73 每股盈餘(元) (0.33) (0.59) 44.07 7.其他應敘明事項:以上101年7-10月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師
查核(閱)。

澄清媒體報導本公司明年首季掛牌目標。

其他

2012/11/20

1.傳播媒體名稱:經濟日報及聯合理財網
2.報導日期:101/11/20
3.報導內容:「...寶齡富錦表示，目前忙於NDA作業，上櫃時程
將延至明年首季遞件申請。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司規劃明年首季遞件申請，純為
媒體臆測，本公司並未正式公告相關訊息，特此澄清。 6.因應措施:本公司特於101/11/20透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。

寶齡富錦：公告本公司101年第3季員工執行認股權憑證之發行股數

其他

2012/10/4 下午 06:46:00

本公司101年第3季員工認股權憑證經員工請求認股，合計發行新股計34500股，特此公告。

寶齡富錦：本公司100年度年報更正事宜

其他

2012/7/20 下午 05:09:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/07/20

2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正100年年報第107頁之五-(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、

改善計畫及未來一年投資計畫

6.因應措施:年報資料修正後重新上傳

7.其他應敘明事項:無

本公司100年度年報更正事宜

其他

2012/7/20

1.事實發生日:101/07/20
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正100年年報第107頁之五-(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、
改善計畫及未來一年投資計畫 6.因應措施:年報資料修正後重新上傳
7.其他應敘明事項:無

寶齡富錦：公告本公司股東會決議虧損無股利分派

股東會

2012/7/2 上午 09:09:00

第三十四條第31款

1.董事會或股東會決議日期:101/06/29

2.原發放股利種類及金額:無

3.變更後發放股利種類及金額:不適用

4.變更原因:不適用

5.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議虧損無股利分派

股東會

2012/7/2

1.董事會或股東會決議日期:101/06/29
2.原發放股利種類及金額:無
3.變更後發放股利種類及金額:不適用
4.變更原因:不適用
5.其他應敘明事項:無

寶齡富錦 101股東常會:101/06/29

股東會

2012/3/26

101股東常會:101/06/29
停止過戶日:101/05/01-101/06/29
不分派股利

公告召開本公司101年股東常會

股東會

2012/3/26

1.董事會決議日期:101/03/26
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16樓西側(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。二、承認事項：（1）一百年度營業報告書及決算表冊案。（2）一百年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)公司章程修訂案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:無

公告本公司內部稽核主管離職

其他

2012/3/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳蒨/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:101/03/31
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員

其他

2011/12/29

1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
姓名:王志誠先生
簡歷:國立中正大學財經法律學系暨研究所教授
姓名:郭麗珍女士
簡歷:國立台北教育大學文教法律研究所教授
姓名:蔡啟德先生
簡歷:和泰聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:本公司於100年12月29日董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任
薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月29日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

本公司99年度年報更正事宜(事實發生日誤植更正)

其他

2011/8/1

1.事實發生日:100/07/27
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正99年年報第33頁（八）員工分紅及董事、監察人酬勞
6.因應措施:年報資料修正後重新上傳
7.其他應敘明事項:無

本公司99年度年報更正事宜

其他

2011/7/27

1.事實發生日:99/07/27
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正99年年報第33頁（八）員工分紅及董事、監察人酬勞
6.因應措施:年報資料修正後重新上傳
7.其他應敘明事項:無

寶齡富錦 100股東常會:100/06/17

股東會

2011/3/24

100股東常會:100/06/17
停止過戶日:100/04/19-100/06/17
九十九年度虧損撥補案

公告召開本公司一百年股東常會

股東會

2011/3/24

1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)「公司章程」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無

日本大地震對本公司財務業務並無影響

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本大地震對本公司財務業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

董事會決議通過本公司股票全面換發為無實體發行。

其他

2011/3/2

1.事實發生日:100/03/01
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面換發為無實體，本公司業經100/03/01
董事會決議通過，將本公司已發行實體股票全面轉換為無實體。
(2)本公司股票全面無實體轉換日經董事會決議通過授權董事長另訂之。
(3)轉換後無實體發行股份，其權利義務與原實體發行之股份相同。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過從事大陸投資之相關資訊

其他

2011/3/2

1.事實發生日:2011/03/01
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區公司對大陸投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額(限額):美金100萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
尚未訂定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
為新設立，故不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金50萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
化妝品、食品、消毒衛生等產品及化工原料之批發及零售等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
無
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金110萬元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
9.65%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
3.93%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
10.6%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金10萬元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
0.88%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.36%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
0.96%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
無
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

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