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有成精密：代子公司更正102年7月至106年3月背書保證公告內容

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2017/6/12

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L、SRH Augusta Prima s.r.l3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5-1.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L為其業務往來公司ENERVITABIO SANCOSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.辦理二筆增值稅退稅之保險連帶保證人，保險起始日分別為102年7月3日及103年2月24日，金額分別為459,284歐元及5,182,345.27歐元，保險期間三年。5-2.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L及SRH Augusta Prima s.r.l為集團其他子公司SET ENERGIA S.r.l.辦理增值稅退稅之保險連帶保證人，保險期間及金額皆為105年7月18日至107年1月2日、金額65,541.18歐元。綜上四筆背書保證資訊，因作業疏失未按月於背書保證與資金貸放餘額資訊公告，故為此更正102年7月至106年3月之背書保證與資金貸放餘額資訊公告內容。6.因應措施:上傳更正之背書保證資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/27

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正104年6月衍生性商品資訊

公開資訊觀測站

2015/7/14

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,649 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正子公司103年12月資金貸與資訊

公開資訊觀測站

2015/1/29

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下：更新前更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,551 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資

公開資訊觀測站

2014/12/4

代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權數量：330萬股權總金額：歐元350萬元總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資價格之參考依據：營運需要決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權金額：歐元352萬元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告

公開資訊觀測站

2014/8/11

代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密6月營收2.12億元年增26.61% 1— 6月達9.04億元

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2014/7/9 上午 08:06:00

有成精密 (4949) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

有成精密 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115204
去年同期營收 147383
增減金額 -32179
增減百分比(%) -21.83
本年累計營收 514982
去年累計營收 551493
增減金額 -36511
增減百分比(%) -6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 138408
去年同期營收 130033
增減金額 8375
增減百分比(%) 6.44
本年累計營收 399778
去年累計營收 404110
增減金額 -4332
增減百分比(%) -1.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 143150
去年同期營收 178833
增減金額 -35683
增減百分比(%) -19.95
本年累計營收 261370
去年累計營收 274077
增減金額 -12707
增減百分比(%) -4.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

公開資訊觀測站

2014/3/6 下午 06:49:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

集團100%轉投資企業-Set Energia之股權

2.事實發生日:103/3/6~103/3/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：350萬股權

總金額：350萬歐元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

Set Energia為本公司集團100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

方式：現金增資

價格之參考依據：營運需要

決策：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：374萬股權

金額：歐元374萬元

持股比例：100%

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比：150.47%

佔屬母公司之業主權益比：150.73%

營運金額：歐元 261.74仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國103年3月6日

18.監察人承認日期:

民國103年3月6日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無

有成精密 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 118220
去年同期營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
本年累計營收 118220
去年累計營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115844
去年同期營收 53331
增減金額 62513
增減百分比(%) 117.22
本年累計營收 1745463
去年累計營收 3418950
增減金額 -1673487
增減百分比(%) -48.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

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2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集團100%轉投資企業-WINAICO Deutschland 之股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：490萬股
單位價格：1歐元
總金額：490萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO Deutschland 為本公司集團100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資
價格之參考依據：面額
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：500萬股權
金額：歐元490萬元
持股比例：100%
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：140.6%
佔屬母公司之業主權益比：140.8%
營運金額：歐元 261.74仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年11月26日
18.監察人承認日期:
民國102年11月26日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司100年盈餘轉增資發行新股發放日期公告

其他

2011/9/19

公告序號：1
主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股發放日期公告
公告內容：
壹、
本公司於民國100年06月15日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整。是項
盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年8月02日金管證發字第1000035776號函核准，並經經濟部
100年9月16日經授中字第10032513540號函核准變更登記在案。
貳、
茲將增資發行新股有關事項公告如下：
一、已發行股份：普通股34,014,283股，每股面額新台幣10元，計新台幣340,142,830元。
二、本次盈餘轉增資發行普通股3,401,428股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,014,280元，總計已發行股份37,
415,711股。
三、本次增資發行新股採無實體方式發行。
四、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
五、股票簽證機構：不適用。
六、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話
：(02)2504-8125。
?、
本次增資股票訂於100年9月30日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：
一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券
商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發
放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集
保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

民國100年8月25日檢調單位至本公司進行調查乙事

其他

2011/8/25

1.事實發生日:100/08/25
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:檢調單位於今日(民國100年8月25日)至本公司進行調查。
6.因應措施:
(1)本公司將全力配合檢調單位之調查。
(2)因尚屬調查階段，本公司靜待調查結果。
7.其他應敘明事項:無。

有成精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/8/12

公告序號：1
主旨：有成精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
壹、本公司於民國100年06月15日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整。
是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年08月02日金管證發字第1000035776號函核准發行在
案。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：有成精密股份有限公司
二、所營事業：
01、CB01010 機械設備製造業
02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
03、CC01080 電子零組件製造業
04、CC01090 電池製造業
05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
06、CE01010 一般儀器製造業
07、F113010 機械批發業
08、F113020 電器批發業
09、F113030 精密儀器批發業
10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
11、F113110 電池批發業
12、F119010 電子材料批發業
13、F213010 電器零售業
14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業
15、F213040 精密儀器零售業
16、F213080 機械器具零售業
17、F213110 電池零售業
18、F219010 電子材料零售業
19、F401010 國際貿易業
20、E604010 機械安裝業
21、I501010 產品設計業
22、IZ99990 其他工商服務業
23、E603090 照明設備安裝工程業
24、EZ99990 其他工程業
25、F111090 建材批發業
26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
27、IG03010 能源技術服務業
28、E601010 電器承裝業
29、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額
為新台幣340,142,830元整，分為34,014,283股，每股金額新台幣10元整。
四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之
人中選任，連選得連任。
七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣374,157,110元整，分為37,415,711股，每股金
額新台幣10元整。
八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：
盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：
1.本次增資按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股數計算，每壹仟股無償配發100股。
2.配發不足壹股之畸零股，股東可在增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦
理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足壹股者依公司法第240條規定以現金分派之，其畸零股份授權董事長洽特定人按
股票面額認購。
3.本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。
九、增資計劃用途：充實營運資金。
十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函
通知各股東。
參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利102,042,849元，每股配發3元，現金股利配發計算至元為止(元以
下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自100年9月20日起委由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份
有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。本公司訂於民國100年9月5日為增資配股、配息基準日
，依公司法第一六五條規定，自100年9月1日至100年9月5日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於100年8月31日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股
份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)，辦理過戶手續。
肆、特此公告。

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2011/8/12

1.董事會決議日期:100/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總
3.許可從事競業行為之項目:
陳思銘總經理：
本公司轉投資公司Winaico USA Co.、Winaico B.V.、WINAICO ITALIA S.R.L.
、Winaico UK Ltd.(名稱暫定)、 Winaico Solar Project 1 GmbH(名稱暫定)
、Winaico Solar Project 2 GmbH(名稱暫定)、Winaico Solar Project 3 GmbH
(名稱暫定)之董事。
ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總：
本公司轉投資公司Winaico UK Ltd.(名稱暫定)、Winaico Solar Project 1 GmbH
(名稱暫定)及Winaico Solar Project 2 GmbH(名稱暫定)、Winaico Solar
Project 3 GmbH(名稱暫定)之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

公告本公司董事會決議股息分派基準日

其他

2011/8/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣3元整，計新台幣102,042,849元。
股票股利：每股配發新台幣1元整，計新台幣34,014,280元。
4.除權（息）交易日:100/08/30
5.最後過戶日:100/08/31
6.停止過戶起始日期:100/09/01
7.停止過戶截止日期:100/09/05
8.除權（息）基準日:100/09/05
9.其他應敘明事項:
現金股利預訂於一百年九月二十日發放，另股票股利俟呈奉主管機關核准
變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付。

本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/15

1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
◎董事：陳思銘
◎董事：陳逸菁
3.許可從事競業行為之項目:
◎陳思銘董事：有立精密股份有限公司董事長。
◎陳逸菁董事：Winaico Renewable Energy Co.董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

本公司100年股東常會重大決議事項

股東會

2011/6/15

1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十九年度盈餘分配案。
股東股利共計4元，其中現金股利每股3元、股票股利每股1元；
董監酬勞新台幣2,864,361元，員工現金紅利新台幣4,296,541元。
（3）承認變更九十八年度現金增資執行計畫案。
（4）通過修訂「公司章程」案。
（5）通過盈餘轉增資發行新股案。
（6）通過修訂「股東會議事規則」案。
（7）通過修訂「監察人之職責範疇規則」案。
（8）通過本公司申請股票上市(櫃)案。
（9）通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
（10）通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司100年股東常會決議變更分派股利事宜

股東會

2011/6/15

1.董事會或股東會決議日期:100/06/15
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣68,028,566元(每股新台幣2.0元)。
股票股利：新台幣34,014,280元(每股新台幣1.0元)。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣102,042,849元(每股新台幣3.0元)。
股票股利：新台幣 34,014,280元(每股新台幣1.0元)。
4.變更原因:經股東提議修正於股東常會決議通過。
5.其他應敘明事項:
隨著股利分派之變更，依公司章程規定之比例調整董監酬勞及員工分紅。
調整前：
配發員工現金紅利：新台幣3,222,406元。
發放董監酬勞：新台幣2,134,304元。
調整後：
配發員工現金紅利：新台幣4,296,541元。
發放董監酬勞：新台幣2,864,361元。

本公司發言人異動

其他

2011/4/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/04/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉美玲市場行銷經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文仁協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:100/05/01
8.新任者聯絡電話:03-5688699。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜

股東會

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司九十九年度營業報告書。
（二）九十九年度監察人查核報告書。
（三）背書保證情形報告。
二、承認事項
（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認九十九年度盈餘分配案。
（三）承認變更九十八年度現金增資執行計畫案。
三、討論事項
（一）修訂「公司章程」案。
（二）盈餘轉增資發行新股案。
（三）修訂「股東會議事規則」案。
（四）修訂「監察人之職責範疇規則」案。
（五）本公司申請股票上市(櫃)案。
（六）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
（七）解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：
(1)
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內
﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他
人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於100年4月8日起至100年4
月18日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期
間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期
為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)
受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。

本公司董事會決議發放股利

除權除息

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣68,028,566元(每股新台幣2.0元)。
股票股利：新台幣34,014,280元(每股新台幣1.0元)。
3.其他應敘明事項:
1.配發員工現金紅利：新台幣3,222,406元。
2.發放董監酬勞：新台幣2,134,304元。

董事會通過變更98年度現金增資計畫

現金增資

2011/3/25

1.事實發生日:100/03/25
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
○變動原因：
..本公司98年度現金增資部分資金(新台幣25,000仟元)規劃購置研發設備,經評估當
..下狀況後，採用委外測試較節省成本支出，故不購進相關設備，該項資金尚剩有
..新台幣24,059仟元未使用完，將未使用完之資金變更供營運資金使用。
○歷次變更前後募集資金計畫:
..計劃項目      變更前金額       變更後金額
..購買生產設備     NT 100,000仟元       NT 100,000仟元
..購買研發設備     NT  25,000仟元       NT     941仟元
..廠房設施建置     NT  20,000仟元       NT  20,000仟元
..充實營運資金     NT 215,000仟元       NT 239,059仟元
..合        計     NT 360,000仟元       NT 360,000仟元
○預計執行進度:100年3-4月。
○預計完成日期:100年4月。
○預計可能產生效益:
..轉充實營運資金後，預計可減少約新台幣36仟元之利息支出。
○與原預計效益產生之差異:
..原本項資金規劃金額不大，且相關之研發計畫持續進行，故無重大差異產生。
○本次變更對股東權益之影響:無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳逸菁副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
本公司轉投資公司Winaico Renewable Energy Co.之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳逸菁董事擔任Winaico Renewable Energy Co.董事之董事競業禁止解除，
將於股東會提案討論。

本公司內部稽核主管異動

其他

2011/1/18

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/01/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔、稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部職務調整，轉任本公司董事長室特助。
7.生效日期:100/01/18
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。

公告本公司董事會通過對子公司資金貸與新增金額達淨值2%以上

其他

2011/1/13

1.事實發生日:100/01/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Winergy Solar GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):89087
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68922
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68922
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司Winergy Solar GmbH營運業務之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4420
(2)累積盈虧金額(仟元):62985
5.計息方式:
以年利率3%作為計息利率。(不低於本公司向金融機構短期借款之平均利率計息)
6.還款之:
(1)條件:
貸放日起算一個月內還款
(2)日期:
貸放日起算一個月內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
68922
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司、其他
10.其他應敘明事項:
本公司自有資金

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2010/12/16

1.董事會決議日期:99/12/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳思銘總經理
3.許可從事競業行為之項目:
本公司轉投資公司-有立精密股份有限公司之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳思銘董事長擔任有立精密股份有限公司董事長之董事競業禁止解除，
將於下次股東會提案討論。

公告本公司董事會通過赴大陸投資之相關資訊

其他

2010/12/16

1.事實發生日:2010/12/16
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金76萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
有成精密有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
為新的投資案，尚無實收資本額。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金76萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
1.太陽能模組之零組件製造及買賣。
2.半導體設備、耗材買賣及維修服務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
0；本公司為首次赴大陸投資，本次投資尚未向投審會申報核准。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資，本次投資尚未向投審會申報核准。
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資，本次投資尚未向投審會申報核准。
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資，本次投資尚未向投審會申報核准。
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
0；本公司為首次赴大陸投資
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
0；本公司為首次赴大陸投資
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
有成精密有限公司(暫定)-- 母子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資-拓展本公司業務
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
總交易金額以12/16當天匯率(1:30.545)換算

公告本公司衍生性商品交易未實現損失達最近期財務報告股東權益百分之三以上

其他

2010/11/2

1.事實發生日:99/11/02
2.未實現損失金額(含交易及避險):34,975仟元
3.最近期財務報告股東權益:890,865仟元
4.未實現損失金額占最近期財務報告股東權益:3.93%
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:此外匯交易係於2010年第二季針對
2010年下半年營運需要所做的避險部位。

本公司決議清算子公司Winergy Solar PowerCo.,Ltd. (SAMOA)

其他

2010/10/14

1.事實發生日:99/10/13
2.公司名稱:Winergy Solar PowerCo.,Ltd. (SAMOA)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司已達成階段性任務，故將清算結束。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司九十九年第二次股東臨時會增補選監察人二席名單

股東會

2010/10/13

1.發生變動日期:99/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人-卓瀛海先生，矽成積體電路(股)公司副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
監察人-張百棧先生，元智大學資訊學院院長。
監察人-蔡玉琴女士，中國科技大學會計學系助理教授。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:配合本公司營運及舊任者辭任，於本次股東臨時候增補選二席監察人。
6.新任監察人選任時持股數:
張百棧先生：0股。
蔡玉琴女士：0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/02~102/06/01
8.新任生效日期:99/10/13
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無。

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