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公司新聞
標題 訊息來源 日期
有成精密：代子公司更正102年7月至106年3月背書保證公告內容 公開資訊觀測站 2017/6/12
1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L、SRH Augusta Prima s.r.l3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5-1.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L為其業務往來公司ENERVITABIO SANCOSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.辦理二筆增值稅退稅之保險連帶保證人，保險起始日分別為102年7月3日及103年2月24日，金額分別為459,284歐元及5,182,345.27歐元，保險期間三年。5-2.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L及SRH Augusta Prima s.r.l為集團其他子公司SET ENERGIA S.r.l.辦理增值稅退稅之保險連帶保證人，保險期間及金額皆為105年7月18日至107年1月2日、金額65,541.18歐元。綜上四筆背書保證資訊，因作業疏失未按月於背書保證與資金貸放餘額資訊公告，故為此更正102年7月至106年3月之背書保證與資金貸放餘額資訊公告內容。6.因應措施:上傳更正之背書保證資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/27
1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/27
1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/27
1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：更正104年6月衍生性商品資訊 公開資訊觀測站 2015/7/14
1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前 更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,649 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：更正子公司103年12月資金貸與資訊 公開資訊觀測站 2015/1/29
1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下： 更新前 更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,551 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告 董事會修訂民國103年3月6日所通過增資 公開資訊觀測站 2014/12/4
代子公司WINAICO B.V.公告 董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前 修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權 數量：330萬股權 總金額：歐元350萬元 總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資 價格之參考依據：營運需要 決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權 金額：歐元352萬元 持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告 公開資訊觀測站 2014/8/11
代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密6月營收2.12億元年增26.61% 1— 6月達9.04億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 08:06:00

有成精密 (4949) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
有成精密 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收115204
去年同期營收147383
增減金額-32179
增減百分比(%)-21.83
本年累計營收514982
去年累計營收551493
增減金額-36511
增減百分比(%)-6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收138408
去年同期營收130033
增減金額8375
增減百分比(%)6.44
本年累計營收399778
去年累計營收404110
增減金額-4332
增減百分比(%)-1.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收143150
去年同期營收178833
增減金額-35683
增減百分比(%)-19.95
本年累計營收261370
去年累計營收274077
增減金額-12707
增減百分比(%)-4.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告 增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準 公開資訊觀測站 2014/3/6 下午 06:49:00

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

集團100%轉投資企業-Set Energia之股權

2.事實發生日:103/3/6~103/3/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：350萬股權

總金額：350萬歐元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

Set Energia為本公司集團100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

方式：現金增資

價格之參考依據：營運需要

決策：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：374萬股權

金額：歐元374萬元

持股比例：100%

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比：150.47%

佔屬母公司之業主權益比：150.73%

營運金額：歐元 261.74仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國103年3月6日

18.監察人承認日期:

民國103年3月6日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無
有成精密 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收118220
去年同期營收95244
增減金額22976
增減百分比(%)24.12
本年累計營收118220
去年累計營收95244
增減金額22976
增減百分比(%)24.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收115844
去年同期營收53331
增減金額62513
增減百分比(%)117.22
本年累計營收1745463
去年累計營收3418950
增減金額-1673487
增減百分比(%)-48.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司WINAICO B.V.公告 增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準 資訊觀測站 2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集團100%轉投資企業-WINAICO Deutschland 之股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：490萬股 
單位價格：1歐元  
總金額：490萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO Deutschland 為本公司集團100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資  
價格之參考依據：面額  
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：500萬股權   
金額：歐元490萬元  
持股比例：100%  
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：140.6%     
佔屬母公司之業主權益比：140.8%      
營運金額：歐元 261.74仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年11月26日
18.監察人承認日期:
民國102年11月26日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司一年內投資取得子公司股權累積達實收資本額20%以上 其他 2012/6/28
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司WINAICO B.V.股權
2.事實發生日:101/3/16~101/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：76,500股每單位價格：EUR100元交易總金額：EUR 7650仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO B.V.  本公司100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資。價格決定之參考依據：不適用。(100%海外子公司增資) 決策單位：董事會。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：142530股權交易總金額：歐元14253仟元持股比例：100%
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：25.62% 佔股東權益比例：53.21% 營運資金：NT 709,604仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.每股淨值（Ａ）:1,392,183.00元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:是
18.其他敘明事項:
截至本次交易前，本公司對WINAICO B.V.之投資金額為EUR 6,603仟元。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司101年股東常會決議變更分派股利事宜 股東會 2012/6/28
1.董事會或股東會決議日期:101/06/28
2.原發放股利種類及金額:
依101年3月16日當時已發行股數37,415,711股計算現金股利：新台幣93,539,273元(每股約新台幣2.5元)。股票股利：新台幣18,707,860元(每股新台幣0.5元)。 3.變更後發放股利種類及金額:
依目前101年6月28日已發行股數43,294,161股計算現金股利：新台幣108,235,403元(每股新台幣2.5元)。股票股利：新台幣 21,647,090元(每股新台幣0.5元)。 4.變更原因:經股東提議修訂於股東常會決議通過。
5.其他應敘明事項:
隨著股利分派之變更，依公司章程規定之比例調整董監酬勞及員工分紅。調整前：配發員工現金紅利：新台幣3,547,744元。發放董監酬勞：新台幣2,360,000元。調整後：配發員工現金紅利：新台幣4,101,553元。發放董監酬勞：新台幣2,734,366元。
本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2012/6/28
1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
◎董事長：陳思銘 ◎董  事：陳逸菁、陳筱君、陳宜君、陳思豪 3.許可從事競業行為之項目:
◎陳思銘董事長： --WINAICO Deutschland GmbH、RE SYSTEMS HOLDING PTE.LTD.、WINAICO USA Co., Ltd --、WINAICO Cayman Co., Ltd.、WINAICO DELAWARE CO., LTD 、WINAICO B. V.、 --WINAICO Solar Projekt 1 GmbH、WINAICO Solar Projekt 2 GmbH、WINAICO --Immobilien GmbH、WINAICO ITALIA S.R.L.、WINAICO IMPIANTI 1 S.R.L.、 --SET ENERGIA S.R.L.、WINAICO AUSTRALIA PTY LTD、WINAICO UK LTD、WINAICO --Tektonik GmbH之董事及有立精密(股)公司董事長。 ◎陳逸菁董事： --WINAICO USA Co., Ltd、WINAICO Cayman Co., Ltd.、WINAICO DELAWARE CO., LTD --、WINAICO AUSTRALIA PTY LTD之董事 ◎陳筱君董事：有立精密(股)公司董事。 ◎陳宜君董事：有立精密(股)公司董事。 ◎陳思豪董事：有立精密(股)公司監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
本公司101年股東常會重大決議事項 股東會 2012/6/28
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
（1）承認100年度營業報告書及財務報表案。（2）承認100年度盈餘分配案。修正資訊如下：現金股利NT108,235,403元、股票股利NT21,647090元、員工現金紅利NT4,101,553元、董監酬勞NT2,734,366元。（3）通過盈餘轉增資發行新股案。修正為提撥股東紅利NT21,647,090元，轉增資發行新股2,164,709股，每股面額新台幣10元。（4）通過修訂「公司章程」案。（5）通過修訂「股東會議事規則」案。（6）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。（7）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。（8）通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（9）通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
有成精密：本公司101年股東拋棄股票註銷變更登記完成公告 其他 2012/6/18 下午 06:45:00

壹、

本公司於民國101年04月30日董事會決議通過註銷減資股東所拋棄之股票121,550股，業經經濟部101年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案。

貳、

茲將註銷減資有關事項公告如下：

一、原已發行股份：普通股37,415,711股，每股面額新台幣10元，計新台幣374,157,110元。

二、註銷減資股東拋棄普通股121,550股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,215,500元。

三、註銷減資後已發行普通股37,294,161股，每股面額新台幣10元，計新台幣372,941,610元。

四、股票代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

?、特此公告。
有成精密：本公司股東拋棄之股票已完成註銷變更登記 其他 2012/6/13 下午 06:16:00

第三十四條 第35款

1.主管機關核准減資日期:101/06/11

2.辦理資本變更登記完成日期:101/06/11

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

減資前 減資後 差異數

------------ ------------ ----------

實收資本額(元) 374,157,110 372,941,610 (1,215,500)

流通在外股數(股) 37,415,711 37,294,161 (121,550)

每股淨值(元) 29.45 29.54 0.09

(每股淨值以101年第一季財報為計算基礎)

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

本公司於4月30日董事會通過註銷減資因股東拋棄之股票，並已於當日發布重大訊息

公告，現已完成註銷減資之變更登記。
有成精密：本公司101年股東拋棄股票註銷完成暨101年現金增資發行新股發放日期公告 現金增資 2012/6/13 下午 06:13:00

壹、本公司於民國101年03月16日董事會決議通過，現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元整。是項現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年04月02日金管證發字第1010011320號函核准，並經經濟部101年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案；另本公司於民國101年04月30日董事會決議通過註銷減資股東所拋棄之股票121,550股，同時經經濟部101年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案。

貳、茲將註銷暨增資發行新股有關事項公告如下：

一、原已發行股份：普通股37,415,711股，每股面額新台幣10元，計新台幣374,157,110元。

二、註銷減資股東拋棄普通股121,550股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,215,500元。

三、本次現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元，總計已發行股份43,294,161股。

四、本次增資發行新股採無實體方式發行。

五、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

六、股票簽證機構：不適用。

七、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

?、本次增資股票訂於101年7月4日(星期三)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：

一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至

貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。

二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳

申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國

際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
本公司股東拋棄之股票已完成註銷變更登記 其他 2012/6/13
1.主管機關核准減資日期:101/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:101/06/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
                     減資前        減資後        差異數                    ------------  ------------  ---------- 實收資本額(元)      374,157,110  372,941,610   (1,215,500) 流通在外股數(股)     37,415,711   37,294,161     (121,550) 每股淨值(元)            29.45       29.54          0.09 (每股淨值以101年第一季財報為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
本公司於4月30日董事會通過註銷減資因股東拋棄之股票，並已於當日發布重大訊息公告，現已完成註銷減資之變更登記。
本公司101年股東拋棄股票註銷完成暨101年現金增資發行新股發放日期公告 現金增資 2012/6/13

公告序號：1
主旨：本公司101年股東拋棄股票註銷完成暨101年現金增資發行新股發放日期公告
公告內容：
壹、本公司於民國101年03月16日董事會決議通過，現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元整。是項
現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年04月02日金管證發字第1010011320號函核准，並經經濟部1
01年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案；另本公司於民國101年04月30日董事會決議通過註銷
減資股東所拋棄之股票121,550股，同時經經濟部101年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案。

貳、茲將註銷暨增資發行新股有關事項公告如下：
一、原已發行股份：普通股37,415,711股，每股面額新台幣10元，計新台幣374,157,110元。
二、註銷減資股東拋棄普通股121,550股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,215,500元。
三、本次現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元，總計已發行股份4
3,294,161股。
四、本次增資發行新股採無實體方式發行。
五、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
六、股票簽證機構：不適用。
七、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

?、本次增資股票訂於101年7月4日(星期三)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：
一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至
貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳
申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國
際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
本公司101年現金增資股款催繳公告 現金增資 2012/5/17
1.事實發生日:101/05/17
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司101年現金增資認股繳款期限業已於101/05/15屆滿，惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告。 6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自    民國101年5月18日起至101年6月18日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至臺灣銀行六家分行及全省各分行    辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數，撥入    其提供之集保帳號。 7.其他應敘明事項:
以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)。
補充公告本公司101年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購股數。 現金增資 2012/5/17
1.事實發生日:101/05/17
2.董監事放棄認購原因:基於企業長期營運整體考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)陳思銘 董事    放棄認購股數：400,031股     占其得認購股數之比率：100.00% (2)陳逸菁 董事    放棄認購股數：597,985股     占其得認購股數之比率：100.00% (3)陳宜君 董事    放棄認購股數：275,678股     占其得認購股數之比率：100.00% (4)陳筱君 董事    放棄認購股數：158,361股     占其得認購股數之比率：100.00% (5)陳思豪 董事    放棄認購股數：178,288股     占其得認購股數之比率：100.00% (6)張芳洲 監察人  放棄認購股數：120,139股     占其得認購股數之比率：100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:
特定人：聯電新投資事業(股)公司    認購股數：1,730,482股 5.其他應敘明事項:無。
公告本公司101年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購股數。 現金增資 2012/5/15
1.事實發生日:101/05/15
2.董監事放棄認購原因:基於企業長期營運整體考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)陳思銘 董事    放棄認購股數：400,031股     占其得認購股數之比率：100.00% (2)陳逸菁 董事    放棄認購股數：597,985股     占其得認購股數之比率：100.00% (3)陳宜君 董事    放棄認購股數：275,678股     占其得認購股數之比率：100.00% (4)陳筱君 董事    放棄認購股數：158,361股     占其得認購股數之比率：100.00% (5)陳思豪 董事    放棄認購股數：178,288股     占其得認購股數之比率：100.00% (6)張芳洲 監察人  放棄認購股數：120,139股     占其得認購股數之比率：100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:
待101/5/17特定人繳款截止後，再行公告。 5.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 其他 2012/4/30
1.董事會決議日期:101/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳逸菁副總 3.許可從事競業行為之項目:
擔任子公司WINAICO AUSTRALIA PTY LTD之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳逸菁董事利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳逸菁董事擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。
更正本公司三月衍生性商品交易資訊 其他 2012/4/30
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司三月衍生性商品交易資訊之【已沖銷契約本年度認列已實現損益金額】誤植為正數105。正確之【已沖銷契約本年度認列已實現損益金額】應為負數105。 6.因應措施:
1.以重大訊息公告。 2.更正三月衍生性商品交易資訊。 7.其他應敘明事項:無。
因股東拋棄股票，本公司董事會決議減資 其他 2012/4/30
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
5.1.董事會決議日期:101/04/30 5.2.減資緣由:本公司於101年4月接獲股東拋棄股票共計普通股121,550股，董事會決議辦理註銷減資。 5.3.減資金額:新台幣1,215,500元 5.4.消除股份:普通股121,550股。 5.5.減資基準日:101年5月17日 5.6.減資後實收資本額:新台幣372,941,610元。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
有成精密 101現金增資:以每股50元發行6,000仟股 現金增資 2012/4/10
101現金增資:以每股50元發行6,000仟股
原股東每仟股可認購136.30637股
認股基準日:101/05/04
最後過戶日:101/04/27
停止過戶日:101/04/30-101/05/04
原股東及員工繳款日:101/05/08-101/05/15
有成精密股份有限公司現金增資發行新股公告 現金增資 2012/4/10

公告序號：1
主旨：有成精密股份有限公司現金增資發行新股公告
公告內容：
壹、本公司於民國101年03月16日董事會決議通過，現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元整。
是項現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年04月02日金管證發字第1010011320號函核准發行在案
。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：有成精密股份有限公司
二、所營事業：
01、CB01010 機械設備製造業
02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
03、CC01080 電子零組件製造業
04、CC01090 電池製造業
05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
06、CE01010 一般儀器製造業
07、F113010 機械批發業
08、F113020 電器批發業
09、F113030 精密儀器批發業
10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
11、F113110 電池批發業
12、F119010 電子材料批發業
13、F213010 電器零售業
14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業
15、F213040 精密儀器零售業
16、F213080 機械器具零售業
17、F213110 電池零售業
18、F219010 電子材料零售業
19、F401010 國際貿易業
20、E604010 機械安裝業
21、I501010 產品設計業
22、IZ99990 其他工商服務業
23、E603090 照明設備安裝工程業
24、EZ99990 其他工程業
25、F111090 建材批發業
26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
27、IG03010 能源技術服務業
28、E601010 電器承裝業
29、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額
為新台幣374,157,110元整，分為37,415,711股，每股金額新台幣10元整。
四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。
五、董事及監察人之人數及任期：
本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
六、訂立章程之年、月、日：訂立民國92年12月28日，最近一次修訂於民國100年6月15日。
七、本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：
(一)、本次現金增資發行新股總數6,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣50元，依公司法第2
67條規定保留15%計900,000股供員工認購，其餘85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
，每仟股認購136.30637股，認購股份不足一股之畸零股得由股東於基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊
成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股及員工、原股東放棄認購或認購不足之部份授權董事長洽特定人認購
之。
(二)、本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。
八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣434,157,110元整，分為43,415,711股，每股金
額新台幣10元整。
九、增資計劃用途：充實營運資金、償還銀行借款。
十、本次增資認股除權基準日：訂於民國101年5月4日。
十一、停止股票過戶日期：
依公司法第165條之規定，自民國101年04月30日起至民國101年5月4日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本
公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年4月27日（星期五）下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為準）本
公司股務代理人台新銀行股份有限公司股務代理部【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125】辦
理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股
票過戶手續。
十二、股款繳納期限：自民國101年5月8日至民國101年5月15日。
十三、增資股票之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式支付，屆時
另行公告並分函通知各股東。
十四、股票簽證機構：不適用。本次發行之增資新股採無實體方式發行。
十五、代收股款機構：臺灣銀行六家分行暨全省各地分行。
?、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開
資訊觀測站」查詢。
肆、特此公告。
公告本公司101年現金增資股款委託代收及專戶存儲行庫 現金增資 2012/4/10
1.事實發生日:101/04/10
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:
(1)訂約日期:101/04/10 (2)委託代收股款行庫:臺灣銀行六家分行 (3)委託專戶存儲行庫:上海商業儲蓄銀行北新竹分行 7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜(4/6董事會新增討論事項) 股東會 2012/4/6
1.董事會決議日期:101/04/06
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項（一）本公司100年度營業報告書。（二）100年度監察人查核報告書。（三）背書保證情形報告。（四）訂定「誠信經營守則」。（五）訂定「道德行為準則」。（六）修訂「董事會議事規則」。二、承認事項（一）承認100年度營業報告書及財務報表案。（二）承認100年度盈餘分配案。三、討論事項（一）盈餘轉增資發行新股案。（二）修訂「公司章程」案。（三）修訂「股東會議事規則」案。（四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（五）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（六）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（七）解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下： (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送) 受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。
本公司董事會決議現金增資基準日 現金增資 2012/4/6
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/06
2.發行股數:普通股6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣60,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣50元整，預計募集資金新台幣300,000,000元
6.員工認購股數:發行股數之15%，計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之85%，計5,100,000股。原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購136.30637股 8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長洽特定人認購之；員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:101/05/04
13.最後過戶日:101/04/27
14.停止過戶起始日期:101/04/30
15.停止過戶截止日期:101/05/04
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳納期間自101/05/08至101/05/15。特定人繳納期限自101/05/16至101/05/17。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未訂約。
18.委託代收款項機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:
本次現增代收及專戶存儲價款行庫，將於訂約日公告。
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