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公司新聞
標題 訊息來源 日期
有成精密：代子公司更正102年7月至106年3月背書保證公告內容 公開資訊觀測站 2017/6/12
1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L、SRH Augusta Prima s.r.l3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5-1.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L為其業務往來公司ENERVITABIO SANCOSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.辦理二筆增值稅退稅之保險連帶保證人，保險起始日分別為102年7月3日及103年2月24日，金額分別為459,284歐元及5,182,345.27歐元，保險期間三年。5-2.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L及SRH Augusta Prima s.r.l為集團其他子公司SET ENERGIA S.r.l.辦理增值稅退稅之保險連帶保證人，保險期間及金額皆為105年7月18日至107年1月2日、金額65,541.18歐元。綜上四筆背書保證資訊，因作業疏失未按月於背書保證與資金貸放餘額資訊公告，故為此更正102年7月至106年3月之背書保證與資金貸放餘額資訊公告內容。6.因應措施:上傳更正之背書保證資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/27
1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/27
1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/27
1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：更正104年6月衍生性商品資訊 公開資訊觀測站 2015/7/14
1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前 更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,649 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代重要子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 公告決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/4/24
1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：更正子公司103年12月資金貸與資訊 公開資訊觀測站 2015/1/29
1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下： 更新前 更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,551 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告 董事會修訂民國103年3月6日所通過增資 公開資訊觀測站 2014/12/4
代子公司WINAICO B.V.公告 董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前 修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權 數量：330萬股權 總金額：歐元350萬元 總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資 價格之參考依據：營運需要 決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權 金額：歐元352萬元 持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告 公開資訊觀測站 2014/8/11
代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密6月營收2.12億元年增26.61% 1— 6月達9.04億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 08:06:00

有成精密 (4949) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
有成精密 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收115204
去年同期營收147383
增減金額-32179
增減百分比(%)-21.83
本年累計營收514982
去年累計營收551493
增減金額-36511
增減百分比(%)-6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收138408
去年同期營收130033
增減金額8375
增減百分比(%)6.44
本年累計營收399778
去年累計營收404110
增減金額-4332
增減百分比(%)-1.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收143150
去年同期營收178833
增減金額-35683
增減百分比(%)-19.95
本年累計營收261370
去年累計營收274077
增減金額-12707
增減百分比(%)-4.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告 增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準 公開資訊觀測站 2014/3/6 下午 06:49:00

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

集團100%轉投資企業-Set Energia之股權

2.事實發生日:103/3/6~103/3/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：350萬股權

總金額：350萬歐元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

Set Energia為本公司集團100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

方式：現金增資

價格之參考依據：營運需要

決策：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：374萬股權

金額：歐元374萬元

持股比例：100%

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比：150.47%

佔屬母公司之業主權益比：150.73%

營運金額：歐元 261.74仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國103年3月6日

18.監察人承認日期:

民國103年3月6日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無
有成精密 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收118220
去年同期營收95244
增減金額22976
增減百分比(%)24.12
本年累計營收118220
去年累計營收95244
增減金額22976
增減百分比(%)24.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有成精密 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收115844
去年同期營收53331
增減金額62513
增減百分比(%)117.22
本年累計營收1745463
去年累計營收3418950
增減金額-1673487
增減百分比(%)-48.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司WINAICO B.V.公告 增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準 資訊觀測站 2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集團100%轉投資企業-WINAICO Deutschland 之股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：490萬股 
單位價格：1歐元  
總金額：490萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO Deutschland 為本公司集團100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資  
價格之參考依據：面額  
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：500萬股權   
金額：歐元490萬元  
持股比例：100%  
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：140.6%     
佔屬母公司之業主權益比：140.8%      
營運金額：歐元 261.74仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年11月26日
18.監察人承認日期:
民國102年11月26日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無
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重要公告
標題 公告類別 日期
有成精密：補充公告本公司選任第三屆薪資報酬委員會 其他 2016/8/11
1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 4.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算，至108年6月5日本屆董事會任期截止日。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/069.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限改善計畫(依金管證審 其他 2016/8/11
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限改善計畫(依金管證審字第1050026531號函) 1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:有成精密(股)公司(以下簡稱本公司)、WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱DE)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依金管證審字第1050026531號函，公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限改善計畫。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 期末餘額 (105年6月30日)：EUR 139.6萬(2) 還款計畫：IT以O&M業務獲利償還，預計每季償還3萬歐元，於民國116年償還完畢。(3) 執行情形 (104年7月~105年6月)：至105年5月償還7.5萬歐元。(4) 因應及改善措施：除本業O&M業務獲利外，並持續催收電廠業主EVB的工程款，EVB若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與。 案件二：本公司資金貸與SP1公司(1) 期末餘額 (105年6月30日)：EUR 35萬(2) 還款計畫：SP1目前以售電收入償還工程款，SP1之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約3萬歐元，預計於民國119年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形 (104年7月~105年6月)：因DE對SP1的資金貸與金額較低，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE的資金貸與。(4) 因應及改善措施：SP1若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與，目前持續尋找買主進行電廠出售作業。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 期末餘額 (105年6月30日)：EUR 9萬(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形 (104年7月~105年6月)：已償還6萬歐元。(4) 因應及改善措施：如還款計畫執行中。 案件四：IT公司資金貸與EVB公司(1) 期末餘額 (105年6月30日)：EUR 568萬(2) 還款計畫：EVB以電廠營運的獲利償還工程款，預計105年償還15萬歐元、106-110年每年償還25萬歐元、111-115年每年償還40萬歐元、116-120年每年償還45萬歐元，於民國120年償還完畢。(3)執行情形 (104年7月~105年6月)：IT公司自EVB公司收回39.8萬歐元，但增加28萬歐元因電廠維護增加的資金貸與，淨還款金額為11萬歐元。(4) 因應及改善措施：義大利政府自104年起，調整太陽能售電補助方式，撥放金額先低後高，前幾年的售電現金流入以支應日常營運所需為主，還款金額較低；為降低EVB電廠的營運費用，目前已與下包商協商降低轉包之電廠維護成本、並同時下調IT公司的管理費用，加上太陽能售電補助款撥放金額先低後高，除可改善EVB公司電廠營運績效、提高對IT公司的還款金額外，亦可提升電廠投資人對EVB電廠的興趣、加速電廠出售的速度，也有助於EVB對IT的還款。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 其他 2016/8/11
本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINAICO Delaware Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):224754(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43619(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43619(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱105年上半年財務報告，將逾期應收帳款轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9684(2)累積盈虧金額(仟元):-326035.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):436198.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.809.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：補充及修正105年6月6日本公司資金貸與公告內容 (依金管證審字第1 其他 2016/7/26
補充及修正105年6月6日本公司資金貸與公告內容 (依金管證審字第1050026531號函) 1.事實發生日:105/07/262.公司名稱:有成精密(股)公司(以下簡稱本公司)、WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱DE)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依金管證審字第1050026531號函：補充及修正105年6月6日本公司資金貸與公告內容。補正資訊(詳下表內容)，並行公告之。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 期末餘額 (105年5月31日)：EUR 139.6萬(2) 還款計畫：IT以O&M業務獲利償還，預計每季償還3萬歐元，於民國116年償還完畢。(3) 執行情形 (104年6月~105年5月)：至105年5月償還7.5萬歐元。(4) 因應及改善措施：除本業O&M業務獲利外，並持續催收電廠業主EVB的工程款，EVB若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與。 案件二：本公司資金貸與SP1公司(1) 期末餘額 (105年5月31日)：EUR 35萬(2) 還款計畫：SP1目前以售電收入償還工程款，SP1之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約3萬歐元，預計於民國119年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形 (104年6月~105年5月)：因DE對SP1的資金貸與金額較低，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE的資金貸與。(4) 因應及改善措施：SP1若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與，目前持續尋找買主進行電廠出售作業。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 期末餘額 (105年5月31日)：EUR 9萬(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形 (104年6月~105年5月)：已償還6萬歐元。(4) 因應及改善措施：如還款計畫執行中。 案件四：IT公司資金貸與EVB公司(1) 期末餘額 (105年5月31日)：EUR 568萬(2) 還款計畫：EVB以電廠營運的獲利償還工程款，預計105年償還15萬歐元、106-110年每年償還25萬歐元、111-115年每年償還40萬歐元、116-120年每年償還45萬歐元，於民國120年償還完畢。(3)執行情形 (104年6月~105年5月)：IT公司自EVB公司收回39.8萬歐元，但增加28萬歐元因電廠維護增加的資金貸與，淨還款金額為11萬歐元。(4) 因應及改善措施：義大利政府自104年起，調整太陽能售電補助方式，撥放金額先低後高，前幾年的售電現金流入以支應日常營運所需為主，還款金額較低；為降低EVB電廠的營運費用，目前已與下包商協商降低轉包之電廠維護成本、並同時下調IT公司的管理費用，加上太陽能售電補助款撥放金額先低後高，除可改善EVB公司電廠營運績效、提高對IT公司的還款金額外，亦可提升電廠投資人對EVB電廠的興趣、加速電廠出售的速度，也有助於EVB對IT的還款。 6.因應措施:(1) 補充公告各資金貸與案件之執行情形與改善計畫。(2) 修訂EVB的還款金額為39.8萬歐元。(105年6月6日公告的原金額為29.9萬歐元)7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司稽核主管暨代理發言人異動 其他 2016/6/14
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:105/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔，內部稽核主管、代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雨鴻，暫代內部稽核主管、代理發言人待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:105/06/158.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會通過、代理發言人待公司選定後，再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司第6屆董事長選任案 其他 2016/6/6
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第五屆董事會任期屆滿，經本日股東會選舉第六屆董事會成員後，董事會選舉董事長。6.新任生效日期:105/06/067.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 其他 2016/6/6
1.發生變動日期:105/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -------------------------------獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷:待委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/069.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司105年度股東常會改選監察人 股東會 2016/6/6
1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:姓 名 簡 歷-------- ---------------------張芳洲 東邑木業(股)公司廠長 張百棧 元智大學教務長 洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷:姓 名 簡 歷-------- ---------------------張芳洲 東邑木業(股)公司廠長 張百棧 元智大學教務長 洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 姓 名 選任時持股數(股) --------- ----------------張芳洲 925,460 張百棧 0 洪冠文 0 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/069.同任期監察人變動比率:0%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：依金管證審字第1040040217號本公司資金貸與公告 其他 2016/6/6
1.事實發生日:105/06/062.公司名稱:有成精密(股)公司、WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱ITALIA)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱Deutschland)。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:本公司104年6月30日財務報告揭露有資金貸與逾期情事，金管會於104/10/27來函糾正，並請本公司按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，截至105/05/31執行情形說明如下 貸與公司 被貸與公司 截至105/05/31償還金額 截至105/05/31實際貸與金額 ------- ---------- -------------------- ------------------------- 有成 ITALIA 因應措施(1) 歐元139.6萬元 ITALIA EVB 歐元29.9萬元 歐元568萬元 因應措施(2) 有成 Projekt1 因應措施(3) 歐元35萬元Deutschland Projekt1 歐元3萬元 歐元9萬元6.因應措施:說明如下(1)待ITALIA 收回EVB積欠工程款，即可償還積欠本公司工程款。(2)EVB目前持續以售電收入償還工程款，另已積極尋找買主進行電廠出售作業。(3)WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH將持續以電費收入或出售剩餘電廠所得價款償還。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：105年度股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/6
1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:（1）通過修訂「公司章程」案。（2）承認104年度營業報告書及財務報表案。（3）承認104年度盈虧撥補案。（4）通過改選董事及監察人案。（5）通過解除新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2016/6/6
1.股東會決議日:105/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳思銘董事：聯電新投資事業(股)公司3.許可從事競業行為之項目:董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：WINAICO Solar Projekt 1 GmbH董事董事 聯電新投資事業(股)公司許可從事競業行為之項目：聯旭能源開發(股)公司及冠銓(香港)股份有限公司董監事、聯京光電(股)公司及Winaico Immobilien GmbH董事。4.許可從事競業行為之期間:105/06/06~108/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司105年度股東常會改選董事 股東會 2016/6/6
1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 聯電新投資事業(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 聯電新投資事業(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數(股)------- ---------------------- ---------------------董事長 陳思銘 2,225,952 董事 陳宜君 1,415,968 董事 陳筱君 988,796 董事 陳逸菁 3,847,198 董事 陳思豪 1,273,262 董事 聯電新投資事業(股)公司 3,150,000 獨立董事 林盈利 0 獨立董事 韓長蛟 0 獨立董事 顏國隆 0 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/069.同任期董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司股東常會改選獨立董事 股東會 2016/6/6
1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- ----------------------------------獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:105/06/068.同任期董事變動比率:0%9.同任期獨立董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司對子公司新增背書保證達新台幣三千萬元 以上並對其保證餘 其他 2016/5/24
本公司對子公司新增背書保證達新台幣三千萬元 以上並對其保證餘額達最近期財務報表淨值20%以上 1.事實發生日:105/05/232.被背書保證之:(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司集團100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):749179(4)原背書保證之餘額(仟元):110385(5)本次新增背書保證之金額(仟元):73260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):183645(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84247(8)本次新增背書保證之原因:因營運需要。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):183150(2)累積盈虧金額(仟元):-237925.解除背書保證責任之:(1)條件:到期自然解任。(2)日期:自撥款日起二年。6.背書保證之總限額(仟元):14983587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2121458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:107.5010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：104年度股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/29
1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:（1）承認103年度營業報告書及財務報表案。（2）承認103年度盈虧撥補案。（3）通過修訂「公司章程」案。（4）通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2015/4/24
1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過103年度營業報告書及財務報表。◎通過103年度盈虧撥補表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜 股東會 2015/3/26
1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。4.召集事由:一、報告事項（一）103年度營業報告。（二）103年度監察人查核報告。（三）背書保證情形報告。二、承認事項（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。（二）承認103年度盈虧撥補案。三、討論事項（一）修訂「公司章程」案。（二）修訂「背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於104年4月24日起至104年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達)受理提案之地點：300新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。(2)本日(3/26)股東會議案說明：本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2015/3/26
1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過103年度內控聲明書。◎通過104年度營運計畫。◎通過104年度股東會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司法人董事之指派代表人異動 其他 2015/2/9
1.發生變動日期:104/02/092.法人名稱:聯電新投資事業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃柏文 先生 聯景光電(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:顏宏宇 先生 聯景光電(股)公司 董事長5.異動原因:法人董事因業務需求改派指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:104/02/098.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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