第三十四條 第19款

1.事實發生日:101/12/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):271513

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):72789

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72789

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司WINAICO Deutschland GmbH營運需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3795

(2)累積盈虧金額(仟元):-9442

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期日解除背書保證責任

(2)日期:

自實際撥款日起算30個月後

6.背書保證之總限額(仟元):

678783

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

101789

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

7.50

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

65.94

10.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/11/01

2.公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。

5.發生緣由:

5.1.決議通過日期:101/11/01

5.2.增資金額:歐元100萬元

5.3.增資資金來源:辦理現金增資，由有成集團100%參與增資。

5.4.本次現金增資用途：充實營運資金。

5.5.增資後實收資本額:歐元110萬元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本增資案預計101年底前完成。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/11/01

2.公司名稱:有成精密

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

.為考量本公司業務及整體營運規則，經本公司董事會通過調整本公司集團組織架構

.，調整內容如下：

.原由新加坡RE SYSTEMS HOLDING PTE. LTD.持有的德國子公司WINAICO Deutschland

.GmbH，改由荷蘭WINAICO B.V.持有；註銷尚未注資的美國子公司WINAICO USA Co.,

.Ltd.

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/11/01

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WINAICO IMPIANT1 S.R.L.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司集團持股80%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):135756

(4)原資金貸與之餘額(仟元):9468

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68923

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78391

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):303

(2)累積盈虧金額(仟元):-530

5.計息方式:

3%年利率

6.還款之:

(1)條件:

簽約日起一年內還款

(2)日期:

簽約日起一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

207149

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

15.26

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第22款

1.董事會決議日期:101/11/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總

3.許可從事競業行為之項目:

WINAICO JAPAN(名稱暫定) 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

原告：富強半導體有限公司

被告：有成精密股份有限公司 法定代理人：陳思銘

法院：智慧財產法院

2.事實發生日:101/10/25

3.發生原委（含爭訟標的）:

原告富強半導體有限公司於智慧財產法院對本公司提起侵害其第M400082號(晶圓加熱

裝置)新型專利之專利權(註：此為LED磊晶機台MOCVD之零件)，請求本公司支付損害

賠償其新台幣100萬元。

4.處理過程:

本公司已委請律師依法辦理。

本公司在此亦嚴正譴責，原告公司不思正當經營，卻動輒利用法律程式干擾同業競爭

的行為。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:

5.1 本產品為本公司代理銷售之韓國進口產品。

5.2 本產品未達本公司2012年上半年營收之0.2%

5.3 本公司目前財務業務營運正常，尚無重大影響。

6.因應措施及改善情形:

本公司已委任律師依法處理本案。

7.其他應敘明事項:無

壹、

本公司於民國101年06月28日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,164,709股，每股面額新台幣10元整。是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年07月12日金管證發字第1010030957號函核准，並經經濟部101年9月14日經授中字第10132498140號函核准變更登記在案。

貳、

茲將增資發行新股有關事項公告如下：

一、原已發行股份：普通股43,294,161股，每股面額新台幣10元，計新台幣432,941,610元。

二、本次盈餘轉增資發行普通股2,164,709股，每股面額新台幣10元，計新台幣21,647,090元，總計已發行股份股 45,458,870股。

三、本次增資發行新股採無實體方式發行。

四、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

五、股票簽證機構：不適用。

六、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

?、

本次增資股票訂於101年10月12日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：

一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。

二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/19

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

經綜合考量本公司目前業務及整體營運策略，決定向財團法人證券櫃檯買賣中心

撤回股票上櫃申請案。

6.因應措施:將待適當時機重啟上櫃計畫。

7.其他應敘明事項:

本公司所有營運活動均照常進行運作，此案對本公司財務業務無重大影響。