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有成精密：代子公司更正102年7月至106年3月背書保證公告內容

公開資訊觀測站

2017/6/12

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L、SRH Augusta Prima s.r.l3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5-1.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L為其業務往來公司ENERVITABIO SANCOSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.辦理二筆增值稅退稅之保險連帶保證人，保險起始日分別為102年7月3日及103年2月24日，金額分別為459,284歐元及5,182,345.27歐元，保險期間三年。5-2.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L及SRH Augusta Prima s.r.l為集團其他子公司SET ENERGIA S.r.l.辦理增值稅退稅之保險連帶保證人，保險期間及金額皆為105年7月18日至107年1月2日、金額65,541.18歐元。綜上四筆背書保證資訊，因作業疏失未按月於背書保證與資金貸放餘額資訊公告，故為此更正102年7月至106年3月之背書保證與資金貸放餘額資訊公告內容。6.因應措施:上傳更正之背書保證資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/27

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正104年6月衍生性商品資訊

公開資訊觀測站

2015/7/14

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,649 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正子公司103年12月資金貸與資訊

公開資訊觀測站

2015/1/29

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下：更新前更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,551 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資

公開資訊觀測站

2014/12/4

代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權數量：330萬股權總金額：歐元350萬元總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資價格之參考依據：營運需要決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權金額：歐元352萬元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告

公開資訊觀測站

2014/8/11

代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密6月營收2.12億元年增26.61% 1— 6月達9.04億元

公開資訊觀測站

2014/7/9 上午 08:06:00

有成精密 (4949) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

有成精密 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115204
去年同期營收 147383
增減金額 -32179
增減百分比(%) -21.83
本年累計營收 514982
去年累計營收 551493
增減金額 -36511
增減百分比(%) -6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 138408
去年同期營收 130033
增減金額 8375
增減百分比(%) 6.44
本年累計營收 399778
去年累計營收 404110
增減金額 -4332
增減百分比(%) -1.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 143150
去年同期營收 178833
增減金額 -35683
增減百分比(%) -19.95
本年累計營收 261370
去年累計營收 274077
增減金額 -12707
增減百分比(%) -4.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

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2014/3/6 下午 06:49:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

集團100%轉投資企業-Set Energia之股權

2.事實發生日:103/3/6~103/3/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：350萬股權

總金額：350萬歐元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

Set Energia為本公司集團100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

方式：現金增資

價格之參考依據：營運需要

決策：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：374萬股權

金額：歐元374萬元

持股比例：100%

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比：150.47%

佔屬母公司之業主權益比：150.73%

營運金額：歐元 261.74仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國103年3月6日

18.監察人承認日期:

民國103年3月6日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無

有成精密 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 118220
去年同期營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
本年累計營收 118220
去年累計營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115844
去年同期營收 53331
增減金額 62513
增減百分比(%) 117.22
本年累計營收 1745463
去年累計營收 3418950
增減金額 -1673487
增減百分比(%) -48.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

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2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集團100%轉投資企業-WINAICO Deutschland 之股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：490萬股
單位價格：1歐元
總金額：490萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO Deutschland 為本公司集團100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資
價格之參考依據：面額
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：500萬股權
金額：歐元490萬元
持股比例：100%
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：140.6%
佔屬母公司之業主權益比：140.8%
營運金額：歐元 261.74仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年11月26日
18.監察人承認日期:
民國102年11月26日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無

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重要公告

標題

公告類別

日期

有成精密：本公司及子公司對100%轉投資公司WINAICO Deutschland GmbH背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書

其他

2013/11/26 下午 07:19:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:102/11/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司集團100%轉投資公司

(3)背書保證之限額(仟元):834781

(4)原背書保證之餘額(仟元):72789

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72789

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44355

(8)本次新增背書保證之原因:

無

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4005

(2)累積盈虧金額(仟元):-163059

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期日解除背書保證責任

(2)日期:

2015.06

6.背書保證之總限額(仟元):

1669562

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

106789

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

12.79

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

32.71

10.其他應敘明事項:

本公司集團對WINAICO Deutschland GmbH背書保證及長期投資合計數

達本公司最近期財務報表淨值之32.71%

代子公司WINAICO Deutschland GmbH辦理現金增資公告

現金增資

2013/11/26

1.事實發生日:102/11/26
2.公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。
5.發生緣由:
5.1.決議通過日期:102/11/26
5.2.增資金額:歐元490萬元
5.3.增資資金來源:辦理現金增資，由有成集團100%參與增資。
5.4.本次現金增資用途：充實營運資金、彌補虧損。
5.5.增資後實收資本額:歐元500萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司增資子公司金額達實收資本額20%以上

其他

2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司WINAICO B.V.股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：32,100股權
單位價格：歐元 100元
總金額：歐元321萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資
價格之參考依據：面額及子公司實際需求
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：174,630股權
金額：歐元17,463萬元
持股比例：100%
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：13.14%
佔屬母公司業主權益比：34.46%
營運金額：新台幣463,980仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102 年11月26 日
18.監察人承認日期:
民國102 年11月26 日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無

本公司及子公司對100%轉投資公司WINAICO Deutschland GmbH背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值30%以上

其他

2013/11/26

1.事實發生日:102/11/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司集團100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):834781
(4)原背書保證之餘額(仟元):72789
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72789
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44355
(8)本次新增背書保證之原因:
無
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4005
(2)累積盈虧金額(仟元):-163059
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期日解除背書保證責任
(2)日期:
2015.06
6.背書保證之總限額(仟元):
1669562
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
106789
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
32.71
10.其他應敘明事項:
本公司集團對WINAICO Deutschland GmbH背書保證及長期投資合計數
達本公司最近期財務報表淨值之32.71%

有成精密：依據金融監督管理委員會來函辦理，代本公司之孫公司對另一孫公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改

其他

2013/9/11 下午 05:11:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/09/11

2.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股之轉投資公司

5.發生緣由:

依金融監督管理委員會102年9月3日金管證審字第10200374161號函示，本公司之孫公司

WINAICO ITALIA S.R.L.資金貸與金額已超過作業程式規定限額(主因逾期應收帳款視為

資金貸與所致)，應提出改善計畫及請董事會控管改善情形並予公告。

6.因應措施:

本公司之孫公司WINAICO ITALIA S.R.L.說明及改善如下:

因本公司另一孫公司SET ENERGIA延宕清償WINAICO ITALIA S.R.L.工程款，導致

WINAICO ITALIA S.R.L.亦無法清償積欠母公司貨款(詳見102年5月16日母公司有成精密

重大訊息說明)。本公司有成精密目前已指派專責人員，積極洽詢潛在投資人，透過處

分SET ENERGIA之收入，以償還積欠WINAICO ITALIA S.R.L.之工程款。

7.其他應敘明事項:

本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於最近一次董事會提報改善

執行進度，以供董事會控管改善情形。

依據金融監督管理委員會來函辦理，代本公司之孫公司對另一孫公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計畫。

其他

2013/9/11

1.事實發生日:102/09/11
2.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股之轉投資公司
5.發生緣由:
依金融監督管理委員會102年9月3日金管證審字第10200374161號函示，本公司之孫公司
WINAICO ITALIA S.R.L.資金貸與金額已超過作業程序規定限額(主因逾期應收帳款視為
資金貸與所致)，應提出改善計畫及請董事會控管改善情形並予公告。
6.因應措施:
本公司之孫公司WINAICO ITALIA S.R.L.說明及改善如下:
因本公司另一孫公司SET ENERGIA延宕清償WINAICO ITALIA S.R.L.工程款，導致
WINAICO ITALIA S.R.L.亦無法清償積欠母公司貨款(詳見102年5月16日母公司有成精密
重大訊息說明)。本公司有成精密目前已指派專責人員，積極洽詢潛在投資人，透過處
分SET ENERGIA之收入，以償還積欠WINAICO ITALIA S.R.L.之工程款。
7.其他應敘明事項:
本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於最近一次董事會提報改善
執行進度，以供董事會控管改善情形。

102年7月蘇力颱風對本公司財務業務無重大影響。

其他

2013/7/15

1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:有成精密(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年7月蘇力颱風對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

102年度股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/21

1.股東會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
（1）承認101年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認101年度虧損撥補案。
.    本虧損撥補案經股東會修訂後之資訊如下：
.    稅後虧損新台幣334,505,171元，以保留盈餘新台幣172,452,131元及資本公積
.    新台幣162,053,040元彌補虧損，彌補後，待彌補虧損金額為新台幣0元。
（3）通過修訂「股東會議事規則」案。
（4）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（5）通過修訂「背書保證作業程序」案。
（6）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（7）通過改選董事及監察人案。
（8）通過解除新任董事競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2013/6/21

1.股東會決議日:102/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳思銘
董事：聯電新投資事業(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事陳思銘許可從事競業行為之項目：
WINAICO Solar Projekt 1 GmbH、WINAICO IMPIANTI 1 S.R.L.、
SET ENERGIA S.R.L.、SRH AUGUSTA PRIMA S.R.L.之董事
董事聯電新投資事業(股)公司許可從事競業行為之項目：
聯景光電(股)公司、聯京光電(股)公司、路斯特綠能(股)公司、
茂鑫能源科技(股)公司之董事;永盛能源(股)公司、聯旭能源開發(股)公司之董監事。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/21_105/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司102年度股東常會改選監察人

股東會

2013/6/21

1.發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
姓    名  簡                 歷
--------  ---------------------
張芳洲    東邑木業(股)公司廠長
張百棧    元智大學教務長
蔡玉琴    中國科技大學助理教授
3.新任者姓名及簡歷:
姓    名  簡                 歷
--------  ---------------------
張芳洲    東邑木業(股)公司廠長
張百棧    元智大學教務長
洪冠文    台灣晶技(股)公司財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
姓     名  選任時持股數(股)
---------  ----------------
張芳洲             925,460
張百棧                   0
洪冠文                   0
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/02_102/06/21
8.新任生效日期:102/06/21
9.同任期監察人變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無。

本公司第5屆董事長選任案

其他

2013/6/21

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:
第四屆董事會任期屆滿，經本日股東會選舉第五屆董事會成員後，董事會選舉董事長。
6.新任生效日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東常會改選獨立董事

股東會

2013/6/21

1.發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱       姓    名  簡                        歷
-------     --------  -----------------------------
獨立董事     林盈利   亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事     韓長蛟   矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事     陳安斌   交通大學-資訊管理研究所教授
3.新任者姓名及簡歷:
職稱       姓    名  簡                        歷
-------     --------  -----------------------------
獨立董事     林盈利   亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事     韓長蛟   矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事     顏國隆   安貞聯合會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/02_102/06/21
7.新任生效日期:102/06/21
8.同任期董事變動比率:22.22%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無。

本公司第二屆薪資報酬委員會成員

其他

2013/6/21

1.發生變動日期:102/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
職稱       姓    名  簡                        歷
-------     --------  -----------------------------
獨立董事     林盈利   亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事     韓長蛟   矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事     陳安斌   交通大學-資訊管理研究所教授
4.新任者姓名及簡歷:
職稱       姓    名  簡                        歷
-------     --------  -----------------------------
獨立董事     林盈利   亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事     韓長蛟   矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事     顏國隆   安貞聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選第二屆委員
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_102/06/21
8.新任生效日期:102/06/21_105/06/20
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年度股東常會改選董事

股東會

2013/6/21

1.發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱           姓                   名   簡                歷
-------         -----------------------  --------------------------
董事長          陳思銘                    有成精密總經理
董事            陳宜君                    有成精密副總經理
董事            陳筱君                    有成精密協理
董事            陳逸菁                    有成精密執行副總
董事            陳思豪                    有成精密經理
董事            ALAN QIFANG YUNG          正泰太陽能科技業務行銷主管
獨立董事        林盈利                    亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事        韓長蛟                    矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事        陳安斌                    交通大學-資訊管理研究所教授
3.新任者姓名及簡歷:
職稱           姓                   名   簡                歷
-------         -----------------------  --------------------------
董事長          陳思銘                    有成精密總經理
董事            陳宜君                    有成精密副總經理
董事            陳筱君                    有成精密協理
董事            陳逸菁                    有成精密執行副總
董事            陳思豪                    有成精密經理
董事            聯電新投資事業(股)公司
獨立董事        林盈利                    亞洲大學-財務金融學系助理教授
獨立董事        韓長蛟                    矽成積體電路(股)公司總經理
獨立董事        顏國隆                    安貞聯合會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
職稱          姓                   名    選任時持股數(股)
-------         ----------------------  ---------------------
董事長          陳思銘                          2,095,950
董事            陳宜君                          1,384,383
董事            陳筱君                            838,796
董事            陳逸菁                          3,697,198
董事            陳思豪                          1,173,262
董事            聯電新投資事業(股)公司          3,150,000
獨立董事        林盈利                                  0
獨立董事        韓長蛟                                  0
獨立董事        顏國隆                                  0
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/02_102/06/21
8.新任生效日期:102/06/21_105/06/20
9.同任期董事變動比率:22.22%
10.其他應敘明事項:無。

102年6月2日地震對本公司財務業務無重大影響。

其他

2013/6/3

1.事實發生日:102/06/03
2.公司名稱:有成精密(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

有成精密：依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司對孫公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。

其他

2013/5/16 下午 07:52:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/05/16

2.公司名稱:有成精密(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依金融監督管理委員會102年5月9日金管證審字第1020018258號函示，本公司對孫公司

WINAICO ITALIA S.R.L. 資金貸與餘額已超過所訂限額(主因逾期應收帳款視為資金貸

與所致)，應提出改善計劃及請董事會控管改善情形並予公告。

6.因應措施:本公司說明及改善如下：

WINAICO ITALIA S.R.L.延宕清償對本公司貨款，主受其工程委託商ENERVITABIO SAN

COSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.（以下簡稱”ENERVITABIO”）及 SET ENERGIA S.R.L.

（以下簡稱”SET ENERGIA”）因故積欠工程款所致，又本公司集團對ENERVITABIO及SET

ENERGIA分別持股計21.33%及80%。

本公司預計ENERVITABIO將於民國102年第三季取得義大利銀行第二期融資款，且SET

ENERGIA計畫處分所持有之太陽能電廠，以分別清償對WINAICO ITALIA S.R.L. 之工程

款。 WINAICO ITALIA S.R.L. 將透過收回上開逾期工程款，以償還對本公司之資金融

通款，屆時資金貸與超限情事將因而紓解。

7.其他應敘明事項:

本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於最近一次董事會提

報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司對孫公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。

其他

2013/5/16

1.事實發生日:102/05/16
2.公司名稱:有成精密(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依金融監督管理委員會102年5月9日金管證審字第1020018258號函示，本公司對孫公司 WINAICO ITALIA S.R.L. 資金貸與餘額已超過所訂限額(主因逾期應收帳款視為資金貸與所致)，應提出改善計劃及請董事會控管改善情形並予公告。 6.因應措施:本公司說明及改善如下：
WINAICO ITALIA S.R.L.延宕清償對本公司貨款，主受其工程委託商ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.（以下簡稱”ENERVITABIO”）及 SET ENERGIA S.R.L. （以下簡稱”SET ENERGIA”）因故積欠工程款所致，又本公司集團對ENERVITABIO及SET ENERGIA分別持股計21.33%及80%。本公司預計ENERVITABIO將於民國102年第三季取得義大利銀行第二期融資款，且SET ENERGIA計畫處分所持有之太陽能電廠，以分別清償對WINAICO ITALIA S.R.L. 之工程款。 WINAICO ITALIA S.R.L. 將透過收回上開逾期工程款，以償還對本公司之資金融通款，屆時資金貸與超限情事將因而紓解。 7.其他應敘明事項:
本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於最近一次董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

有成精密：本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

其他

2013/4/26 下午 08:53:00

第三十四條第20款

1.事實發生日:102/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司集團100%轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):94507

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20964

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20964

(8)本次新增資金貸與之原因:

經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4420

(2)累積盈虧金額(仟元):-126170

5.計息方式:

無

6.還款之:

(1)條件:

一年內還款

(2)日期:

一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

879444

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

93.06

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與

公告本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜(新增事項)

股東會

2013/4/26

1.董事會決議日期:102/04/26
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項（一）本公司101年度營業報告書。（二）101年度監察人查核報告書。（三）背書保證情形報告。（四）修訂「董事會議事規則」報告。（五）本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項（一）承認101年度營業報告書及財務報表案。（二）承認101年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項（一）修訂「股東會議事規則」案。（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（三）修訂「背書保證作業程序」案。（四）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（五）改選董事及監察人案。（六）解除新任董事競業限制案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於102年4月15日起至102年4 月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送) 受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。 (2) 本公司本次改選董事，其中含三位獨立董事，依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。凡有意提名之股東務請民國102年04月15日至 102年04月24日17時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提名處所：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓(本公司股務部)。

本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上

其他

2013/4/26

1.事實發生日:102/04/26
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司集團100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20964
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司集團100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):556078
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運資金之需要貸與資金及
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO IMPIANTI 1 S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司集團持股80%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9668
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運資金之需要貸與資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO Solar Projekt1 GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司集團持股50%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13535
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運資金之需要貸與資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO Delaware Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司集團持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17396
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO AUSTRALIA PTY LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94507
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9663
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:Set Energia S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與本公司(WINAICO Italia)同為有成集團轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130046
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):230087
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
逾期應收帳款視同資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO AUSTRALIA PTY LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與本公司(WINAICO Deutschland)同為有成集團100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):93083
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9007
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
(1)接受資金貸與之公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與本公司(WINAICO Deutschland)同為有成集團100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):23197
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13048
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
經會計師查帳期間建議調整101.12.31關係人逾期應收帳款視為資金貸與
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
879444
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
93.06
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
本公司集團因逾期應收帳款視同資金貸與，
而產生資金貸與餘額達本公司淨值20%以上之情事。

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