福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 有成精密重要公告

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 有成精密 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

有成精密：代子公司更正102年7月至106年3月背書保證公告內容

公開資訊觀測站

2017/6/12

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L、SRH Augusta Prima s.r.l3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5-1.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L為其業務往來公司ENERVITABIO SANCOSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.辦理二筆增值稅退稅之保險連帶保證人，保險起始日分別為102年7月3日及103年2月24日，金額分別為459,284歐元及5,182,345.27歐元，保險期間三年。5-2.本公司之義大利子公司WINAICO ITALIA S.R.L及SRH Augusta Prima s.r.l為集團其他子公司SET ENERGIA S.r.l.辦理增值稅退稅之保險連帶保證人，保險期間及金額皆為105年7月18日至107年1月2日、金額65,541.18歐元。綜上四筆背書保證資訊，因作業疏失未按月於背書保證與資金貸放餘額資訊公告，故為此更正102年7月至106年3月之背書保證與資金貸放餘額資訊公告內容。6.因應措施:上傳更正之背書保證資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/27

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.董事會決議日期:106/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正104年6月衍生性商品資訊

公開資訊觀測站

2015/7/14

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,649 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO B.V.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO Deutschland GmbH公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代重要子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/24

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：更正子公司103年12月資金貸與資訊

公開資訊觀測站

2015/1/29

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下：更新前更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,551 6.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資

公開資訊觀測站

2014/12/4

代子公司WINAICO B.V.公告董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權數量：330萬股權總金額：歐元350萬元總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資價格之參考依據：營運需要決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權金額：歐元352萬元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密：代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告

公開資訊觀測站

2014/8/11

代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

有成精密6月營收2.12億元年增26.61% 1— 6月達9.04億元

公開資訊觀測站

2014/7/9 上午 08:06:00

有成精密 (4949) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

有成精密 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115204
去年同期營收 147383
增減金額 -32179
增減百分比(%) -21.83
本年累計營收 514982
去年累計營收 551493
增減金額 -36511
增減百分比(%) -6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 138408
去年同期營收 130033
增減金額 8375
增減百分比(%) 6.44
本年累計營收 399778
去年累計營收 404110
增減金額 -4332
增減百分比(%) -1.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 143150
去年同期營收 178833
增減金額 -35683
增減百分比(%) -19.95
本年累計營收 261370
去年累計營收 274077
增減金額 -12707
增減百分比(%) -4.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

公開資訊觀測站

2014/3/6 下午 06:49:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

集團100%轉投資企業-Set Energia之股權

2.事實發生日:103/3/6~103/3/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：350萬股權

總金額：350萬歐元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

Set Energia為本公司集團100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

方式：現金增資

價格之參考依據：營運需要

決策：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：374萬股權

金額：歐元374萬元

持股比例：100%

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比：150.47%

佔屬母公司之業主權益比：150.73%

營運金額：歐元 261.74仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國103年3月6日

18.監察人承認日期:

民國103年3月6日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無

有成精密 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 118220
去年同期營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
本年累計營收 118220
去年累計營收 95244
增減金額 22976
增減百分比(%) 24.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有成精密 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 115844
去年同期營收 53331
增減金額 62513
增減百分比(%) 117.22
本年累計營收 1745463
去年累計營收 3418950
增減金額 -1673487
增減百分比(%) -48.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代子公司WINAICO B.V.公告增資集團企業金額達實收資本額20%以上之公告標準

資訊觀測站

2013/11/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集團100%轉投資企業-WINAICO Deutschland 之股權
2.事實發生日:102/11/26_102/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：490萬股
單位價格：1歐元
總金額：490萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO Deutschland 為本公司集團100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
方式：現金增資
價格之參考依據：面額
決策：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：500萬股權
金額：歐元490萬元
持股比例：100%
受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比：140.6%
佔屬母公司之業主權益比：140.8%
營運金額：歐元 261.74仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年11月26日
18.監察人承認日期:
民國102年11月26日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無

第一頁　最末頁

1 | 2 | 3 | 4 | 5 下一頁

重要公告

標題

公告類別

日期

本公司取得會計師內部控制專案審查報告

其他

2012/3/26

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/03/26
5.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2012/3/16

1.董事會決議日期:101/03/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總 3.許可從事競業行為之項目:
WINAICO Tektonik GmbH(名稱暫定)之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜

股東會

2012/3/16

1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項（一）本公司100年度營業報告書。（二）100年度監察人查核報告書。（三）背書保證情形報告。（四）訂定「誠信經營守則」。（五）訂定「道德行為準則」。（六）修訂「董事會議事規則」。二、承認事項（一）承認100年度營業報告書及財務報表案。（二）承認100年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂「公司章程」案。（二）盈餘轉增資發行新股案。（三）修訂「股東會議事規則」案。（四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（五）解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下： (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送) 受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2012/3/16

1.董事會決議日期:101/03/16
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行總金額為新台幣3億元
6.發行價格:預計每股發行價格新台幣50元
7.員工認購股數或配發金額:保留15%計900,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，暫定每仟股認購136.30637股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長洽特定人認購之；員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資之實際發行價格、發行條件、增資額度、增資計劃之進度、用途及預計可能產生之效益暨其他一切有關事項之議定，必要時依主管機關指示修正或為因應市場情況而需修正者，並授權董事長全權處理之。 (2) 本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後再提請董事會訂定認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。

有成精密 101股東常會:101/06/28

股東會

2012/3/12

101股東常會:101/06/28
停止過戶日:101/04/30-101/06/28

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2012/3/12

1.董事會決議日期:101/03/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總 3.許可從事競業行為之項目:
陳思銘總經理： SET Energia S.R.L.及WINAICO Australia (名稱暫定)之董事。 ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總： SET Energia S.R.L.、WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫定)、WINAICO USA CO., LTD 、WINAICO Australia (名稱暫定) 董事及ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜

股東會

2012/3/12

1.董事會決議日期:101/03/12
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項（一）本公司100年度營業報告書。（二）100年度監察人查核報告書。（三）背書保證情形報告。（四）訂定「誠信經營守則」。（五）訂定「道德行為準則」。（六）修訂「董事會議事規則」。二、承認事項（一）承認100年度營業報告書及財務報表案。（二）承認100年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂「公司章程」案。（二）修訂「股東會議事規則」案。（三）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（四）解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下： (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送) 受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。本日(3/12)股東會議案說明：本公司100年度財務報表及盈餘分派案尚未提報董事會，僅先將財務報表及盈餘分派案列入股東會議案。

本公司一年內投資取得子公司股權累積達實收資本額20%以上

其他

2012/3/12

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司WINAICO B.V.股權
2.事實發生日:101/3/12~101/3/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：37,500股每單位價格：EUR100元交易總金額：EUR 3750仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資。價格決定之參考依據：不適用。(100%海外子公司增資) 決策單位：董事會。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：66030股交易總金額：歐元6,603仟元持股比例：100% 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：15.40% 佔股東權益比例：28.65% 營運資金：NT 829029仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.每股淨值（Ａ）:17,172.22元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
截至本次交易前，本公司對WINAICO B.V.之投資金額為EUR 2853仟元。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

代子公司WINAICO Deutschland GmbH公告，處分資產達本公司實收資本額20%以上

其他

2012/3/12

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SRH Augusta Prima s.r.l.
2.事實發生日:101/3/12~101/3/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：10000股每單價價格：EUR 410元總交易價格：EUR 410萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
Winaico B.V：WINAICO Deutschland GmbH 之母公司(100%持有)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
交易原因：集團控股考量、海外公司投資架構重組。前次移轉：(本公司WINAICO Deutschland GmbH取得SRH Augusta Prima s.r.l.) @經101.03.12集團母公司董事會通過，將於近日完成簽約。 @取得價格：EUR 410萬 @向SRH Augusta Prima s.r.l.之股東取得
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無。本公司當天取得隨即因集團控股考量當天處分以取得價售予母公司Winaico B.V。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金。價格決定之參考依據：經徵信機構評鑑及會計師出具意見書並考量產業現況。決策單位：本公司董事會決議。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無。本次交易已將該股份100%轉由母公司Winaico B.V.持有。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易後，WINAICO Deutschland GmbH 帳上無持有有價證券。本公司(有成精密)本次交易

說明本公司101年1月銷貨收入與去年同期變動差異

其他

2012/2/21

1.事實發生日:101/02/21
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
因應主管機關要求本公司說明101年1月及100年1月同期單一及合併營收變化情形，本公司分析及說明如下： (1) 本公司101年1月單一營收35,082仟元較100年1月同期183,322仟元減少80.86%，另101 年1月合併營收90,862仟元較100年1月同期66,534仟元增加36.56%；其中比較100年1月單一及合併營收個別為183,322仟元及66,534仟元有較大差異，分析主要原因為本公司自成立歐洲孫公司進行歐洲市場之銷售業務以來，對孫公司銷貨交易條件皆以起運點交貨並認列營業收入，加上季節性影響因素適逢歐洲雪季，使得孫公司在此階段的營收通常會是全年最低點，故以母子公司合併營收角度而言，自然相對其它季節為低，另母公司在同期間為應付雪季過後，歐洲太陽能系統安裝季節的來臨，在歐洲處於雪季的同時仍需持續出貨，並考量太陽能模組皆以海運方式運送至德國漢堡港，經清關後陸運到孫公司，一般而言海運加陸運需耗時40天以上，故母公司皆要保持穩定出貨計劃，以免無法應付春天安裝熱季的來臨，故過去在此季節較容易發生單一營收大於合併營收之時間性差異，此屬季節性及既存之銷貨條件所致。 (2) 考量歐洲市場拓展，由原單一孫公司拓展為德國及義大利二家孫公司，需要更為及時且有效率之庫存管理，並降低單一及合併營收的時間性差異，故本公司在100年4月起於荷蘭鹿特丹設置發貨倉庫，由台灣起運點交貨之政策改為由荷蘭鹿特丹發貨倉庫出貨給孫公司時認列銷貨收入，使母子公司銷貨收入時間差異將不受海運時間的影響，以期降低單一及合併營收的時間性差異。 (3) 另本公司101年1月單一營收35,082仟元因銷貨條件改變較去年同期183,322仟元減少 80.86%，惟就合併營收評估，101年1月合併營收90,862仟元，較去年同期66,534仟元增加36.56%，就同期間合併營收分析觀之，本公司營運並無衰退之虞。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司一年內投資取得子公司股權累積金額達實收資本額20%以上

其他

2012/2/7

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司WINAICO B.V.股權
2.事實發生日:100/8/12~101/2/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：27350股每單位價格：歐元100元交易總金額：歐元2735仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資價格決定之參考依據：不適用(100%海外子公司增資) 決策單位：董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：28530股交易總金額：歐元2853仟元持股比例：100% 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：7.51% 佔股東權益比例：13.97% 營運資金：NT 829029仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
15.每股淨值（Ａ）:17,172.22元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
本公司對WINAICO B.V. 投資超過一年(不含本次一年內)之金額為歐元118仟元
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

本公司仲裁及民事訴訟和解結案公告

其他

2012/1/19

1.事實發生日:101/01/19
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司與子公司(有立精密)員工間確認請求給付本公司股份之債權不存在之仲裁及
訴訟案，經雙方及律師協調後，已簽立和解書，本仲裁及民事訴訟案件正式結案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司接獲法院民事庭通知書

其他

2012/1/16

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告：簡順達
被告：有成精密股份有限公司法定代理人：陳思銘
法院：新竹地方法院
相關文書案號：101年度審重訴字第8號
2.事實發生日:101/01/16
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司與子公司(有立精密)員工間確認請求給付本公司股份之債權不存在，於100年12月
經仲裁協會之仲裁結果，本公司須賠償該子公司員工約新台幣692萬元，因本公司對於仲
裁結果有異議，現該員工正與本公司之委任律師洽談和解中。
4.處理過程:
本公司與該員工和解洽談中。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
此案對本公司影響實屬有限，本公司目前財務業務營運正常。
6.因應措施及改善情形:
該員工與本公司和解洽談中，並已委任律師協助依法處理本案。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司訴訟事宜

其他

2011/12/20

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告：翔名科技股份有限公司
被告：有成精密股份有限公司法定代理人：陳思銘
被告：有立精密股份有限公司法定代理人：陳思銘
被告：陳思銘、陳宜君
法院：智慧財產法院
相關文書案號：100年度民補字第157號
2.事實發生日:100/12/20
3.發生原委（含爭訟標的）:
8月25日檢調單位至本公司進行調查，當日本公司曾揭露重大訊息，現後續發展為原告
翔名科技於智慧財產法院對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材零件之營業密
密訴訟，請求本公司支付翔名科技新台幣2,565萬元。
4.處理過程:
本公司已委任眾達國際法律事務所依法辦理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案正進入訴訟階段，本公司目前財務業務營運正常，尚無重大影響。
6.因應措施及改善情形:
本公司已委任律師協助依法處理本案。
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

其他

2011/12/19

1.發生變動日期:100/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
韓長蛟獨立董事  簡歷：矽成積體電路.總經理
陳安斌獨立董事  簡歷：交通大學.資訊與財金管理學系.教授
林盈利獨立董事  簡歷：亞洲大學.財務金融學系.助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依法令規定，經董事會通過成立薪資報酬委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/19~102/06/01
9.其他應敘明事項:無

公告本公司稽核主管異動

其他

2011/12/19

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔內部稽核主管簡歷：台燿科技稽核室副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:100/12/19
8.新任者聯絡電話:03-568-8699
9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經100年12月19日董事會通過之。

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2011/12/19

1.董事會決議日期:100/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總、陳逸菁副總、陳宜君副總、
陳筱君協理、陳思豪經理。
3.許可從事競業行為之項目:
陳思銘總經理：
本公司轉投資公司有立精密、Winaico Solar Projekt 1 GmbH、Winaico Solar
Projekt 2 GmbH、Winaico Immobilien GmbH、WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫
定)及WINAICO CAYMAN CO., LTD (名稱暫定)之董事。
ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總：
本公司轉投資公司Winaico Solar Projekt 1 GmbH、Winaico Solar Projekt 2 GmbH
、Winaico Immobilien GmbH之董事。
陳逸菁副總：
本公司轉投資公司WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫定)@及WINAICO CAYMAN CO.,
LTD(名稱暫定)之董事。
陳宜君副總：
本公司轉投資公司有立精密之董事。
陳筱君協理：
本公司轉投資公司有立精密之董事。
陳思豪經理：
本公司轉投資公司有立精密之監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳思銘、陳宜君、陳筱君、陳逸菁、陳思豪五位董事利益迴避不參與表決，經其他出席
董事全體同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
上述五位董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

本公司接獲仲裁判決之公告說明

其他

2011/12/7

1.事實發生日:100/12/07
2.公司名稱:有成精密
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今年5月委請律師辦理本公司與子公司(有立精密)員工間確認請求給付本公司股
份之債權不存在之仲裁。
本公司獲悉仲裁協會之判決，此案對本公司營運影響實屬有限，並說明如下：
一、本公司須賠償該子公司員工約新台幣692萬元。
二、本案對本公司影響實屬有限，本公司正常營運。

本公司因月底評價匯率變動產生對子公司資金貸與金額達最近財務報表淨值10%以上

其他

2011/11/4

1.事實發生日:100/11/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):99947
(4)原資金貸與之餘額(仟元):96912
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3912
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100824
(8)本次新增資金貸與之原因:
1.
本公司於10月4日董事會通過對子公司WINAICO ITALIA S.R.L.
資金貸與歐元240萬元，以當日匯率計算為台幣金額96,912仟元。
2.
以本月月底評價匯率換算對對子公司WINAICO ITALIA S.R.L.資金
貸與餘額為新台幣100,824仟元，達本公司最近財務報表淨值10%
以上，故依規定予以公告。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4176
(2)累積盈虧金額(仟元):-1359
5.計息方式:
年利率3%
6.還款之:
(1)條件:
簽約日起一年內償還
(2)日期:
簽約日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
157538
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司已於10月4日公告對子公司資金貸與達本公司最近財務報表
淨值2%以上。

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

其他

2011/10/4

1.董事會決議日期:100/10/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總
3.許可從事競業行為之項目:
本公司轉投資公司WINAICO Impianti 1 S.r.l.之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

第一頁　最末頁

上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 下一頁

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─有成精密

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對有成精密股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新