第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/31

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司將會計師查核報告日期誤植為8月30日，應修正為8月31日。

6.因應措施:

(1)以重大訊息公告。

(2)更新後之101年上半年度會計師查核報告(含合併)重新上傳公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：每股配發新台幣2.5元整，計新台幣108,235,403元。

股票股利：每股配發新台幣0.5元整，計新台幣21,647,090元。

4.除權（息）交易日:101/08/23

5.最後過戶日:101/08/24

6.停止過戶起始日期:101/08/25

7.停止過戶截止日期:101/08/29

8.除權（息）基準日:101/08/29

9.其他應敘明事項:

現金股利預訂於101年10月30日發放，另股票股利俟呈奉主管機關核准

變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付。

壹、本公司於民國101年06月28日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,164,709股，每股面額新台幣10元整。是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年07月12日金管證發字第1010030957號函核准發行在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：有成精密股份有限公司

二、所營事業：

01、CB01010 機械設備製造業

02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業

03、CC01080 電子零組件製造業

04、CC01090 電池製造業

05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業

06、CE01010 一般儀器製造業

07、F113010 機械批發業

08、F113020 電器批發業

09、F113030 精密儀器批發業

10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業

11、F113110 電池批發業

12、F119010 電子材料批發業

13、F213010 電器零售業

14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業

15、F213040 精密儀器零售業

16、F213080 機械器具零售業

17、F213110 電池零售業

18、F219010 電子材料零售業

19、F401010 國際貿易業

20、E604010 機械安裝業

21、I501010 產品設計業

22、IZ99990 其他工商服務業

23、E603090 照明設備安裝工程業

24、EZ99990 其他工程業

25、F111090 建材批發業

26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

27、IG03010 能源技術服務業

28、E601010 電器承裝業

29、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額為新台幣432,941,610元整，分為43,294,161股，每股金額新台幣10元整。

四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。

五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣454,588,700元整，分為45,458,870股，每股金額新台幣10元整。

八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：

盈餘轉增資發行新股2,164,709股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：

1.本次增資按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股數計算，每壹仟股無償配發50股。

2.配發不足壹股之畸零股，股東可在增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足壹股者依公司法第240條規定以現金分派之，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。

3.本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

九、增資計劃用途：充實營運資金。

十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利108,235,403元，每股配發2.5元，現金股利配發計算至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自101年10月30日起委由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。本公司訂於民國101年8月29日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定，自101年8月25日至101年8月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年8月24日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)，辦理過戶手續。

肆、特此公告。

第三十四條 第19款

1.事實發生日:101/06/28

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之集團子公司

(3)背書保證之限額(仟元):220342

(4)原背書保證之餘額(仟元):185100

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):185100

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

無。

此公告係因6月28日公告之長期投資及資金貸與所產生。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3702

(2)累積盈虧金額(仟元):-6960

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行融資合約到期日

(2)日期:

銀行融資合約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

550855

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

205100

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

18.62

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

50.74

10.其他應敘明事項:

迄6月28日，本公司及德國子公司對WINAICO ITALIA S.R.L.背書保證、長期投資

及資金貸與餘額合計數佔本公司最近期財務報表淨值之比率50.74%。

註：以6月28日新台幣對歐元匯率 37.02換算本公告新台幣數。

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/06/28

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

1.有成精密：WINAICO ITALIA S.R.L.為本公司100%持有之集團子公司

2.WINAICO Deutschland GmbH：WINAICO ITALIA S.R.L.為有成集團100%持有之關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):214824

(4)原資金貸與之餘額(仟元):88848

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59232

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):148080

(8)本次新增資金貸與之原因:

WINAICO Deutschland GmbH對WINAICO ITALIA S.R.L.

關係人交易應收帳款之帳齡超過六個月，依財團法人中華民國

會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規範視為資金貸與。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3702

(2)累積盈虧金額(仟元):-6960

5.計息方式:

3%

(因應收帳款之帳齡超過六個月視為資金貸與者 不計息)

6.還款之:

(1)條件:

一年內還款

(2)日期:

一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

148080

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.13

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

◎本次資金貸與之限額說明：

1.

原6月28日公告之資金貸與限額新台幣110,171仟元係本公司有成精密之限額，因

WINAICO Deutschland GmbH資金貸與辦法訂定對母公司持股100%集團從屬公司，

從事資金貸與不受限額之規範，故未加計子公司WINAICO Deutschland GmbH之限

額。(本公司及子公司無超限之情事)

2.

為強化內控管理，於6月29日WINAICO Deutschland GmbH修訂資金貸與辦法，訂定

對母公司持股100%集團從屬公司資金貸與者之限額。

限額如下：貸與總金額以不超過相互間業務往來總金額，個別貸與金額以不超過雙

方業務往來金額者為限。所稱「業務往來金額」，係指雙方間進貨、銷貨或勞務金

額；若同時有進貨、銷貨與勞務時，以進貨金額、銷貨金額或勞務金額之前十二個

月統計數孰高者。

3.

若以WINAICO Deutschland GmbH6月29日修訂之資金貸與辦法計算限額，截至6月28

日雙方業務往來金額為歐元2,827仟元 (新台幣104,653仟元)，本次德國資金貸與

金額為歐元1,600仟元(新台幣59,232仟元)。(WINAICO Deutschland GmbH無超限之情事)

今日公告之資金貸與限額為本公司限額加計WINAICO Deutschland GmbH限額，合計

數為新台幣214,824仟元。(以6月28日新台幣對歐元匯率37.02計算)

4.

綜上所述，於WINAICO Deutschland GmbH資金貸與辦法修訂前後，均無超限之情事。

◎目前情況：

截至7月10日，WINAICO ITALIA S.R.L.已償還WINAICO Deutschland GmbH逾期應收帳款。

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/06/28

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):110171

(4)原資金貸與之餘額(仟元):88848

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59232

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):148080

(8)本次新增資金貸與之原因:

WINAICO Deutschland GmbH對WINAICO ITALIA S.R.L.

關係人交易應收帳款之帳齡超過六個月，依財團法人中華民國

會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規範視為資金貸與。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3702

(2)累積盈虧金額(仟元):-6960

5.計息方式:

3%

(因應收帳款之帳齡超過六個月視為資金貸與者 不計息)

6.還款之:

(1)條件:

一年內還款

(2)日期:

一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

148080

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.13

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

公告內容

壹、本公司於民國101年03月16日董事會決議通過，現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元整。是項現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年04月02日金管證發字第1010011320號函核准，並經經濟部101年6月11日經授中字第10132117810號函核准變更登記在案。

貳、茲將現金增資發行新股有關事項公告如下：

一、原已發行股份：普通股37,294,161股，每股面額新台幣10元，計新台幣372,941,610元。

二、本次現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元。

三、增資後總計已發行股份43,294,161股。

四、本次增資發行新股採無實體方式發行。

五、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

六、股票簽證機構：不適用。

七、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

?、本次增資股票訂於101年7月4日(星期三)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：

一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至

貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。

二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳

申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國

際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

第三十四條 第31款

1.董事會或股東會決議日期:101/06/28

2.原發放股利種類及金額:

依101年3月16日當時已發行股數37,415,711股計算

現金股利：新台幣93,539,273元(每股約新台幣2.5元)。

股票股利：新台幣18,707,860元(每股新台幣0.5元)。

3.變更後發放股利種類及金額:

依目前101年6月28日已發行股數43,294,161股計算

現金股利：新台幣108,235,403元(每股新台幣2.5元)。

股票股利：新台幣 21,647,090元(每股新台幣0.5元)。

4.變更原因:經股東提議修訂於股東常會決議通過。

5.其他應敘明事項:

隨著股利分派之變更，依公司章程規定之比例調整董監酬勞及員工分紅。

調整前：

配發員工現金紅利：新台幣3,547,744元。

發放董監酬勞：新台幣2,360,000元。

調整後：

配發員工現金紅利：新台幣4,101,553元。

發放董監酬勞：新台幣2,734,366元。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

◎董事長：陳思銘

◎董 事：陳逸菁、陳筱君、陳宜君、陳思豪

3.許可從事競業行為之項目:

◎陳思銘董事長：

--WINAICO Deutschland GmbH、RE SYSTEMS HOLDING PTE.LTD.、WINAICO USA Co., Ltd

--、WINAICO Cayman Co., Ltd.、WINAICO DELAWARE CO., LTD 、WINAICO B. V.、

--WINAICO Solar Projekt 1 GmbH、WINAICO Solar Projekt 2 GmbH、WINAICO

--Immobilien GmbH、WINAICO ITALIA S.R.L.、WINAICO IMPIANTI 1 S.R.L.、

--SET ENERGIA S.R.L.、WINAICO AUSTRALIA PTY LTD、WINAICO UK LTD、WINAICO

--Tektonik GmbH之董事及有立精密(股)公司董事長。

◎陳逸菁董事：

--WINAICO USA Co., Ltd、WINAICO Cayman Co., Ltd.、WINAICO DELAWARE CO., LTD

--、WINAICO AUSTRALIA PTY LTD之董事

◎陳筱君董事：有立精密(股)公司董事。

◎陳宜君董事：有立精密(股)公司董事。

◎陳思豪董事：有立精密(股)公司監察人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

（1）承認100年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認100年度盈餘分配案。

修正資訊如下：現金股利NT108,235,403元、股票股利NT21,647090元

、員工現金紅利NT4,101,553元、董監酬勞NT2,734,366元。

（3）通過盈餘轉增資發行新股案。

修正為提撥股東紅利NT21,647,090元，轉增資發行新股2,164,709股，

每股面額新台幣10元。

（4）通過修訂「公司章程」案。

（5）通過修訂「股東會議事規則」案。

（6）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（7）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（8）通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

（9）通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

WINAICO ITALIA S.R.L. 股權

2.事實發生日:101/6/28~101/6/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

因係WINAICO ITALIA S.R.L.為有限公司故無數量及單位價格

交易總金額 EUR 6,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

WINAICO ITALIA S.R.L.為WINAICO B.V.100%轉投資公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：現金增資。

價格決定之參考依據：不適用。(100%海外子公司增資)

決策單位：董事會。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不適用

交易總金額：歐元6,100仟元

持股比例：100%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：205.02%

佔股東權益比例：205.52%

營運資金：EUR 123仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

截至本次交易前，WINAICO B.V.投資WINAICO ITALIA S.R.L.金額為EUR 100仟元。

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因