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公司新聞
標題 訊息來源 日期
國鼎生技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/12/8 
民國 99 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月9,2819,054
去年同期4,83535
增減金額4,4469,019
增減百分比91.9525,768.57
本年累計70,49664,624
去年累計47,67929,374
增減金額22,81735,250
增減百分比47.86120.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/11/11 
民國 99 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8,9018,654
去年同期4,4222,152
增減金額4,4796,502
增減百分比101.29302.14
本年累計61,21555,570
去年累計42,84429,339
增減金額18,37126,231
增減百分比42.8889.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/10/9 
民國 99 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7,2826,791
去年同期3,8192,265
增減金額3,4634,526
增減百分比90.68199.82
本年累計52,31446,916
去年累計38,42227,187
增減金額13,89219,729
增減百分比36.1672.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/9/15 
民國 99 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8,3578,550
去年同期3,5242,004
增減金額4,8336,546
增減百分比137.15326.65
本年累計45,03240,125
去年累計34,60324,922
增減金額10,42915,203
增減百分比30.1461.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/8/12 
民國 99 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6,0385,805
去年同期6,6842,400
增減金額-6463,405
增減百分比-9.66141.88
本年累計36,67531,575
去年累計31,07922,918
增減金額5,5968,657
增減百分比18.0137.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎抗癌新藥 獲頒國家新創獎 經濟A8版 2007/12/30
國鼎生技公司的牛樟芝保健食品取得生策會國家品質認證標章， 新藥Ａｎｔｒｏｑｕｉｎｏｎｏｌ（安卓奎諾爾）獲頒國家新創 獎。該公司預計在３月完成的臨床前各項試驗，並已做好上興櫃 的準備。 　 國鼎生技公司董事長劉勝勇表示，國鼎投入３億元的抗癌新藥 Ａｎｔｒｏｑｕｉｎｏｎｏｌ研發獲生策會的國家新創獎，這種 化合物可以治療癌症。國鼎１１月在德國發表專題演講，介紹這 項Ａｎｔｒｏｑｕｉｎｏｎｏｌ化合物及治療癌症機轉，讓與會 科學家印象深刻。 　 國鼎除向美國ＦＤＡ　ＩＮＤ（Ｉｎｖｅｓ－ｔｉｇａｔｅ　 Ｎｅｗ　Ｄｒｕｇ）檔案開啟，並將於２００８下半年展開及完 成ＰｈａｓｅⅠ、ＰｈａｓｅⅡ的臨床試驗，包括肝癌、肺癌及 乳癌的臨床試驗，進度符合預期，在國際上已引起相當矚目，也 在德國著名期刊發表。ＧＤ－６６　抗粥狀動脈硬化的 ＬＸＲαａｇｏｎｉｓｔ（基因表現激化物）作為預防及治療 ＡｐｏＥ４的基因修復的藥物。 　 ＡｐｏＥ４的激化物已證實在物體內具有預防及治療包括冠狀動 脈硬化、Ⅱ型糖尿病所引起的動脈硬化及老人癡呆症的當紅研發 主題，是各大藥廠所全力投入的新藥項目。截至目前，國鼎無論 在平台的建構完整及標的物研發均擁有全球領先優勢，也將在明 年進入動物體內試驗及量產規劃。 　 國鼎希望該公司的牛樟芝保健食品能獲得國際上的認同，而新藥 物研發也能夠替台灣立下良好的典範。尤其全球各大藥廠專利陸 續到期，新藥研發又停滯，因此國鼎的新藥推出，受到全球矚目 。因為新藥研發本來就不容易，國鼎新藥副作用非常低，對癌症 患者來說是一大福音。 　 國鼎的保健食品在克緹的通路上行銷後，獲得初步肯定，順利打 開市場，創造雙贏局面。國鼎的全球佈局在每個國家都已申請專 利，目前已向１８個國家申請，未來將申請３５個國家的專利。 【摘錄經濟A8版】
投入3億研發新藥 國鼎獲肯定 經濟A20版 2007/12/27
國鼎生技公司的牛樟芝保健食品取得生策會國家品質認證標章， 新藥Ａｎｔｒｏｑｕｉｎｏｎｏｌ（安卓奎諾爾）獲頒國家新創 獎，顯示該公司成立六年來，投入３億元研發的成果，已獲得肯 定。 　 國鼎生技公司董事長劉勝勇表示，國鼎公司的牛樟芝保健食品 ２００８年年初即取得美國ＦＤＡ認證，比預期時程早。另在北 歐進行代理商談判中，因歐盟受限於２００４年規定，保健食品 在歐盟當地必須使用１０年以上才能銷售，因此國鼎才改以牛樟 芝用植物藥的模式進入歐盟市場。 　 國鼎牛樟芝在新加坡已獲成藥許可並開始販售，這是指標性的許 可，顯示該公司保健食品在先進國家也已獲認可。國鼎在中國市 場配合克緹公司申請中國的食健（健康食品）字號，在中國市場 以正式途徑上市，代表該公司銷售的面向非常廣。 　 國鼎在東北亞的日本已有確定的代理商，預計明年元月進行代理 商談判，將出口日本市場；三個月內也將出口給印度代理商，還 有開發南美巴西市場。這些都是國鼎今年全球市場的佈局，將研 發與行銷結合，在保健食品研發告一段落後，配合全球代理商的 運作，２００８年將定位為國鼎的市場行銷年。雖然台灣市場混 亂，但國鼎公司歷經三年努力，已完成全球化的佈局。 　 國鼎的全球佈局在每個國家都已申請專利，目前已向１８個國家 申請，未來將申請３５個國家的專利，該公司也已做好上興櫃的 準備。國鼎公司成立六年來，加入研發的科學家超過５０位，研 發費用超過３億元。在學者無私的奉獻下，該公司獲得生策會新 創獎，讓研發人員感到欣慰，該公司也希望下一個臨床試驗階段 能獲得政府的支持。 　 由於生策會會長王金平院長大力協助，對國內生技產業的發展發 揮前瞻性的主導功能，對國內生技產業未來的發展影響深遠。目 前各國都積極投入生物科技的研發，美國各州都將生技產業列為 施政重點，尤其美國生技產業實力雄厚，各州仍強力支持。台灣 如果現在能夠獲得政府、生策會及立法的支持，為時並不晚，可 望成為我國未來的明星產業。 【摘錄經濟A20版】
國鼎生技 - 9611 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2007/12/6
民國 96 年 11 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月779779
去年同期162-30
增減金額617809
增減百分比380.862,696.67
本年累計9,9699,969
去年累計13,8409,607
增減金額-3,871362
增減百分比-27.973.77

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2007/11/7
民國 96 年 10 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月1,4321,432
去年同期355355
增減金額1,0771,077
增減百分比303.38303.38
本年累計9,1909,190
去年累計9,6379,637
增減金額-447-447
增減百分比-4.64-4.64

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 9608 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2007/9/6
民國 96 年 08 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月1,9461,946
去年同期3,1363,136
增減金額-1,190-1,190
增減百分比-37.95-37.95
本年累計4,6524,652
去年累計6,5506,550
增減金額-1,898-1,898
增減百分比-28.98-28.98

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
國鼎生物：公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 其他 2017/8/22
1.發生變動日期:106/08/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長(已於106/08/10辭任)4.新任者姓名及簡歷:吳金湖/勤繹會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員江福田先生於106/08/10辭任，故董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/078.新任生效日期:106/08/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司獨立董事自動請辭 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:江福田3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙自動請辭本公司獨立董事之職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:獨立董事3席仍符合不少於董事席次1/5，相關獨立董事缺額擬於最近一次股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司薪資報酬委員會委員自動請辭 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙自動請辭本公司薪資報酬委員會委員之職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於規定期限內另請聘任該委員缺額 <摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司審計委員會委員自動解任 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因請辭獨立董事職務，故審計委員會委員職務亦自動解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本次審計員會成員異動後，仍符合公開發行公司審計委員會行使職權辦法及本公司審計委員會組織規程之相關人數規定。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司修正105年度股東常會年報部分內容 股東會 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東常會年報第15、19、21、22、23、24、31、39、49、73、76、76-1、76-2及76-3頁部分內容6.因應措施:修正後105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司選任董事長及副董事長 其他 2017/6/20
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群3.新任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:106/06/207.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員名單 其他 2017/6/20
1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職 大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興：現職 羅東聖母醫院院長(3)戴國明：現職 台新證券副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職 大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田：現職 輔大醫院副院長(3)許文蔚：現職 嘉義長庚醫院名譽院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:本公司因106年06月08日完成董事改選，第二屆薪資報酬委員會委員同前屆委任之董事會一併卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期，至109年6月19日屆滿。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/8
1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、承認事項：（一）承認本公司民國105年度決算表冊案。（二）承認本公司民國105年度虧損撥補案。二、討論事項（一）通過全面改選董事(含獨立董事)選舉案。（二）通過解除董事競業禁止案。（三）通過本公司擬私募發行普通股案。三、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）董事當選名單：劉勝勇、吳麗玉、陳育群、悟覺妙天、黃瑞章、陳志光、廖裕輝、信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強獨立董事當選名單：李基存、江福田、許文蔚、吳金湖3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年6月8日股東會董事當選名單 股東會 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　劉勝勇、吳麗玉、陳育群、悟覺妙天、謝南強、黃瑞章、陳志光、信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強3.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長吳麗玉/國鼎生物科技(股)公司總裁陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長悟覺妙天/台灣禪宗佛教會信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄建設事業(股)公司執行副總經理信宇投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄建設事業(股)公司副總經理黃瑞章/六峰建設開發(股)公司總經理陳志光/和泰聯合會計師事務所會計師廖裕輝/華國大飯店(股)公司董事兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事姓名：劉勝勇：1,024,396股吳麗玉：3,047,511股陳育群：1,518,398股信宇投資(股)公司代表人 黃志鴻、許自強：6,508,000股悟覺妙天：5,301,648股黃瑞章：0股陳志光：0股廖裕輝：1,039,761股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/089.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年6月8日股東會獨立董事當選名單 股東會 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興/羅東聖母醫院院長(3)李明濱/台大醫院精神科及社會醫學科教授(4)戴國明/台新銀行股務代理部副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田/輔大醫院副院長(3)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(4)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:106/06/088.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司第二屆審計委員會委員名單 其他 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興/羅東聖母醫院院長(3)李明濱/台大醫院精神科及社會醫學科教授(4)戴國明/台新銀行股務代理部副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田/輔大醫院副院長(3)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(4)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/089.其他應敘明事項:不適用。 <摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年度股東常會決議解除董事暨獨立董事競業禁止限制 股東會 2017/6/8
1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉勝勇董事吳麗玉董事陳育群董事信宇投資(股)公司法人代表：黃志鴻董事信宇投資(股)公司法人代表：許自強董事黃瑞章董事悟覺妙天董事陳志光董事廖裕輝董事李基存獨立董事江福田獨立董事許文蔚獨立董事吳金湖獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉勝勇董事本公司董事長、國鼎生技(北京)商貿有限公司董事長、麗勝堂(廈門)商貿有限公司董事長、Golden Biotechnology Corporation董事長(2)吳麗玉董事本公司總裁、株式?社Golden Biotechnology Japan董事(3)陳育群董事本公司副董事長、株式?社Golden Biotechnology Japan董事長(4)信宇投資(股)公司法人代表：黃志鴻董事遠雄建設事業(股)公司董事、遠雄建設事業(股)公司執行副總經理、遠雄建設事業(股)公司職工福利委員會主任委員、遠雄航空自由貿易港區(股)公司監察人(法人代表)、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄物流事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)(5)信宇投資(股)公司法人代表：許自強董事遠雄建設事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄建設事業(股)公司副總經理、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄人壽保險事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄巨蛋事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)、漢威巨蛋開發(股)公司董事(法人代表)(6)黃瑞章董事六峰建設開發股份有限公司總經理(7)悟覺妙天董事台灣禪宗佛教會會長(8)陳志光董事和泰聯合會計師事務所會計師(9)廖裕輝董事華國大飯店(股)公司 董事兼總經理、中華民國體育運動總會秘書長、中華民國網球協會理事長、福運投資(股)公司董事長、摩天開發(股)公司董事長、伸豐達(股)公司董事長、暉陞(股)公司董事長、洛碁實業(股)公司董事、中華民國奧林匹克委員會副主席、國家運動訓練中心董事、優盛醫學科技(股)公司董事(10)李基存獨立董事大眾商業銀行(股)公司監察人(11)江福田獨立董事輔大醫院副院長(12)許文蔚獨立董事嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(13)吳金湖獨立董事勤繹會計師事務所會計師4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年股東常會表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：有關本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquin 其他 2017/6/6
有關本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度，因故取消。 1.事實發生日:106/06/062.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:於106/6/6發布重大訊息，原定於106/6/8召開法人說明會，因故取消。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol 其他 2017/6/6
本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。 符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/081.召開法人說明會之日期：106/06/082.召開法人說明會之時間：11 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓會議中心(安泰登峰大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司董事會決議105年度股東常會通過之私募案，未募 集之額 股東會 2017/4/20
公告本公司董事會決議105年度股東常會通過之私募案，未募 集之額度於剩餘期間內將不繼續辦理 1.董事會決議變更日期:106/04/202.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國105年6月8日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之股數，於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：更正本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 現金增資 2017/3/22
1.董事會決議日期:106/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。4.私募股數或張數:發行新股壹仟伍佰萬股5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過壹仟伍佰萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司新藥上市的化學合成製藥廠建置及支應相關營運。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行　滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司決議召開一○六年股東常會召開事宜 股東會 2017/3/20
1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國105年度營業報告。(2)審查委員會審查本公司民國105年度決算表冊報告。(3)民國105年度現金增資私募普通股案報告。二、承認事項：(1) 本公司民國105年度決算表冊案。(2) 本公司民國105年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1) 第六屆董事全面改選案。(2) 解除新任董事競業禁止之限制案。(3) 本公司擬私募發行普通股案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自106年3月21日起至106年3月30日止，凡有意提案之股東，務請於106年3月30日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為國鼎生物科技股份有限公司(地址：新北市淡水區中正東路2段27-6號18樓，電話:02-28086006)。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 現金增資 2017/3/20
1.董事會決議日期:106/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。4.私募股數或張數:發行新股參仟萬股5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過壹仟伍佰萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司新藥上市的化學合成製藥廠建置及支應相關營運。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行　滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司105年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 現金增資 2017/2/7
1.事實發生日:106/02/072.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格38元，總計760,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定106年02月07日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 現金增資 2017/2/3
公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:106/02/032.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股務比率董事 信宇投資(股)公司 1,270,349 100%董事 劉勝勇 199,960 100%董事 吳麗玉 594,868 100%董事 陳育群 296,388 100%獨立董事 李明濱 5,855 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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