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國鼎生物：國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過

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2017/11/13

國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過台灣衛福部(TFDA)藥品臨床試驗審查(IND)，准予在台灣進行胰臟癌新藥多國多中心臨床試驗。 1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol於2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，2017年5月19日通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行多國多中心之胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗，今日收到台灣衛福部(TFDA)核准函，同意國鼎生技申請於台北榮民總醫院及成大醫院協同進行此人體臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥Antroquinonol與現行標準療法: nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰臟癌患者。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體一/二期臨床試驗(IND No.:133158)。通過台灣衛福部(TFDA)多國多中心胰臟癌藥品臨床試驗審查程序。(衛授食字第1066059284號)B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原定計畫，除在其他國家持續展開胰臟癌多國多中心之人體臨床試驗之外，亦盡最大努力，完成Antroquinonol在其他適應症的開發與臨床功效性的驗證。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計二期臨床試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權,由於Antroquinonol在此適應症上已獲得美國與歐盟的孤兒藥認證，有機會完成此二期臨床試驗後即可申請上市　許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：國鼎生技與澳洲昆士蘭州政府共同發布開發研發中小分子 Antroquin

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2017/6/20

國鼎生技與澳洲昆士蘭州政府共同發布開發研發中小分子 Antroquinonol用於預防與治療阿茲海默症的試驗正式啟動。 1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol在阿茲海默症的功效性獲得2016年的「Advance Queensland Johnson & Johnson InnovationQuick Fire Challenge」醫藥類組的首獎，美西時間6月18日晚上8點，昆士蘭州政府正式與國鼎生物科技在2017 BIO Convention 美國聖地牙哥共同宣布：啟動Antroquinonol在阿茲海默症的預防與治療功效性全面性的探討。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(2)用途：預防與治療阿茲海默症(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：動物功效性驗證試驗。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：已完成與昆士蘭政府和昆士蘭科技大學三方合約，展開臨床前功效性試驗。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將與J&J Innovation、昆士蘭科技大學、以及昆士蘭政府依此合約共同開發小分子新藥Antroquinonol在預防與治療阿茲海默症的功效性試驗，實驗結果若符合預期，將直接展開人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：試驗完成時間約在民國107年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，試驗過程以及產出成果皆為國鼎所有。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：【補充5/19重訊】國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Ant

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2017/5/22

【補充5/19重訊】國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體功效性及安全性臨床試驗 1.事實發生日:106/05/222.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol 2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，今日美國食品藥物管理局通過人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥Antroquinonol與現行標準療法: nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰臟癌患者。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(IND no.: 133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計二期臨床試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過

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2017/5/19

國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體功效性及安全性臨床試驗 1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol 2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，今日美國食品藥物管理局通過人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(pre-IND no.:133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權，僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：(更新)董事會決議股利分派

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2017/3/21

1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.其他調整事項：此欄位為資本公積彌補虧損 2.本公司105年度稅後虧損及期末待彌補虧損為新台幣362,168,178元，擬以資本公積新台幣154,191,785元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣207,976,393元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：董事會決議股利分派

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2017/3/20

1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項：此欄位為資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥

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2017/1/18

歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol用於治療胰臟癌的孤兒藥認證申請 1.事實發生日:106/01/172.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol用於治療胰臟癌的孤兒藥認證。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出向美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(pre-IND no.:133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之研發費用：已完成臨床前之相關試驗與人體一期安全性的評估。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：【更正】澄清新聞媒體報導

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2016/12/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報D8版及工商時報B4版新聞2.報導日期:105/12/303.報導內容:經經濟日報刊登:「國鼎獲新創獎將展開胰臟癌跨國臨床阿茲海默失智症新藥明年將於澳洲啟動試驗」內文提到，公司近期亦已展開全球性大規模的胰臟癌二期人體臨床試驗，藉由合併治療的模式，積極介入一線胰臟癌患者的治療。國鼎Antroquinonol的多適應證的開發策略，是台灣原研藥的突破性發展……2017年將與昆士蘭政府簽約，於澳洲展開一系列關於阿茲海默症的基礎研究與後續的臨床試驗規劃。經工商時報刊登: 「國鼎胰臟癌新藥擴大臨床」內文提到，目前已展開全球性大規模的胰臟癌二期人體臨床試驗，2017年也將在澳洲展開阿茲海默症的臨床試驗規劃……預計2017年與昆士蘭政府簽約，將會在澳洲展開一系列關於阿茲海默症的基礎研究與後續的臨床試驗規畫。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司胰臟癌新藥之臨床試驗進度以及阿茲海默症研發進度，予以說明如下：(1a)研發新藥代號或名稱：GHPANC (Antroquinonol)(2a)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3a)預計進行之研發階段：口服劑型：二期臨床試驗、FDA新藥查驗登記審查。(1b)研發新藥代號或名稱：Antroquinonol(2b)用途：一種治療阿茲海默症小分子新藥。(3b)預計進行之研發階段：口服劑型：基礎研究與後續的臨床試驗規劃。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司針對胰臟癌新藥，已獲得US FDA認證治療「胰臟癌孤兒藥(#14-4608) 」,目前US FDA已給于此二期臨床試驗Pre-assignned IND號碼，待完成資料提供與審核即可展開臨床, 目前尚未收到正式開案核准通知。與昆士蘭政府共同合作開發阿茲海默症的功效性簽約時程,待完成所有行政程序後, 正式簽約時間將由公司統一對外說明。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得優異的臨床試驗結果將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床二期試驗規劃及範圍，需依據與食品藥物管理局討論審核結果而定。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗即可。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。該篇報導非本公司之新聞發佈，報導純屬媒體臆測及推論，特此澄清。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/23

1.傳播媒體名稱:經濟日報生技專刊D12版新聞2.報導日期:104/07/233.報導內容:『經媒體刊登「國鼎營收創新高新藥大突破」，在美國進行的非小細胞肺癌臨床二期，也預期今年第4季會有期中報告產出。國鼎Antroquinonol的多適應證的開發策略，是台灣原研藥的突破性發展。陳志銘指出，此份期中報告另外一方面，亦可做為申請非小細胞肺癌ras基因突變患者在治療上的孤兒藥認證。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol) 和 GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌、胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療「胰臟癌孤兒藥(#14-4608) 」；和「血液腫瘤類之急性骨髓性白血病孤兒藥資格認定(#15-4763)」(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/14

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:104/07/143.報導內容:『經媒體蘋果日報B4版刊登，「生技展爆攤 22日開幕逾60家國外公司參與將掀基因檢測炫風」國鼎藥可抗20種病。除了展示數項正在開發中的精準醫學技術外，MIT新藥開發方面，國鼎生技（4132）自行研發孤兒藥新藥，有效打擊20種以上適應症（含癌症），預計可降低全球死亡率第1名的肺癌罹患率，以及市場上尚無有效治療藥物的胰臟癌4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。針對媒體報導本公司胰臟癌孤兒藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療胰臟癌孤兒藥(#14-4608)。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成胰臟癌之臨床試驗，獲得孤兒藥資格將適用美國的獎勵措施有效降低本公司研發支出。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在106年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/13

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版報導2.報導日期:104/07/133.報導內容:『保健品事業將大有斬獲，除了啟動國內外產品授權、銷售聯盟，公司泌尿保健新產品「悠必順」將進軍診所通路』『近期公司將推出殺手級的泌尿系統保健產品，該產品在台灣各大醫院完成臨床試驗、數據完整，顯示對於攝護腺肥大患者具有保健的作用…，近期將進軍泌尿科診所通路』『近期，公司將與大陸通路商攜手銷售保健食品，該通路商近期也將投資國鼎約3億元，正式入股，完成深度結盟。..... ，公司保健食品未來將以區域授權的方式，尋求國際合作夥伴，目前已有多個公司密集接觸中，除了兩岸外，公司正與國際大型直銷商接洽合作，最快明年就可大舉鋪貨海外。』『至於國內部分，劉勝勇表示，目前也正與國內大型通路商洽談合作模式，未來可能讓該大型通路負責台灣、部份新興市場的銷售業務，雙方協議最快9月將共同發布。若順利完成協議，則國鼎將可先取得一部分授權金。…，如果順利，今年營收希望拚2億元，後年則拚倍增。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關財務、業務等相關數據及其他訊息，純屬法人善意之臆測，特此澄清。有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「胰臟癌新藥最快有機

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2015/2/2

經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「胰臟癌新藥最快有機會在2016年底以前向FDA提出新藥上市許可」等相關報導。 1.事實發生日:104/02/022.公司名稱:國鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對媒體報導本公司胰臟癌孤兒藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療胰臟癌孤兒藥(#14-4608)。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成胰臟癌之臨床試驗，獲得孤兒藥資格將適用美國的獎勵措施有效降低本公司研發支出。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在106年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「非小細胞肺癌新藥，

公開資訊觀測站

2015/2/2

經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「非小細胞肺癌新藥，預計今年年中完成二期期中報告後，向FDA提出「突破性療法」資格申請，如獲通過，2016年可望申請藥證」等相關報導。 1.事實發生日:104/02/022.公司名稱:國鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10020
去年同期營收 10785
增減金額 -765
增減百分比(%) -7.09
本年累計營收 36792
去年累計營收 66482
增減金額 -29690
增減百分比(%) -44.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技4月營收0.10億元年減7.09% 1— 4月達0.37億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 05:45:00

國鼎生技 (4132) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

國鼎生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 8102
去年同期營收 18710
增減金額 -10608
增減百分比(%) -56.70
本年累計營收 26772
去年累計營收 55697
增減金額 -28925
增減百分比(%) -51.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技3月營收0.08億元年減56.70% 1— 3月達0.27億元

公開資訊觀測站

2014/4/7 下午 04:38:00

國鼎生技 (4132) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

國鼎生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5480
去年同期營收 15875
增減金額 -10395
增減百分比(%) -65.48
本年累計營收 18670
去年累計營收 36987
增減金額 -18317
增減百分比(%) -49.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13190
去年同期營收 21112
增減金額 -7922
增減百分比(%) -37.52
本年累計營收 13190
去年累計營收 21112
增減金額 -7922
增減百分比(%) -37.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13717
去年同期營收 21685
增減金額 -7968
增減百分比(%) -36.74
本年累計營收 164950
去年累計營收 129000
增減金額 35950
增減百分比(%) 27.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告返還本公司現金增資認購股款暨利息補償方案

現金增資

2012/9/24

1.事實發生日:101/09/24
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於101年9月10日經決議向行政院金融監督管理委員會申請撤銷
101年度現金增資發行普通股案，業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010043348號函廢止在案。 6.因應措施:對於原股東及員工已繳納之股款，本公司依「發行人募集與發行有價證券
處理準則」第11條第4項規定加計利息返還，應退還股款將採禁止背書記名支票郵寄退還。返還金額之計算公式如下：返還金額＝原繳納股款+（原繳納股款1.37%(註1)X應計息天數(註2)/365天）註1：係以101年9月10日郵局一年~未滿二年定期存款牌告固定利率計算。註2：係自原繳款期限截止日起至退回日，實際退款日為101年9月28日，以普掛方式寄發禁止背書支票日期為之。 7.其他應敘明事項:無

公告本公司決議撤銷101年度現金增資發行普通股案

現金增資

2012/9/10

公告序號：1
主旨：公告本公司決議撤銷101年度現金增資發行普通股案
公告內容：
1.事實發生日:101/09/10
2.發生緣由:本公司於民國101年3月19日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1010009086號函核准現金增資
發行新股普通股25,000,000股在案；並於101年6月18日金管證發字第1010027367號函核准延長洽特定人繳款時間，
然因近期市場環境變動，101年度現金增資發行普通股未能在法定規範期限內募集完成，經本公司決議擬向行政院
金融監督管理委員會提出申請撤銷以為結案。
3.本公司未能在法定規範期限內募集完成，將依返還投資人繳納款項作業辦法退還原股東所繳納之股款，應退款項
將以郵寄支票方式退還。

更正本公司101年上半年度母公司財務報表本期股東權益變動表交易事項誤值

其他

2012/8/31

1.事實發生日:101/08/31
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年上半年度母公司財務報表本期股東權益變動表
交易事項應為員工認股權酬勞成本，誤值為員工認股權行使，特此更正。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人兼財務、會計主管異動

其他

2012/8/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人兼財務、會計主管
2.發生變動日期:101/08/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仕旗財務長/立弘生化科技(股)公司/財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:101/08/29
8.新任者聯絡電話:2808-6006
9.其他應敘明事項:無

公告本公司取得行政院衛生署符合藥品優良製造規範認定

其他

2012/8/9

1.事實發生日:101/08/09
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
國鼎生技(4132)原料藥先導工廠之新廠GMP評鑑，經行政院衛生署審查認定符合藥品優良製造規範 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

更正本公司101年股東會年報(100年)部分內容

股東會

2012/7/12

1.事實發生日:101/07/12
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正日前上傳之股東會年報第29頁(會計師公費資訊)，及第31頁(公司、公司
之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例)，及第61頁(關係企業相關資料)。 6.因應措施:重新上傳更正後之股東會年報，供各投資人參考。
7.其他應敘明事項:無

國鼎生技：公告本公司101年第2季員工認股權憑證執行而新增發行股數

其他

2012/7/5 下午 09:25:00

本公司98年度第1次員工認股權憑證於101年度第2季無執行轉換情形，特此公告。

國鼎生技：公告本公司接獲主管機關核准延長現金增資案之募集期間三個月

現金增資

2012/6/21 下午 04:09:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/06/21

2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司101年6月21日接獲主管機關核准本公司調整現金增資募集

與發行作業日程。

6.因應措施:特定人繳款期間由101/6/8~101/6/12調整為101/06/8~101/09/12。

就延長募集期間致員工與原股東或認股人等，可能主張其權利受損部分，出具承諾書

如下:

本公司101年3月19日申報生效之現金增資發行新股案，因近期國內外政經情勢變化，

認購人募集情形未如預期，經本公司決議，擬修訂現金增資洽特定人之募集期間，

若因此現金增資變更計畫，致原股東與員工或認股人等提出合理及具體理由主張

其權利受損部份，本人願負賠償責任。

國鼎生物科技股份有限公司負責人：劉勝勇

對於原股東及員工已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款，本公司將依

「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定加計利息返還，應退還

股款將採禁止背書記名支票郵寄退還。返還金額之計算公式如下：

原繳納股款+﹝原繳納股款X郵局一年期定期儲蓄存款利率X應計息天數(註)/365天﹞

註：應計息天數將以實際計算天數為準，自原繳款期限截止日起至退回日。

7.其他應敘明事項:無

國鼎生技：公告本公司101年股東會決議事項

股東會

2012/6/21 下午 04:08:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項:

（一）本公司100年度營業報告。

（二）監察人審查本公司及與子公司合併之100年度決算表冊報告。

（三）修訂「董事會議事規範」報告。

（四）增訂「監察人職權範疇規則」報告。

（五）健全營運計劃書報告。

二、承認事項:

（一）100年度決算表冊案。

（二）100年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項:

（一）修訂公司章程案。

（二）修訂股東會議事規則案。

（三）補選本公司董事案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :補選本公司董事案，經全體出席股東同意延至下次股東會

再進行選舉。

公告本公司接獲主管機關核准延長現金增資案之募集期間三個月

現金增資

2012/6/21

1.事實發生日:101/06/21
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年6月21日接獲主管機關核准本公司調整現金增資募集
與發行作業日程。 6.因應措施:特定人繳款期間由101/6/8~101/6/12調整為101/06/8~101/09/12。
就延長募集期間致員工與原股東或認股人等，可能主張其權利受損部分，出具承諾書如下: 本公司101年3月19日申報生效之現金增資發行新股案，因近期國內外政經情勢變化，認購人募集情形未如預期，經本公司決議，擬修訂現金增資洽特定人之募集期間，若因此現金增資變更計畫，致原股東與員工或認股人等提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。國鼎生物科技股份有限公司負責人：劉勝勇對於原股東及員工已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定加計利息返還，應退還股款將採禁止背書記名支票郵寄退還。返還金額之計算公式如下：原繳納股款+﹝原繳納股款X郵局一年期定期儲蓄存款利率X應計息天數(註)/365天﹞ 註：應計息天數將以實際計算天數為準，自原繳款期限截止日起至退回日。 7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年股東會決議事項

股東會

2012/6/21

1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項: （一）本公司100年度營業報告。（二）監察人審查本公司及與子公司合併之100年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範」報告。（四）增訂「監察人職權範疇規則」報告。（五）健全營運計劃書報告。二、承認事項: （一）100年度決算表冊案。（二）100年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項: （一）修訂公司章程案。（二）修訂股東會議事規則案。（三）補選本公司董事案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :補選本公司董事案，經全體出席股東同意延至下次股東會
再進行選舉。

國鼎生技：公告本公司101年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之ㄧ以上

現金增資

2012/6/7 下午 08:21:00

第三十四條第37款

1.事實發生日:101/06/07

2.董監事放棄認購原因:基於企業長期營運整體考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)劉勝勇董事放棄認購股數：235,257股

占其得認購股數之比率：100.00%

(2)吳麗玉董事放棄認購股數：827,871股

占其得認購股數之比率：100.00%

(3)陳育群董事放棄認購股數：371,922股

占其得認購股數之比率：100.00%

(4)大鵬投資股份有限公司代表人謝南強董事放棄認購

股數：401,355股占其得認購股數之比率：100.00%

(5)信宇投資有限公司代表人黃志鴻、許自強董事放棄

認購股數：2,160,897股占其得認購股數之比率：100.00%

(6)李明濱獨立董事放棄認購股數：9,632股

占其得認購股數之比率：100.00%

(7)吳輝明獨立董事放棄認購股數：214股

占其得認購股數之比率：100.00%

(8)郭文伯監察人放棄認購股數：380,531股

占其得認購股數之比率：100.00%

(9)宋福祥監察人放棄認購股數：160,542股

占其得認購股數之比率：100.00%

4.特定人姓名及其認購股數:見6/7特定人繳款延期公告。

5.其他應敘明事項:無。

國鼎生技：公告本公司決議調整現金增資募集與發行作業日程

現金增資

2012/6/7 下午 08:21:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/06/07

2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司決議調整現金增資募集與發行作業日程

6.因應措施:特定人繳款期間由101/6/8~101/6/12調整為101/06/8~101/09/12。

7.其他應敘明事項:鑒於近日經濟情勢波動起伏，為確保本次現金增資順利

募集，經101年6月7日本公司決議調整原特定人繳款期間與現金增資發行

新股相關作業時程，並同時向行政院金融監督管理委員會申請展延事宜。

公告本公司101年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之ㄧ以上

現金增資

2012/6/7

1.事實發生日:101/06/07
2.董監事放棄認購原因:基於企業長期營運整體考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)劉勝勇董事放棄認購股數：235,257股占其得認購股數之比率：100.00% (2)吳麗玉董事放棄認購股數：827,871股占其得認購股數之比率：100.00% (3)陳育群董事放棄認購股數：371,922股占其得認購股數之比率：100.00% (4)大鵬投資股份有限公司代表人謝南強董事放棄認購股數：401,355股占其得認購股數之比率：100.00% (5)信宇投資有限公司代表人黃志鴻、許自強董事放棄認購股數：2,160,897股占其得認購股數之比率：100.00% (6)李明濱獨立董事放棄認購股數：9,632股　占其得認購股數之比率：100.00% (7)吳輝明獨立董事放棄認購股數：214股　　占其得認購股數之比率：100.00% (8)郭文伯監察人放棄認購股數：380,531股占其得認購股數之比率：100.00% (9)宋福祥監察人放棄認購股數：160,542股占其得認購股數之比率：100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:見6/7特定人繳款延期公告。
5.其他應敘明事項:無。

公告本公司決議調整現金增資募集與發行作業日程

現金增資

2012/6/7

1.事實發生日:101/06/07
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司決議調整現金增資募集與發行作業日程
6.因應措施:特定人繳款期間由101/6/8~101/6/12調整為101/06/8~101/09/12。
7.其他應敘明事項:鑒於近日經濟情勢波動起伏，為確保本次現金增資順利
募集，經101年6月7日本公司決議調整原特定人繳款期間與現金增資發行新股相關作業時程，並同時向行政院金融監督管理委員會申請展延事宜。

公告本公司現金增資發行新股之委託代收及存儲款項機構名稱

現金增資

2012/4/10

1.董事會決議或公司決定日期:101/04/10
2.發行股數:25000仟股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:250000仟元
5.發行價格:60元
6.員工認購股數:3750仟股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%，每仟股認購321.0842827股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於認股
基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金，以支應新藥各項研發計劃及拓展國際市場等營運
成長之資金需求。 12.現金增資認股基準日:101/04/27
13.最後過戶日:101/04/22
14.停止過戶起始日期:101/04/23
15.停止過戶截止日期:101/04/27
16.股款繳納期間:101/05/07~101/06/07
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:委託存儲款項機構定約日101/04/10
委託代收股款機構待訂約後另行公布 18.委託代收款項機構:待訂約後另行公布
19.委託存儲款項機構:台灣銀行淡水分行
20.其他應敘明事項:(1)本公司於101年3月2日經董事會決議通過以現金增資發行普通股
25,000仟股，每股面額10元，共計250,000仟元，業經行政院金融監督管理委員會 101年3月19日金管證發字第1010009086號函核准申報生效在案。 (2)本案未盡事宜，授權董事長全權處理之。 (3)因最後過戶日適逢星期例假日，故持有本公司股票尚未辦理過戶者，應提前於101年04月20日(星期五)下午5:00前至本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日(101年4月22日)郵戳日期為憑。

國鼎生技 101現金增資:以每股60元發行25,000仟股

現金增資

2012/4/3

101現金增資:以每股60元發行25,000仟股
原股東每仟股可認購321.0842827股
認股基準日:101/04/27
最後過戶日:101/04/20
停止過戶日:101/04/23-101/04/27
股款繳款日:101/05/07-101/06/07

國鼎生物科技股份有限公司101年度第1次現金增資發行新股相關事宜公告

現金增資

2012/4/3

九、特此公告。
/*TL 56 4132 國鼎生技 101/04/03 國鼎生物科技股份有限公司101年度第1次現金增資發行新股相關事宜公告
公告序號：1
主旨：國鼎生物科技股份有限公司101年度第1次現金增資發行新股相關事宜公告
公告內容：
一、本公司經101年3月2日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年3月19日
金管證發字第1010009086號函核准在案。
二、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公
告如後：
(一)、公司名稱：國鼎生物科技股份有限公司
(二)、所營事業：
1. IG01010生物技術服務業。
2. F601010智慧財產權業。
3. C199990雜項食品製造業。
4. F102160輔助食品批發業。
5. C802041西藥製造業。
6. F108021西藥批發業。
7. F208021西藥零售業。
8. C802100化粧品製造業。
9. F108040化粧品批發業。
10. F208040化粧品零售業。
11.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)、本公司所在地：新北市淡水區中正東路一段3巷9號10樓。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事11人、監察人2人，任期均為三年，
連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國91年9月30日，最近一次
修訂於100年4月26日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000
元，分為100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為661,820,000元，
分為普通股66,182,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數25,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，每股發行價格新台幣60元，依公司法第267條規
定保留15%計3,750,000股供員工認購，其餘85%計21,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
每仟股認購321.0842827股，員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購
不足一股之畸零股份，自認股基準日起五日內由股東自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊購及認購不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
2.本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣911,820,000元，分為91,182,000股，每股
面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(十一)、增資用途：充實營運資金，以支應新藥各項研發計劃及拓展國際市場等營運成長之資金需求。
(十二)、股票簽證機構：不適用。
(十三)、代收股款銀行：待正式簽約後另行公告。
(十四)、股款繳納日期：自101年5月7日起至101年6月7日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33條之規定
喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構台
新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125】
三、經本公司101年4月3日董事會決議，訂定101年4月27日為現金增資認
股基準日，並依法自101年4月23日起至101年4月27日止停止受理股東
名簿記載之變更。最後過戶日:101年4月22日，因最後過戶日適逢星期例假日，故持有本公司股票尚未辦理過戶者
，應提前於101年4月20日(星期五)下午五時整前至本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日(1
01年4月22日)郵戳日期為憑。
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。【地址：台北市建國北路一段96號B1；電
話：02-25048125】
四、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行
公告外並分函通知各股東。

(補充公告)國鼎生技董事會決議辦理現金增資公告

現金增資

2012/3/3

1.董事會決議日期:101/03/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股25,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣250,000仟元
6.發行價格:暫訂每股不低於2美元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股之15%計3,750仟股
由本公司員工認購 8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股
得以認購321.0842股,計21,250仟股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權董事長按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:其權利務與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金,支應新藥各項適應症臨床試驗與國際市場拓展。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後另行訂定認股基準日
及增資基準日。

公告本公司董事會決議一百零一年股東常會召開事宜

股東會

2012/3/2

1.董事會決議日期:101/03/02
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心
4.召集事由:
一.報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)增訂「監察人職權範疇規則」報告。 (5)健全營運計劃書報告。二、承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項 (1)討論修訂公司章程案。 (2)討論修訂股東會議事規則案。 (3)補選本公司董事案四、其他議案及臨時動議。五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2504-8125 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部洽詢。二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財會部，電話： 02-08086006 ，並副知證基會。三、本次股東常會委託書統計驗證機構為-台新國際商業銀行股務代理部

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