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公司新聞
標題 訊息來源 日期
國鼎生技12月營收0.14億元年減36.74% 1— 12月達1.65億元 公開資訊觀測站 2014/1/10 下午 04:38:00

國鼎生技 (4132) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
國鼎生技：國鼎生物科技股份有限公司首次行使員工認股權憑證普通股發放暨上興櫃日期公告 公開資訊觀測站 2014/1/10 下午 01:29:00

一、依據行政院金融監督管理委員會100年9月1日金管證發字第1000040736號函暨本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。

二、本公司100年第一次員工認股權憑證於103年1月10日經員工繳納股款執行認股股數6,000股，本公司洽請櫃買中心同意於民國103年1月16日星期四起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。

三、新股權利義務：與已發行普通股相同，本次以無實體發行。

四、特此公告
國鼎生物科技股份有限公司首次行使員工認股權憑證普通股發放暨上興櫃日期公告 資訊觀測站 2014/1/10
公告序號：1
主旨：國鼎生物科技股份有限公司首次行使員工認股權憑證普通股發放暨上興櫃日期公告
公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100年9月1日金管證發字第1000040736號函暨本公司100年度員工認股權憑證發
行及認股辦法之規定辦理。
二、本公司100年第一次員工認股權憑證於103年1月10日經員工繳納股款執行認股股數6,000股，本公司洽請櫃買中
心同意於民國103年1月16日星期四起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。
三、新股權利義務：與已發行普通股相同，本次以無實體發行。
四、特此公告
國鼎生技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收16756
去年同期營收11759
增減金額4997
增減百分比(%)42.50
本年累計營收144062
去年累計營收99977
增減金額44085
增減百分比(%)44.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收12802
去年同期營收12813
增減金額-11
增減百分比(%)-0.09
本年累計營收127306
去年累計營收88218
增減金額39088
增減百分比(%)44.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技9月營收0.13億元年減0.09% 1— 9月達1.27億元 公開資訊觀測站 2013/10/9 下午 09:25:00

國鼎生技 (4132) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
國鼎生技引進陸資！廈門金達威每股45元私募入股 公開資訊觀測站 2013/10/8 下午 05:12:00

以專攻新藥開發及健康食品的國鼎生技 (4132) 宣布引進陸資！為充實國鼎營運資金與支應新藥各項適應症臨床試驗、開拓國際市場及因應未來長期業務發展需求，引進廈門金達威集團，以每股45元的收購價，購入5000張，總計以以2.25億元入股。

根據國鼎公告指出，為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，因此透過私募方式向特定人籌募款項，法人表示，入股後，未來國鼎將可透過廈門金達威，搶進大陸市場。

國鼎生技成立西元2002年，主要產品為新藥開發及健康食品生產，2005年正式量產牛樟芝，推出5項產品進入市場銷售，同時針對5項技術平台衍生的系列保健食品，包含牛樟芝單方、複方、邁康膠囊、蓓康膠囊及玄通膠囊，完全針對各項癌症預防及心臟血管疾病而研發產生，作為短期支援長期新藥研發資金來源。

目前國鼎旗下抗肺癌新藥「安卓奎諾爾」已完成台美兩地人體臨床1期試驗，目前已申請美國食品藥物管理局(FDA)及台灣食品藥物管理局(TFDA)兩地的臨床2期試驗，其中抗癌新藥活性成分是牛樟芝中的「單一化合物」，取得90多國專利。
國鼎生技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收13419
去年同期營收12436
增減金額983
增減百分比(%)7.90
本年累計營收114504
去年累計營收75405
增減金額39099
增減百分比(%)51.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技8月營收0.13億元年增7.90% 1— 8月達1.15億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 05:10:00

國鼎生技 (4132) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
《持股轉讓》國鼎生技董事吳麗玉6萬股 公開資訊觀測站 2013/8/16 上午 07:32:00
時報資訊

國鼎生技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9330
去年同期營收10550
增減金額-1220
增減百分比(%)-11.56
本年累計營收101085
去年累計營收62969
增減金額38116
增減百分比(%)60.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技7月營收0.09億元年減11.56% 1— 7月達1.01億元 公開資訊觀測站 2013/8/8 下午 04:41:00

國鼎生技 (4132) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
《興櫃股》國鼎生技私募，每股訂價45元 公開資訊觀測站 2013/8/2 上午 08:51:00
時報資訊

【時報-台北電】國鼎生技 (4132) 私募普通股300萬股，以8月1日為定價基準日，8月2日為增資基準日，私募參考價為每股35.93元，實際私募價格為每股45元，資金將因應營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場。（編輯整理：張嘉倚）
國鼎生技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9987
去年同期營收10432
增減金額-445
增減百分比(%)-4.27
本年累計營收91755
去年累計營收52419
增減金額39336
增減百分比(%)75.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國鼎生技6月營收0.10億元年減4.27% 1— 6月達0.92億元 公開資訊觀測站 2013/7/10 上午 11:50:00

國鼎生技 (4132) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
《持股轉讓》國鼎生技經理人溫武哲5萬股 公開資訊觀測站 2013/6/14 上午 07:30:00
時報資訊

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《持股轉讓》國鼎生技經理人溫武哲5萬股
國鼎生技 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收15286
去年同期營收9025
增減金額6261
增減百分比(%)69.37
本年累計營收81768
去年累計營收41987
增減金額39781
增減百分比(%)94.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》國鼎生技：牛樟芝產品嚴格把關，品質無虞 公開資訊觀測站 2013/5/22 下午 03:08:00
時報資訊

【時報-台北電】國鼎 (4132) 針對報載「牛樟芝含毒，多吃傷腎」表示，對應目前報導之內容，經食品藥物管理局局長康照洲表示，目前已獲健康食品核可的牛樟芝業者所做的實驗均沒問題，其懷疑「昌達生技」所取得椴木培養之牛樟芝子實體可能遭受污染。

該公司國鼎牛樟芝系列產品，係完全在合格無菌室工廠利用固態發酵、萃取而成，歷經嚴格品質管控，且完全依衛生署訂立之健康食品管理法之規範，經歷安全性與功能性試驗合格而取具健康食品認證。國鼎牛樟芝系列產品並無媒體報導之相關疑慮，請消費者安心食用!

該公司從牛樟芝菌絲體中萃取出之小分子化合物，目前已完成美國fda及台灣衛生署肺癌人體一期臨床安全性試驗，現正規劃陸續開啟多項主要腫瘤適應症二期臨床試驗。(編輯整理：莊雅珍)
國鼎生技：102/5/22各新聞媒體報導牛樟芝含毒之相關說明 公開資訊觀測站 2013/5/22 下午 03:03:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:蘋果日報A2版

2.報導日期:102/05/22

3.報導內容:報載關於「........，蘋果日報今天報導「牛樟芝含毒，多吃傷腎」…

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對應目前報導之內容，經食品藥物管理局局長

康照洲表示，目前已獲健康食品核可的牛樟芝業者所做的實驗均沒問題，其懷疑

「昌達生技」所取得椴木培養之牛樟芝子實體可能遭受污染。

本公司國鼎牛樟芝系列產品，係完全在合格無菌室工廠利用固態發酵、萃取而成，

歷經嚴格品質管控，且完全依衛生署訂立之健康食品管理法之規範，經歷安全性與

功能性試驗合格而取具健康食品認證。國鼎牛樟芝系列產品並無媒體報導之相關疑

慮，請消費者安心食用!

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司從牛樟芝菌絲體中萃取出之小分子化合物，目前已完成美

國FDA及台灣衛生署肺癌人體一期臨床安全性試驗，現正規劃陸續開啟多項主要腫

瘤適應症二期臨床試驗。
桓山國際資產管理股份有限公司未如期繳交私募股款 資訊觀測站 2013/5/22
1.事實發生日:102/05/22
2.契約或承諾相對人:桓山國際資產管理股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/04/11
5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):詳其他應敘明事項。
8.具體目的(解除者不適用):詳其他應敘明事項。
9.其他應敘明事項:
一、 桓山國際資產管理股份有限公司（下稱「桓山國際」）於今年4月11日由其代表人吳文永先生與本公司簽署認股協議書，約定於今年5月及9月分次認購本公司私募普通股股份各7,500,000股，桓山國際同意以兩紙金額各新台幣四億五千萬元整之支票支付認購股款。二、 本公司於今年5月21日接獲銀行通知，桓山國際所交付之其中一紙支票已遭撤銷支票付款委託，無法兌現，且桓山國際直到今日(即私募股款繳款期限)仍未支付股款，致本公司無法完成募集。本公司將徵詢公司法律顧問意見，依法保障公司權益，並將繼續尋找其他可能應募對象。
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重要公告
標題 公告類別 日期
國鼎生物：公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 其他 2017/8/22
1.發生變動日期:106/08/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長(已於106/08/10辭任)4.新任者姓名及簡歷:吳金湖/勤繹會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員江福田先生於106/08/10辭任，故董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/078.新任生效日期:106/08/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司獨立董事自動請辭 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:江福田3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙自動請辭本公司獨立董事之職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:獨立董事3席仍符合不少於董事席次1/5，相關獨立董事缺額擬於最近一次股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司薪資報酬委員會委員自動請辭 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙自動請辭本公司薪資報酬委員會委員之職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於規定期限內另請聘任該委員缺額 <摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司審計委員會委員自動解任 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:江福田/輔大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因請辭獨立董事職務，故審計委員會委員職務亦自動解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本次審計員會成員異動後，仍符合公開發行公司審計委員會行使職權辦法及本公司審計委員會組織規程之相關人數規定。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司修正105年度股東常會年報部分內容 股東會 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東常會年報第15、19、21、22、23、24、31、39、49、73、76、76-1、76-2及76-3頁部分內容6.因應措施:修正後105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司選任董事長及副董事長 其他 2017/6/20
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群3.新任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:106/06/207.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員名單 其他 2017/6/20
1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職 大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興：現職 羅東聖母醫院院長(3)戴國明：現職 台新證券副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職 大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田：現職 輔大醫院副院長(3)許文蔚：現職 嘉義長庚醫院名譽院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:本公司因106年06月08日完成董事改選，第二屆薪資報酬委員會委員同前屆委任之董事會一併卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期，至109年6月19日屆滿。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/8
1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、承認事項：（一）承認本公司民國105年度決算表冊案。（二）承認本公司民國105年度虧損撥補案。二、討論事項（一）通過全面改選董事(含獨立董事)選舉案。（二）通過解除董事競業禁止案。（三）通過本公司擬私募發行普通股案。三、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）董事當選名單：劉勝勇、吳麗玉、陳育群、悟覺妙天、黃瑞章、陳志光、廖裕輝、信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強獨立董事當選名單：李基存、江福田、許文蔚、吳金湖3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年6月8日股東會董事當選名單 股東會 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　劉勝勇、吳麗玉、陳育群、悟覺妙天、謝南強、黃瑞章、陳志光、信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強3.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長吳麗玉/國鼎生物科技(股)公司總裁陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長悟覺妙天/台灣禪宗佛教會信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄建設事業(股)公司執行副總經理信宇投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄建設事業(股)公司副總經理黃瑞章/六峰建設開發(股)公司總經理陳志光/和泰聯合會計師事務所會計師廖裕輝/華國大飯店(股)公司董事兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事姓名：劉勝勇：1,024,396股吳麗玉：3,047,511股陳育群：1,518,398股信宇投資(股)公司代表人 黃志鴻、許自強：6,508,000股悟覺妙天：5,301,648股黃瑞章：0股陳志光：0股廖裕輝：1,039,761股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/089.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年6月8日股東會獨立董事當選名單 股東會 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興/羅東聖母醫院院長(3)李明濱/台大醫院精神科及社會醫學科教授(4)戴國明/台新銀行股務代理部副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田/輔大醫院副院長(3)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(4)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:106/06/088.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司第二屆審計委員會委員名單 其他 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興/羅東聖母醫院院長(3)李明濱/台大醫院精神科及社會醫學科教授(4)戴國明/台新銀行股務代理部副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存/大眾商業銀行(股)公司監察人(2)江福田/輔大醫院副院長(3)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(4)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/089.其他應敘明事項:不適用。 <摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司106年度股東常會決議解除董事暨獨立董事競業禁止限制 股東會 2017/6/8
1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉勝勇董事吳麗玉董事陳育群董事信宇投資(股)公司法人代表：黃志鴻董事信宇投資(股)公司法人代表：許自強董事黃瑞章董事悟覺妙天董事陳志光董事廖裕輝董事李基存獨立董事江福田獨立董事許文蔚獨立董事吳金湖獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉勝勇董事本公司董事長、國鼎生技(北京)商貿有限公司董事長、麗勝堂(廈門)商貿有限公司董事長、Golden Biotechnology Corporation董事長(2)吳麗玉董事本公司總裁、株式?社Golden Biotechnology Japan董事(3)陳育群董事本公司副董事長、株式?社Golden Biotechnology Japan董事長(4)信宇投資(股)公司法人代表：黃志鴻董事遠雄建設事業(股)公司董事、遠雄建設事業(股)公司執行副總經理、遠雄建設事業(股)公司職工福利委員會主任委員、遠雄航空自由貿易港區(股)公司監察人(法人代表)、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄物流事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)(5)信宇投資(股)公司法人代表：許自強董事遠雄建設事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄建設事業(股)公司副總經理、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄人壽保險事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄巨蛋事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)、漢威巨蛋開發(股)公司董事(法人代表)(6)黃瑞章董事六峰建設開發股份有限公司總經理(7)悟覺妙天董事台灣禪宗佛教會會長(8)陳志光董事和泰聯合會計師事務所會計師(9)廖裕輝董事華國大飯店(股)公司 董事兼總經理、中華民國體育運動總會秘書長、中華民國網球協會理事長、福運投資(股)公司董事長、摩天開發(股)公司董事長、伸豐達(股)公司董事長、暉陞(股)公司董事長、洛碁實業(股)公司董事、中華民國奧林匹克委員會副主席、國家運動訓練中心董事、優盛醫學科技(股)公司董事(10)李基存獨立董事大眾商業銀行(股)公司監察人(11)江福田獨立董事輔大醫院副院長(12)許文蔚獨立董事嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(13)吳金湖獨立董事勤繹會計師事務所會計師4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年股東常會表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公資訊觀測站>
國鼎生物：有關本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquin 其他 2017/6/6
有關本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度，因故取消。 1.事實發生日:106/06/062.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:於106/6/6發布重大訊息，原定於106/6/8召開法人說明會，因故取消。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol 其他 2017/6/6
本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。 符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/081.召開法人說明會之日期：106/06/082.召開法人說明會之時間：11 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓會議中心(安泰登峰大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：本公司舉辦2017年法說會，說明國鼎生技公司Hocena(Antroquinonol)的研發及臨床進度。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司董事會決議105年度股東常會通過之私募案，未募 集之額 股東會 2017/4/20
公告本公司董事會決議105年度股東常會通過之私募案，未募 集之額度於剩餘期間內將不繼續辦理 1.董事會決議變更日期:106/04/202.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國105年6月8日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之股數，於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：更正本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 現金增資 2017/3/22
1.董事會決議日期:106/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。4.私募股數或張數:發行新股壹仟伍佰萬股5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過壹仟伍佰萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司新藥上市的化學合成製藥廠建置及支應相關營運。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行　滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司決議召開一○六年股東常會召開事宜 股東會 2017/3/20
1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國105年度營業報告。(2)審查委員會審查本公司民國105年度決算表冊報告。(3)民國105年度現金增資私募普通股案報告。二、承認事項：(1) 本公司民國105年度決算表冊案。(2) 本公司民國105年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1) 第六屆董事全面改選案。(2) 解除新任董事競業禁止之限制案。(3) 本公司擬私募發行普通股案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自106年3月21日起至106年3月30日止，凡有意提案之股東，務請於106年3月30日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為國鼎生物科技股份有限公司(地址：新北市淡水區中正東路2段27-6號18樓，電話:02-28086006)。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 現金增資 2017/3/20
1.董事會決議日期:106/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。4.私募股數或張數:發行新股參仟萬股5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過壹仟伍佰萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司新藥上市的化學合成製藥廠建置及支應相關營運。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行　滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：本公司105年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 現金增資 2017/2/7
1.事實發生日:106/02/072.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格38元，總計760,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定106年02月07日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。<摘錄公開資訊觀測站>
國鼎生物：公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 現金增資 2017/2/3
公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:106/02/032.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股務比率董事 信宇投資(股)公司 1,270,349 100%董事 劉勝勇 199,960 100%董事 吳麗玉 594,868 100%董事 陳育群 296,388 100%獨立董事 李明濱 5,855 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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