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國鼎生物：國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過

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2017/11/13

國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過台灣衛福部(TFDA)藥品臨床試驗審查(IND)，准予在台灣進行胰臟癌新藥多國多中心臨床試驗。 1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol於2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，2017年5月19日通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行多國多中心之胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗，今日收到台灣衛福部(TFDA)核准函，同意國鼎生技申請於台北榮民總醫院及成大醫院協同進行此人體臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥Antroquinonol與現行標準療法: nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰臟癌患者。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體一/二期臨床試驗(IND No.:133158)。通過台灣衛福部(TFDA)多國多中心胰臟癌藥品臨床試驗審查程序。(衛授食字第1066059284號)B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原定計畫，除在其他國家持續展開胰臟癌多國多中心之人體臨床試驗之外，亦盡最大努力，完成Antroquinonol在其他適應症的開發與臨床功效性的驗證。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計二期臨床試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權,由於Antroquinonol在此適應症上已獲得美國與歐盟的孤兒藥認證，有機會完成此二期臨床試驗後即可申請上市　許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：國鼎生技與澳洲昆士蘭州政府共同發布開發研發中小分子 Antroquin

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2017/6/20

國鼎生技與澳洲昆士蘭州政府共同發布開發研發中小分子 Antroquinonol用於預防與治療阿茲海默症的試驗正式啟動。 1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol在阿茲海默症的功效性獲得2016年的「Advance Queensland Johnson & Johnson InnovationQuick Fire Challenge」醫藥類組的首獎，美西時間6月18日晚上8點，昆士蘭州政府正式與國鼎生物科技在2017 BIO Convention 美國聖地牙哥共同宣布：啟動Antroquinonol在阿茲海默症的預防與治療功效性全面性的探討。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(2)用途：預防與治療阿茲海默症(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：動物功效性驗證試驗。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：已完成與昆士蘭政府和昆士蘭科技大學三方合約，展開臨床前功效性試驗。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將與J&J Innovation、昆士蘭科技大學、以及昆士蘭政府依此合約共同開發小分子新藥Antroquinonol在預防與治療阿茲海默症的功效性試驗，實驗結果若符合預期，將直接展開人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：試驗完成時間約在民國107年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，試驗過程以及產出成果皆為國鼎所有。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：【補充5/19重訊】國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Ant

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2017/5/22

【補充5/19重訊】國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體功效性及安全性臨床試驗 1.事實發生日:106/05/222.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol 2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，今日美國食品藥物管理局通過人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥Antroquinonol與現行標準療法: nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰臟癌患者。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(IND no.: 133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計二期臨床試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過

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2017/5/19

國鼎生技研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體功效性及安全性臨床試驗 1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol 2015年獲得美國食品藥物管理局(USFDA)以及2017年獲得歐盟執委會用於治療胰臟癌的孤兒藥認證，今日美國食品藥物管理局通過人體臨床試驗審查(IND)，核准同意國鼎生技執行胰臟癌人體功效性及安全性臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(pre-IND no.:133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權，僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：(更新)董事會決議股利分派

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2017/3/21

1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.其他調整事項：此欄位為資本公積彌補虧損 2.本公司105年度稅後虧損及期末待彌補虧損為新台幣362,168,178元，擬以資本公積新台幣154,191,785元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣207,976,393元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：董事會決議股利分派

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2017/3/20

1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項：此欄位為資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥

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2017/1/18

歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol用於治療胰臟癌的孤兒藥認證申請 1.事實發生日:106/01/172.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:歐盟執委會(European Commission)接受國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol用於治療胰臟癌的孤兒藥認證。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國FDA與歐洲EMA協商確認)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出向美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(pre-IND no.:133158)。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰臟癌之人體臨床試驗。D.已投入之研發費用：已完成臨床前之相關試驗與人體一期安全性的評估。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在108年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：【更正】澄清新聞媒體報導

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2016/12/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報D8版及工商時報B4版新聞2.報導日期:105/12/303.報導內容:經經濟日報刊登:「國鼎獲新創獎將展開胰臟癌跨國臨床阿茲海默失智症新藥明年將於澳洲啟動試驗」內文提到，公司近期亦已展開全球性大規模的胰臟癌二期人體臨床試驗，藉由合併治療的模式，積極介入一線胰臟癌患者的治療。國鼎Antroquinonol的多適應證的開發策略，是台灣原研藥的突破性發展……2017年將與昆士蘭政府簽約，於澳洲展開一系列關於阿茲海默症的基礎研究與後續的臨床試驗規劃。經工商時報刊登: 「國鼎胰臟癌新藥擴大臨床」內文提到，目前已展開全球性大規模的胰臟癌二期人體臨床試驗，2017年也將在澳洲展開阿茲海默症的臨床試驗規劃……預計2017年與昆士蘭政府簽約，將會在澳洲展開一系列關於阿茲海默症的基礎研究與後續的臨床試驗規畫。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司胰臟癌新藥之臨床試驗進度以及阿茲海默症研發進度，予以說明如下：(1a)研發新藥代號或名稱：GHPANC (Antroquinonol)(2a)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3a)預計進行之研發階段：口服劑型：二期臨床試驗、FDA新藥查驗登記審查。(1b)研發新藥代號或名稱：Antroquinonol(2b)用途：一種治療阿茲海默症小分子新藥。(3b)預計進行之研發階段：口服劑型：基礎研究與後續的臨床試驗規劃。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司針對胰臟癌新藥，已獲得US FDA認證治療「胰臟癌孤兒藥(#14-4608) 」,目前US FDA已給于此二期臨床試驗Pre-assignned IND號碼，待完成資料提供與審核即可展開臨床, 目前尚未收到正式開案核准通知。與昆士蘭政府共同合作開發阿茲海默症的功效性簽約時程,待完成所有行政程序後, 正式簽約時間將由公司統一對外說明。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得優異的臨床試驗結果將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床二期試驗規劃及範圍，需依據與食品藥物管理局討論審核結果而定。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗即可。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。該篇報導非本公司之新聞發佈，報導純屬媒體臆測及推論，特此澄清。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/23

1.傳播媒體名稱:經濟日報生技專刊D12版新聞2.報導日期:104/07/233.報導內容:『經媒體刊登「國鼎營收創新高新藥大突破」，在美國進行的非小細胞肺癌臨床二期，也預期今年第4季會有期中報告產出。國鼎Antroquinonol的多適應證的開發策略，是台灣原研藥的突破性發展。陳志銘指出，此份期中報告另外一方面，亦可做為申請非小細胞肺癌ras基因突變患者在治療上的孤兒藥認證。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol) 和 GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌、胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療「胰臟癌孤兒藥(#14-4608) 」；和「血液腫瘤類之急性骨髓性白血病孤兒藥資格認定(#15-4763)」(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/14

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:104/07/143.報導內容:『經媒體蘋果日報B4版刊登，「生技展爆攤 22日開幕逾60家國外公司參與將掀基因檢測炫風」國鼎藥可抗20種病。除了展示數項正在開發中的精準醫學技術外，MIT新藥開發方面，國鼎生技（4132）自行研發孤兒藥新藥，有效打擊20種以上適應症（含癌症），預計可降低全球死亡率第1名的肺癌罹患率，以及市場上尚無有效治療藥物的胰臟癌4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。針對媒體報導本公司胰臟癌孤兒藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療胰臟癌孤兒藥(#14-4608)。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成胰臟癌之臨床試驗，獲得孤兒藥資格將適用美國的獎勵措施有效降低本公司研發支出。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在106年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：澄清新聞媒體報導

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2015/7/13

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版報導2.報導日期:104/07/133.報導內容:『保健品事業將大有斬獲，除了啟動國內外產品授權、銷售聯盟，公司泌尿保健新產品「悠必順」將進軍診所通路』『近期公司將推出殺手級的泌尿系統保健產品，該產品在台灣各大醫院完成臨床試驗、數據完整，顯示對於攝護腺肥大患者具有保健的作用…，近期將進軍泌尿科診所通路』『近期，公司將與大陸通路商攜手銷售保健食品，該通路商近期也將投資國鼎約3億元，正式入股，完成深度結盟。..... ，公司保健食品未來將以區域授權的方式，尋求國際合作夥伴，目前已有多個公司密集接觸中，除了兩岸外，公司正與國際大型直銷商接洽合作，最快明年就可大舉鋪貨海外。』『至於國內部分，劉勝勇表示，目前也正與國內大型通路商洽談合作模式，未來可能讓該大型通路負責台灣、部份新興市場的銷售業務，雙方協議最快9月將共同發布。若順利完成協議，則國鼎將可先取得一部分授權金。…，如果順利，今年營收希望拚2億元，後年則拚倍增。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關財務、業務等相關數據及其他訊息，純屬法人善意之臆測，特此澄清。有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「胰臟癌新藥最快有機

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2015/2/2

經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「胰臟癌新藥最快有機會在2016年底以前向FDA提出新藥上市許可」等相關報導。 1.事實發生日:104/02/022.公司名稱:國鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對媒體報導本公司胰臟癌孤兒藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療胰臟癌孤兒藥(#14-4608)。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成胰臟癌之臨床試驗，獲得孤兒藥資格將適用美國的獎勵措施有效降低本公司研發支出。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在106年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「非小細胞肺癌新藥，

公開資訊觀測站

2015/2/2

經主管機關通知澄清104/2/2工商時報A10版「非小細胞肺癌新藥，預計今年年中完成二期期中報告後，向FDA提出「突破性療法」資格申請，如獲通過，2016年可望申請藥證」等相關報導。 1.事實發生日:104/02/022.公司名稱:國鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對媒體報導本公司非小細胞肺癌新藥之臨床試驗進度，予以說明如下：(1)研發新藥代號或名稱：Hocena(Antroquinonol)(2)用途：一種治療非小細胞肺癌小分子新藥。(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局及台灣行政院衛生福利部同意，本公司在美國及台灣執行非小型細胞肺癌新藥Hocena的第二期人體臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成臨床二期試驗，如獲得突破性新藥資格將適用美國的法令申請新藥上市許可。(四)已投入之累積研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：口服劑型臨床後續(三期)試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定。“突破性新藥”為美國食品藥物管理局於2013年通過之最新法案，對於具有特殊癌症生物指標的族群有顯著性療效證明，即可於美國申請藥證並上市銷售。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10020
去年同期營收 10785
增減金額 -765
增減百分比(%) -7.09
本年累計營收 36792
去年累計營收 66482
增減金額 -29690
增減百分比(%) -44.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技4月營收0.10億元年減7.09% 1— 4月達0.37億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 05:45:00

國鼎生技 (4132) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

國鼎生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 8102
去年同期營收 18710
增減金額 -10608
增減百分比(%) -56.70
本年累計營收 26772
去年累計營收 55697
增減金額 -28925
增減百分比(%) -51.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技3月營收0.08億元年減56.70% 1— 3月達0.27億元

公開資訊觀測站

2014/4/7 下午 04:38:00

國鼎生技 (4132) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

國鼎生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5480
去年同期營收 15875
增減金額 -10395
增減百分比(%) -65.48
本年累計營收 18670
去年累計營收 36987
增減金額 -18317
增減百分比(%) -49.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13190
去年同期營收 21112
增減金額 -7922
增減百分比(%) -37.52
本年累計營收 13190
去年累計營收 21112
增減金額 -7922
增減百分比(%) -37.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國鼎生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13717
去年同期營收 21685
增減金額 -7968
增減百分比(%) -36.74
本年累計營收 164950
去年累計營收 129000
增減金額 35950
增減百分比(%) 27.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

國鼎生物：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案

現金增資

2015/2/10

1.董事會決議日期:104/02/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000仟元6.發行價格:暫定以每股新台幣20元7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股總數之15%計1,500仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股得以認購115.9144股,計8,500仟股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後,另行訂定認股基準日及增資基準日(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進度、效益及其他相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀環境變更而需修正者，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：本公司董事辭任事宜

其他

2015/2/5

1.發生變動日期:104/02/042.舊任者姓名及簡歷:黃明亮先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，懇辭本公司董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：本公司研發中胰臟癌小分子新藥獲得美國食品藥物管理局 (FDA)核准

其他

2015/1/26

本公司研發中胰臟癌小分子新藥獲得美國食品藥物管理局 (FDA)核准通過孤兒藥資格 1.事實發生日:104/01/262.公司名稱:國鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司新藥Antroquinonol獲得美國食品藥物管理局(FDA)通知，正式取得胰臟癌孤兒藥資格認定(#14-4608)，經美國FDA認定為「孤兒藥」的藥品，除可獲得美國研究經費補助外，藥物主管機關更給予行政協助及市場專賣保護期等優惠措施。未來新藥獲得上市許可後，將有七年的美國市場專賣獨占權，擁有專利保護以外更具價值的市場專屬保護。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：GHPANC(Antroquinonol)(2)用途：一種治療胰臟癌小分子新藥(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：二、三期臨床試驗(需與美國食品藥物管理局協商確認)、FDA新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請/通過核准/不通過核准：本公司已獲得美國食品藥物管理局認證治療胰臟癌孤兒藥(#14-4608)B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原先年度計畫，繼續研發完成胰臟癌之臨床試驗，獲得孤兒藥資格將適用美國的獎勵措施有效降低本公司研發支出。D.已投入之研發費用：已完成臨床前之相關試驗與一期臨床試驗。(5)將再進行之下一階段研發：A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國食品藥物管理局討論審核結果而定，若一切順利完成，預計試驗完成時間約在106年。B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權, 僅須完成相關臨床試驗。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：本公司監察人解任

其他

2014/11/6

1.發生變動日期:103/11/062.舊任者姓名及簡歷:郭文伯國鼎生物科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:身故6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司榮獲2014年台北生技獎研發創新獎項銅獎

其他

2014/9/19

1.事實發生日:103/09/192.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「國鼎新藥Hocena全球肺癌臨床暨多項適應症開發」榮獲2014年台北生技獎研發創新獎項銅獎之殊榮。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：修正事實發生日-公告行政院衛生福利部同意本公司非小型細

其他

2014/8/20

修正事實發生日-公告行政院衛生福利部同意本公司非小型細胞肺癌新藥Hocena，進入第二期人體臨床試驗 1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/08/14接獲委託研究機構通知，行政院衛生福利部同意，本公司非小型細胞肺癌新藥Hocena在台灣進行第二期人體臨床試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司業已完成非小細胞肺癌新藥Hocena第一期人體臨床試驗，驗證該藥物在正規癌症治療無效的非小型細胞肺癌患者身上，評估Hocena在人體的最大容忍劑量，並進行藥物動力學、安全性/相容性及有效性的臨床試驗，這項多國多中心試驗，台灣是繼美國之後第二個國家進入第二期人體臨床收案。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：本公司103年第一次私募普通股已收足股款暨增資基準日公告

其他

2014/8/19

1.事實發生日:103/08/192.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1)本公司103年第一次私募普通股增資發行新股1,000,000股，每股認購價格42元，合計新台幣42,000,000元整，已於103年8月19日收足股款。(2)增資基準日為103年8月19日。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：本公司受邀參加日盛證券主辦之2014年Q3生技研討會

其他

2014/8/18

符合條款第XX款：30事實發生日：103/08/201.召開法人說明會之日期：103/08/202.召開法人說明會之時間：15 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號6樓(國際會議廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之2014年Q3生技研討會，說明國鼎生技公司在新藥開發產業之發展現況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告行政院衛生福利部同意本公司非小型細胞肺癌新藥 Hocena，進

其他

2014/8/15

公告行政院衛生福利部同意本公司非小型細胞肺癌新藥 Hocena，進入第二期人體臨床試驗 1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:行政院衛生福利部同意，本公司非小型細胞肺癌新藥Hocena在台灣進行第二期人體臨床試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司業已完成非小細胞肺癌新藥Hocena第一期人體臨床試驗，驗證該藥物在正規癌症治療無效的非小型細胞肺癌患者身上，評估Hocena在人體的最大容忍劑量，並進行藥物動力學、安全性/相容性及有效性的臨床試驗，這項多國多中心試驗，台灣是繼美國之後第二個國家進入第二期人體臨床收案。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜

其他

2014/8/12

1.董事會決議日期:103/08/12 2.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:賴艷芬/無4.私募股數或張數:1,000,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以103年08月12日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股38.22元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:為應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/08/1211.參考價格:38.22元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣42元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，本次增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：補正本公司102年度股東會年報資料

股東會

2014/7/29

1.事實發生日:103/07/292.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度股東會年報第20,25,26,28,29,32,35,48,52~64頁6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司九十九年度私募普通股補辦公開發行相關事宜

其他

2014/7/8

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年度私募普通股補辦公開發行相關事宜公告內容：壹、依據：一、金融監督管理委員會於103年7月4日金管證發字第1030025468號函核准申報生效。貳、茲將上櫃相關事項公告如下：一、本公司99年度私募普通股補辦公開發行股票：10,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣100,000,000元整。二、原已興櫃股票：普通股58,290,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣582,900,000元整。三、本次99年度私募普通股補辦公開發行後之興櫃股份總額：普通股68,290,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣682,900,000元整。四、股票上櫃買賣日期：前項私募普通股10,000,000股俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將於103年8月1日起正式興櫃買賣。五、換發之普通股權利義務：與原已發行之普通股股份相同。六、本次私募普通股補辦公開發行依主管機關規定採無實體發行。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/5/30

1.股東會日期:103/05/302.重要決議事項:一、承認事項：（一）承認本公司民國102年度決算表冊案。（二）承認本公司民國102年度虧損撥補案。二、討論事項（一）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案（二）通過本公司擬私募發行普通股案。（三）通過全面改選董監事選舉案。（四）通過解除董事競業禁止案。三、選舉事項：全面改選董、監事（含獨立董事）董事當選名單：劉勝勇、吳麗玉、陳育群、黃明亮、黃瑞章、陳志銘大鵬投資股份有限公司代表人：謝南強信宇投資有限公司代表人：黃志鴻、許自強獨立董事當選名單：李基存、李明濱、陳永興、戴國明監察人當選名單：陳志光、宋福祥、郭文伯3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2014/5/30

1.發生變動日期:103/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興：現職羅東聖母醫院院長(3)吳輝明：現職吳輝明婦產科院長4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存：現職大眾商業銀行(股)公司監察人(2)陳永興：現職羅東聖母醫院院長(3)戴國明：現職台新證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:本公司因103年05月30日完成董監改選，第一屆薪資報酬委員會委員同前屆委任之董事會一併卸任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/27_103/04/258.新任生效日期:103/05/309.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期，至106年5月29日屆滿。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司選任董事長及副董事長

其他

2014/5/30

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群3.新任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇副董事長：陳育群4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:103/05/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司103年5月30日股東會董監事當選名單

股東會

2014/5/30

1.發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事姓名：　　　　　　　　　劉勝勇、吳麗玉、陳育群、謝南強、吳首?、黃志鴻、許自強獨立董事姓名：李基存、吳輝明、陳永興、李明濱監察人姓名：郭文伯、宋福祥3.新任者姓名及簡歷:董事姓名：　　　　　　　　　劉勝勇、吳麗玉、陳育群、謝南強、黃志鴻、許自強、黃明亮、黃瑞章、陳志銘獨立董事姓名：李基存、戴國明、陳永興、李明濱監察人姓名：郭文伯、宋福祥、陳志光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事姓名：劉勝勇：855,222股吳麗玉：2,642,363股陳育群：1,322,333股大鵬投資股份有限公司代表人謝南強：1,250,000股信宇投資有限公司代表人黃志鴻、許自強：6,730,000股黃明亮：4,000,000股黃瑞章：0股陳志銘：6,000股獨立董事姓名：李基存：0股戴國明：3,000股陳永興：0股李明濱：30,000股監察人姓名：郭文伯：1,187,144股宋福祥：500,000股陳志光：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/04/26_103/04/258.新任生效日期:103/05/309.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生物：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案

股東會

2014/5/30

1.股東會決議日:103/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉勝勇、謝南強、黃志鴻、許自強、黃瑞章3.許可從事競業行為之項目:(1)董事劉勝勇國鼎生技(北京)商貿有限公司董事長株式?社GoldenBiotechnology Japan董事長GOLDEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION董事長(2)董事大鵬投資(股)公司代表人：謝南強致新科技(股)公司董事長大鵬投資(股)公司董事長怡鵬投資(股)公司董事長盈碼科技(股)公司董事長致強投資(股)公司董事長華正創業投資(股)公司法人董事代表人裕基創業投資(股)公司法人董事代表人友輝光電(股)公司獨立董事致達光電科技(股)公司董事長(3)董事信宇投資有限公司代表人：黃志鴻遠雄建設事業(股)公司董事遠雄自貿港投資控股(股)公司法人董事代表人元晶太陽能科技(股)公司法人董事代表人(4)董事信宇投資有限公司代表人：許自強遠雄建設事業(股)公司法人董事代表人遠雄自貿港投資控股(股)公司法人董事代表人遠雄人壽保險事業(股)公司法人董事代表人元晶太陽能科技(股)公司法人董事代表人(5)董事黃瑞章威豪聯合(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年股東常會表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國鼎生技：修正公告本公司決議召開一○三年股東常會召開事宜

股東會

2014/4/16 下午 04:38:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/04/16

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司民國102 年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國102 年度決算表冊報告。

(3)民國102 年度現金增資私募普通股案報告。

二、承認事項：

(1) 本公司民國102 年度決算表冊案。

(2) 本公司民國102 年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1) 修訂「取得或處分資產處理程式」案

(2) 本公司擬私募發行普通股案。

(3) 全面改選董監事選舉案。

(4) 解除董事競業禁止案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄

發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人：

兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-3393-0898)。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司財會部，電話：02-2808-6006，並副知證基會。

三、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

國鼎生技：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

現金增資

2014/4/16 下午 04:38:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:103/04/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及

行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格

為限。

4.私募股數或張數:發行新股參仟萬股

5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過參仟萬股

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日

興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一

營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價

，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基

準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際

私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況

與洽特定人情形訂定之。

7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市

場。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國

際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易

於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性

、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營

運。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通

股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交

付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行

滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、

發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請

股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示

修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

修正公告本公司決議召開一○三年股東常會召開事宜

股東會

2014/4/16

1.董事會決議日期:103/04/16
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國102 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國102 年度決算表冊報告。
(3)民國102 年度現金增資私募普通股案報告。
二、承認事項：
(1) 本公司民國102 年度決算表冊案。
(2) 本公司民國102 年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2) 本公司擬私募發行普通股案。
(3) 全面改選董監事選舉案。
(4) 解除董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄
發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人：
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-3393-0898)。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司財會部，電話：02-2808-6006，並副知證基會。
三、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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