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公司新聞
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尚志精密:最高法院駁回董事長對臺灣高等法院刑事扣押裁定之抗告
公開資訊觀測站
2017/10/27
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山 法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院 法律事件之相關文書案號:106年度抗字第789號2.事實發生日:106/10/273.發生原委(含爭訟標的): 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案,裁定就董事長所有之不動產及 股票予以扣押。經董事長提起抗告後,遭最高法院裁定駁回抗告。4.處理過程:依法院規定辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對最高法院之裁定深表遺憾,林董事長並非不法利益之最終受益 人,其法律適用有違沒收新制規定。惟將一如往常,全心奉獻,帶領本公司經營團隊 續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常,不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:臺灣高等法院宣示刑事判決主文
公開資訊觀測站
2017/8/23
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山 法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 法律事件之相關文書案號:104年度金上重更(一)字第18號2.事實發生日:106/08/233.發生原委(含爭訟標的): 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案宣示刑事判決主文。4.處理過程:董事長將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司營運一切正常,不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾, 完全不能接受,將委由律師提出上訴,以求清白。 本公司相信林董事長的清白,並支持董事長上訴以證明其清譽。 本公司營運、財務與業務一切正常,不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代子公司尚志國際化工有限公司董事會通過之重要議案
公開資訊觀測站
2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志國際化工有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志國際化工有限公司於106/08/11召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司子公司「吳江尚化材料科技有限公司」與 「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代孫公司吳江尚化材料科技有限公司董事會通過之重要議案
公開資訊觀測站
2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):間接持有100%5.發生緣由:吳江尚化材料科技有限公司於106/08/11召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化材料科技有限公司」與「尚志造漆(昆山)有限公司」 合併案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代子公司吳江尚化塑膠有限公司董事會通過之重要議案
公開資訊觀測站
2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化塑膠有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:吳江尚化塑膠有限公司於106/08/11召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化塑膠有限公司」清算案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司董事會通過之重要議案
公開資訊觀測站
2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志(昆山)造漆有限公司於106/08/11召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司「尚志造漆(昆山)有限公司」與「吳江尚化材料科技有限公司」 合併案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代公告子公司董事會通過之重要議案
公開資訊觀測站
2017/4/13
1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/13召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司資產活化及終止業務案,提請 核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:尚化-薪酬委員會委員辭任
公開資訊觀測站
2017/3/24
1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:尚化-審計委員會委員辭任
公開資訊觀測站
2017/3/24
1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2017/3/14
1. 董事會決議日期:2017/03/142. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:尚化-審計委員會委員辭任
公開資訊觀測站
2016/10/21
1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:尚化-薪酬委員會委員辭任
公開資訊觀測站
2016/10/21
1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志 高科技
公開資訊觀測站
2016/10/11
代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志 高科技材料有限公司 1.事實發生日:105/10/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):94033(4)原資金貸與之餘額(仟元):28177(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18785(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46962(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-1259455.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(106年10月9日)前償還本金(2)日期:106年10月9日前償還7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):469628.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率:RMB/TWD=4.69616(105/9/30) <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:臺灣高等法院宣示判決主文
公開資訊觀測站
2016/9/30
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:原告:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 被告:林蔚山(2)法院名稱及案號:臺灣高等法院103年重訴字第29號2.事實發生日:105/09/293.發生原委(含爭訟標的):財團法人證券投資人及期貨投資人保護中心,依據101年6月29日板橋地方法院100年度金重訴字第5號刑事判決認定之事實,向台灣高等法院對本公司董事長林蔚山提起損害賠償訴訟 (該刑事案件前經最高法院104年度台上字第3583號刑事判決發回由臺灣高等法院刑事庭更為審理中)。臺灣高等法院宣示判決主文,(1)被告應給付原告新台幣19億692萬3283元及自民國101年12月27日起至清償日止之,按年息百分之五計算之利息。(2)訴訟費用由被告負擔。4.處理過程:1.截至公告時間為止,當事人尚未收到本案民事判決書。2.本案係以刑事案為起訴內容,該刑事案已由最高法院發回更審,刻由高等法院審理中,最高法院發回更審之主要理由之一是金額重複計算,未調查釐清。3.收到判決後即委由律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不受該訴訟判決之影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第
公開資訊觀測站
2014/10/13
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)公司 公告資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司 1.事實發生日:103/10/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):88399(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24722(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24722(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-602165.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(104年10月12日)前償還本金(2)日期:104年10月12日前償還7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):346118.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.779.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:RMB/TWD=4.94433(103/9/30)<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:臺灣高等法院二審刑事判決
公開資訊觀測站
2014/8/13
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:林蔚山臺灣高等法院101年度金上重訴字第37號2.事實發生日:103/08/133.發生原委(含爭訟標的):臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案二審判決。4.處理過程:當事人將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾,完全不能接受,將委由律師提出上訴,以求清白。本公司相信林董事長的清白,並支持董事長上訴以證明其清譽。林董事長將一如往常,全心奉獻,帶領本公司經營團隊續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常,不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密 - 10304 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/5/13
民國 103 年 04 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
30313
去年同期營收
49038
增減金額
-18725
增減百分比(%)
-38.18
本年累計營收
103526
去年累計營收
139582
增減金額
-36056
增減百分比(%)
-25.83
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
尚化4月營收0.30億元年減38.18% 1— 4月達1.04億元
公開資訊觀測站
2014/5/7 下午 02:29:00
尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
尚志精密 - 10303 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/4/11
民國 103 年 03 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
31459
去年同期營收
33691
增減金額
-2232
增減百分比(%)
-6.62
本年累計營收
73213
去年累計營收
90544
增減金額
-17331
增減百分比(%)
-19.14
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
尚化3月營收0.31億元年減6.62% 1— 3月達0.73億元
公開資訊觀測站
2014/4/8 下午 04:06:00
尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題
公告類別
日期
尚志精密:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,依主管機關通知 公告相
其他
2017/10/6
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,依主管機關通知 公告相關訊息,以利投資人區別瞭解 .事實發生日:106/10/062.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年10月05日通知,本公司有價證券 達公布注意交易資訊標準,依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下:一、最近一個月: 科目 106年9月 105年9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 41,440 42,252 -1.92% 稅前純益(仟元) -2,043 1,079 -289.34% 稅後純益(仟元) -2,534 716 -453.91% 每股盈餘 (元) -0.03 0.01 -453.91% 二、最近二個月: 科目 106年8月-9月 105年8月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 85,187 83,761 1.70% 稅前純益(仟元) -3,499 1,723 -303.08% 稅後純益(仟元) -4,611 1,114 -513.91% 每股盈餘 (元) -0.06 0.01 -513.91% 三、最近一季: 科目 106年7月-9月 105年7月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 119,541 126,575 -5.56% 稅前純益(仟元) -6,130 -726 744.35% 稅後純益(仟元) -7,821 -1,665 369.73% 每股盈餘 (元) -0.10 -0.02 369.73% 四、最近二季: 科目 106年4月-9月 105年4月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 217,525 272,414 -20.15% 稅前純益(仟元) 30,463 10,594 187.55% 稅後純益(仟元) 26,604 7,822 240.12% 每股盈餘 (元) 0.34 0.10 240.12% 7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2017/8/8
1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/08/08召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司海外投資公司「吳江尚化材料科技有限公司」與 「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案,提請 討論。 二、本公司海外投資公司「吳江尚化塑膠有限公司」清算案,提請 討論。 三、解除董事競業之限制案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:更新本公司105年度年報部分頁數內容
其他
2017/7/20
1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:更新105年度年報第9、10、14、21及22頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司法人董事大同(股)公司改派代表人
其他
2017/6/19
1.發生變動日期:106/06/192.法人名稱:大同(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:許建平 (大同公司營運支援總處總處長)4.新任者姓名及簡歷:陳淑麗 (大同公司投資處副處長)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/08/31~107/06/297.新任生效日期:106/06/198.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司股東會通過重要決議事項
股東會
2017/6/14
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司105年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2017/5/25
1.事實發生日:106/05/252.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/05/25召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟合約修訂案,提請 討論。 二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
其他
2017/5/25
1.發生變動日期:106/05/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)陳祈儒:法?國際管理(股)公司專案顧問 法潮國際法律事務所稅務顧問5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:106/05/259.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會擬重新委任薪資報酬委員會委員
其他
2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任6.異動原因:條件不符7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本次董事會原補委任林漢卿先生新任薪資報酬委員會委員, 經確認因條件不符須解任,董事會擬另擇期重新委任。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/26召開董事會,通過重要決議如下: 一、擬提請董事會同意本公司磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案 之合約補充協議,提請 討論。 二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案,提請 討論。 三、本年度股東會股東提案情形,提請 討論。 四、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』,提請 討論。 五、擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』,提請 討論。 六、修訂本公司106年度股東常會召集事由案,提請 討論。 七、本公司民國106年度查核簽證會計師之公費案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
其他
2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林漢卿:致理科技大學行銷與流通管理系助理教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:106/04/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:修訂本公司106年度股東常會召集事由
股東會
2017/4/26
1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項: 1. 105年度營業報告。 2. 105年度審計委員會查核報告。 3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司修定「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項: 1. 105年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 105年度虧損撥補案。三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。四、選舉事項: 無五、其他議案: 無六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於106 年04月06日至106年04月16日止,受理股東就本次股東常會提案。凡於停止過戶 日期間,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於106年04月 16日下午5時前,將所提議案以書面(附戶名、戶號)送達或寄達受理提案處所 ,於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣,並述明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案有下列情事時,不予列入議案: 1.提案超過一項或內容超過三百字(含標點符號)。 2.提案股東持股未達已發行股份總數百分之一以上。 3.非於受理股東提案期間提出者。 4.所提議案非股東會所得決議者。三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2017/4/13
1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/13召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司海外子公司”淮安尚志高科技材料有限公司”資產活化案,提請 核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:尚化-公告本公司獨立董事辭任
其他
2017/3/24
1.發生變動日期:106/03/242.舊任者姓名及簡歷:尚志精密化學股份有限公司獨立董事陳文禹3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2017/3/14
1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/03/14召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司105年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。 二、本公司105年度虧損撥補案。 三、本公司擬召開106年股東常會相關事宜,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會
股東會
2017/3/14
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項: 1. 105年度營業報告。 2. 105年度審計委員會查核報告。 3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項: 1. 105年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 105年度虧損撥補案。三、討論事項: 無四、選舉事項: 無五、其他議案: 無六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於106 年04月06日至106年04月16日止,受理股東就本次股東常會提案。凡於停止過戶 日期間,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於106年04月 16日下午5時前,將所提議案以書面(附戶名、戶號)送達或寄達受理提案處所 ,於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣,並述明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案有下列情事時,不予列入議案: 1.提案超過一項或內容超過三百字(含標點符號)。 2.提案股東持股未達已發行股份總數百分之一以上。 3.非於受理股東提案期間提出者。 4.所提議案非股東會所得決議者。三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:本公司簽署合作合約
其他
2017/2/24
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司及子公司尚志造漆(昆山)有限公司於106年2月24日與廣西航天北斗新能源產業科技有限公司共同簽署合作合約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上述合約業經105年12月30日本公司105年第8次董事會同意進行 磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案,並授權董事長簽署相關合約。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會通過之重要議案
其他
2016/12/30
1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於105/12/30召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司擬進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案,提請 討論。 二、本公司106年工作目標預算暨營運計劃,提請 討論。 三、本公司106年度稽核計劃,提請 討論。 四、修訂本公司「內部控制制度」部分條文案含「關係人交易作業程序」 、「對子公司之監督與管理辦法」及「製作、交付股東會紀念品及收取 保證金管理辦法」修正,提請 討論。 五、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
其他
2016/12/30
1.發生變動日期:105/12/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋:東吳大學會計系專任老師(2)林家亨:法瑪國際法律事務所資深顧問5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/12/309.其他應敘明事項:將於近日召開薪資報酬委員會選任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:補充公告本公司審計委員會召集人
其他
2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋:東吳大學會計系專任老師(2)林家亨:法瑪國際法律事務所資深顧問5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/12/199.其他應敘明事項:本公司於12月29日召開審計委員會選任召集人。 出席委員推舉李坤璋獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密:公告本公司股東會獨立董事補選當選名單
股東會
2016/12/19
1.發生變動日期:105/12/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋:東吳大學會計系專任老師(2)林家亨:法瑪國際法律事務所資深顧問4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:補選6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:105/12/198.同任期董事變動比率:22%9.同任期獨立董事變動比率:66%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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