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公司新聞
標題 訊息來源 日期
尚志精密 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收40678
去年同期營收52152
增減金額-11474
增減百分比(%)-22.00
本年累計營收180260
去年累計營收254708
增減金額-74448
增減百分比(%)-29.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化5月營收0.41億元年減22.00% 1— 5月達1.80億元 公開資訊觀測站 2013/6/7 下午 02:30:00

尚化 (4738) 2013年 5月營收資料(單位:千元)
尚化：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告資金 公開資訊觀測站 2013/5/31 下午 03:34:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:102/05/31

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):70086

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18994

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18994

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):52411

(2)累積盈虧金額(仟元):2445

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

到期(103年5月30日)償還本金

(2)日期:

103年5月30日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

18994

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.71

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

RMB/TWD=4.74859(4/30)
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告資金貸與吳江尚化材料科技有限公司 資訊觀測站 2013/5/31

1.事實發生日:102/05/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70086
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18994
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18994
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):52411
(2)累積盈虧金額(仟元):2445
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期(103年5月30日)償還本金
(2)日期:
103年5月30日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
18994
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.71
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
RMB/TWD=4.74859(4/30)
尚志精密 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收49038
去年同期營收49712
增減金額-674
增減百分比(%)-1.36
本年累計營收139582
去年累計營收202556
增減金額-62974
增減百分比(%)-31.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚志精密 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收33691
上月營收50073
去年當月營收-16382
上月比較增減(%)-32.72
去年同月增減(%)90544
當月累計營收152884
去年累計營收-62340
前期比較增減(%)-40.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化3月營收0.34億元年減32.72% 1— 3月達0.91億元 公開資訊觀測站 2013/4/9 下午 02:29:00

尚化 (4738) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
尚志精密 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收21842
上月營收54386
去年當月營收-32544
上月比較增減(%)-59.84
去年同月增減(%)56853
當月累計營收102811
去年累計營收-45958
前期比較增減(%)-44.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚志精密 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2184221842
去年同期5438654386
增減金額-32544-32544
增減百分比-59.84-59.84
本年累計5685356853
去年累計102811102811
增減金額-45958-45958
增減百分比-44.70-44.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚志精密 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3501135011
去年同期4842548425
增減金額-13414-13414
增減百分比-27.70-27.70
本年累計3501135011
去年累計4842548425
增減金額-13414-13414
增減百分比-27.70-27.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化1月非合併營收0.35億元年增-27.70% 1— 1月達0.35億元 公開資訊觀測站 2013/2/8 下午 01:57:00

尚化 (4738) 2013年 1月非合併(單位:千元)
尚志精密 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月857911249
去年同期1169315247
增減金額-3114-3998
增減百分比-26.63-26.22
本年累計139393215752
去年累計196963279822
增減金額-57570-64070
增減百分比-29.23-22.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化12月非合併營收0.11億元年增-26.22% 1— 12月達2.16億元 公開資訊觀測站 2013/1/7 上午 09:09:00

尚化 (4738) 2012年 12月非合併(單位:千元)
尚化：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告資金 公開資訊觀測站 2012/12/7 上午 09:09:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/12/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):68670

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23099

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23099

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):162429

(2)累積盈虧金額(仟元):-41462

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

到期還本付息

(2)日期:

102年12月5日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

41578

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.05

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

RMB/TWD=4.61982(101/11/30)
尚化11月非合併營收0.18億元年增12.07% 1— 11月達2.05億元 公開資訊觀測站 2012/12/6 下午 04:37:00

尚化 (4738) 2012年 11月非合併(單位:千元)
尚志精密 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1204817563
去年同期1349118625
增減金額-1443-1062
增減百分比-10.70-5.70
本年累計120163186823
去年累計175190247687
增減金額-55027-60864
增減百分比-31.41-24.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化10月非合併營收0.18億元年增-5.70% 1— 10月達1.87億元 公開資訊觀測站 2012/11/8 上午 11:49:00

尚化 (4738) 2012年 10月非合併(單位:千元)
尚志精密 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/10/11 
民國 101 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1316112841
去年同期1412817268
增減金額-967-4427
增減百分比-6.84-25.64
本年累計108115169260
去年累計161699229062
增減金額-53584-59802
增減百分比-33.14-26.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
尚化9月非合併營收0.13億元年增-25.64% 1— 9月達1.69億元 公開資訊觀測站 2012/10/5 下午 02:29:00

尚化 (4738) 2012年 9月非合併(單位:千元)
尚志精密 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1345017743
去年同期1425220790
增減金額-802-3047
增減百分比-5.63-14.66
本年累計94954156419
去年累計147637211795
增減金額-52683-55376
增減百分比-35.68-26.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
尚志精密：本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知 公告相 其他 2017/10/6
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知 公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 .事實發生日:106/10/062.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年10月05日通知，本公司有價證券 達公布注意交易資訊標準，依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下:一、最近一個月: 科目 106年9月 105年9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 41,440 42,252 -1.92% 稅前純益(仟元) -2,043 1,079 -289.34% 稅後純益(仟元) -2,534 716 -453.91% 每股盈餘 (元) -0.03 0.01 -453.91% 二、最近二個月: 科目 106年8月-9月 105年8月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 85,187 83,761 1.70% 稅前純益(仟元) -3,499 1,723 -303.08% 稅後純益(仟元) -4,611 1,114 -513.91% 每股盈餘 (元) -0.06 0.01 -513.91% 三、最近一季: 科目 106年7月-9月 105年7月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 119,541 126,575 -5.56% 稅前純益(仟元) -6,130 -726 744.35% 稅後純益(仟元) -7,821 -1,665 369.73% 每股盈餘 (元) -0.10 -0.02 369.73% 四、最近二季: 科目 106年4月-9月 105年4月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 217,525 272,414 -20.15% 稅前純益(仟元) 30,463 10,594 187.55% 稅後純益(仟元) 26,604 7,822 240.12% 每股盈餘 (元) 0.34 0.10 240.12% 7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2017/8/8
1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/08/08召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司海外投資公司「吳江尚化材料科技有限公司」與 「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案，提請 討論。 二、本公司海外投資公司「吳江尚化塑膠有限公司」清算案，提請 討論。 三、解除董事競業之限制案，提請　討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：更新本公司105年度年報部分頁數內容 其他 2017/7/20
1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新105年度年報第9、10、14、21及22頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司法人董事大同(股)公司改派代表人 其他 2017/6/19
1.發生變動日期:106/06/192.法人名稱:大同(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:許建平 (大同公司營運支援總處總處長)4.新任者姓名及簡歷:陳淑麗 (大同公司投資處副處長)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/31~107/06/297.新任生效日期:106/06/198.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司股東會通過重要決議事項 股東會 2017/6/14
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司105年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2017/5/25
1.事實發生日:106/05/252.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/05/25召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟合約修訂案，提請 討論。 二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 其他 2017/5/25
1.發生變動日期:106/05/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)陳祈儒：法?國際管理(股)公司專案顧問 法潮國際法律事務所稅務顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:106/05/259.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會擬重新委任薪資報酬委員會委員 其他 2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:條件不符7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本次董事會原補委任林漢卿先生新任薪資報酬委員會委員， 經確認因條件不符須解任，董事會擬另擇期重新委任。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/26召開董事會，通過重要決議如下: 一、擬提請董事會同意本公司磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案 之合約補充協議，提請 討論。 二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論。 三、本年度股東會股東提案情形，提請 討論。 四、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。 五、擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』，提請 討論。 六、修訂本公司106年度股東常會召集事由案，提請 討論。 七、本公司民國106年度查核簽證會計師之公費案，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 其他 2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林漢卿：致理科技大學行銷與流通管理系助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:106/04/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：修訂本公司106年度股東常會召集事由 股東會 2017/4/26
1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項： 1. 105年度營業報告。 2. 105年度審計委員會查核報告。 3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司修定「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項： 1. 105年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 105年度虧損撥補案。三、討論事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。四、選舉事項： 無五、其他議案： 無六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106 年04月06日至106年04月16日止，受理股東就本次股東常會提案。凡於停止過戶 日期間，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於106年04月 16日下午5時前，將所提議案以書面（附戶名、戶號）送達或寄達受理提案處所 ，於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣，並述明聯絡人及方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案有下列情事時，不予列入議案: 1.提案超過一項或內容超過三百字（含標點符號）。 2.提案股東持股未達已發行股份總數百分之一以上。 3.非於受理股東提案期間提出者。 4.所提議案非股東會所得決議者。三、受理提案處所：本公司股務課 地址：桃園市觀音區草漯里247-1號 電話：03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2017/4/13
1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/13召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司海外子公司”淮安尚志高科技材料有限公司”資產活化案，提請 核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：尚化-公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/3/24
1.發生變動日期:106/03/242.舊任者姓名及簡歷:尚志精密化學股份有限公司獨立董事陳文禹3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2017/3/14
1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/03/14召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司105年度合併財務報表暨營業報告書，提請審議案。 二、本公司105年度虧損撥補案。 三、本公司擬召開106年股東常會相關事宜，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會 股東會 2017/3/14
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項： 1. 105年度營業報告。 2. 105年度審計委員會查核報告。 3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項： 1. 105年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 105年度虧損撥補案。三、討論事項： 無四、選舉事項： 無五、其他議案： 無六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106 年04月06日至106年04月16日止，受理股東就本次股東常會提案。凡於停止過戶 日期間，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於106年04月 16日下午5時前，將所提議案以書面（附戶名、戶號）送達或寄達受理提案處所 ，於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣，並述明聯絡人及方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案有下列情事時，不予列入議案: 1.提案超過一項或內容超過三百字（含標點符號）。 2.提案股東持股未達已發行股份總數百分之一以上。 3.非於受理股東提案期間提出者。 4.所提議案非股東會所得決議者。三、受理提案處所：本公司股務課 地址：桃園市觀音區草漯里247-1號 電話：03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：本公司簽署合作合約 其他 2017/2/24
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司及子公司尚志造漆(昆山)有限公司於106年2月24日與廣西航天北斗新能源產業科技有限公司共同簽署合作合約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上述合約業經105年12月30日本公司105年第8次董事會同意進行　磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，並授權董事長簽署相關合約。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2016/12/30
1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於105/12/30召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司擬進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，提請 討論。 二、本公司106年工作目標預算暨營運計劃，提請 討論。 三、本公司106年度稽核計劃，提請 討論。 四、修訂本公司「內部控制制度」部分條文案含「關係人交易作業程序」 、「對子公司之監督與管理辦法」及「製作、交付股東會紀念品及收取 保證金管理辦法」修正，提請 討論。 五、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 其他 2016/12/30
1.發生變動日期:105/12/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大學會計系專任老師(2)林家亨：法瑪國際法律事務所資深顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/12/309.其他應敘明事項:將於近日召開薪資報酬委員會選任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：補充公告本公司審計委員會召集人 其他 2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大學會計系專任老師(2)林家亨：法瑪國際法律事務所資深顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/12/199.其他應敘明事項:本公司於12月29日召開審計委員會選任召集人。 出席委員推舉李坤璋獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司股東會獨立董事補選當選名單 股東會 2016/12/19
1.發生變動日期:105/12/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大學會計系專任老師(2)林家亨：法瑪國際法律事務所資深顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:105/12/198.同任期董事變動比率:22%9.同任期獨立董事變動比率:66%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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