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尚志精密：最高法院駁回董事長對臺灣高等法院刑事扣押裁定之抗告

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2017/10/27

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院法律事件之相關文書案號:106年度抗字第789號2.事實發生日:106/10/273.發生原委（含爭訟標的）: 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案，裁定就董事長所有之不動產及股票予以扣押。經董事長提起抗告後，遭最高法院裁定駁回抗告。4.處理過程:依法院規定辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對最高法院之裁定深表遺憾，林董事長並非不法利益之最終受益人，其法律適用有違沒收新制規定。惟將一如往常，全心奉獻，帶領本公司經營團隊續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院宣示刑事判決主文

公開資訊觀測站

2017/8/23

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院法律事件之相關文書案號:104年度金上重更(一)字第18號2.事實發生日:106/08/233.發生原委（含爭訟標的）: 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案宣示刑事判決主文。4.處理過程:董事長將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾，完全不能接受，將委由律師提出上訴，以求清白。本公司相信林董事長的清白，並支持董事長上訴以證明其清譽。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司尚志國際化工有限公司董事會通過之重要議案

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2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志國際化工有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志國際化工有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司子公司「吳江尚化材料科技有限公司」與「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代孫公司吳江尚化材料科技有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持有100%5.發生緣由:吳江尚化材料科技有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化材料科技有限公司」與「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司吳江尚化塑膠有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化塑膠有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:吳江尚化塑膠有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化塑膠有限公司」清算案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志(昆山)造漆有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「尚志造漆(昆山)有限公司」與「吳江尚化材料科技有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代公告子公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/4/13

1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/13召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司資產活化及終止業務案，提請核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-薪酬委員會委員辭任

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2017/3/24

1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-審計委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2017/3/24

1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：董事會決議股利分派

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2017/3/14

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-審計委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2016/10/21

1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-薪酬委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2016/10/21

1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志高科技

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2016/10/11

代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司 1.事實發生日:105/10/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):94033(4)原資金貸與之餘額(仟元):28177(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18785(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46962(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-1259455.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(106年10月9日)前償還本金(2)日期:106年10月9日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):469628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率:RMB/TWD=4.69616(105/9/30) <摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院宣示判決主文

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2016/9/30

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心　　　　　被告：林蔚山(2)法院名稱及案號：臺灣高等法院103年重訴字第29號2.事實發生日:105/09/293.發生原委（含爭訟標的）:財團法人證券投資人及期貨投資人保護中心，依據101年6月29日板橋地方法院100年度金重訴字第5號刑事判決認定之事實，向台灣高等法院對本公司董事長林蔚山提起損害賠償訴訟 (該刑事案件前經最高法院104年度台上字第3583號刑事判決發回由臺灣高等法院刑事庭更為審理中)。臺灣高等法院宣示判決主文，(1)被告應給付原告新台幣19億692萬3283元及自民國101年12月27日起至清償日止之，按年息百分之五計算之利息。(2)訴訟費用由被告負擔。4.處理過程:1.截至公告時間為止，當事人尚未收到本案民事判決書。2.本案係以刑事案為起訴內容，該刑事案已由最高法院發回更審，刻由高等法院審理中，最高法院發回更審之主要理由之一是金額重複計算，未調查釐清。3.收到判決後即委由律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟判決之影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

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2014/10/13

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)公司公告資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司 1.事實發生日:103/10/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):88399(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24722(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24722(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-602165.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(104年10月12日)前償還本金(2)日期:104年10月12日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):346118.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.779.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:RMB/TWD=4.94433(103/9/30)<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院二審刑事判決

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2014/8/13

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：林蔚山臺灣高等法院101年度金上重訴字第37號2.事實發生日:103/08/133.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案二審判決。4.處理過程:當事人將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾，完全不能接受，將委由律師提出上訴，以求清白。本公司相信林董事長的清白，並支持董事長上訴以證明其清譽。林董事長將一如往常，全心奉獻，帶領本公司經營團隊續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30313
去年同期營收 49038
增減金額 -18725
增減百分比(%) -38.18
本年累計營收 103526
去年累計營收 139582
增減金額 -36056
增減百分比(%) -25.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尚化4月營收0.30億元年減38.18% 1— 4月達1.04億元

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2014/5/7 下午 02:29:00

尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

尚志精密 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 31459
去年同期營收 33691
增減金額 -2232
增減百分比(%) -6.62
本年累計營收 73213
去年累計營收 90544
增減金額 -17331
增減百分比(%) -19.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尚化3月營收0.31億元年減6.62% 1— 3月達0.73億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 04:06:00

尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

尚化：公告本公司股東會獨立董事改選當選名單

股東會

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)林宏基：尚志造漆公司總經理

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

3.新任者姓名及簡歷:

(1)張展鏡：經濟部商業司科長

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

7.新任生效日期:101/06/28

8.同任期董事變動比率:0

9.同任期獨立董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:無

尚化：公告本公司股東會通過解除董事競業之限制案

股東會

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:101/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-林蔚山先生

董事-林郭文艷女士-大同股份有限公司代表人

董事-李龍達先生-大同股份有限公司代表人

董事-馬嘉應先生

獨立董事-吳雅惠女士

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體股東決議取得許可

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:李龍達

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

淮安尚志高科技材料有限公司:董事長

吳江尚化材料科技有限公司:董事長

吳江尚化塑膠有限公司:董事長

東莞同鋰貿易有限公司:董事長

尚志造漆(昆山)有限公司:董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號

吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號

吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號

東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號

尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路227號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售

吳江尚化材料科技有限公司:生產並銷售ABS塑膠粒及各類塑膠染色

吳江尚化塑膠有限公司:ABS之銷售

東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售

尚志造漆(昆山)有限公司:生產樹脂、塗料及自產產品之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

尚化：公告本公司股東會通過重要決議事項

股東會

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)通過一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案

(2)通過本公司一○○年度虧損撥補案

(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(5)本公司董事全面改選案

(6)通過解除本公司董事競業之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

尚化：公告本公司「審計委員會」委員異動

其他

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)林宏基：尚志造漆公司總經理

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

4.新任者姓名及簡歷:

(1)張展鏡：經濟部商業司科長

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/04~101/06/27

8.新任生效日期:101/06/28

9.其他應敘明事項:無

尚化：公告本公司「薪酬委員會」委員異動

其他

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)林宏基：尚志造漆公司總經理

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

4.新任者姓名及簡歷:

(1)張展鏡：經濟部商業司科長

(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師

(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~101/06/27

8.新任生效日期:101/06/28

9.其他應敘明事項:無

尚化：公告本公司董事會推舉新任董事長

其他

2012/6/28 下午 03:03:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山，本公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:林蔚山，本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:無

尚化：公告本公司股東會董事改選當選名單

股東會

2012/6/28 下午 03:02:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)林蔚山-大同股份有限公司董事長

(2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人

(3)李龍達-大同股份有限公司代表人

(4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人

(5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授

3.新任者姓名及簡歷:

(1)林蔚山-大同股份有限公司董事長

(2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人

(3)李龍達-大同股份有限公司代表人

(4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人

(5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授

(6)馬嘉應-東吳大學會計系教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)林蔚山-381,085股

(2)大同股份有限公司-25,641,620股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:無

尚化：更正本公司代子公司資金貸與相關資訊

其他

2012/6/28 上午 08:37:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/06/27

2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%

5.發生緣由:更正本公司之子公司尚志造漆(昆山)有限公司資金貸與吳江尚化材料科技有

限公司之貸款利率

6.因應措施:發佈重大訊息更正

7.其他應敘明事項:更正資金貸與利率改為依合約規定

公告本公司股東會獨立董事改選當選名單

股東會

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林宏基：尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 3.新任者姓名及簡歷:
(1)張展鏡：經濟部商業司科長 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
7.新任生效日期:101/06/28
8.同任期董事變動比率:0
9.同任期獨立董事變動比率:0
10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過解除董事競業之限制案

股東會

2012/6/28

1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-林蔚山先生董事-林郭文艷女士-大同股份有限公司代表人董事-李龍達先生-大同股份有限公司代表人董事-馬嘉應先生獨立董事-吳雅惠女士 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體股東決議取得許可
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:李龍達
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
淮安尚志高科技材料有限公司:董事長吳江尚化材料科技有限公司:董事長吳江尚化塑膠有限公司:董事長東莞同鋰貿易有限公司:董事長尚志造漆(昆山)有限公司:董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:
淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路227號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售吳江尚化材料科技有限公司:生產並銷售ABS塑膠粒及各類塑膠染色吳江尚化塑膠有限公司:ABS之銷售東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售尚志造漆(昆山)有限公司:生產樹脂、塗料及自產產品之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過重要決議事項

股東會

2012/6/28

1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 (2)通過本公司一○○年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)本公司董事全面改選案 (6)通過解除本公司董事競業之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司「審計委員會」委員異動

其他

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林宏基：尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.新任者姓名及簡歷:
(1)張展鏡：經濟部商業司科長 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/04~101/06/27
8.新任生效日期:101/06/28
9.其他應敘明事項:無

公告本公司「薪酬委員會」委員異動

其他

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林宏基：尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.新任者姓名及簡歷:
(1)張展鏡：經濟部商業司科長 (2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~101/06/27
8.新任生效日期:101/06/28
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會推舉新任董事長

其他

2012/6/28

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山，本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林蔚山，本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會董事改選當選名單

股東會

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人 (3)李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人 (5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授 3.新任者姓名及簡歷:
(1)林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人 (3)李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人 (5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授 (6)馬嘉應-東吳大學會計系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)林蔚山-381,085股 (2)大同股份有限公司-25,641,620股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
8.新任生效日期:101/06/28
9.同任期董事變動比率:0
10.其他應敘明事項:無

更正本公司代子公司資金貸與相關資訊

其他

2012/6/28

1.事實發生日:101/06/27
2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:更正本公司之子公司尚志造漆(昆山)有限公司資金貸與吳江尚化材料科技有
限公司之貸款利率 6.因應措施:發佈重大訊息更正
7.其他應敘明事項:更正資金貸與利率改為依合約規定

尚志精密 101股東常會:101/06/28

股東會

2012/4/10

101股東常會:101/06/28
停止過戶日:101/04/30-101/06/28
不分派股利

董事會決議不分派股利

除權除息

2012/4/10

1.董事會決議日期:101/04/10
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2012/4/10

1.事實發生日:101/04/10
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於04/10召開董事會，通過重要決議如下：
一、一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。二、一○○年度虧損撥補案。三、修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請　討論。五、本公司擬召開一○一年股東常會相關事宜，提請討論。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會

股東會

2012/4/10

1.董事會決議日期:101/04/10
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項： 1.一○○年度營業報告 2.一○○年度審計委員會查核報告二、承認事項： 1.一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.一○○年度虧損撥補案。三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、選舉事項：本公司董事全面改選案。五、其他議案：解除本公司董事競業之限制案。六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
1.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市中山北路3段22號股務課) 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 3.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。 4.依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年04月21日至101年05月02日，受理股東就本次股東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東務請於101年05月02日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：尚志精密化學股份有限公司股務課(台北市中山北路3段22號 tel:02-25925252#2496) 5.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 6.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論

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