尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:103/05/08
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形，於適
當時機依公司章程、相關法令及各項辦理原則，選擇以發行辦理國內現金增資或
以私募方式辦理現金增資發行普通股等方式（擇一或二者以上搭配辦理）以籌措
長期資金。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過15,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。
6.發行價格:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%員工優先認購。
8.公開銷售股數:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請103年股東會
授權董事會全權處理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:為因應本公司營運成長所需、償還銀行借款、轉投資及其他長期
發展之資金需求。
13.其他應敘明事項:無。
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:待決定。
4.私募股數或張數:不超過15,000仟股。
5.得私募額度:待決定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定
7.本次私募資金用途:為因應本公司營運成長所需、償還銀行借款、轉投資及其他長期發
展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:(1)不採用公開募集之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌
握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理
現金增資發行私募普通股。
另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機
動性及效率。
(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金將用於為充實資金、償還銀行
借款、或因應公司長期發展所需等一項或多項用途，本計畫之執行預計將有強化本公
司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會訂定。
11.參考價格:（1）本次私募普通股參考價格之訂定係依(a)定價日前一、三、五個營
業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反
除權後之股價，或(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，以(a)或(b)孰高者為準。
（2）私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之原則，實際定價日及
實際發行價格擬提請股東會授權董事會訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會訂定。
13.本次私募新股之權利義務:與原巳發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待決定。
16.其他應敘明事項:私募方式發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及
辦法、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬
提請股東會於決議通過後，授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應
市場客觀環境作必要之變更，並辦理一切發行相關事宜。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/05/08
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:103年5月8日上午11時00分召開103年第3次董事會，
本公司董事會決議通過重要議案如下:
(1)股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案，提請 討論。
(2)本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2014/03/17
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
報告事項：
1.一○二年度營業報告。
2.一○二年度審計委員會查核報告。
承認事項：
一○二年度營業報告書及合併財務報表案。
一○二年度虧損撥補案。
討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。
2.修訂本公司「取得或處分資產作業程式」部份條文案，提請 討論。
3.修訂本公司「背書保證處理程式」部份條文案，提請 討論。
4.修訂本公司「資金貸與他人處理程式」部份條文案，提請 討論。
5.授權董事會辦理長期資金籌措方式案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
1.事實發生日:103/03/17
5.發生緣由:103年3月17日上午11時00分召開103年第2次董事會，
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司一○二年度合併財務報表暨營業報告書，提請審議案。
(2)本公司一○二年度虧損撥補案
(3)本公司出具『內部控制制度聲明書』核議案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。
(6)擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。
(7)本公司擬召開一○三年股東常會相關事宜。
