尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.發放股利種類及金額:不分派股利

3.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/03/13

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司於04/10召開董事會，通過重要決議如下：

一、一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

二、一○一年度盈餘分派案。

三、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文，提請 討論。

三、修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案，提請 討論。

三、修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案，提請 討論。

三、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案，提請 討論。

四、擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。

五、本公司擬召開一○二年股東常會相關事宜，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號

4.召集事由:

一、報告事項：

1.一○一年度營業報告

2.一○一年度審計委員會查核報告

二、承認事項：

1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

2.一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

3.修訂本公司「資金貸與她人作業程式」部份條文案。

4.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。

四、選舉事項：

無

五、其他議案：

無

六、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

1.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司

將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。

2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十

八日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市中山北路3段22號股務課)

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

3.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如

有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務代

理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本公

司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。

4.依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公

司將於102年04月07日至102年04月17日，受理股東就本次股東常會之提案，

惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過

三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東務請於102年04月17日下午5時前以書面送達或寄達，

並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面

上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：尚志精密化學股份有限

公司股務課(台北市中山北路3段22號 tel:02-25925252#2496)

5.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合

規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說

明未列入之理由。

6.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常

會，並參與該項議案討論