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公司新聞

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尚志精密：最高法院駁回董事長對臺灣高等法院刑事扣押裁定之抗告

公開資訊觀測站

2017/10/27

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院法律事件之相關文書案號:106年度抗字第789號2.事實發生日:106/10/273.發生原委（含爭訟標的）: 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案，裁定就董事長所有之不動產及股票予以扣押。經董事長提起抗告後，遭最高法院裁定駁回抗告。4.處理過程:依法院規定辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對最高法院之裁定深表遺憾，林董事長並非不法利益之最終受益人，其法律適用有違沒收新制規定。惟將一如往常，全心奉獻，帶領本公司經營團隊續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院宣示刑事判決主文

公開資訊觀測站

2017/8/23

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:林蔚山法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院法律事件之相關文書案號:104年度金上重更(一)字第18號2.事實發生日:106/08/233.發生原委（含爭訟標的）: 臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案宣示刑事判決主文。4.處理過程:董事長將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項: 本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾，完全不能接受，將委由律師提出上訴，以求清白。本公司相信林董事長的清白，並支持董事長上訴以證明其清譽。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司尚志國際化工有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志國際化工有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志國際化工有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司子公司「吳江尚化材料科技有限公司」與「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代孫公司吳江尚化材料科技有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持有100%5.發生緣由:吳江尚化材料科技有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化材料科技有限公司」與「尚志造漆(昆山)有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司吳江尚化塑膠有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:吳江尚化塑膠有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:吳江尚化塑膠有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「吳江尚化塑膠有限公司」清算案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):直接持有100%5.發生緣由:尚志(昆山)造漆有限公司於106/08/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司「尚志造漆(昆山)有限公司」與「吳江尚化材料科技有限公司」合併案，提請討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代公告子公司董事會通過之重要議案

公開資訊觀測站

2017/4/13

1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/04/13召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司資產活化及終止業務案，提請核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-薪酬委員會委員辭任

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2017/3/24

1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-審計委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2017/3/24

1.發生變動日期:106/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文禹4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/14

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-審計委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2016/10/21

1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：尚化-薪酬委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2016/10/21

1.發生變動日期:105/10/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張展鏡、吳雅惠4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃及業務繁忙辭任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志高科技

公開資訊觀測站

2016/10/11

代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司 1.事實發生日:105/10/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):94033(4)原資金貸與之餘額(仟元):28177(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18785(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46962(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-1259455.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(106年10月9日)前償還本金(2)日期:106年10月9日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):469628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率:RMB/TWD=4.69616(105/9/30) <摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院宣示判決主文

公開資訊觀測站

2016/9/30

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心　　　　　被告：林蔚山(2)法院名稱及案號：臺灣高等法院103年重訴字第29號2.事實發生日:105/09/293.發生原委（含爭訟標的）:財團法人證券投資人及期貨投資人保護中心，依據101年6月29日板橋地方法院100年度金重訴字第5號刑事判決認定之事實，向台灣高等法院對本公司董事長林蔚山提起損害賠償訴訟 (該刑事案件前經最高法院104年度台上字第3583號刑事判決發回由臺灣高等法院刑事庭更為審理中)。臺灣高等法院宣示判決主文，(1)被告應給付原告新台幣19億692萬3283元及自民國101年12月27日起至清償日止之，按年息百分之五計算之利息。(2)訴訟費用由被告負擔。4.處理過程:1.截至公告時間為止，當事人尚未收到本案民事判決書。2.本案係以刑事案為起訴內容，該刑事案已由最高法院發回更審，刻由高等法院審理中，最高法院發回更審之主要理由之一是金額重複計算，未調查釐清。3.收到判決後即委由律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟判決之影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

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2014/10/13

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款代子公司尚志造漆(昆山)公司公告資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司 1.事實發生日:103/10/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):88399(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24722(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24722(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-602165.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(104年10月12日)前償還本金(2)日期:104年10月12日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):346118.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.779.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:RMB/TWD=4.94433(103/9/30)<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：臺灣高等法院二審刑事判決

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2014/8/13

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：林蔚山臺灣高等法院101年度金上重訴字第37號2.事實發生日:103/08/133.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高等法院就本公司董事長因違反證券交易法乙案二審判決。4.處理過程:當事人將委請律師提出上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:本公司林蔚山董事長對台灣高等法院於今日關於通達乙案之判決深感遺憾，完全不能接受，將委由律師提出上訴，以求清白。本公司相信林董事長的清白，並支持董事長上訴以證明其清譽。林董事長將一如往常，全心奉獻，帶領本公司經營團隊續造佳績。本公司營運、財務與業務一切正常，不會受該案影響。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30313
去年同期營收 49038
增減金額 -18725
增減百分比(%) -38.18
本年累計營收 103526
去年累計營收 139582
增減金額 -36056
增減百分比(%) -25.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尚化4月營收0.30億元年減38.18% 1— 4月達1.04億元

公開資訊觀測站

2014/5/7 下午 02:29:00

尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

尚志精密 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 31459
去年同期營收 33691
增減金額 -2232
增減百分比(%) -6.62
本年累計營收 73213
去年累計營收 90544
增減金額 -17331
增減百分比(%) -19.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尚化3月營收0.31億元年減6.62% 1— 3月達0.73億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 04:06:00

尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會通過會計主管異動

其他

2011/12/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:100/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱美雪、本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳旭輝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/12/23
8.新任者聯絡電話:02-25925252#2496
9.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

公告本公司董事會通過財務主管、代理發言人異動

其他

2011/12/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管
2.發生變動日期:100/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱美雪財務長、本公司財務主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳旭輝財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/12/23
8.新任者聯絡電話:02-25925252#2496
9.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

公告本公司董事會通過成立薪資報酬委員會

其他

2011/12/23

1.發生變動日期:100/12/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
林宏基，尚志造漆總經理，本公司獨立董事
吳雅慧，?欣會計師事務所會計師，本公司獨立董事
黃富昌，南亞技術學院教學資源與發展中心主任，本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月23日董事會通過設立
薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪資報酬委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/23
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事變動

其他

2011/8/19

1.發生變動日期:100/08/19
2.舊任者姓名及簡歷:翁瑞裕
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人事務繁忙，辭去董事職務
6.新任董事選任時持股數:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
8.新任生效日期:無
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無

公告本公司總經理異動

其他

2011/8/8

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/08
2.舊任者姓名及簡歷:楊文達，尚志精密化學(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:郭裕宗，尚志半導體(股)公司顧問、大
同發那科自動化公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:100/08/09
7.其他應敘明事項:無

公告本公司法人董事改派代表人

其他

2011/8/8

1.發生變動日期:100/08/08
2.法人名稱:大同股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:楊文達，尚志精密化學(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:郭裕宗，尚志半導體(股)公司顧問、大
同發那科自動化公司總經理
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
7.新任生效日期:100/08/09
8.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人異動

其他

2011/8/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊文達，尚志精密化學(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭裕宗，尚志半導體(股)公司顧問、大
同發那科自動化公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:100/08/09
8.新任者聯絡電話:02-25925252#2496
9.其他應敘明事項:無

本公司99年度年報補正公告

其他

2011/7/20

1.事實發生日:100/07/20
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補正99年度年報第19頁內容。
6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得磷酸鋰鐵(LiFePO4)專利授權合約

其他

2011/7/3

1.事實發生日:100/07/01
2.契約或承諾相對人:LiFePO4+C Licensing AG。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/01
5.主要內容(解除者不適用):磷酸鋰鐵之應用製造授權。
6.限制條款(解除者不適用):如契約所載。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司須支付相關專利權授權費用，
在取得磷酸鋰鐵之應用製造授權後，可提昇本公司市場競爭力以及全球業務之
拓展。
8.具體目的(解除者不適用):擴展磷酸鋰鐵在全世界的銷售，尤其是在歐、美、
日、韓市場。
9.其他應敘明事項:根據本專利授權合約5.4；本授權合約是經由Goodenough
及碳包覆這些專利的擁有者-加拿大魁北克水利局(HYDRO-QUEBEC)、蒙特婁大學
(UNIVERSITE DE MONTREAL )和法國國家科學研究中心( CENTRE NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE )所一致同意簽訂的轉授權合約。

公告本公司訂定除息基準日之相關事宜

其他

2011/5/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利12974000元(每股配發0.1998890703元)
4.除權（息）交易日:100/05/25
5.最後過戶日:100/05/26
6.停止過戶起始日期:100/05/27
7.停止過戶截止日期:100/05/31
8.除權（息）基準日:100/05/31
9.其他應敘明事項:
一.現金股利訂於100年06月24日委由本公司股務代理機構以匯款
或掛號郵寄支票方式發放。
二.現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。

本公司100年股東會重要決議事項

股東會

2011/4/29

1.股東會日期:100/04/29
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.通過本公司九十九年度盈餘分配案。
二、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。
三、選舉事項：
本公司獨立董事補選案。
四、其他議案：
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司獨立董事變動

其他

2011/4/29

1.發生變動日期:100/04/29
2.舊任者姓名及簡歷:
林津瑩：靜宜大學企業管理學系副教授
陳伯尹：大同工學院工商管理系
3.新任者姓名及簡歷:
吳雅惠：?欣會計師事務會計師
黃富昌：南亞技術學院教學資源與發展中心主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選獨立董事二席
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/04/29
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無

本公司100年股東會決議解除董事競業禁止之限制案

股東會

2011/4/29

1.股東會決議日:100/04/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳雅惠-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體股東決議取得許可
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

董事會決議發放股利

除權除息

2011/3/18

1.董事會決議日期:100/03/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.2元(即每千
股200元)
3.其他應敘明事項:無

更正本公司召開一○○年股東常會議程

股東會

2011/3/18

1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.九十九年度審計委員會查核報告
二、承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。
四、選舉事項：
本公司獨立董事補選案。
五、其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
依據會計研究發展基金會100年2月18日(100)基秘字第0000000046號
函，本公司之美金計價匯率由原30.368(往例為中央銀行匯率)，改
採台灣銀行美金匯率29.130，因此本公司99年度財報因新的解釋函令
而調增未實現外幣兌換損失，造成稅前利益金額未達上櫃標準，故上
櫃申請計劃延後辦理。前次(100年2月8日)公告之討論事項(1)擬向
財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)擬請全體股東放棄上櫃
時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。本次股東會不列
入討論。

公告日本強震對尚化本公司財務及業務無重大影響

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:經查到目前為止對本公司財務及業務並無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

尚化董事會決議召開100年股東常會公告

股東會

2011/2/9

召開股東常會之公告
公司代號：4738　公司名稱：尚化
一、公告序號：2
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
尚化董事會決議召開100年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年01月28日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年4月29日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月1日至100年4月29日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市中山北路3段22號
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度審計委員會查核報告。
　　　　2.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
　　　　　　　　○已公告盈虧撥補
　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：財報尚未完成簽證
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1)擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案，提請討論。
(2)擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利，提請討論。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。
　　　　4.選舉事項：○無●有　補選2席獨立董事
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　5.其他議案：○無●有　解除本公司新任董事競業禁止之限制案
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年2月28日16時0分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓
　　　　　　　　　　電話： (02)2382-6789
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年02月28日下午16:00前親臨本公司股務代理機構「日盛證券」(地址:台北市重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年02月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他： 02月28日因適逢例假日，故將最後過戶日提早至02月25日(星期五)。
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年2月21日起至民國100年3月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月4日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司股務課，台北中山北路3段22號電話：02-25925252#2496

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢（電話：(02)2382-6789）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：23826789 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務課，台北中山北路3段22號，02-25925252，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為公司股務代理人日盛證券股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 2 月 21 日起至民國 100 年 3 月 4 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

九、特此公告

公告本公司董事變動

其他

2011/1/17

1.發生變動日期:100/01/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林津瑩-靜宜大學企業管理學系副教授
(2)陳伯尹-無
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人事務繁忙，辭去獨立董事職務
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:林津瑩及陳伯尹辭任日自100年04月27日起生效

公告本公司興建廠房、辦公及展示大樓工程合約。

其他

2010/9/13

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園縣觀音鄉草漯村16鄰247-1號。
2.事實發生日:99/9/13~99/9/13
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
新台幣貳億參仟貳佰萬元整(含稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
瑞助營造股份有限公司;非本公司關係人。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
交付或付款條件：依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：以招標方式進行比價及議價。價格決定之參考依據及決策單位：依『取得或處分資產處理程序』及『核決權限表』辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.不動產估價師姓名:
不適用。
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用。
17.經紀人及經紀費用:
無。
18.取得或處分之具體目的或用途:
從事生產、辦公及展示產品使用。
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
簽定（99年5月4日)董事會決議興建廠房、辦公及展示大樓之工程合約。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

更正本公司99年度上半年度合併財報會計師查核報告

其他

2010/9/10

1.事實發生日:099/09/10
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:99年度上半年度重要子公司尚志造漆(昆山)有限公
司與淮安尚志高科技材料有限公司之合併財報原『未』經會計
師核閱更正為『已』經會計師核閱
6.因應措施:重新上傳修正後至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

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