尚化 (4738) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
尚化 (4738) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%供員工認購
外，其餘由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購，每仟股認購
164.64股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股，俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨
局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。本次現金增資發行計畫之
重要內容，包括證券承銷商之委任事宜、相關基準日之訂定、股東或員工按比例認購不
足一股之畸零股及逾期未認購股份之處理其他一切有關要本次現金增資之議定等相關事
項，未來如因主管機關及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長
全權處理。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/07
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於08/07召開董事會，通過重要決議如下：
一、本公司一○二年上半年度財務報表已編製完竣，提請核議案。
二、擬訂定本公司『內部人解就任申報作業辦法』案。
三、擬訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』案。
四、本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股，提請討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/19
5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報第24頁、28頁部分內容
6.因應措施:修正後將101年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-張永吉先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議取得許可
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:張永吉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
淮安尚志高科技材料有限公司:董事
東莞同鋰貿易有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號
東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售
東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
(1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案
(2)本公司一○一年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(8)通過授權董事會辦理長期資金籌措方式案。
(9)通過解除本公司董事競業之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/24
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○一年度營業報告
2.一○一年度審計委員會查核報告
二、承認事項：
1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。
3.修訂本公司「資金貸與她人作業程式」部份條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。
5.修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文案。
6.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。
四、選舉事項：
無
五、其他議案：
解除本公司新任董事競業之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/04/24
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/04/08
2.法人名稱:大同股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:郭裕宗，尚志精密化學(股)公司海外子公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:張永吉，尚志精密化學(股)公司總經理
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27
7.新任生效日期:102/04/08
8.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:李振綱先生
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:李振綱先生因事務繁忙，懇辭本公司董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無
