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公司新聞

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公準精密：公告106年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/10/23

1.事實發生日:106/10/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年9月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率= 58.31% 流動比率=173.97% 速動比率=105.37%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/9/21

1.事實發生日:106/09/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年8月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率= 59.4% 流動比率=153.31% 速動比率= 92.91%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/8/24

1.事實發生日:106/08/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年7月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率= 61.65% 流動比率=130.39% 速動比率= 79.57%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年6月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率= 58.26% 流動比率=137.06% 速動比率= 77.65%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/6/20

1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年5月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率= 53.98% 流動比率=170.95% 速動比率=103.40%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/5/22

1.事實發生日:106/05/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年4月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=54.23% 流動比率=160.14% 速動比率=99.91%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/4/19

1.事實發生日:106/04/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年3月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=54.37% 流動比率=161.77% 速動比率=101.26%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：董事會決議股利分派

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2017/3/24

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,412,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/3/24

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年2月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=55.35% 流動比率=163.76% 速動比率=107.05%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告106年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/2/21

1.事實發生日:106/02/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年1月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=55.18% 流動比率=146.32% 速動比率=101.53%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2017/1/19

1.事實發生日:106/01/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年12月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=53.67% 流動比率=164.13% 速動比率=116.71%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2016/12/21

1.事實發生日:105/12/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年11月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=56.46% 流動比率=154.38% 速動比率=111.32%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/11/22

1.事實發生日:105/11/222.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年10月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=57.77% 流動比率=150.87% 速動比率=111.02%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/10/19

1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年9月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.12% 流動比率=139.97% 速動比率=99.61%7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/9/22

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年8月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.45% 流動比率=133.78% 速動比率=93.83%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2016/8/23

1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年7月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=60.76% 流動比率=136.25% 速動比率=94.42%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2016/7/27

1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年6月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=61.75% 流動比率=132.33% 速動比率=88.22%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

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2016/6/20

1.事實發生日:105/06/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年5月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.42% 流動比率=143.79% 速動比率=92.56%7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告105年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/5/23

1.事實發生日:105/05/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年4月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=60.36% 流動比率=130.52% 速動比率=85.72%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告104年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2015/8/21

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.75%流動比率=104.39%速動比率=71.53%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

公準精密：公告本公司除息基準日

其他

2017/7/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利；新臺幣93,412,500元，每股配發現金股利 2.35元(計算至元止)。4.除權（息）交易日:106/08/025.最後過戶日:106/08/036.停止過戶起始日期:106/08/047.停止過戶截止日期:106/08/088.除權（息）基準日:106/08/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員

其他

2017/6/29

1.發生變動日期:106/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾自強；本公司獨立董事。(2)黃營芳；本公司獨立董事。(3)鄧希哲；本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/299.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2017/6/14

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:106/06/147.其他應敘明事項:依本公司106年6月14日董事會決議。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任。

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:監察人蔡繡容，高雄科技大學講師。監察人陳桂止，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司成立「審計委員會」

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鍾自強 (成霖企業股份有限公司董事)(2)獨立董事：黃營芳 (國立高雄應用科技大學教授)(3)獨立董事：鄧希哲 (台灣典範半導體股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/149.其他應敘明事項:依本公司106年3月24日董事會決議。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄧希哲；本公司獨立董事。(2)李金和；本公司獨立董事。(3)黃營芳；本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/02~106/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司106年度股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/14

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:討論事項一：(1)「公司章程」修訂案。(2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。(3)「背書保證作業程序」修訂案。(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「董事及監察人選任程序」修訂案。(7) 申請股票上櫃案(8) 配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購權案。選舉事項：(1)董事全面改選討論事項二：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1)承認105年度決算表冊案。(2)承認105年度盈餘分派議案。4.其它應敘明事項 :擬分配普通股現金股利每股2.35元。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：本公司第十四屆董事當選名單

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人黃以文 (國立中正大學機械工程學系教授)董事：巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹 (公準精密工業股份有限公司特別助理)董事：蘇淑玓 (公準精密工業股份有限公司課長)獨立董事：李金和 (正修科技大學工管系副教授)獨立董事：黃營芳 (高雄應用科技大學教授)獨立董事：鄧希哲 (中升興業股份有限公司副董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事：蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長兼總經理)董事：路社投資股份有限公司代表人蘇重虹 (公準精密工業股份有限公司特別助理)董事：祝如竹 (中華科技大學顧問)董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人黃以文 (國立中正大學機械工程學系教授)獨立董事：鍾自強 (成霖企業股份有限公司董事)獨立董事：黃營芳 (國立高雄應用科技大學教授)獨立董事：鄧希哲 (台灣典範半導體股份有限公司董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：蘇友欣 3,332,345股董事：路社投資股份有限公司 10,135,311股代表人：蘇重虹董事：祝如竹 0股董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 3,846,154股代表人：黃以文獨立董事：鍾自強 0股獨立董事：黃營芳 0股獨立董事：鄧希哲 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:106/06/149.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：股東會決議解除新任董事競業禁止限制

股東會

2017/6/14

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蘇友欣董事 (2)蘇重虹董事 (3)鍾自強獨立董事 (4)黃營芳獨立董事 (5)鄧希哲獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)蘇友欣董事 (2)蘇重虹董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蘇友欣董事：上海公準精密模具有限公司-董事長 (2)蘇重虹董事：上海公準精密模具有限公司-總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海公準精密模具有限公司：上海市桂箐路69號30幢1F。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密模具、沖壓件、射出件等製造和銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事蘇友欣，投資上海公準精密模具有限公司美金36萬元，持股比例 30%。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：本公司受櫃買中心邀請參加業績說明會

其他

2017/5/4

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/051.召開法人說明會之日期：106/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：櫃買中心業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：第二次更正公告本公司106/2/23公告之事實發生日期誤植。

其他

2017/4/12

1.事實發生日:106/04/122.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正106/02/23日公告本公司因未依規定期限申報繳納空氣污染防制費，違反空氣污染防制法處罰案。事實發生日誤植為105/02/23，更正為106/02/22。6.因應措施:發佈重大訊息更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/24

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由: 一、報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核本公司105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)修訂「道德行為準則」報告。 (9)背書保證辦理情形報告。 (10)大陸投資情形報告。 (11)股東提案處理情形說明。二、承認事項： (1) 承認105年度決算表冊案。 (2) 承認105年度盈餘分派議案。三、討論事項一： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (3)「背書保證施行辦法」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (6)「董事及監察人選任程序」修訂案。 (7)申請股票上櫃案 (8)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購權案。四、選舉事項： (1)董事全面改選五、討論事項二： (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定辦理。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東得以書面向本公司提案及提名董事候選人名單，提名人數不得超過全體董事應選名額。(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(4)本公司擬訂於民國106年4月7日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務請於民國106年4月17日16時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：公準精密工業股份有限公司股務部 (地址：814高雄市仁武區八@德二路168號)<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司因違反勞動基準法，遭裁處罰鍰新台幣16萬元整。

其他

2017/3/7

1.事實發生日 :106/03/062.發生緣由:本公司於106/03/06收到高雄市政府來函，本公司因違反勞動基準法第24條、第30條第6項及第32條第2項規定，遭裁處罰鍰新台幣16萬元整。3.處理過程:本公司將於罰鍰規定期間內繳納。4.預估可能損失:罰鍰新台幣16萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:公司擬增聘人員以因應其需求。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：更正公告本公司106/2/23公告之事實發生日期誤植。

其他

2017/3/2

1.事實發生日:106/03/022.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正106/02/23日公告本公司因未依規定期限申報繳納空氣污染防制費，違反空氣污染防制法處罰案。事實發生日誤植為105/02/23，更正為106/02/23。6.因應措施:發佈重大訊息更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司因未依規定期限申報繳納空氣污染防制費，違反空氣污

其他

2017/2/23

公告本公司因未依規定期限申報繳納空氣污染防制費，違反空氣污染防制法處罰案。 1.事實發生日:105/02/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司廠房增建工程(管制編號：E105S82031-1)，未依規定申報繳納空氣污染防制費用(簡稱空污費)，違反空氣污染防制法第16條第2項規定處新台幣100,000元整罰鍰。6.因應措施:公司爾後如有新建或增建工程，必需依規定申報空污費，並於繳納期限內完成繳費。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司簽訂購置土地合約

其他

2016/12/28

1.事實發生日:105/12/282.契約或承諾相對人:陳川豊3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/12/285.主要內容(解除者不適用):簽訂購置仁大工業區土地合約。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無不利影響8.具體目的(解除者不適用):為營運擴展所需。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司法人董事改派代表人事宜

其他

2016/12/6

1.發生變動日期:105/12/062.法人名稱:耀華玻璃股份有限公司管理委員會3.舊任者姓名及簡歷:祝如竹，公準公司董事。4.新任者姓名及簡歷:黃以文，中正大學機械系教授。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19 ~ 106/06/187.新任生效日期:105/12/06 ~ 106/06/188.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司簽訂二廠後方土地擴廠之營造工程合約

其他

2016/10/26

1.事實發生日:105/10/262.契約或承諾相對人:達茂營造股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/10/265.主要內容(解除者不適用):本公司二廠後方土地擴廠之營造工程合約。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無不利影響8.具體目的(解除者不適用):為因應營運發展需求及考量公司未來長遠規劃。9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：澄清Smart智富月刊對本公司之報導

其他

2016/10/3

1.傳播媒體名稱:Smart智富月刊第218期2.報導日期:105/10/013.報導內容:市場預估EPS可達三元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導，法人預估，全年營收突破10億，每股稅後盈餘可達3元，…伺服閥1顆約30萬元到50萬元不等，國內1年需求至少數千顆，估計1年可為公準增加3億元以上生意…，及估計未來每年都有賺取EPS3~4元實力，屬媒體、法人等單位自行推估與臆測，非由本公司對外發佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公準精密：公告本公司除息基準日

其他

2016/7/6

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利：新臺幣39,750,000元，每股配發現金股利1元(計算至元止)。4.除權（息）交易日:105/08/035.最後過戶日:105/08/046.停止過戶起始日期:105/08/057.停止過戶截止日期:105/08/098.除權（息）基準日:105/08/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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